证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-17
　　科大国创软件股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至报告期末，公司母公司报表未分配利润为-568,825,150.02元，合并报表未分配利润为-405,052,758.25元，暂不满足现金分红条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司源自中国科学技术大学，是国内领先的“人工智能+”高科技软件上市企业，拥有数据智能和高可信分析验证核心技术，创新研发科大国创星云大模型，打造国创智能体、可信数据、量子云等自主技术平台，围绕AI+行业应用软件、AI+新能源产品开展业务，形成了系列AI+产品和服务，广泛应用于国家通信、能源、交通等国民经济重点行业，推动国家以数据为驱动的数智化转型。
　　■
　　在AI能力方面，科大国创依托多年深耕垂直行业积累的数据底座和知识底座，建立行业知识图谱，打造可信数据空间，助力构建行业高质量数据集，形成了难以复制的行业知识数据壁垒。同时，公司与中国科学技术大学共建“知识计算智能实验室”，联合攻关AI根技术，为上层模型与平台注入源头创新动力。公司创新研发科创星云大模型作为行业级AI引擎，同步打造大模型MaaS平台、智能体平台、AIGCLOGIC智能中间件、人工智能安全能力底座以及量子云平台等核心技术平台，形成从模型服务到安全可控、再到前沿量子融合的完整技术栈，推动电信、电力、交通、政务、新能源等行业从传统软件向以大模型和AI智能体为代表的人工智能行业软件全面转型升级，实现“AI+”应用的规模化落地，为千行百业的数智化转型注入强劲驱动力。
　　■
　　1、自主技术平台
　　国创数据智能平台：依托公司深耕行业多年积累的技术和经验优势，采用多源异构数据采集和治理、AI建模、知识图谱建模、业务规则建模、工作流配置、数据可视化等技术，实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力，全栈赋能电信、能源、交通等优势行业领域数字化转型。该平台主要包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等系列子平台。
　　国创数链可信数据空间：依托公司在数据安全治理、行业数据开发建设方面的深厚积淀，深度集成区块链、隐私计算、统一数据模型等技术，构建以数字合约、数据使用管控为核心的技术体系，覆盖数据接入、产品登记、加工处理、流通交易、场景应用等全流程服务能力，可有效保障安全可信的数据流通使用、跨域跨空间的数据互联互通和多方参与的数据价值共创，助力实现行业数据“供得出、流得动、用得好、保安全”的发展目标。
　　国创九章智能体平台：依托公司在行业数智化领域的多年项目实践经验，以及与中国科学技术大学联合实验室的研究成果，采用行业知识增强大模型、多粒度知识图谱、Graph-RAG、Multi-Agent等技术，打造一站式、端到端、低门槛的企业级智能体平台。平台高度集成Workflow、大模型、业务插件、意图引擎、知识库、数据库、Prompt、MCP、Skill等能力，支持零代码与低代码两种开发模式，快速创建生产级智能体应用。全面赋能运营商及政企行业智能体与数字员工创新，助力行业AI+应用落地。
　　国创星云量子云平台：基于公司前期在量子科技的前瞻布局，结合公司在重点行业长期积累的技术与场景优势，聚焦量子计算与经典计算的融合创新应用，积极开展国创星云量子云平台的研发。该平台是面向多元融合计算时代的量子-经典混合算力服务枢纽，通过构建统一的量子应用运行环境，打通行业应用软件与量子算法层，实现低门槛接入与快速调试优化；同时具备高度抽象与封装能力，可实现跨厂商量子计算硬件资源的透明接入与智能调度，致力于为优势行业场景提供可落地的量子-经典协同计算解决方案，助力量子未来产业迈向实用。目前该平台尚在研发完善中。
　　2、主要业务及产品
　　（1）数字化应用
　　①数智行业软件：主要基于国创数据智能平台并深刻挖掘行业需求研发了数智行业软件产品。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策。
　　②行业智能体：主要基于国创九章智能体平台并面向行业场景开发系列智能体产品，创新AI应用落地范式，加速大模型在行业应用场景的深度融合与高效落地，助力行业客户快速实现数字化转型。
　　公司数字化应用行业产品已广泛应用于运营商和政企（政府、能源、交通等），为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。主要产品应用情况如下：
　　■
　　（2）数字化产品
　　公司基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，结合多年积累的BMS产品经验，以“产品+服务”模式，为新能源汽车和储能等领域客户提供以BMS/BEMS为核心的数字化新能源产品，并创新打造智能云BMS架构，通过车云融合与AI赋能，实现电池全生命周期的智能管控与数智化运维。报告期内，公司数字化产品业务主要产品有：智能BMS、PACK（动力总成系统）、BEMS、储能系统、高可信软件等。主要产品应用情况如下：
　　■
　　高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和形式验证领域的基础工具软件。依托中科大软件安全实验室和中国科大一国创高可信软件工程中心技术团队，在嵌入式操作系统与关键算法的形式验证、安全C程序验证工具和C/C++/Java程序内存安全与缺陷分析等方面完成了诸多理论和技术突破，具有国际领先地位。在此基础上，公司围绕静态分析、形式验证开展高可信软件的市场化推广，目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用；同时，公司通过“形式化方法+AI”融合创新、强化AI安全，打造智能软件全生命周期可信体系，依托大模型构建编码智能体，推动程序分析与验证自动化、智能化，提升代码质量保障能力。高可信软件主要产品或服务内容如下：
　　■
　　此外，公司数字化运营业务主要是为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务。报告期内，为进一步聚焦主要业务发展，优化资源配置，公司将数字化运营业务子公司控股权予以转让，该子公司不再纳入公司合并报表范围。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，面对外部环境变化和市场竞争加剧等挑战，公司积极应对，持续优化资源配置，聚焦主要业务发展，不断推动“人工智能+”业务场景的融合与应用，各项生产经营工作稳步推进，但仍面临一定风险和挑战。报告期内，公司实现营业收入147,214.26万元，较上年同期下降22.52%，实现归属于上市公司股东的净利润-18,404.32万元，较上年同期下降较大，主要系：
　　①数字化应用业务：本期该业务收入有所下降，其中电信、电力等优势行业业务收入基本保持稳定，政企领域因公司上年对外转让相关子公司控股权，本期合并报表范围变化导致收入有所下降；同时公司持续加强“人工智能+”、可信数据空间等相关技术研发和市场开拓，投入较大，加之上年同期政企领域部分毛利较高的规模化项目验收形成了较高的利润基数，导致本期该业务利润减少。
