证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-17
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）化肥业务
　　①主要产品及用途。公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。公司现有产品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物。作为重要的农业生产资料，化肥类产品在保障国家粮食安全和促进农业现代化发展中发挥着关键作用。复合肥产品：针对市场水溶性产品日益增加的需求，公司研发出适应市场的高塔尿硫基全水溶产品，进一步完善了产品结构，满足了市场对产品的需求。尿素产品：经过多年研发，现已形成基础型和功能型两大产品系列，覆盖各类作物营养需求。其中，基础型尿素产品主要应用于大田作物生产，作为小麦、水稻、玉米等粮食作物的追肥使用，具有速效补氮的特点，可显著提升作物产量；功能型尿素产品通过添加增效剂、稳定剂、抑制剂等成分，大幅提高氮素利用率，兼具改良土壤和促进生长的双重功效，在西南、云贵、两广等粮食主产区推广应用效果显著。
　　②发展现状
　　化肥是重要的农业生产资料，是农业发展和国家粮食安全的重要保障。公司化肥产品主要包括尿素、复合肥。
　　2025年，尿素行业处于从高速扩张向高质量发展转型的关键时期。面对产能结构性过剩、环保压力加大、行业竞争加剧、技术升级需求迫切等多重挑战，头部企业通过资源整合、技术升级等方式降低生产成本，维持产业韧性，整体市场呈供大于求态势。报告期内国内尿素新增产能660万吨，以大型煤制气装置为主，成本优势明显。行业竞争从成本单项竞争演化为成本、库存、产能利用率综合竞争。
　　复合肥行业近五年产能持续扩张，过剩矛盾突出。新产能投产倒逼行业洗牌，落后高能耗装置逐步退出，头部企业利用资源优势进一步提高市场份额，中小型生产企业缺乏资源自给能力，在市场原料及行情大幅波动情况下，抗风险能力弱，市场份额进一步被资源型企业挤占，行业集中度持续提高。传统产品利润空间收窄，高效、新型、环保肥料成为发展方向。在保供稳价和农产品利润偏弱双重制约下，行业呈现产量增、需求减、利润承压特征，市场销售节奏因需求后移和储备周期改变而明显变化。
　　③市场竞争格局
　　国内尿素行业竞争呈现出“成本为王、技术驱动、差异化发展”特征，形成明显的梯队化竞争格局，头部企业凭借规模、技术、成本等优势占据主导地位。在环保政策趋严和供给侧改革推动下，技术落后、能耗高、污染重的中小企业加速退出市场。2025年共有17家年产能低于30万吨的区域性尿素企业退出颗粒化加工环节。头部企业凭借资金、技术、管理等优势，通过兼并重组快速扩大市场份额。面对同质化竞争压力，企业开始向高端化、差异化方向发展。近年来，在化肥减量化行动和绿色农业政策驱动下，各类适用于经济作物的新型肥料产品应运而生；同时，生物肥料、功能性肥料、特种肥料等使用量逐年提升。复合肥行业，在传统产品利润压缩背景下，相关优势企业通过布局上游资源扩大竞争优势，通过技术创新提升产品利润，通过拓展服务边界，采取“产品+技术服务”等方式建立品牌壁垒。
　　④所处行业地位
　　公司秉承服务三农理念，持续落实化肥保供，彰显国企担当，树国肥品牌形象，践行“美丰肥料、真材实效”品牌主张。公司在尿素行业中处于中上游地位，凭借稳定的产品质量和完善的产业链配套能力，在市场中占据一定份额。公司复合肥产品凭借品质和肥效，在行业内拥有较大品牌影响力。但销量、市场份额对标复合肥第一梯队仍有较大差距。公司积极响应国家化肥控量增效要求，在技术、产品、营销、服务等方面进行创新，加大研发推广力度，深化行业合作，亮相权威展会，提升了品牌美誉度。
　　（2）车用尿素业务
　　①主要产品及用途。柴油车尾气处理液（国内俗称车用尿素），是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型卡车非道路等使用柴油发动机的车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，国六标准实施后，平均消耗量一般为柴油使用量的5%～6%。
　　②发展现状
　　车用尿素作为一种关键的尾气处理剂，在降低氮氧化物排放、改善空气质量方面发挥着不可替代的作用。2019年7月1日，《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）开始正式实施；2021年7月1日开始全面实施国六a排放标准，2023年7月1日开始全面实施国六b排放标准；2023年11月，生态环境部发布《国家第七阶段机动车污染物排放标准（征求意见稿）》，公开征求社会意见。2021年，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，继续深入打好污染防治攻坚战，深入开展污染防治行动，坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧协同控制，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，有效遏制臭氧浓度增长趋势，基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。这些政策的出台，对车用尿素行业发展起到了积极的推动作用。
　　③市场竞争格局
　　目前国内车用尿素行业的企业数量众多，市场集中度相对较低。各大企业为了在市场中立足，纷纷加大研发投入，推出具有差异化竞争优势的产品。车用尿素行业的竞争不仅体现在品质、价格、渠道等方面，还涉及技术创新、品牌形象、售后服务等。同时，原材料价格波动、市场竞争格局变化、环保监管力度调整等都可能对行业的发展产生影响。随着环保监管趋严，排放标准升级，车用尿素的市场需求仍有进一步提升空间。
　　（3）三聚氰胺业务
　　①主要产品及用途。三聚氰胺，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种重要的有机化工原料，主要用于与甲醛缩合，制成三聚氰胺-甲醛树脂（氨基树脂的一种）。三聚氰胺集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚酰胺树脂等方面，普遍用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸张、电器制造及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。目前公司拥有年产5万吨的三聚氰胺生产能力。
　　②发展现状
　　我国是全球最大的三聚氰胺生产国。根据行业协会统计，截至2025年底，我国三聚氰胺生产企业23家，共有三聚氰胺装置56套，设计总产能242万吨。2025年三聚氰胺全国总产量约160万吨，其中出口64.5万吨，国内实际消费约95.5万吨，目前供需矛盾较大。受国际国内需求减弱影响，整体价格低于2024年。
