证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-024
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：马婷主管会计工作负责人：吴涛会计机构负责人：白红伟
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马婷主管会计工作负责人：吴涛会计机构负责人：白红伟
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马婷主管会计工作负责人：吴涛会计机构负责人：白红伟
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马婷主管会计工作负责人：吴涛会计机构负责人：白红伟
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：马婷主管会计工作负责人：吴涛会计机构负责人：白红伟
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：马婷主管会计工作负责人：吴涛会计机构负责人：白红伟
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-023
　　陕西旅游文化产业股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月27日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生、贾琨先生以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。
　　会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　三、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
　　董事会同意聘任傅航女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，傅航女士将继续兼任公司副总经理（不分管经营业务）。
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-025）。
　　高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-025
　　陕西旅游文化产业股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任傅航女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，傅航女士将继续兼任公司副总经理（不分管经营业务）。傅航女士简历详见附件。
　　傅航女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。傅航女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。
　　傅航女士联系方式：
　　联系电话：029-89641050
　　传 真：029-89641025
　　邮箱：sxly@sxtourism.com
　　地 址：陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区
　　特此公告。
　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件：傅航女士简历
　　傅航，1992年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任中金旅投资控股有限公司风控法务部副部长、风险合规部部长；陕西国开旅游产业基金管理有限公司总经理助理；陕西旅游集团投资管理有限公司总经理助理；陕西元景数创科技有限责任公司副总经理，现任陕西旅游文化产业股份有限公司副总经理。傅航女士具有法律职业资格。
　　傅航女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定。