　　②数字化产品业务：尽管本期该业务收入略有增长，但受市场竞争加剧、资产减值、递延所得税资产冲回等因素影响，利润出现较大亏损。其中国创新能BMS、PACK等产品，受新能源汽车行业市场竞争加剧等因素影响，本期相关产品毛利率下降较多；同时国创新能持续加大市场开拓力度和储能系统等新产品研发投入，相关投入尚未产生利润；此外，公司根据国创新能实际经营发展情况拟对以前年度确认的部分递延所得税资产予以冲回，相应增加所得税费用金额较大；综上最终导致国创新能本期亏损较大。国创能源受新能源锂电池行业周期调整等因素影响，相关生产设备产能未能有效释放，资产折旧较大，导致亏损较大。公司根据会计准则相关规定，对收购国创新能时形成的商誉及国创能源所涉锂电池设备资产等计提相应资产减值准备，对公司本期净利润影响较大。
　　报告期内，公司业务开展的主要工作如下：
　　1、数字化应用
　　报告期内，在运营商行业，公司进一步聚焦战略市场突破、战略存量培育及规模项目开拓，在原有“大客服、大调度、大采控”的基础上，创新打造了AIGCLOGIC、iBOSS“动力双擎”产品体系，持续夯实存量市场，并不断拓展以智能体产品为代表的新市场。突破了北京移动、广东移动、湖北移动、重庆移动、内蒙移动、江苏电信等新客户；同时，面向运营商网络规划、建设、维护、优化等全流程业务场景，打造了智家智企数字员工、运营分析数字员工、家集客智能助理、装维智能助理等多个智能体产品，落地了安徽电信智家智企数字员工、四川移动家宽智能体、山东移动齐智装维助手、福建联通AI装维工具等多个项目；尤其是公司面向网络监控场景重点打造的“一张监控视图”产品，已完成在15个省份电信公司的规模化落地推广，全面支撑运营商运维体系向“云网-业务-客户”三位一体的全景监控模式演进，持续为运营商数智化转型赋能增效。
　　在能源行业，持续推进智慧电厂、电力智能体等产品和方案在电力行业的落地应用，实施完成皖能合肥天然气调峰电厂、国家能源集团福建石狮电厂、淮北国安电厂等系列智慧电厂项目；积极构建“资源聚合+数字化运营+AI运维”的虚拟电厂建设运营新模式，参与建设皖丰长能虚拟电厂，中标安庆市首个城市级虚拟电厂试点项目，并参与建设淮南首座“光储充放检”五位一体智慧能源站，持续拓宽综合能源服务场景；此外，公司安徽利辛共享电网侧储能项目顺利并网运营，结合公司AI电力交易辅助决策系统，实现了良好的市场化收益，为“AI+储能”的融合发展提供了可复制、可推广的示范标杆。在交通行业，持续聚焦安徽、新疆、广西等重点省份市场，推进科技治超、综合执法、智能体“数智执法人”等核心产品的落地应用，中标某省交通运输综合执法一体化数智应用升级项目、某省港口危险货物安全监管项目、某省高速机电智能交通项目等。在智慧城市和政务等领域，有序推进长三角国家级数据要素场基础设施应用示范项目建设，首批完成全国互联互通验证，跻身国家数据要素基础设施建设核心梯队，截至报告期末已入驻数百家数据主体，接入数据近1000TB，上架发布超百个数据产品；开拓了数字安徽智慧人大、某网云融合能力验证平台、某电子政务内网建设项目、合燃华润智慧能源数字运营平台、中盐红四方特种设备信息化平台等多个重点项目。
　　2、数字化产品
　　报告期内，在智能汽车方面，进一步巩固和扩大BMS、PACK市场，实现主要客户业务规模稳步增长，并持续推进其他重点客户的规模化销售；积极培育三/四轮换电PACK市场，面向重点区域初步构建销售网络。在智慧储能方面，依托储能BMS/BEMS等核心部件产品，积极开拓工商业储能市场，完成了搭载自主研发BEMS产品的利辛储能电站等项目交付，并不断推进储能项目出海进程。
　　在高可信软件方面，公司大力推进中航工业、中国船舶、国防科大等重点项目实施；同时，参加2025（第十四届）飞机航空电子国际论坛等高可信领域的重大专题活动，公司“基于形式化方法的数据智能体高可信安全验证平台”在国家2025年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖，充分彰显了公司的技术实力。
　　科大国创软件股份有限公司
　　法定代表人：董永东
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-15
　　科大国创软件股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第六次会议的通知，并于2026年4月25日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　三、审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
　　董事会认为：公司编制《2025年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《2025年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
　　四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　五、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　六、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》
　　为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，董事会同意公司终止实施2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能BMS及系统产业化项目”，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的公告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议通过《关于2026年度为下属公司提供担保额度的议案》
　　为满足下属公司经营发展需要，保证各下属公司业务顺利开展，2026年度，公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币85,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自2025年度股东会审议通过之日起12个月。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2026年度为下属公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　十、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十一、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及公司2024年第一次临时股东大会授权，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，以及部分激励对象因离职失去激励资格，董事会同意作废对应已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计193.02万股。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。
