1、基本情况
　　法定代表人：金家喜
　　注册资本：14,664.8793万元
　　注册地址：南京市六合区大厂（新材料科技园）大纬东路188号
　　主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　金浦新材料是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
　　（三）浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色纤维”）
　　1、基本情况
　　法定代表人：徐跃林
　　注册资本：78,000万元
　　注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路18号2幢
　　主营业务：一般项目：无储存批发经营：1，4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（凭有效许可证经营）。生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品；聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务；从事化纤应用科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　古纤道绿色纤维是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
　　（四）南京利德东方橡塑科技有限公司（以下简称“利德东方”）
　　1、基本情况
　　法定代表人：王春明
　　注册资本：20,000万元
　　注册地址：南京市六合经济开发区宁六路581号
　　主营业务：汽车零部件、轨道交通零部件、橡塑软管、橡塑密封件、橡塑减震制品、其他橡塑产品及其制造设备的设计研发、制造、销售、技术咨询与检测服务；化工产品、汽车的销售；机械设备租赁；计算机软件的开发、设计、制作、销售并提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　利德东方是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
　　（五）福建钟山化工有限公司（以下简称“福建钟化”）
　　1、基本情况
　　法定代表人：马巧林
　　注册资本：22,000万元
　　注册地址：福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区B区1号
　　主营业务：表面活性剂与炼化助剂项目类产品、聚醚多元醇新材料项目类产品（不含危险化学品）的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学原料及化学制品生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　福建钟化是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
　　（六）宜兴金浦酒店管理有限公司（以下简称“宜兴金浦酒店”）
　　1、基本情况
　　法定代表人：许友祥
　　注册资本：12,000万元
　　注册地址：宜兴市宜城街道人民南路3号
　　主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；洗浴服务；理发服务；烟草制品零售；食品销售；旅游业务；房地产开发经营；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；婚庆礼仪服务；礼仪服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；洗烫服务；家政服务；养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；日用品销售；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　宜兴金浦酒店是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
　　（七）黄山金浦东邑酒店有限公司（以下简称“黄山金浦酒店”）
　　1、基本情况
　　法定代表人：许友祥
　　注册资本：9,726万元
　　注册地址：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路128号
　　主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　黄山金浦酒店是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
　　（八）南京金浦东悦商业管理有限公司（以下简称“东悦商管”）
　　1、基本情况
　　法定代表人：储爱珠
　　注册资本：300万元
　　注册地址：南京市鼓楼区马台街99号海德商厦
　　主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；停车场服务；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　东悦商管是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　3、履约能力分析
　　该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营管理的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大业务渠道，均为生产经营所必须，具有持续性。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
　　五、审议意见
　　1、董事会意见
　　董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不影响公司独立性，公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。
　　2、独立董事专门会议意见
　　独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所需，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司全体独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　3、审计委员会意见
　　审计委员会认为：经审慎审核，公司2026年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议；
　　3、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议；
　　4、关联交易概述表；
　　5、日常关联交易的协议书或意向书。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－032
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：
　　为保障公司及下属子公司拥有充足的资金来满足日常经营和未来发展的需要，公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）2026年度拟向金融机构及合规非金融机构合计申请总额不超过5.9亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理业务、保函、信用证、衍生品等有关业务。上述授信额度仅为公司及相关子公司的申请额度，可在公司及合并报表范围内子公司之间调剂，不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司及相关子公司实际发生的融资金额为准，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年的年度股东会召开之日止，额度在有效期内可以滚动使用。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度及有效期内，根据经营需要选择金融机构或合规的非金融机构、确定融资额度及融资方式、签署相关法律文件并办理相关手续。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－033
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2026年度，公司及子公司对外担保总额度为不超过人民币6.266亿元，超过公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产50%。被担保方南京钛白化工有限责任公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产负债率为91.49%；被担保方南京钛白国际贸易有限公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产负债率为91.71%。
　　2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　一、授信及担保情况概述
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。同意金浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币6.266亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相关合同文件。本次担保事项需提交股东会审议。
　　二、担保额度明细表
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）
　　1、成立时间：1997年12月09日
　　2、注册资本：10800万元
　　3、法定代表人：高岭
　　4、注册地址：南京江北新区大纬东路229号
　　5、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：
　　■
　　7、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。
　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
　　■
　　9、南京钛白不是失信被执行人。
　　（二）徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）
