报告期内，公司继续以化学沉铜、电镀等电子电路核心制程所需产品为重点和导向，同时努力开发其在更多领域的应用。不断丰富产品种类，扩大产销规模，抓住产业升级和国产化机遇，推动研发成果加速落地和商业化，形成公司业绩新的增长点。报告期内，公司研发投入34,364,313.02元，占营业收入的7.30%。截至2025年12月31日，公司共计获得现行有效的专利授权76项，其中发明专利57项，实用新型19项，另获得软件著作权2项。报告期内，公司新增专利5项，其中发明专利4项。
　　4、开拓新板块，谋求新增长，打造平台型半导体核心材料供应商
　　报告期内，公司积极引入国内优秀人才组建团队并设立集成电路事业部，将产品拓展至半导体先进封装以及显示面板等领域的功能性湿电子化学品，同时公司完成将总部从广东省迁至上海市浦东新区，并在当地设立独立的子公司进行事业部的发展。公司落地上海后，正加速转型成为一家集成电路领域核心材料研发、销售的平台型上市公司，为国内集成电路的补链强链提供全力支持。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-010
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
　　（一）公司董事2025年度薪酬情况
　　2025年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
　　经核算，2025年度公司董事薪酬情况如下：
　　人民币：万元
　　■
　　注：合计数与各分项之和在尾数上如有差异，系四舍五入导致。童茂军先生、刘江波先生及章晓冬先生在公司兼任高级管理人员或其他职务，上表披露的税前薪酬总额为其在公司领取的全部薪酬，公司未向其额外单独发放董事津贴。
　　（二）公司董事2026年度薪酬方案
　　1、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事。
　　2、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　3、薪酬方案
　　（1）独立董事：实行固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为人民币10万元/年/人（含税）。
　　（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　（3）上述在公司任职的非独立董事实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的岗位职责、风险和经营业绩挂钩。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体构成如下：
　　1）基本薪酬：根据公司薪酬相关的管理制度、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
　　2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果确定。应当预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付。
　　3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
　　（三）其他事项
　　1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、董事因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
　　4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律、法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件执行。
　　二、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
　　（一）公司高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
　　经核算，2025年度公司高级管理人员薪酬情况如下：
　　人民币：万元
　　■
　　注：合计数与各分项之和在尾数上如有差异，系四舍五入导致。童茂军先生、刘江波先生同时担任公司董事，上表披露的薪酬为其在公司领取的全部薪酬，与董事薪酬议案中披露的金额系同一笔薪酬，不存在重复发放及领取的情况。
　　（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
　　1、适用对象
　　公司2026年度任期内的高级管理人员。
　　2、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　3、薪酬方案
　　高级管理人员实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的岗位职责、风险和经营业绩挂钩。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：
　　1）基本薪酬：根据公司薪酬相关的管理制度、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
　　2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果确定。应当预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付。
　　3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
　　（三）其他事项
　　1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、高级管理人员因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
　　4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律、法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件执行。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-009
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例，每股转增比例
　　每10股派发现金红利1.406元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。
　　● 本次利润分配预案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币86,679,137.43元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币68,108,000.19元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.406元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本124,724,524股，扣除公司回购专用证券账户中股份数438,802股后的股本数为124,285,722股，以此计算合计拟派发现金红利17,474,572.51元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额17,474,572.51元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.16%。
　　2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份438,802股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　3、本次利润分配方案在董事会审议通过后将提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下表所示：
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润86,679,137.43元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式、要约方式当年已实施的股份回购金额）为17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司主营业务为电子电路专用电子化学品的研发、生产和销售，所属细分行业为电子专用材料制造中的“功能性湿电子化学品”。功能性湿电子化学品行业具有极高的技术与经验壁垒，其配方开发不仅涉及电化学、材料学等多学科的深度交叉，还需紧密贴合高端PCB、封装载板及半导体先进封装在新型材料与复杂结构上的严苛演进需求，并高度依赖长期的产线应用测试以沉淀核心工艺参数。目前，该高端市场长期由具备先发优势的外资品牌主导。然而，在全球集成电路、AI算力等产业加速向国内转移的背景下，基于供应链安全与降本增效考量，高端原材料的国产替代需求愈发迫切。面对深厚的技术门槛与重大的进口替代机遇，国内企业必须持续投入大量资金用于底层配方攻坚与应用经验积累，方能打破外资主导格局并抢占市场先机。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司是国内印制电路板高端湿电子化学品领域的资深供应商。该领域属于典型的技术密集型产业，国内市场长期由外资品牌占据主导地位。近年来，公司通过持续的配方积累与底层技术研发，在多个核心产品上实现了国产替代，逐步提升了国内产品的市场份额与客户认可度。