　　③市场竞争格局
　　受产能过剩影响，国内三聚氰胺装置开工率多年来维持在60%～75%。目前国内在建和规划的三聚氰胺产能近94万吨，预计未来产能过剩会更加明显，市场竞争更趋激烈。
　　（4）硝酸铵业务
　　①主要产品及用途。硝酸铵氮含量以硝态氮和铵态氮两种形式存在，纯硝酸铵含氮量35%。植物吸收铵态氮中的氮较为缓慢，而吸收硝态氮中的氮相当迅速。因硝酸铵易溶于水，施入土壤后，其中的铵态氮被土壤中的胶体吸附，在硝化作用的微生物影响下，逐渐氧化成硝态氮而被植物吸收。因此，硝酸铵是许多氮肥中酸性极小的肥料，适合在不同土质的土壤中使用，硝酸铵中含氮物质被吸收后，不会在土壤中残存有损土壤的物质。只要施肥量和施肥时间得当，很快就能从农作物的形态上表现出效果。从影响产量的农业化学性看，硝酸铵对各种土壤的肥效都很高，可作为水浇地和旱田的追肥，特别是对棉花的生产，其肥效更高，是较为理想的氮肥之一。硝酸铵也可作工业用，并可用于杀虫剂、冷冻剂、氧化氮吸收剂，制造笑气、烟火。
　　②发展现状
　　行业产能过剩，市场整体偏弱运行，企业盈利空间受到明显挤压。受安全与环保要求趋严影响，行业准入门槛提高，落后产能逐步退出，产能向资源优势区域集中，区域供需错配较为明显。
　　③市场竞争格局
　　受基建行业下行影响，民爆行业销售量相应下滑，硝酸钾行业受新工艺冲击，硝酸铵市场需求减少。同时，硝酸铵行业面临产能过剩及新增产能影响，供需矛盾突出，市场竞争加剧。
　　（5）液化天然气业务
　　①主要产品及用途。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源。液化天然气通常储存在-161.5℃、0.1MPa左右的低温储存罐内，用专用船或槽车运输，使用时再重新气化。截至报告期末，公司拥有日处理120万方天然气的液化天然气生产能力，其中阆中双瑞日处理天然气能力100万方，东财双瑞日处理天然气能力20万方。
　　②发展现状
　　液化天然气（LNG）作为连接传统能源与可再生能源的桥梁，在全球能源安全战略升级、低碳转型深化的双重背景下，市场定位持续巩固。全球供应体系呈现“国产强化、进口优化”的重构特征，中国国产气连续9年增产超百亿立方米，进口依赖度显著降低；全球生产、运输及分销网络向多元化、低碳化升级，浮式LNG（FLNG）、小型模块化技术广泛应用，多燃料枢纽基础设施加速布局，其在全球能源供应中的战略缓冲作用进一步凸显。
　　③市场竞争格局
　　2025年，四川LNG设计总产能约1400万方/天，井口液化产能约750万方/天，井口液与规模化液厂双线扩容，区域供应能力持续增强。四川本地加气站数量增至340座，区域内需求量约620万方/天，本地消纳能力与产能增长不匹配，产能外输依赖度高，区域竞争白热化格局延续。
　　（6）包装制品
　　①主要产品及用途。公司包装板块主要产品有塑料编织袋、重载膜（FFS膜）、流延膜（CPP膜）、PE膜、全PE镀氧化物膜以及注塑托盘、塑料容器。塑料编织袋主要应用在化工、食品、饲料等行业，重载膜（FFS膜）主要用于石化行业，流延膜（CPP膜）、PE膜主要用于食品、日用品行业，全PE镀氧化物膜主要用于食品、日用品、医药等行业，塑料容器及注塑托盘主要用于物流运输及液体包装。
　　②发展现状
　　塑料包装是包装行业核心细分品类，广泛应用于食品饮料、医药、电商等领域，当前处于“总量稳增、结构优化、绿色转型”关键期。全球层面，2025年全球塑料包装市场规模已超1.2万亿美元，预计2026年将达到1.4万亿美元，亚太地区为核心增长极，占全球市场份额约37.5%。国内层面，行业规模持续扩容但增速回落，2025年国内塑料包装市场规模约8960亿元（占包装行业整体比重约27.3%），规模以上企业达1.23万家，主营业务收入超1.8万亿元；2026年预计产量约7850万吨，同比增长3.2%，增速较2021～2025年均值显著放缓，呈现“总量趋稳、结构失衡”特征。
　　③市场竞争格局
　　塑料包装行业整体呈现“头部引领、中端突围、低端出清”竞争格局，集中度逐步提升但仍处于较低水平。头部企业具备资金、技术、产能与客户资源优势，聚焦高端功能性包装，通过纵向一体化布局构建壁垒，高端产品营收占比超55%，盈利能力高于行业平均水平。中端企业数量众多，以区域龙头为主，聚焦细分领域，具备一定生产规模与技术能力，逐步向绿色化转型，但受资金、研发等制约，多采取差异化竞争。中小企业数量占比超90%，以低端产品为主，设备落后。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　回购公司股份用于注销减少注册资本事项
　　公司于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，该议案经公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会以特别决议形式审议通过。2025年6月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购时间区间为2025年6月18日至2025年10月30日。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份10,003,231股，占公司总股本的1.7900%，支付总金额为人民币69,999,963.17元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年11月6日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由558,829,131股减少至548,825,900股。公司于2025年11月8日就回购股份注销完成事项发布了临时公告，具体内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。
　　四川美丰化工股份有限公司
　　2026年4月28日
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-12
　　四川美丰化工股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知发出的时间和方式
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年4月14日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
　　（二）会议召开的时间、地点和方式
　　本次会议于2026年4月24日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。
　　（三）出席的董事人数及授权委托情况
