公司代码：603276 公司简称：恒兴新材
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的剩余股数（股权激励预留股）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本207,649,497股，扣除公司回购专用证券账户中的剩余股数（股权激励预留股）后为207,484,605股，以此计算合计拟派发现金红利总额31,122,690.75元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为51.85%。
　　本年度公司现金分红总额31,122,690.75元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额11,604,754.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计42,727,445.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为71.18%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计31,122,690.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.85%。
　　如在该利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司属于精细化学品和化工新材料行业（以下统称精细化工行业），产品下游深度覆盖绿色除草剂、锂电池电解液、绿色食品及饲料添加剂、香精香料、高档环保溶剂、医药中间体等核心领域，与新能源、高端制造、生物医药、现代农业等战略性新兴产业高度契合，市场应用场景持续拓宽。
　　当前，全球精细化学品品种已超10万种，产品多样化、工艺清洁化、高性能化、系列化、专用化成为行业核心发展标志。作为石化化工行业稳增长、转型升级的重要引擎，精细化工行业凭借高附加值、高需求增速的显著特征，成为支撑制造业高质量发展的关键物质基础。我国精细化工产业近年来发展势头迅猛，产业规模持续扩大，2023年实现营业收入已达约3.9万亿元，生产产品超过3万种，其中农药、染料、涂料、颜料、食品和饲料添加剂等品类产量稳居世界第一，产业竞争力持续凸显。从行业发展数据来看，2020至2025年，我国精细化工行业总产能从1.85亿吨增至2.47亿吨，年均复合增长率达6.0%，但增长重心已从传统大宗中间体转向电子化学品、生物基材料等高附加值专用化学品，后者产值占比从28%跃升至46%，产业结构持续优化升级。
　　为引导行业高质量发展，国务院及相关政府部门密集出台一系列支持政策，构建起全方位的政策保障体系。《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出，到2025年原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强，新材料产业规模持续提升，初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局，实现“供给高端化、结构合理化、发展绿色化、产业数字化、体系安全化”的具体目标，并强调到2035年成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地。2024年7月，工业和信息化部、国家发展改革委等9部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024一2027年）》，进一步明确总体发展目标：到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展，攻克一批关键产品以增强重点产业链供应链保障能力，突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术以提升能效水平、降低挥发性有机物排放、提高本质安全水平；培育5家以上世界一流企业、500家以上专精特新“小巨人”企业及20家以上特色化工园区，形成大中小企业融通、上下游协同的创新发展体系。此外，“双碳”目标下的绿色转型政策、新质生产力培育相关部署，进一步推动行业向低碳合规、自主可控方向迈进。
　　在多重因素驱动下，我国精细化工行业正进入高质量发展新阶段。“双碳”目标、国产替代、消费升级构成行业转型的核心驱动力，推动行业加速向高端化、绿色化、智能化方向演进。技术层面，连续流微反应、生物催化、电化学合成等绿色工艺广泛应用，AI辅助研发与数字孪生系统使新产品开发周期平均缩短35%，行业单位产值VOCs排放强度较2020年下降41%，绿色低碳转型成效显著。全球产业格局方面，依托巨大的市场需求、完整的产业链配套及成本优势，全球精细化工产业加速向我国转移，我国已成为全球精细化工行业的重要生产基地与消费市场，国际合作机会持续增多。区域布局上呈现“东优西进”格局，华东地区聚焦高端研发与小批量生产，中西部依托绿电与资源禀赋承接高载能项目，形成专业化产业集群。同时，行业集中度不断提升，CR10集中度从2020年的19%上升至2025年的28%，头部效应日益凸显，整体呈现以高端精细化工产品为核心、新材料新能源等产业集聚发展的良好态势。未来，随着碳关税（CBAM）、RCEP等国际规则实施及ESG标准趋严，具备绿色认证、碳足迹追溯能力与底层创新能力的企业将占据竞争优势，行业将进一步向“技术密集+服务集成+低碳合规”三位一体模式演进。
　　报告期内，公司始终围绕成为一家具有规模化高端产品生产能力的世界知名特种化学品公司这一长期目标，在碳基化学品主业领域持续推进产品系列化、生产一体化、业务绿色化、技术高端化，丰富产品结构，打造特色优势。同时，稳步推进“碳-硅双轮驱动”战略落地，拓展多元发展赛道，为公司高质量发展筑牢根基。
　　报告期内，公司开展的主要工作情况如下：
　　（一）产销量、营业利润稳步提升
　　报告期内，化工行业仍处于周期性调整阶段，公司精准把握行业趋势，依托四大生产基地的坚实支撑与精细化管理，充分挖掘产能潜力，调整产品布局，扩大产品下游应用领域，推出更多具有市场竞争力的新产品，实现产销量稳步增长，培育新的收入增长点。
　　在生产方面，公司持续推进四大生产基地建设，产能持续释放，总产量较上年同期实现稳步提升；在销售方面，公司凭借稳定的产品品质与全产业链协同优势，有机酯类等产品矩阵不断丰富，国内外市场持续拓展。
　　2025年，公司总产量达9.93万吨，同比增长14.70%；销售产品数量为7.85万吨，同比增长20.83%；销售收入同步实现增长，同比增长18.91%，全年度实现归母净利润6,002.88万元，同比增长72.23%，下半年实现归母净利润同比增加923.14%，彰显了公司产品市场竞争力的增强及产能利用率的进一步提高，用实打实的业绩印证了发展韧性。
　　（二）扎实稳健推进安全环保工作
　　公司始终将安全环保视为公司发展的基石，将安全环保工作置于企业发展战略的核心位置，秉持对员工、社会和环境高度负责的态度，持续加大安全环保投入，不断完善管理体系，取得了显著成效，同时正视存在的不足，持续优化提升。
　　在安全方面，公司持续推进安全生产标准化建设，切实落实企业安全生产主体责任，坚持“事前预防”，管住动态风险，不断巩固与夯实安全基础管理水平。公司安全生产委员会科学谋划、精心筹备，深入开展主要负责人“五个一”活动，同时每季度组织召开一次全公司的安全生产内部会议，解决一批安全生产优化问题。2025年，公司实现了零人身伤亡、零重伤、零火灾爆炸中毒事故的目标，顺利通过各级安全检查。
　　在环保方面，公司积极推进节能减排措施，加大环保设备投入，提高资源利用效率，减少废弃物排放，坚守业务绿色化理念，各子公司的环保设施基本稳定运行，顺利通过各级环保检查，实现了零环境污染事故的目标。江苏辰兴和宁夏港兴完成排污许可证更新工作，山东衡兴已被列入省绿色低碳高质量发展重点项目。
　　（三）持续提高产品研发与技术创新能力
