证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-010
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务
　　公司自成立以来，始终深耕医药制造领域，历经多年稳健发展，实现了经营规模与综合效益的持续增长。公司先后被认定为高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续多年入选“中国化药企业TOP100榜单”，本年度荣获全国五一劳动奖状，公司综合能力与研发实力不断增强。
　　依托二十余年的医药基底，公司拓展动物保健和大健康板块，目前已形成“一体两翼”业务布局。“一体”即医药制造板块，作为公司的核心业务，涵盖化学药品制剂、原料药等领域，拥有完善的研发、生产和销售体系，产品覆盖心脑血管、抗感染、抗肿瘤等多个重大疾病治疗领域；产品覆盖神经系统、心血管、肌肉-骨骼、抗感染等多个治疗领域，在国内医院细分市场占据重要地位。“两翼”分别为动物保健板块和大健康板块。动物保健板块聚焦兽用化学药品和生物制品的研发、生产与销售，产品涵盖抗生素系列、驱虫药系列、解热镇痛类药物及营养补充剂等领域，致力于为畜牧业健康发展提供优质的产品和服务。大健康板块以核心人群的美丽健康诉求深耕研发，搭建覆盖市场、技术、质量、产品价值的全维度核心价值体系，现已形成化妆品、医用敷料、健康饮品三大核心业务矩阵，满足消费者多场景、个性化的健康美丽需求。
　　报告期内，公司各业务板块协同发展，持续巩固核心竞争力。医药制造板块方面，公司不断加大研发投入，推进重点产品的一致性评价和药品研发工作，同时积极拓展原料药业务，提升产业链一体化水平。动物保健板块凭借优质的产品质量与国内多家大型养殖企业建立了长期稳定的合作关系。大健康板块通过精准的市场定位和有效的营销策略，品牌影响力逐步扩大，产品销量实现稳定增长。
　　（二）主要产品、用途及市场地位
　　公司医药板块产品资源储备丰富，拥有大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、固体制剂、原料药等多种剂型产品，形成了以神经系统类、心血管类、肌肉-骨骼类、抗感染类等为主导的产品系列。依托产品工艺技术优势及“原料药+制剂”一体化成本控制能力，核心产品在临床应用中保持较高的认可度。其中神经系统用药和心血管用药表现突出，根据米内网2025年度数据显示：公司米氮平片以37.07%的市场份额在国内城市公立医院及县级公立医院市场持续领跑，稳居同类产品首位；心血管用药优势突出，艾司洛尔注射剂整体以5.03%的市场占有率位居行业第二，其中盐酸艾司洛尔注射液中选第十批集采，市场份额有望进一步提升；消化系统用药为公司近年重点布局领域，其中盐酸昂丹司琼注射液展现出强劲的发展态势，以22.96%的市场占有率跃居行业第二。此外，公司基础大输液产品长期占据东北市场主导地位。多产品形成“头部卡位+潜力梯队”矩阵，形成差异化增长极。
　　公司始终坚持以产品为核心，致力于打造安全、有效、满足民众健康需求的优质产品，成果转化不断涌现。截止2025年12月31日，公司拥有181个药品品种，293个药品生产批件，其中36个仿制药品种通过或视同通过质量和疗效一致性评价。凭借一致性评价先发优势，公司累计18款核心产品中选国家集采。
　　医药板块主要代表产品如下：
　　■
　　公司动保板块自2021年正式布局以来，已构建起覆盖反刍动物、畜禽及宠物三大领域的完整业务体系。板块深耕动物疫病防治、生长营养及健康保健领域，产品矩阵丰富多元，覆盖抗生素系列、驱虫药系列、解热镇痛类药物及营养补充剂等主流品类，可满足不同养殖场景、不同动物品种的健康需求。依托公司人用药原料+制剂一体化优势，动保板块逐步迈入高质量发展的收获期，目前已持有国家批准文号170余项，其中注射用头孢噻呋钠（12g）为国内独家规格，在市场中形成了差异化竞争壁垒；氟雷拉纳原料药及氟雷拉纳溶液成功获批国家二类新兽药，不仅丰富了板块的高端产品矩阵，更填补了国内自研异噁唑啉类杀虫剂产品空白；抗鸡虫用药系列于报告期首年规模化投产，核心产品莫能菌素凭借优良的产品品质、精准的市场定位，顺利打开国内外市场局面，为板块后续的持续发展奠定了坚实基础。
　　动保板块主要代表产品如下：
　　■
　　公司大健康业务多点布局，打造“哈三联”自有核心品牌，涵盖护肤品、医用敷料、健康饮品三大品类。其中“哈三联”美妆系列聚焦问题肌与抗老需求，推出面膜、喷雾、次抛精华等产品，适配日常护肤全场景；械二类敷料专攻医美修复场景，搭载透明质酸钠与胶原蛋白两大核心成分，无菌配方兼顾安全功效，打造全周期医美修复方案；饮品业务全新加码纯净水品类，依托高品质产品优势，进一步丰富业务矩阵。
　　大健康板块主要代表产品如下：
　　■
　　（三）业绩驱动因素
　　2025年，在国内医药制造行业持续深度调整的宏观背景下，公司医药板块面临集采常态化带来的深度调整压力，业绩阶段性承压明显。与此同时，动保与大健康板块正处于渠道优化关键期，在品牌建设、市场拓展及人才梯队等方面持续加大战略性投入，短期内进一步加剧了整体业绩压力。报告期内，公司实现营业收入78,942.20万元，较同期下降30.29%；归属于上市公司股东的净利润为-33,962.55万元，较同期下降678.82%。具体影响因素如下：
　　1、产品单价大幅下降，毛利承压
　　受药品集中带量采购降价、非集采制剂市场竞争激烈影响，公司主要产品销售单价显著下滑，全年实现营业收入7.89亿元，同比减少3.43亿元，降幅达30.29%。营收收缩叠加单支生产成本基本维稳，产品整体盈利空间被大幅压缩；与此同时，产品单价下滑拉低存货可变现净值，且冻干粉针剂产品注射用炎琥宁因政策要求新增说明书黑框警示后市场滞销，基于审慎核算原则，公司全年计提存货减值损失3,916.82万元，进一步压缩利润空间。
　　2、费用刚性增长，利润收窄
　　报告期内，公司销售费用同比增加1,809.97万元，主要系大健康板块加大线上营销投放力度，同时在杭州设立办事机构，同步扩充人员配置及市场推广资源，带动相关费用同比上升；折旧费用同比增加3,187.51万元，主要系前期建设项目陆续转固入账，固定资产折旧计提规模相应增加；毁损报废相关损失费用同比增加1,554.51万元，主要系部分存货过期报废、包装材料迭代更换、以及车间升级改造引发在制品报废损毁所致；财务费用同比增加1,450.31万元，系融资及资金运营成本上升所致。
　　3、计提单项大额信用减值损失
　　报告期内，基于财务审慎性原则，公司对往来单位湖北科莱维生物药业有限公司、海南科莱维药业有限公司全额计提单项资产减值损失，合计2,462.60万元。
　　4、非经常性损益影响当期利润
　　报告期内，公司因处置报废车间及库房、老旧生产设备及无使用价值电子设备等，形成资产处置损失近698.45万元；同时，投资的港股“石四药集团”公允价值下降，产生公允价值变动损失1,131.03万元。