　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本次会议。
　　（四）会议的主持人和列席人员
　　本次会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）2025年度董事会工作报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司《2025年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（二）关于2025年度利润分配预案的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。
　　2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-13）。
　　（三）关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王亮先生（兼任公司总裁）回避了表决。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-14）。
　　（四）2025年度内部控制评价报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　公司《2025年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《内部控制审计报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（五）关于2025年年度报告全文和摘要的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。
　　《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-17）已与本公告同期发布，《2025年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。
　　（六）2025年环境、社会及公司治理报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。公司《2025年环境、社会及公司治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（七）关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号：2026-15）。
　　（八）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。
　　鉴于本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，本议案经审议后直接提交公司股东会审议。
　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（九）关于修订《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（十）关于制订《环境、社会及公司治理管理办法》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。公司《环境、社会及公司治理管理办法》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（十一）关于《“质量回报双提升”行动方案评估报告》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》（公告编号：2026-19）。
　　（十二）关于召开2025年度股东会的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）已与本公告同期发布。
　　公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，将在2025年度股东会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
　　（十三）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中，独立董事潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生回避了表决。
　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十四）关于会计师事务所履职情况的评估报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　（十五）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》；
　　2.董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3.董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议；
　　4.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　5.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-13
　　四川美丰化工股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）利润分配预案的基本内容
　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2025 年度实现利润总额-112,342,285.01 元，归属于母公司所有者的净利润-121,909,988.86 元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润2,748,539,011.58元，减报告期分配现金股利149,981,972.27元（其中：报告期分配2024年度现金股利95,000,952.27元，报告期分配2025年半年度现金股利54,981,020.00元），本年度实际可供股东分配的利润2,476,647,050.45元。
　　2025年度利润分配和公积金转增股本预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2025年度利润分配预案表
　　■
　　（二）2025年度已实施现金分红总额情况
　　2025年中期派发现金红利54,981,020元；2025年度实施股份回购金额69,999,963.17元。