　　当前，在AI算力爆发及高性能计算的驱动下，下游客户对高端PCB及半导体封装材料的性能要求日益严苛，对供应链自主可控的需求也愈发迫切。为应对上述产业趋势与市场需求，公司必须保持较高的资金投入，为核心技术攻坚、配套产能建设、专业人才引进及市场拓展提供坚实的资金保障，从而稳步提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　2025年度，公司实现营业收入为470,964,851.77元，同比增长23.72%；实现归属于上市公司股东的净利润86,679,137.43元，同比增长16.07%，公司盈利状况稳定。为保障公司中长期可持续发展，公司仍需储备充足的流动资金，以满足公司持续研发投入及业务规模扩大的需求，增强公司的行业地位和竞争优势，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。
　　（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　为应对日益激烈的市场竞争并保障经营目标的顺利实现，公司在2026年度需于技术研发、产能扩建、市场拓展及产业整合等关键环节保持充足的资金投入。具体而言，公司将持续加大研发力度，重点攻坚印制电路板高端湿电子化学品关键技术，并加速布局集成电路及泛半导体材料等新业务领域；同时，为巩固国内优势并紧跟产业链趋势开拓国际市场，公司将全面提速海外生产基地建设，并进一步完善全球化营销网络。此外，随着业务规模的稳步扩张，日常采购、生产及管理等环节的营运资金需求将相应增加；结合产业发展趋势，公司将密切关注产业链上下游的优质资源整合机会，适时探索多元化的战略协同路径，持续为公司培育新的价值增长点。未来，公司将严格规范资金使用管理，切实提高资金使用效率，持续优化盈利结构与核心盈利能力；并在统筹战略发展需求的基础上，逐步完善长效回报机制，致力于为投资者创造更大价值，带来长期、持续的丰厚回报。
　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　1、公司将在年度报告披露后至年度股东会股权登记日期间，通过召开线上业绩说明会，就本次现金分红方案向投资者作重点说明。
　　2、公司将采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。在审议现金分红方案时，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露，切实保障中小股东参与决策的权利。
　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将持续加大研发投入，攻坚印制电路板高端湿电子化学品关键技术，巩固并增强公司产品与服务的综合竞争优势；同时，积极探索集成电路及泛半导体材料等新业务领域，培育新的利润增长点，持续提升公司盈利能力。公司也将重视市值管理和投资者关系管理等工作，积极履行具有连续性和稳定性的利润分配政策，从当前与长远两个方面兼顾股东利益与公司长远发展。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交至公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-007
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会将听取独立董事的述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司、天承化工有限公司、上海青骐企业管理合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年5月18日（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）
　　（二）登记地点
　　上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼
　　（三）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
　　3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以到达公司邮箱（public@skychemcn.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东会参会报名”字样，须在登记时间2026年5月18日下午17：00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：苏志钦、邹镕骏
　　联系地址：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼
　　联系电话：021-59766069
　　电子邮件：public@skychemcn.com
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：
　　授权委托书
　　上海天承科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-011
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信。
　　一、授信额度及期限
　　1、授信额度：公司及全资子公司拟申请的综合授信额度合计不超过人民币100,000万元（含本数）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司营运资金的实际需求合理确定，并以最终与各金融机构实际签署的合同及发生的融资金额为准。
　　2、授信期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环滚动使用。
　　二、授信业务品种
　　本次申请的综合授信业务范围包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、贸易融资等（具体业务品种及使用条件以相关金融机构最终审批核准的结果为准）。
　　三、授权事宜
　　为提高融资决策效率，保障相关业务的顺利开展，董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度及期限内，代表公司及全资子公司全权办理本次授信相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款以及公司以自有资产为自身债务设定的抵押/质押合同等）。如前述授信业务涉及公司为子公司提供担保，或资产抵质押金额达到相关审议标准的，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，另行履行相应的审批及信息披露程序。同时，授权公司经营管理层根据实际资金需求，具体办理上述授信项下的各项融资手续。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-012
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京德皓国际）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2021年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量2家。
　　拟签字注册会计师：杨素，2023年3月成为注册会计师，2020年2月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量5家。
　　拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017年4月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量5家，复核新三板审计报告数量2家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施及自律监管措施的具体情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计费用
　　关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据审计工作量与审计机构协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。鉴于北京德皓国际在为公司提供2025年度审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，圆满完成了公司各项审计工作，审计委员会同意续聘其为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-013
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金9,100.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.71%。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额、资金到账时间
　　■
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
　　（二）募集资金投资项目的基本情况
