证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2026-012
　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开
　　2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2026年05月12日（星期二）16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年04月30日 （星期四） 至05月11日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aks@aokang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月12日 （星期二）16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2026年05月12日 （星期二） 16:00-17:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人、独立董事等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月12日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月30日 （星期四） 至05月11日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱aks@aokang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券事务部
　　电话：0577-67915188
　　传真：0577-67282222
　　E-mail：aks@aokang.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2026-014
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　关于公司2025年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案实施情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司于2025年4月16日披露《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》，并持续推进落地实施。根据监管关于每半年评估、年度总结并滚动制定下一年度方案的工作安排，公司对2025年度方案执行情况开展全面评估，并结合行业趋势、经营实际与高质量发展要求，制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
　　一、2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况评估
　　2025年，公司围绕提升经营效率与盈利能力、规范公司运作、重视投资者回报、强化投资者关系管理、提升信披质量、鼓励股东增持与股份回购等核心任务，扎实推进提质增效各项举措，整体执行有序、成效逐步显现，同时客观正视经营承压、盈利改善不及预期等问题，持续优化改进。
　　（一） 提升经营质量与运营效率。公司推进供应链智能化升级与精益生产。优化生产流程，深化降本增效，提升产能利用率与资产周转效率，严控各项费用支出，在费用减少方面取得了显著成效。推进全渠道一体化运营，拓展线上平台与私域流量运营，优化终端门店结构，提升单店产出与库存周转效率。强化产品创新与精准营销，优化产品结构，提升库存周转效率，努力扭转经营亏损局面。
　　（二） 加快发展新质生产力。依托鞋类科技研究院与脚型数据库，推进新材料、新工艺、新功能研发，提升产品舒适化、功能化、轻量化水平。深化数字化转型、智能制造、智慧零售系统，通过技术升级与绿色转型实现提质增效，获得多项权威认可。持续深化生产制造智能化改造，智能产线覆盖超70%制造环节，推进个性化设计与小单快反模式落地。公司先后入选艾媒咨询《2025年中国国货消费品牌500强》及《中国品牌价值100强》榜单，凭借在智能制造、绿色创新与社会责任中的突出表现，荣获“全球时尚消费产业可持续先锋大奖”等荣誉，印证公司从传统制造向“智造+服务”转型的战略成效，凸显以技术为基、文化为魂、绿色为脉的提质增效路径。
　　（三） 坚持规范运作，强化“关键少数”责任，强化合规意识。公司与控股股东、实控人、董高等“关键少数”保持密切沟通，积极参加监管机构及协会举办的相关培训，加强法规的学习，不断提升自律意识。推动董事会及管理层的换届选举，完善公司治理结构。公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，完善信息披露内控管理、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控。持续完善信息披露相关管理机制和制度体系，贯彻监管要求，制定及完善了公司章程及系列治理制度，为2025年公司提质增效发挥力量。
　　（四） 公司坚持为股东创造价值，始终重视投资者回报，推动2024年度权益分派的落地实施。常态化沟通机制，通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会等渠道，及时回应投资者关切。
　　二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案
　　为巩固提升成效、破解发展难题、切实提高上市公司质量与投资者回报水平，公司按照“提升经营质量、发展新质生产力、规范运作、重视投资者回报，加强投资者沟通”四大方向，制定2026年度专项行动方案。
　　（一）聚焦主业稳健经营，提质增效推动高质量发展。
　　2026年，公司将聚焦主业优势，审慎推进产业链协同整合与低效资产盘活，提升资产回报率与核心竞争力。优化生产资源配置、持续降低运营成本、费用，提升费用使用效率。以扭亏为核心，优化产品结构与渠道结构，提升毛利率与净利率；加快库存周转、应收账款周转，提高资产使用效率。
　　（二）加快发展新质生产力：研发驱动、产品创新、数字赋能。
　　2026年，公司将聚焦“舒适、科技”理念，科研筑基，技术突破，推动产品高质量创新。研发生产端，公司将持续主导“轻·软”方向，通过新材料、新功能创造产品新科技，用新技术、新工艺定义产品新舒适，深耕智能智造提质增效，以精益管理降低全流程成本，以风险防控保障经营安全，推动规模增长与质量效益同步提升。
　　（三）规范运作，以合规创造价值。
　　2026年，公司将持续健全各治理主体履职规则，提升决策科学性与制衡有效性。建立常态化、多元化的“关键少数”长效沟通机制，通过多样化形式，系统性提升核心人员履职素养；第一时间传导最新监管政策与合规要求，强化风险共担、权责对等意识，督促“关键少数”始终坚守忠实勤勉义务，依法依规履职尽责。深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步提高公司治理水平，保护中小股东合法权益。同时，公司将加强内部控制体系建设，完善风险管理流程，确保公司业务运营符合法律法规和监管要求，为公司的长远发展奠定坚实的合规基础。
　　（四）重视投资者回报，加强投资者沟通
　　2026年，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，公司将兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展原则，充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，积极实施利润分配并优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
　　2026年，公司将严格落实《信息披露管理制度》最新要求，规范信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时，公司将持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯通过更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、e互动及电话问询等渠道保障与投资者的良好沟通，打造高效透明的沟通平台，与投资者之间建立稳定、相互信赖的关系，树立市场信心。
　　三、风险提示