　　1、成立时间：2010年11月1日
　　2、注册资本：6250万元
　　3、法定代表人：郎辉
　　4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号
　　5、经营范围：化工产品及原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售；热食类食品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：
　　■
　　7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。
　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
　　■
　　9、徐州钛白不是失信被执行人。
　　（三）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）
　　1、成立时间：2014年5月16日
　　2、注册资本：3000万元
　　3、法定代表人：高岭
　　4、注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509号3幢2201室
　　5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；化工产品、矿产品、建筑材料销售；危险化学品经营（按许可证核准内容经营；商务信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：
　　■
　　7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。
　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
　　■
　　9、钛白国贸不是失信被执行人。
　　（四）安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称“金浦新能源”）
　　1、成立时间：2022年04月11日
　　2、注册资本：53000万元
　　3、法定代表人：王晓顺
　　4、注册地址：安徽省淮北市煤焦化基地华殷路12号
　　5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、与上市公司关联关系：公司持有金浦新能源50.94%的股权。公司与金浦新能源关系结构图如下：
　　■
　　7、贷款用途：用于金浦新能源电池材料一体化项目建设。
　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
　　■
　　9、金浦新能源不是失信被执行人。
　　（五）南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“金浦环东”）
　　1、成立时间：2022年8月4日
　　2、注册资本：1000万元人民币
　　3、法定代表人：郭彦君
　　4、注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509号3幢2201室
　　5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、与上市公司关联关系：公司持有金浦环东100%的股权。公司与金浦环东关系结构图如下：
　　■
　　7、贷款用途：用于金浦英萨日常经营和资金周转。
　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
　　■
　　9、金浦环东不是失信被执行人。
　　（六）南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）
　　1、成立时间：2012年1月13日
　　2、注册资本：4,300万美元
　　3、法定代表人：邰保安
　　4、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号
　　5、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、与上市公司关联关系：公司通过南京金浦环东新材料有限公司持有金浦英萨50%的股权。公司与金浦英萨关系结构图如下：
　　■
　　7、贷款用途：用于金浦英萨日常经营和资金周转。
　　8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
　　■
　　9、金浦英萨不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　因业务发展需要，2026年度公司及子公司对外担保额度预计不超过人民币6.266亿元，担保有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。公司及子公司将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。
　　五、下属公司其他股东提供担保的情况
　　1、安徽金浦新能源科技发展有限公司
　　金浦新能源为公司全资子公司南京钛白持股50.94%的控股子公司，其少数股东淮北市成长型中小企业基金有限公司和安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）作为中国证券投资基金业协会备案的私募股权基金，无法按出资比例提供同等担保或反担保。
　　截至目前，金浦新能源30万吨/年硫酸装置生产经营正常；5万吨/年磷酸铁装置目前处于缓建状态。董事会认为，本次担保事项有利于其未来生产经营和长远发展。金浦新能源经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
　　2、南京金浦英萨合成橡胶有限公司
　　金浦英萨为公司全资子公司南京金浦环东新材料有限公司持股50%的合营公司，其另一持股50%的股东DYNASOLCHINAS.A.DE.C.V指定其关联方为金浦英萨的流动资金借款、贸易融资提供不少于9,642万元的连带责任担保，高于金浦钛业为金浦英萨提供的担保额度。
　　六、董事会意见
　　董事会认为，公司及子公司为各下属公司提供担保有利于各下属公司的稳健经营及长远发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次担保事项的担保对象除了金浦英萨均为公司下属全资、控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控；金浦英萨作为公司的下属合营公司，公司将对其进行有效管控，其风险亦可控。本次担保事项不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度为人民币6.266亿元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的96.33%。公司及下属子公司实际对外担保金额为人民币43,466.16万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的66.83%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－034
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于公司控股股东及实际控制人夫妇
　　为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联担保概述
　　为保障金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）及各子公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、实际控制人郭金东、许春兰夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）综合授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5.615亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订的合同及协议为准。
　　金浦集团为公司的控股股东，郭金东先生为公司的实际控制人，许春兰女士与郭金东先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
　　2026年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会独立董事第五次专门会议、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供的连带责任担保。关联董事郭彦君、李友松回避表决。该事项无需提交股东会审议。
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）金浦投资控股集团有限公司
　　法定代表人：许友祥
　　注册资本：65000万元
　　注册地址：南京市鼓楼区马台街99号五楼
　　主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）；科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、主要财务数据：
　　单位:元
　　■
　　3、与上市公司的关联关系
　　金浦集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。
　　4、经查询，金浦集团不属于失信被执行人。
　　（二）郭金东先生，中国国籍，为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过金浦集团间接持有公司股份145,324,131股，占公司总股本的14.73%。经查询，郭金东先生是失信被执行人。
　　（三）许春兰女士，中国国籍，与郭金东先生为夫妻关系，未持有公司股份。经查询，许春兰女士是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
　　四、交易协议的主要内容
　　公司及子公司目前尚未与金融机构或非金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以正式签订的合同及协议为准。
　　五、审议意见
　　1、董事会意见
　　董事会认为：公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。
　　2、独立董事专门会议意见