　　《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，持续提升治理规范化水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　十五、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：
　　1、内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。①基本薪酬：每年由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等提出建议，经董事长批准后执行。基本薪酬按月平均发放，除基本薪酬外同样享有公司给予的福利待遇。②绩效薪酬：根据年度经营情况和个人考核结果，按考核周期发放。③中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时实施。公司内部董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
　　2、独立董事及外部董事不在公司领取薪酬。独立董事年度津贴为8万元人民币/年（税前），按季发放。外部董事不发放津贴。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　十六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。①基本薪酬：每年由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等提出建议，经董事长批准后执行。基本薪酬按月平均发放，除基本薪酬外同样享有公司给予的福利待遇。②绩效薪酬：根据年度经营情况和个人考核结果，按考核周期发放。③中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时实施。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、李飞、孔皖生回避表决。
　　十七、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-16
　　科大国创软件股份有限公司
　　2025年年度报告披露的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》。
　　为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-19
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-184,043,219.07元，母公司实现净利润-401,181,434.89元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-405,052,758.25元，母公司报表未分配利润为-568,825,150.02元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：
　　不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近三个会计年度未进行利润分配，由于公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《现金分红指引》《规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度末合并报表、母公司未分配利润均为负值，暂不满足现金分红条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　根据《上市公司股份回购规则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2025年度已使用自有资金6,013,676元（不含交易费用），以集中竞价方式累计回购公司股份250,000股，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
　　四、备查文件
　　第五届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-20
　　科大国创软件股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
　　根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》；公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十二次会议、于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体并开设募集资金专项账户，公司、国创云网与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行于2024年10月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
　　■
　　注：1、截至2025年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有15,800.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。
　　2、鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开立的募集资金专户（账号为551902001910000）中的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2024年10月注销了该专户。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　2025年度募集资金的使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司未发生改变募集资金投资项目用途的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　附表：《募集资金使用情况对照表》
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额；截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异系专户利息收入净额用于该项目的支出。
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-21
