证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-021
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是极不平凡、极具挑战的一年。国际政治纷争加剧，地缘冲突频发，外部不确定因素显著上升；与此同时，国内经济处于转型升级的关键阶段。面对复杂严峻、交织叠加的国内外宏观形势，公司上下坚定信心、迎难而上，始终锚定“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略不动摇，牢牢把握高质量发展这一首要任务。我们坚持创新驱动为核心引擎，聚焦技术突破与产品升级，深耕高端装备制造赛道，加快构建以技术壁垒和定制化服务为支撑的差异化竞争优势。通过全面推进精益管理、强化成本管控、优化资源配置，深入实施“双增双减”专项行动，公司整体运营展现出强大韧性与活力。
　　（一）销售模式
　　1、化工新材料领域
　　公司目前拥有年产各类聚酯树脂32万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。
　　2、高端装备制造领域
　　钣金成型制造业务：主要为中航沈飞、西飞等主机厂提供大型工装，为飞机航空发动机提供油液管路，为中车集团旗下多个机车公司提供高速列车车头大部件等。
　　复合材料零部件制造业务：军用方面，依托公司十多年的复材零部件制造经验，为多型号军事装备提供配套产品，包括军机雷达罩、导弹装备的新型低目标特性抗毁保温舱、卫星轻量化天线和支撑结构、新型两栖车辆的轻量化部件等。民用方面，为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。
　　■
　　图3-部分产品图例
　　公司根据客户订单要求，采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等，螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为主，实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式，轨道交通类产品则主要通过招投标方式取得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、昌飞及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。
　　（二）主营业务分析
　　1、化工新材料领域
　　随着“漆改粉”加速，粉末涂料行业需求端更加广泛，尤其在卷钢、新能源、集装箱及户外休闲等新兴领域增长显著。2025年，公司在稳固现有市场的同时，以创新驱动发展，打造差异化竞争优势，低温固化型、超耐候型、不含有机锡树脂及石墨烯树脂等多款新产品逐步得到市场认可。2025年度，公司聚酯树脂销售23.29万吨，同比增长13.45%；因下半年原材料价格走弱，聚酯树脂全年实现收入204,893.47万元，较上年同比下降2.17%。
　　2、高端装备制造领域
　　2025年度，公司高端装备制造业务因前期业务处于爬坡期，费用成本较高，盈利能力不及预期；全年实现收入32,770.81万元，同比增长24.11%，业务稳中向好，发展质量持续提升。
　　综上，2025年度，公司实现营业收入241,864.57万元，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润1,329.82万元，较上年同期下降60.48%；截至2025年12月31日，公司资产总额454,785.81万元，归属于上市公司股东的净资产219,650.98万元，较上年末下降1.54%，资产负债率51.44%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：万元
　　■
　　（一）2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三季度趋势变化主要系第四季度计提应收账款坏账准备2,613.73万元，存货跌价准备1,266.91万元及长期资产减值准备1,940.37万元所致。
　　（二）2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额较高的主要原因：
　　（1）受行业销售回款特性影响，公司高端整备板块第四季度系回款高峰期，同时公司加强四季度应收账款回款，2025年末应收账款余额、应收款项融资余额较2025年9月末呈下降趋势；
　　（2）公司第四季度合理控制存货库存，减少采购预付款支出，2025年末存货及预付账款较2025年9月末呈下降趋势。
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　法定代表人：吴昌国
　　2026年4月24日
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-019
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　■
　　2、本次会议均为非累积投票议案，详见附件一。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。
　　2.登记时间：2026年5月15日（周五）9:00一11:00、13:30一17:00
　　3.登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。
　　4.登记手续：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可采用邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《2025年度股东会授权委托书》（附件二），以便登记确认。在2026年5月15日17：00前将邮件发送至：zq@shen-jian.com，邮件请注明“股东会”字样。
　　（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　5.会议咨询：
　　（1）联系人：武先生，联系电话：0553-5316355；
　　（2）出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．第七届董事会第二次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362361”，投票简称为“神剑投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-011
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　关于2025年度利润分配的方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议；
　　3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润38,825,221.95元，加年初未分配利润247,678,200.18元，减去2025年度提取盈余公积3,882,522.20元，减去2024年度已分配利润47,551,748.45元，截止2025年12月31日可供分配的利润235,069,151.48元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为142,655,245.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及近三年现金分红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高资金周转能力，结转以后年度再分配。
　　四、高送转方案的具体情况
　　（一）高送转方案的合法合规性
　　不适用
　　（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
　　不适用
　　（三）相关说明及风险提示
　　无
　　五、备查文件
　　1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
　　2、第七届董事会第二次会议决议；
　　3、独董专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月24日
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-010
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月13日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2026年4月24日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长王津华先生主持。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议，内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
　　独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详见2026年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。本报告需提交公司2025年度股东会审议。
　　2025年度，公司实现营业收入241,864.57万元，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润1,329.82万元，较上年同期下降60.48%；截至2025年12月31日，公司资产总额454,785.81万元，归属于上市公司股东的净资产219,650.98万元，较上年末下降1.54%，资产负债率51.44%。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度内部控制的自我评价报告》。
　　董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司根据实际经营情况，制定和修订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理、运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行，公司内部控制制度执行情况较好。公司按照国家颁布的法律法规不断完善内部控制制度，对企业的重要事项进行了严格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济损失的情况。截止报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相关的内部控制不存在重大和重要缺陷。
　　本报告已经独立董事专门会议审议通过，《公司2025年度内部控制的自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见2026年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》；本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司2025年度报告全文详见2026年4月28日巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》；本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　《公司关于2025年度利润分配的方案》内容详见2026年4月28日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，《公司关于开展票据池业务的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，《公司关于开展外汇衍生品交易的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。
　　本议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、会议审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交到公司2025年度股东会审议。
　　1、公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税前）。
　　2、在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
　　3、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。董事吴昌国、曹灿灿回避表决。
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、津贴、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　1、基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
　　2、绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会发表了相关意见。
　　《公司关于会计政策变更的公告》内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大决策制度〉的议案》。《重大决策制度》内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　本次董事会决定于2026年5月20日（周三）在公司四楼会议室召开股东会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见2026年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开2025年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-018
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　关于举办 2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（周五）下午15:00一17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长王津华先生、总经理吴昌国先生、董事会秘书李成玉先生、财务总监曹灿灿女士及独立董事吴向平先生等。具体参会人员将根据实际情况而定。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　特此公告。
　　
　　
　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
　　2026年4月24日