　　1.2026年度“提质增效重回报”行动方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　2. 2026年度“提质增效重回报”行动方案中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603001 证券简称：奥康国际 编号：临2026-013
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　关于对外担保进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及关联关系：奥康鞋业销售有限公司（以下简称“奥康销售”）、宁波奥宁鞋业有限公司（以下简称“宁波奥宁”）。以上2家公司为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资子公司
　　● 本次担保金额：本次公司为奥康销售提供的担保本金最高不超过9,000万元，为宁波奥宁提供的担保本金最高不超过7,000万元（最终以银行审批的额度为准）
　　● 公司不存在逾期对外担保，本次担保无反担保
　　● 特别风险提示：奥康销售、宁波奥宁的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险
　　一、对外担保的基本情况
　　(一)基本情况
　　为加强与核心供应商的合作关系，公司与中国农业银行股份有限公司温州分行（以下简称“农行温州分行”）、中企云链股份有限公司（以下简称“中企云链”）签订《“保理e融”业务三方合作协议》，三方合作通过中企云链提供的云链平台向公司的供应商提供无追索权保理融资服务。以公司下属子公司奥康销售、宁波奥宁的供应商以其经营业务中产生的应收账款债权向农行温州分行申请办理保理融资业务，奥康销售无追索权保理额度为人民币9,000万元,宁波奥宁无追索权保理额度为人民币7,000万元。公司前期与中国农业银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》，并出具《担保函》。公司以自有资产抵押为上述业务中奥康销售及宁波奥宁作为债务人的16,000万元付款义务提供担保，合计担保最高债权额为人民币16,000万元。
　　(二)担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2025年5月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》，预计2025年度公司拟为下属子公司提供担保的额度合计为不超过人民币80,000万元。其中：公司为下属子公司奥康销售提供的担保额度为30,000万元；公司为下属子公司宁波奥宁提供的担保额度为10,000万元。同时已提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜。担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月16日披露的《关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》（临2025-011号）
　　(三)本次担保情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　注：被担保人最近一期经审计财务数据为2025年度报表数据
　　三、抵押合同的主要内容
　　（一）《最高额抵押担保合同》及《担保函》
　　1、抵押权人：中国农业银行股份有限公司永嘉县支行
　　2、抵押人：浙江奥康鞋业股份有限公司
　　3、抵押担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
　　4、抵押担保方式：抵押人同意以其拥有的房地产作为抵押物为主合同项下债务提供抵押担保，担保期间2023年2月17日至2033年2月16日。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，包括此次担保在内，公司及下属子公司实际对外担保发生额为人民币22,500万元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的9.59%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2026-006
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　关于公司第九届董事会第二次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第九届董事会第二次会议通知，并于2026年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
　　一、审议并通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　二、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　公司独立董事向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议并通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经董事会审计委员会审议并出具书面审核意见，具体内容详见上海证券交易所公告网站。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　五、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　六、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　七、审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　八、审议并通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　九、审议并通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2026-007号公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经董事会审计委员会审议，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　十一、审议并通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。
　　11.1《董事长兼总裁王振滔2025年度薪酬》
　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.2《董事王进权2025年度薪酬》
　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.3《董事兼副总裁王晨2025年度薪酬》
　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.4《董事余雄平2025年度薪酬》
　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.5《独立董事BINGSHENG TENG 2025年度薪酬》
　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.6《独立董事周俊明2025年度薪酬》
　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.7《独立董事林宗纯2025年度薪酬》
　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.8《副总裁周盘山2025年度薪酬》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.9《副总裁温媛瑛2025年度薪酬》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.10《副总裁王安2025年度薪酬》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.11《副总裁陈瑞福2025年度薪酬》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.12《董事会秘书张蔷薇2025年度薪酬》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.13《财务负责人陈钦河2025年度薪酬》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东会审议。