　　根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035），公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设：
　　单位：万元
　　■
　　二、超募资金使用安排
　　■
　　（一）超募资金前期使用情况
　　公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币3,000万元用于投资建设集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目。
　　截至2025年12月31日，公司已经使用了3,000万元超募资金用于集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目。上述超募资金投入金额不包含使用理财收益及利息投入的金额。
　　（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
　　为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
　　公司超募资金总额为30,629.05万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为9,100.00万元，占超募资金总额的比例为29.71%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
　　（三）相关承诺及说明
　　公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
　　公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
　　1、公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
　　2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　三、适用的审议程序及保荐机构意见
　　（一）审批程序
　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用超募资金9,100.00万元永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次计划使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-006
　　上海天承科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年4月23日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　公司利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　公司对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了本议案，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬情况，并认为2026年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。
　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事童茂军、刘江波回避表决。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案无需提交公司股东会审议。董事会将在2025年年度股东会上对2026年度公司高级管理人员薪酬方案进行说明。
　　（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
　　为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币100,000万元（含本数）的综合授信。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　为保持审计工作的连续性与高效性，在综合考虑北京德皓国际的执业质量及对公司业务了解程度的基础上，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘北京德皓国际为2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，面对复杂的宏观经济环境与日益激烈的行业竞争，公司管理层在董事会的战略指导下，紧紧围绕年度经营目标稳步推进各项工作。报告期内，公司始终以技术创新为核心、以客户需求为导向，在募投项目建设、高端产品研发、生产运营提效及内部管理深化等方面持续发力，有效保障了主营业务的稳健发展，较好地完成了各项经营指标。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，勤勉履职、科学决策。报告期内，董事会切实履行各项法定职权，全面贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平，有效推动了公司的高质量发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　2025年度，公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》（杨振国、蒋薇薇、石建宾）。
　　本议案无需提交公司股东会审议。独立董事将在2025年年度股东会进行述职。
　　（十二）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　公司董事会审计委员会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度要求，勤勉尽责、规范履职，切实履行监督审查、沟通协调等各项工作职责，有效发挥了专业决策支撑与风险监督作用。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2025年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责，确保了审计工作的质量和独立性。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，充分发挥独立监督职能，对会计师事务所和注册会计师的独立性、资质条件、执业能力等进行了审查，在年审期间与注册会计师进行了充分的联络沟通，密切关注审计计划、人员和时间等资源配备情况、初审意见情况、项目质量复核情况，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会作为公司治理层对会计师事务所的监督职责。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司独立董事2025年度独立性自查情况的议案》
　　公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2026-013）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　董事会决定于2026年5月20日14:00，以现场会议与网络投票相结合的方式，召开公司2025年年度股东会。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-008
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
　　截至2025年12月31日，公司2023年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年8月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过500,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2025年8月28日至2026年8月27日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-043）。
　　报告期内，公司闲置募集资金现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年8月及11月，公司在招商银行股份有限公司上海张江支行开立的募集资金专户先后发生一笔非募投项目报销款支出（1,804.84元）及一笔水电费代缴款收入（1,737.90元），均因财务人员误操作所致。公司发现后已分别将相关资金原路退回。上述情况未对募集资金存放与使用造成实质影响。
　　除上述情况外，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经鉴证，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天承科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天承科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构民生证券认为：除本核查意见已说明的财务人员误操作以外，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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