　　综上，公司2025年度已实施现金分红和股份回购总额为124,980,983.17元。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性的说明
　　本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年（2025～2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法、合规及合理性。
　　四、备查文件
　　1.四川华信（集团）会计师事务所出具的《2025年度合并财务报表审计报告》；
　　2.公司第十一届董事会第九次会议决议；
　　3.回购注销金额的相关证明；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-14
　　四川美丰化工股份有限公司
　　关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、公司高级管理人员2025年度薪酬
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在《2025年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的相关内容。
　　二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为优化完善激励约束机制，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员任期制与契约化管理细则》等相关规定，结合公司年度经营目标及所处行业实际，特制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。内容如下：
　　（一）适用对象
　　公司总裁，副总裁级别高级管理人员。其中，副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。
　　（二）薪酬方案
　　公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
　　1.基本薪酬
　　基本薪酬按照高级管理人员在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均发放。
　　2.绩效薪酬
　　绩效薪酬考核指标包括“利润总额、营业收现率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、资产负债率”共六项，具体以董事会薪酬与考核委员会制定的考核标准为准。
　　为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎原则进行提前预发放，其中不低于10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后清算支付，多退少补。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　3.任期激励
　　按照公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》第6.1.4条规定，公司高级管理人员2026年度风险保证金按个人绩效薪酬10%的标准提取。提取方式：从拟考核兑现的高级管理人员个人年度薪酬总额中扣除。
　　（三）其他说明
　　1.公司高级管理人员2025年安全抵押认缴额度及奖惩兑现方案，按已经公司董事会审议通过并披露的《高级管理人员安全抵押实施方案》执行，由董事会根据年度安全目标完成情况进行专项考核评定后兑现奖惩。
　　2.经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。
　　3.如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的次月起，按照新的岗位、级别调整基本薪酬和绩效薪酬标准。
　　4.本方案未尽事宜按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
　　三、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
　　2.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-18
　　四川美丰化工股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、本期计提资产减值准备的情况概述
　　为更加真实、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对年末应收款项、存货及存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产计提了减值准备。公司2025年度计提各类资产减值准备2,547.37万元。其中，信用减值准备-674.65万元、存货跌价准备1,940.59万元、长期资产减值准备1,281.43万元。
　　二、计提减值损失的依据及方法
　　（一）计提信用减值准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策规定，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认信用损失准备。2025年度，公司计提信用减值准备68.29万元，收回或转回信用减值准备742.94万元，综合影响当期信用减值损失-674.65万元。
　　（二）计提存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策规定，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经综合考虑存货库龄、实物状况、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年度，公司计提存货跌价准备1,940.59万元。
　　（三）计提长期资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策规定，于资产负债表日判断各项长期资产是否存在减值迹象，当存在减值迹象时，进行减值测试，将资产或资产组的账面价值高于可收回金额的部分计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。2025年度，公司部分资产因产能利用率低、经济效益不佳等因素，经评估和测试后，公司计提长期资产减值准备1,281.43万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度公司计提资产减值准备共计2,547.37万元，对公司当期损益的影响占公司2025年度经审计净利润绝对值的比例为20.90%；对本报告期所有者权益、净利润的减少金额均为2,059.15万元。