　　面对严峻挑战，公司主动应变，积极作为，在董事会的带领下，围绕“精细管理、提质增效、控费降本、奖惩分明”核心要求，坚定落实“以降本为抓手、以增效为目标、以提质为重点”的经营策略，合理制定经营计划，加强对市场的持续深耕与拓展，不断增强产业链整体抗风险能力，同时以精益管理深挖内潜，因势利导缩减费用开支，着力提升经营质量。
　　一是主动应对市场变化，加强市场营销力度
　　非输液产品方面，公司一方面强化市场准入能力，精准对接集采政策要求，在第11批国家集采和1-8批集采接续工作均取得良好成绩，有效稳定了产品市场份额。其中，核心产品米氮平片凭借稳定的产品质量、完善的供应体系，销量较上年稳步提升8.01%，市场地位持续巩固。同时，公司加速推进创新产品的市场落地转化，全力对冲业绩波动风险。报告期内，尼莫地平作为全国独家过评品种，已在十余省份完成挂网，市场局面逐步打开。
　　大输液方面，坚持深耕区域市场，通过优化营销策略、强化客户服务、整合营销团队，实现市场覆盖与市场占有率双提升。地方联盟集采落地成效显著，2025年呼伦贝尔地区输液集采24个品规公司独家中选并落地执行，区域客户增长显著，内蒙古呼伦贝尔临床市场占有率突破90%。广东联盟接续采购中塑瓶产品全品规中标。此外，公司持续强化医疗市场开发，黑龙江实现公立医疗机构全覆盖，市场占有率稳居第一；吉林、辽宁、蒙东市场均实现医院覆盖量显著增长，进一步夯实区域市场根基。
　　原料药业务整体保持稳健运行，一是原料药+制剂一体化布局持续深化，为公司提供稳定供应链保障，提升公司在产品质量、生产成本、供应链衔接方面优势。二是加速推进原料药外销业务拓展，其中人用药原料药盐酸艾司洛尔市场推广成效显著，销量同比增长175%；三是加快特色原料药出海步伐，重点推进兽用原料药国际化布局，氟雷拉纳、盐酸曲唑酮等优势品种顺利开拓秘鲁、厄瓜多尔等国际市场，实现该类产品的首次贸易出口。
　　新兴业务方面，动保板块所涉宠物保健品及饲料添加剂业务全面启动，灵宝哈三联生物发酵产品正式上市，通过“自有+外协”协同模式稳步拓展市场，全年实现莫能预混剂销售1250吨。大健康板块持续加强品牌运营体系建设，其中瓶装水定制业务精准把握“轻定制”“联名款”等市场需求，OEM收入显著提升。
　　二是持续强化研发驱动，成果转化与政策对接稳步推进
　　报告期内，公司紧扣创新驱动导向，聚焦临床价值导向开展产品研发与工艺改进，推进仿制药一致性评价与创新药研发布局。一是强化研发投入保障，全年研发投入1.33亿元，重点支持创新药及复杂制剂研发项目，通过产品升级突破政策限制，减少对普通仿制药的依赖；二是加速研发管线落地，成功取得罗沙司他胶囊等4项生产批件，在肾病领域新增突破性药物。新增盐酸莫西沙星、盐酸兰地洛尔原料药，进一步夯实一体化产业优势；卡络磺钠注射液、氯化钾氯化钠注射液等5个项目通过或视同仿制药及一致性评价，持续丰富研发管线，有效提升核心竞争力；三是积极对接政策红利，生物制药研发平台获评“黑龙江省小分子化学药制造业创新中心”，成为省内医药行业首家获此认定的创新平台；四是健全研产销联动机制，推动研发方向与市场需求精准匹配，促进研发创新快速落地为经营效益。
　　此外，公司全面进军生物制药领域，通过完成对黑龙江威凯洱生物的资产购入，正式切入生物发酵与高端特色原料药领域。目前，公司已掌握子囊霉素、雷帕霉素、他克莫司等关键免疫抑制剂类原料药的核心生产技术与规模化制备工艺，具备从菌种选育、发酵培养、提取纯化到成品精制的全流程生产能力，为后续向下游制剂延伸、拓展海内外高端市场奠定了坚实基础。
　　三是聚焦重点工程建设，提升生产运营质效
　　公司立足于第二个五年规划目标，持续推进生产环节数字化、智能化升级，以打造新质生产力为核心，加速推进多个重点工程项目建设。其中，历时三年建设周期，总投资10亿元的哈三联工业升级改造项目顺利竣工并陆续投入生产，项目采用全自动生产线和智能控制系统，投产后将大幅提升原料药、大输液及冻干粉针剂的生产效率和质量稳定性，带动各剂型产能大幅提升，可高效响应市场交付需求。此外，公司秉持精益生产理念，通过工艺优化、能源管理及供应链协同，挖掘降本空间，在保障药品质量一致性的前提下，实现资源利用效率与绿色制造水平双提升；同时，持续深化“原料药+制剂”一体化战略，通过内部资源整合对冲外部市场压力，实现关键原料自主供应，为生产端稳定运营筑牢供应链屏障。
　　四是提升管理效能，驱动企业高质量发展
　　报告期内，公司持续完善治理结构，完成对《公司章程》等20余项治理文件的修订，从制度层面厘清各治理主体的权责边界；增设职工董事并由董事会审计委员会承接监督职能，匹配最新上市公司治理框架；并于同期有序完成董事会、管理层换届，实现治理机制平稳过渡。在经营管理方面，公司持续推进管理升级，坚持“向管理要效益”，通过全产业链的精益管理和深度协同，挖掘降本空间。推进费用归口管控与财务系统一体化建设，建立全员、全流程的成本控制体系，严格审批各项费用支出，确保费用增长与业务发展相匹配。强化推动流程性组织建设，通过深化“下沉式”管理，强化中心管控职能，增强组织整体能力与跨部门协同效率，从而更敏捷、高效地响应并支持业务发展需求。
　　五是建强人才队伍，激发组织内生动力
　　秉持企业与人才共同发展的基本理念，公司持续强化人才体系建设，打造专业化、高素质的管理和技术团队，为企业应对行业变革与实现战略目标提供了坚实的人力资源保障。一是深化经营管理人才梯队建设，构建多维评价机制，推动完成68人次动态考察及管理人员三年期综合评估，形成分层分类的人才发展体系；二是聚焦技能人才队伍建设，开展技能等级认定80人次，其中78人通过认定获得相应技能等级证书，进一步夯实生产一线技术力量；三是构建差异化培训体系，围绕研发创新、生产管理、市场营销等关键领域，组织开展内外部培训40余场，覆盖员工8000人次，有效提升团队专业素养与综合能力；四是倡导业绩文化，完善绩效管理及激励制度，首次全面推行薪酬包管理，不断激发人才队伍能动性和创新活力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-009
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。
　　2、本次会议于2026年4月27日以通讯表决的方式召开。
　　3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。
　　4、会议由董事长秦剑飞先生主持，公司财务总监列席会议。
　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2025年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　公司独立董事刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士、曾国林先生（已离任）分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　与会董事认真审阅《2025年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。