　　创新是企业发展的核心动力，公司持续坚持以“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新思路，提高产品研发和技术创新能力，加大研发投入，加强研发团队建设与平台搭建，深化产学研合作，为公司高端化、系列化发展提供坚实技术支撑。
　　在研发团队与平台建设方面，2025年度，公司研发团队引入数名高层次专业人才，为研发工作注入新活力。建成有机硅和生物合成研发平台，加速有机硅和生物基相关产品的研发和生产，同时正在筹建精馏中试平台，为未来研发工作搭建坚实基础。公司组建多组自主研发团队，围绕现有产品的生产瓶颈问题和产业链上下游产品，做好工艺技术提升，研发新产品、新工艺和新装备，实现绿色、高效、安全生产。全年开展多项自主研发项目，特种聚酯新材料关键中间体、日化领域特种水性防晒剂等项目取得阶段性成果，为公司做精做强、稳健发展提供坚强技术支撑。
　　在产学研合作方面，公司积极关注和瞄准未来科技和产业发展的制高点，深化与国内著名高校的深度合作，与浙江大学、厦门大学、江南大学、天津大学等高校教授团队及科研人员展开合作，开展多项合作研发项目。多项合作研发成果为公司未来发展注入强劲动力，助力连云港、山东及宁夏厂区的生产工艺持续优化、规划项目稳步建设推进，推动科研成果产业化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司实现营业收入86,834.56万元，比上年同期增加18.91%；实现归属于上市公司股东的净利润6,002.88万元，同比增长72.23%；报告期末，公司总资产189,609.45万元，同比上升3.79%，归属于上市公司股东的净资产176,745.20万元，同比上升1.68%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-020
　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
　　公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　注：2025年度相关数据尚未审计完成。
　　2、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：周文亮先生，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过斯迪克（300806.SZ）、英力股份（300956.SZ）、五洲医疗（301234.SZ）等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：钱玮，2017年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：胡田富，2024年成为中国注册会计师，2023年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：李鹏，2003年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过浙江建投（002761.SZ）、浙江交科（002061.SZ）家上市公司审计报告，复核过锡装股份（001332.SZ）、宏润建设（002062.SZ）等多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人周文亮于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施1次，除此之外，签字注册会计师钱玮、胡田富、项目质量复核人李鹏近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2026年度审计包括财务报表审计和内部控制审计业务，审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-022
　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，现将江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518号），公司于2023年9月14日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币1,029,200,000.00元，减除发行费用（不含税）人民币123,814,138.95元后，募集资金净额为905,385,861.05元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）865,385,861.05元。
　　上述募集资金已于2023年9月20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227号”《验资报告》予以确认。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
　　（一）募集资金专户开立和监管情况
　　2023年9月，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”，下同）分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司宜兴分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银行股份有限公司宜兴支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2025年9月18日、2025年10月14日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》。经谨慎研究和分析论证，除预留继续使用募集资金投入实施的原募投项目及技改所需资金，拟将未投入的募集资金共计26,772.80万元投入新募投项目“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”和“研发及营销中心建设项目”。
　　2025年10月，公司分别在宁波银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股份有限公司无锡分行新设立募集资金专用账户；公司与宁波银行股份有限公司宜兴支行、国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银行股份有限公司宜兴支行、国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　前述募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金的存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。
　　本年度内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况，募集资金等额置换银行承兑汇票的金额为1,425.74万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币52,000.00万元（含52,000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
　　公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币49,000.00万元（含49,000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
　　本年度内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品113,963.69万元，赎回理财产品109,400.00万元，产生收益777.30万元，赎回的理财产品及相关收益已归还至公司的募集资金账户。
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为48,363.69万元。
　　募集资金现金管理明细表