　　十二、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2026-008号公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十三、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2026-009号公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十四、审议并通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2026-010号公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十五、审议并通过《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2026-011号公告。
　　十六、审议并通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十七、审议并通过《关于公司第九届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬标准尚需提交公司股东会审议。
　　十八、审议并通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的制度全文。
　　十九、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对
　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。
　　二十、审议并通过《关于公司2025年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案实施情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2026-014号公告。
　　特此公告。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2026-011
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月19日 15点00分
　　召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，并于2026年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01、议案5.02
　　应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
　　2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。
　　3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
　　(二)邮箱或电话登记时间：2026年5月15日上午9:00到中午12:00，下午14:00到下午17:00。采取信函方式登记的，需在2026年5月15日下午17:00之前送达至公司。
　　(三)登记地点：浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心
　　(四)联系方式：电话：0577-67915188；传真：0577-67282222；邮箱：aks@aokang.com
　　六、其他事项
　　(一)股东会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。
　　(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江奥康鞋业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2026-010
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　关于预计公司2026年度对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，同意公司为上述下属子公司提供担保金额总计不超过23,000万元。截至2025年12月31日，公司合计对外担保余额为8,214.67万元。2026年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币23,000万元的保证担保。其中，奥康销售不超过人民币10,000万元；上海国际不超过人民币3,000万元；宁波奥宁不超过10,000万元。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　(一)担保基本情况
　　根据公司下属全资子公司2025年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过23,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
　　同时提请公司股东会授权公司经营管理层在股东会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　(二)担保预计事项履行的内部决策程序
　　2026年4月24日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　(三)担保预计具体额度情况（单位：万元）
　　■
　　(四)担保额度调剂情况
　　公司2026年度对子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计。在年度担保计划范围内，合并报表范围内的其他下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及2026年通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂；资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　1.奥康鞋业销售有限公司
　　■
　　2.奥康国际（上海）鞋业有限公司
　　■
　　3.宁波奥宁鞋业有限公司
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
　　如公司股东会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计有利于进一步满足生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象均为公司下属子公司，公司对其具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为上海国际向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过6,500万元。公司为奥康销售及宁波奥宁提供担保，担保金额合计不超过16,000万元。除上述保证担保事项外，公司没有发生其他对外担保事项，不存在逾期担保情况。
　　特此公告。
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2026-007
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　关于公司2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-241,024,391.44元。经董事会决议，鉴于公司2025年度净利润为负，综合考虑公司整体经营情况及行业现状，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。
　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，公司未来将严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东会审议，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　
　　浙江奥康鞋业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日