　　4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　5、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
　　6、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　7、审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　8、审议通过《关于2025年度证券投资专项说明的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　9、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　10、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　11、审议《关于董事薪酬方案的议案》
　　鉴于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　《关于董事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　12、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决情况：有效表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属秦剑涛先生，关联董事秦臻先生，关联董事梁延飞先生已回避表决。
　　《关于高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　13、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
　　经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　14、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　16、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　18、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《关于召开2025年年度股东会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　19、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2026年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；
　　2、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》上会师报字(2026)第8036号；
　　3、公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　4、公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-013
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-339,625,469.72元，母公司2025年度实现净利润-202,729,836.79元，经营活动产生的现金流量净额为负；截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配的利润205,439,874.65元，母公司可供股东分配的利润724,944,764.59元。
　　鉴于公司2025年度可供股东分配的利润为负且经营活动产生的现金流量净额为负，未满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配方案不涉及触及其他风险警示的情形。
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《公司章程》第一百七十五条第（四）项规定，公司实施现金分配的条件如下：
　　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
　　4、公司最近一年资产负债率不超过70%且经营活动产生的现金流量净额为正。
　　鉴于以上规定，公司2025年度不满足现金分红条件。综合考虑公司中长期发展规划和生产经营实际，董事会提议公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未来，公司将持续提高经营质量，提升经营业绩，以增强投资者回报的能力，积极与投资者共享发展成果。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告！
　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-015
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　哈尔滨三联药业股份有限公司拟为5家全资子公司提供总额不超过2.5亿元的担保，本次被担保对象中3家的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、申请授信额度及提供担保情况概述
　　根据公司2026年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司2026年度拟向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、农商银行、哈尔滨银行、龙江银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过18亿元，授信期限为12个月，授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、供应链融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为5家全资子公司申请2026年度综合授信额度提供总金额不超过2.5亿元的连带责任担保。被担保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司（以下简称“灵宝哈三联”）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司（以下简称“龙江动保”）、哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司（以下简称“三联威凯洱”）。其中资产负债率超过70%的子公司预计额度2亿元，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
　　各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保事项。