　　四、计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果。
　　本次计提减值准备事项已经会计师事务所审计。
　　五、报备文件
　　1.第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　2.董事会审计委员会《关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明》。
　　特此公告。
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-19
　　四川美丰化工股份有限公司
　　“质量回报双提升”行动方案的进展评估
　　报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会相关要求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，研究拟定了“质量回报双提升”行动方案。本方案于2025年5月8日经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将进展情况公告如下：
　　一、“质量回报双提升”行动方案的进展情况
　　（一）夯实发展根基，增强抗周期、抗风险能力
　　2025年，受行业周期性与结构性调整叠加影响，公司主要产品销售价格相较去年同期大幅下降。面对复杂多变的宏观环境与行业竞争压力，公司努力克服市场波动带来的风险挑战，切实加强安全环保、成本管控、市场拓展、经营管理、科技创新及党建引领等各领域重点工作，确保了生产经营稳定，抗周期、抗风险能力持续增强，报告期业绩变化情况符合行业发展状况。截至2025年末，货币资金（含结构性存款）22.69亿元（占流动资产总额77.29%），流动比率4.10，资产负债率17.76%。良好的资产质量和较强的偿债能力，充足的现金存量和较低的负债水平，为应对市场波动、穿越行业周期、实现破局突围创造了条件。
　　（二）聚焦主责主业，提升精细化管理水平
　　一是优化运行实现效能突破。美丰科技公司、化肥分公司耗气、耗电指标均创历史新低，合成氨综合能耗均达Ⅰ级能效，处于行业标杆水平；复合肥一体化针状肥技术攻坚获突破，实现多配方稳定生产。二是严控质量夯实品牌根基。全年实现产品质量“二零”目标（即政府质量监督抽查通报事件为零，产品质量诉讼纠纷为零），产品等级品率全部达标；稳定性尿素生产技术获全国农化服务创新成果一等奖，美丰尿素获评“天府名品”，复合肥和高分子材料质量管理双双入选省级工业质量标杆。三是深化管控挖掘降本潜力。深入开展“挖内潜、降成本”和“我为降本提建议”活动，复合肥一体化通过原料替代、设备技术改造、吨袋尿素推广及资源循环回收利用等措施深化降本增效；化肥分公司实施零部件自行修复改造，实现废旧材料、旧设备再利用；双瑞公司开展修旧利废与设施二次利用；高分子公司通过配方优化、原料国产化替代、边角料循环利用及能耗精细化管控，实现降本减费。
　　（三）注重投资者回报，引导价值回归
　　公司高度重视和维护投资者利益，致力于为投资者实现长期稳定的回报。2025年4月22日，公司发布《未来三年（2025～2027年）股东回报规划》，明确现金分红的比例为：公司合并报表、母公司报表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，在满足公司正常生产经营及重大投资计划资金需求的情况下，除特殊情况外，公司每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的60%，且连续三年累计现金分红金额不少于同期年均归属于上市公司股东净利润的65%。公司2024年度利润分配方案经2024年年度股东会审议批准后，于2025年6月7日发布《2024年度分红派息实施公告》，并于6月16日完成了分红派息工作，年度现金分红总额约9,500万元，加上2024年已实施的中期现金分红5,588万元，2024年度累计分派现金红利15,088万元。2025年5月9日，公司发布《关于回购股份方案的公告》，拟继续实施股份回购注销减少注册资本。该方案经股东会审议批准后，公司于6月18日进行了首次回购。11月1日，公司发布《关于回购结果暨股份变动的公告》。回购期内，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份10,003,231股，支付总金额为69,999,963.17元（不含交易费用）。11月6日，公司办理完成回购股份注销事宜，总股本由558,829,131股减少至548,825,900股。公司2025年中期分红预案经2025年第三次临时股东会审议批准后，于2025年10月11日发布《2025年中期分红派息实施公告》，10月20日，公司完成中期分红派息工作，分派现金红利约5,498万元。
　　（四）强化信披和投关工作，传递公司价值
　　公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严把信息披露关，严格按照监管部门要求，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障广大投资者的知情权，积极向资本市场传递公司价值，切实保护投资者合法权益。报告期内，通过深交所“互动易”平台、接待电话咨询、举办业绩说明会、公司网站电子邮箱和留言板、与部分长期投资者建立沟通机制等多种方式与投资者交流，增进对公司的了解，提高运作透明度。报告期内，常态化举办年度业绩说明会，回复“互动易”平台问题507个、接待电话咨询400余次。交流过程中，严格遵守投资者关系管理指引和管理办法规定，秉承审慎客观原则，虚心听取意见建议，真实严谨回答提问，客观准确介绍公司经营情况，传递业务进展，不存在违规披露未公开重大信息或“蹭热点”“讲故事”等违规情形。公司信息披露工作获深圳证券交易所“2024～2025年度信息披露考核”A级评价；年度ESG报告获“Wind-ESG”AA级评价（综合得分位列国内化工行业第二名）。
　　（五）修订管理制度，规范公司治理
　　公司持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。报告期内，公司严格落实监管政策要求，结合自身经营发展实际，修订完善《公司章程》等多项管理制度，建立健全市值管理体系，顺利完成审计委员会职权扩展与职责承接改革，规范运作水平持续强化，公司治理效能不断提升。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年6月完成了对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》等管理制度的修订工作，修订情况详见公司于2025年6月10日披露的公司治理文件全文及修订对照表。为强化市值管理，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号--市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经第十一届董事会第三次会议审议通过，公司于2025年8月26日发布了《市值管理办法》。
