证券代码：600269 证券简称：赣粤高速
　　江西赣粤高速公路股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1.2026年1月23日，公司2026年第一次临时股东会选举严清清女士为公司独立董事，胡炜先生不再担任公司独立董事。
　　2.2026年2月11日，公司第九届董事会第十七次会议聘任李时坤女士为公司财务总监。
　　3.2026年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于免去公司董事的议案》，因工作岗位调整，聂建春先生不再担任公司董事。上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　4.报告期内，昌泰公司所辖樟树至吉安高速公路改扩建工程提升改造工程项目主线现已具备双向八车道通车条件。
　　5.公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元（认缴出资比例为1.091%）与上海孚腾私募基金管理有限公司等17家企业共同设立上海孚展创业投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，该合伙企业完成了工商注册登记手续，并取得中国证券投资基金业协会备案。
　　6.2026年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利397,019,192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.03%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案须提请公司股东会审议批准后实施。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
　　单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：韩峰主管会计工作负责人：李时坤会计机构负责人：焦婷
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-019
　　江西赣粤高速公路股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月27日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事徐志华先生、独立董事严清清女士、董事聂头龙先生以及聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于建设赣粤所属路段公路交通基础设施数字化转型升级项目的议案》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
　　2026年4月28日