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议和其他文件。
　　本次授信及担保有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。
　　二、担保额度预计情况表
　　单位：万元
　　■
　　本次担保事项具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协商确定。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）哈尔滨裕阳进出口有限公司
　　1、成立日期：2018年5月16日
　　2、注册地址：哈尔滨市利民开发区人和木业北、区间路东办公楼
　　3、法定代表人：张金玉
　　4、注册资本：500万元人民币
　　5、经营范围：国际贸易代理服务，国内贸易代理服务，货物进出口，技术进出口，销售化工产品（不含危险化学品、剧毒品）。
　　6、信用等级：A级
　　7、最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）灵宝哈三联生物药业有限公司
　　1、成立日期：2022年11月15日
　　2、注册地址：河南省三门峡市灵宝市川口乡城东产业园区燕山大道纬二路西段
　　3、法定代表人：吴大勇
　　4、注册资本：8,150万元人民币
　　5、经营范围：6、许可项目：兽药生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饲料添加剂生产；农药生产；兽药经营；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、信用等级：B级
　　7、最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（三）兰西哈三联制药有限公司
　　1、成立日期：2011年2月28日
　　2、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段
　　3、法定代表人：贺艺超
　　4、注册资本：44,000万元人民币
　　5、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务。一般项目：医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。
　　6、信用等级：A级
　　7、最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（四）哈尔滨龙江动保生物科技有限公司
　　1、成立日期：2021年10月20日
　　2、注册地址：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
　　3、法定代表人：张宇
　　4、注册资本：5,000万元人民币
　　5、经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。
　　6、信用等级：B级
　　7、最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（五）哈尔滨三联威凯洱合成生物科技有限公司
　　1、成立日期：2025年11月21日
　　2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区沈阳大街西侧、祥云大街南侧
　　3、法定代表人：黄柏林
　　4、注册资本：2,000万元人民币
　　5、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；发酵过程优化技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；污水处理及其再生利用。许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售；生物农药生产；化妆品生产。
　　6、信用等级：M级
　　7、最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　以上被担保对象均不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协商确定。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年03月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为12,824.75万元，占公司2025年净资产比例为7.24%。2026年度拟对子公司提供担保金额不超过2.5亿元人民币，占公司2025年净资产比例为14.11%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
　　六、董事会意见
　　经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-016
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　上会会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。
　　为保持审计工作连续性，拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，拟提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，与上会会计师事务所协商确认审计费用并签署相关协议。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息情况
　　1、基本信息
　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1980年筹建，1981年元旦正式成立
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层
　　首席合伙人：张晓荣
　　截至2025年12月31日合伙人数量：113人
　　截至2025年12月31日注册会计师人数：551人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191人
　　2025年度业务总收入（经审计）：69,164.46万元
　　2025年度审计业务收入（经审计）：48,416.30万元
　　2025年度证券业务收入（经审计）：23,821.20万元
　　2025年度上市公司审计客户家数：87家
　　主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔
　　2025年度上市公司年报审计收费总额（经审计）：7,384.93万元