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能BMS及系统产业化项目”（以下简称“储能BMS项目”），并将剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户管理。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因
　　1、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
　　公司本次拟终止的募集资金投资项目为“储能BMS项目”，该项目实施主体为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司，募集资金承诺投资金额19,955.42万元。该项目主要是通过新建储能厂房、中试车间，包括土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配套设施建设等，形成储能BMS/BEMS等核心部件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，满足国家电网、国家电投等大型能源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区等能源领域客户对储能的需求。
　　公司于2025年8月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将储能BMS项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　截至2026年4月24日，储能BMS项目募集资金余额为14,355.70万元，募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：募集资金余额中包括临时补充流动资金但尚未转回募集资金专户的资金7,500万元。
　　2、拟终止部分募集资金投资项目的原因
　　储能BMS项目系公司2023年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产品价格波动较大，储能BMS及储能系统产品毛利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设施，购置储能BMS项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。
　　综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施储能BMS项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。
　　3、终止部分募集资金投资项目对公司的影响
　　本次拟终止部分募集资金投资项目，是基于储能行业发展情况、公司储能业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定。本次终止部分募集资金投资项目不会对公司正常生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提升募集资金使用效率，符合公司长远发展战略。
　　四、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的计划
　　截至2026年4月24日，储能BMS项目尚未使用的募集资金余额为14,355.70万元。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金（最终以届时募集资金专户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放和管理。该项目存续的各项支出将由公司以自有资金支付。
　　下一步，公司将根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证上述剩余募集资金后续用途，并按照相关法律法规履行审议及信息披露义务后使用，积极发挥募集资金效益，同时公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。
　　五、履行的审议程序和相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止实施储能BMS项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　2、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，已履行了必要的内部审批程序。本次事项是公司基于行业发展情况、公司业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。同时提请公司根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。综上，保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第六次会议决议；
　　2、国元证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的核查意见。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-22
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目40,962.02万元，募集资金余额为40,333.12万元（包括尚未支付的不含税发行费用35.38万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额850.10万元）。根据募集资金投资项目实际建设进度等情况，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的情况
　　（一）投资目的
　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排具备合理性。
　　（二）额度及期限
　　公司及子公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。其中，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，其中募集资金拟购买投资期限不超过12个月的、安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的、低风险、流动性高、投资回报相对较高的短期低风险理财产品。以上额度内资金不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
　　（四）资金来源
　　本次进行现金管理的资金来源于公司部分闲置募集资金，委托理财的资金来源于公司部分闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
　　（五）实施方式
　　董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
　　（七）关联关系说明
　　公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不存在关联关系。