四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将审慎选择投资产品品种，由公司财务部负责组织实施和跟踪管理，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
　　4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
　　五、对公司经营的影响
　　公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过进行适度的现金管理和委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司严格按照企业会计准则等相关会计政策进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　六、履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，公司保荐机构认为：公司及子公司本次使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；
　　2、国元证券股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-23
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2026年度为下属公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2026年度，公司拟为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币85,000万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币15,000万元，为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币70,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议，本事项不构成关联交易。
　　二、担保额度情况
　　根据公司2026年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币85,000万元的担保额度，具体如下：
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）被担保人之一
　　1、公司名称：科大国创云网科技有限公司
　　2、注册资本：人民币18,000万元
　　3、设立时间：2015年03月27日
　　4、公司住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路355号科大国创大厦8层
　　5、法定代表人：李飞
　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：数字化应用
　　8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为54,986.23万元，负债总额为25,885.57万元，净资产为29,100.66万元，营业收入为43,981.23万元，利润总额为4,738.00万元，净利润为4,756.42万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
　　（二）被担保人之二
　　1、公司名称：科大国创新能科技有限公司
　　2、注册资本：人民币10,000万元
　　3、设立时间：2012年06月04日
　　4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园
　　5、法定代表人：董永东
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：数字化产品
　　8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为80,343.89万元，负债总额为62,809.20万元，净资产为17,534.69万元，营业收入为57,995.16万元，利润总额为-6,160.91万元，净利润为-9,162.09万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
　　（三）被担保人之三
　　1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司
　　2、注册资本：人民币1,703.3万元
　　3、设立时间：2017年08月18日
　　4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号403室
　　5、法定代表人：董永东
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：高可信软件的研发与推广
　　8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为2,574.31万元，负债总额为6,318.63万元，净资产为-3,744.32万元，营业收入为3,271.95万元，利润总额为-107.53万元，净利润为-107.53万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
　　（四）被担保人之四
　　1、公司名称：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司（以下简称“国瑞协创”）
　　2、注册资本：人民币7,300万元
　　3、设立时间：2022年05月12日
　　4、公司住所：安徽省亳州市利辛县城北镇工业园区12号-2
　　5、法定代表人：王子华
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：数字化产品。国瑞协创系公司相关储能项目的项目公司。
　　8、股权结构情况：国瑞协创系利辛县安储新能源科技有限公司（以下简称“安储新能源”）全资子公司，公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司持有安储新能源85%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），利辛县国瑞协创新能源科技有限公司资产总额为29,278.67万元，负债总额为22,535.52万元，净资产为6,743.15万元，营业收入为919.78万元，利润总额为67.51万元，净利润为53.09万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项充分考虑了下属公司2026年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且公司将向下属公司收取一定比例的担保费，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币32,169.30万元，占公司最近一期经审计净资产的18.25%；其中，为下属公司提供的担保余额为28,969.30万元，为合并报表范围外参股公司提供的担保余额为3,200.00万元。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　第五届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-24
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月25日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
　　根据公司2026年经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
　　为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-25
　　科大国创软件股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、柏诚股份（601133）等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘润，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创（300520）、三六五网（300295）、科拜尔（920066）等多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人洪志国、签字注册会计师刘润、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年公司审计总费用145万元，其中年报审计费用130万元，内部控制审计费用15万元。2026年将根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，并认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
　　3、生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第五届董事会第六次会议决议；
　　2、审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-26
　　科大国创软件股份有限公司关于
　　2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及公司2024年第一次临时股东大会授权，鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“本激励计划”）首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，以及部分激励对象因离职失去激励资格，董事会同意作废对应已授予但尚未归属的第二类限制性股票193.02万股，现将有关事项说明如下：
　　一、2024年激励计划实施情况概要
　　（一）2024年激励计划简述
　　公司分别于2024年3月15日、2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：
　　1、本激励计划的股票来源
　　本激励计划的工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　2、授出限制性股票的数量
　　本激励计划拟授予的限制性股票数量为630万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.16%。其中，首次授予580万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，首次授予部分占本次授予权益总额的92.06%；预留50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%，预留部分占本次授予权益总额的7.94%。
　　3、限制性股票的授予价格
　　本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股8.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
　　预留部分限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的公告。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
　　4、本激励计划的归属安排
　　本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
　　①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
　　③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
　　④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
　　■
　　预留部分限制性股票在2024年三季报披露前授予完成，则预留部分各个批次的归属期限和归属安排与首次授予部分一致；若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票各个批次的归属期限和归属安排如下表：
　　本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：