　　未来，公司将坚持以提高上市公司质量为牵引，做强做优主业，努力促进公司经营质效持续提升。同时通过多种方式积极维护投资者权益，回馈广大投资者，推动公司发展质量与投资者回报水平同步提升。
　　二、“质量回报双提升”行动方案实施进展的专项评估
　　2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第九次会议，对行动方案进展情况进行专项评估，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的评估报告》。
　　经董事会评估认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，聚焦主业发展，持续推进降本增效专项行动，拓宽市场渠道，加强技术创新，优化经营管理；完善公司治理，加强内部控制，不断提升公司治理与规范运作水平；优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，增进互信，积极传递公司价值；高度重视投资者回报，通过实施稳定、持续的现金分红和股份回购措施，切实维护股东权益，与投资者共享公司发展成果。
　　公司将持续深化“质量回报双提升”各项举措，继续以稳健经营不断夯实公司健康发展基础，以高质量发展筑牢公司价值根基，以务实的回报举措回馈股东信任，在高质量发展的道路上行稳致远，推进公司健康、稳定和可持续发展。
　　特此公告。
　　
　　四川美丰化工股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-20
　　四川美丰化工股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议召开时间：2026年5月22日14:00
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
　　2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
　　开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午15:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日
　　本次股东会的股权登记日：2026年5月18日
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点
　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）提案披露情况
　　上述议案具体内容已于2026年4月28日在《公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-12）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（三）特别说明
　　1.以上提案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权过半数通过后生效。
　　2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　3.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，将在本次股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）法人股东登记
　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
　　（二）自然人股东登记
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
　　（三）登记地点
　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）
　　（四）登记时间
　　2026年5月21日9:00～17:00
　　（五）联系方式
　　联系人：罗雪艳
　　联系电话：0838-2304235
　　传真：0838-2304228
　　电子邮箱：402537370@qq.com
　　联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）邮编：618000
　　（六）会议费用
　　公司本次股东会与会股东费用自理。
　　（七）其他需说明事项
　　1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2.根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此通知。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.2025年度股东会授权委托书
　　四川美丰化工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360731
　　2.投票简称：美丰投票
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权
　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　四川美丰化工股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托
　　先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　法人股东加盖单位公章：
　　委托人持有公司股份的性质和数量：
　　委托人股票账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：2026年月日
　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
　　委托事项：
　　表二：本次股东会提案表决意见表
　　■
　　填写说明：1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章；2.委托人应对本次股东会的议案投同意、反对、弃权作出明确投票意见指示；3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。