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业8家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　3、诚信记录
　　上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　项目合伙人：贾燕梅，2005年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审计报告。
　　联系方式：13834603396
　　（2）签字注册会计师三年从业情况：
　　签字注册会计师：周嘉敏，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计工作，2025年开始在上会会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审计报告。
　　联系方式：18511115797
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　汪思薇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力，从2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过5家以上上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　上会会计师事务所以及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2026年度，公司提请股东会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对上会会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等执业情况进行了认真核查，同意继续聘请上会会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交至公司董事会审议。
　　2、董事会审议和表决情况
　　公司第五届董事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　3、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议
　　2、公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、上会会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-017
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，自2026年1月1日起施行。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、变更日期
　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》相关内容。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行。执行变更后的会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
　　三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
　　董事会认为：经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-018
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现就本次股东会的相关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会召集人：公司第五届董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　1）现场会议召开时间：2026年5月19日15:30
　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间任意时间。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月14日（周四）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月14日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表：
　　■
　　2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。
　　3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作进行述职，此议程不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《参会股东登记表》（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《参会股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2026年5月15日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年5月15日9:00至16:00
　　3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
　　4、其他事项：
　　（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）联系方式：
　　联系人：梁延飞、李丽娜；
　　电话：0451-57355689；传真：0451-57355699；
　　电子邮箱：medisan1996@126.com
　　（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　四、网络投票具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
　　2026年04月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨三联药业股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
　　（以下无正文） （此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书签字页）
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件三：
　　参会股东登记表
　　■