　　■
　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
　　5、限制性股票归属的业绩考核要求
　　（1）公司层面业绩考核要求
　　本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，分年度对公司数字化应用业务板块的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务，可独立核算，具体指公司定期报告中数字化应用（原名称为数据智能行业应用）所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
　　■
　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　若本激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告公告前授出，则预留部分的业绩考核与首次授予一致；若本激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告公告后授出，则预留部分的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务，可独立核算，具体指公司定期报告中数字化应用（原名称为数据智能行业应用）所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
　　■
　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若归属期内，公司数字化应用业务板块当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　（2）个人层面绩效考核要求
　　所有激励对象的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面系数确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　激励对象当期实际归属的限制性股票数=个人当年计划归属的数量×公司层面系数×个人层面系数（X）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）已履行的相关审批程序
　　1、2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应报告。
　　2、2024年3月16日至2024年3月26日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录，并于2024年3月28日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　3、2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，公司于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年4月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　5、2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　6、2025年4月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　7、2025年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　8、2026年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。律师事务所出具了相应报告。
　　二、本次作废已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
　　（一）因激励对象离职作废的限制性股票
　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司2024年激励计划首次授予激励对象中有7名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的12万股限制性股票不得归属并由公司作废。
　　（二）因公司层面业绩考核不达标作废部分限制性股票
　　根据《激励计划》相关规定，2024年激励计划首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核要求如下：
　　■
　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
　　■
　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《备考财务报表审计报告》（容诚专字[2026]230Z0917号），并结合业绩考核计算口径，数字化应用业务2025年度业绩完成率未达到上述业绩考核目标，公司2024年激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，相应激励对象（不含上述离职人员）已获授但当期尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效：其中作废首次授予的限制性股票数量为166.02万股，作废预留授予的限制性股票数量为15万股。
　　综上，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为193.02万股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废已授予尚未归属的限制性股票事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
　　三、本次作废限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心技术（业务）骨干的勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心技术（业务）骨干的勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第六次会议决议；
　　2、上海君澜律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-27
　　科大国创软件股份有限公司关于
　　2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年12月31日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
　　一、本次计提减值准备的资产范围和金额
　　公司2025年度计提减值准备合计人民币20,194.99万元。明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、减值准备的确认标准及计提
　　1、金融工具减值
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　A.应收款项、合同资产
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　（a）应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1 银行承兑汇票
　　应收票据组合2 商业承兑汇票
　　应收票据组合3 财务公司承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（b）应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1 应收数字化应用及产品等客户款
　　应收账款组合2 应收数字化运营客户款
　　应收账款组合3 应收合并范围内关联方款项
　　（c）其他应收款确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1 应收利息
　　其他应收款组合2 应收股利
　　其他应收款组合3 应收供应链管理款项
　　其他应收款组合4 应收其他款项组合
　　其他应收款组合5 应收合并范围内关联方款项
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（d）应收款项融资确定组合的依据如下：
　　应收款项融资组合1 银行承兑汇票
　　应收款项融资组合2 电子应收账款凭证
　　应收款项融资组合3 应收账款
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（e）合同资产确定组合的依据如下：
　　合同资产组合1 未到期质保金
　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（f）对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　2、存货减值
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　3、长期资产减值
　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备将导致公司2025年度利润总额减少20,194.99万元，相应减少净利润18,260.66万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润14,429.67万元，并相应减少归属于上市公司股东的所有者权益14,429.67万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-28
　　科大国创软件股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于2026年4月28日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理董永东先生，财务总监汪全贵先生，独立董事文冬梅女士和董事会秘书杨涛先生等。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-29
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因及变更日期
　　2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-30
　　科大国创软件股份有限公司2026年
　　第一季度报告披露的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月28日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-32
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于2026年5月19日14:30召开公司2025年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年5月13日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
　　4、上述议案除议案9.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。
　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
　　2、登记时间：2026年5月14日9:00一17:00。
　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。
　　4、联系方式：
　　联系电话：0551-65396760
　　传真号码：0551-65396799
　　联系人：杨涛、赵淑君
　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号
　　邮政编码：230088
　　5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350520”，投票简称为“国创投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　科大国创软件股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科大国创软件股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：