　　独立董事认为：本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人夫妇对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
　　3、审计委员会意见
　　审计委员会认为：经审慎审核，公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。经审慎评估，本次事项不会影响公司的独立性，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
　　七、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
　　截至本公告披露日，本年度公司及子公司已发生关联交易总金额为万元42,417.68万元，其中接受关联方担保金额为38,956.16万元、接受关联方借款金额为2,560万元、日常关联交易金额为901.52万元。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026-035
　　金浦钛业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，合计21,196.41万元。公司于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年度末的资产进行了清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
　　二、资产减值准备计提情况说明
　　1、存货跌价准备
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值确定依据：（1）库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降时，表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　2、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产减值准备
　　资产负债表日，公司对固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，公司聘请评估机构对相关资产进行评估，根据评估结果计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。2025年末，公司对相关固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产计提减值准备合计19,598.23万元，其中
　　因子公司徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）停产，产生经济型贬值等减值因素，徐州钛白固定资产、在建工程、无形资产计提资产减值17,371.10万元。
　　三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，并经公司第九届董事会第九次会议及审计委员会2026年度第三次会议审议通过。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提各项资产减值准备合计21,196.41万元。以上减值损失计入公司2025年度当期损益，减少公司2025年度合并财务报表利润总额21,196.41万元。上述减值数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
　　五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
　　公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，本次计提减值损失后能公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－036
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及董事自身薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交股东会审议；本次董事会审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事郭彦君、辛毅回避表决。前述两项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。现将相关事项公告如下：
　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况
　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　（一）适用范围
　　公司全体董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬构成与确定方式
　　1、董事薪酬方案
　　（1）独立董事津贴
　　独立董事实行固定津贴制，津贴标准为每人每年十二万元。
　　（2）非独立董事薪酬
　　在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，另按每人每年六万元标准领取董事津贴；未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，按每人每年六万元标准领取董事津贴。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。
　　（1）基本年薪：根据高管所任职位的价值、责任、能力、行业薪酬水平等因素确定。公司按月以现金形式发放基本年薪。
　　（2）绩效年薪：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标为基础进行核定。绩效年薪与公司经营效益、个人履职情况挂钩，依据经审计的财务数据及个人考核结果进行核算。
　　（3）绩效年薪占比：绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
　　三、其他说明事项
　　1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
　　2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
　　4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。
　　5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－037
　　金浦钛业股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长12个月。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期的说明
　　2025年4月29日，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）向公司书面提交《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审议。公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，于2026年4月27日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、独立董事专门会议审核意见
　　独立董事专门会议认为：公司本次提请股东会审议延长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026-039
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
　　截至2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案披露情况
　　本次会议议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。议案内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　3、表决事项说明
　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　第4.00项议案相关股东将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。
　　此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东会”字样。
　　2、登记时间：2026年5月11日8:30-17:00
　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋
　　4、会议联系方式
　　联系人：史乙轲
　　联系电话：025-83799778
　　联系邮箱：gpro00545@163.com
　　5、其他事项：
　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　金浦钛业股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金浦钛业股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－040
　　金浦钛业股份有限公司
　　关于公司控股股东承诺的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年4月26日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称 “金浦集团”）作出如下承诺：
　　1、鉴于金浦钛业目前经营现状，金浦集团作为金浦钛业的控股股东，将通过包括但不限于协调资源、寻求外部合作、提供流动性支持、财务资助、无偿代偿等方式，尽全力维持金浦钛业正常生产经营，维护中小投资者利益。
　　2、金浦集团为金浦钛业的控股股东，南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）为金浦钛业全资子公司南京金浦环东新材料有限公司持股50%的合营公司。金浦钛业已于2026年02月25日经金浦钛业第九届董事会第六次会议审议通过了金浦钛业向金浦英萨提供人民币5992万元财务资助事宜，期间为1年。
　　鉴于目前金浦钛业的经营状况，为保障金浦英萨正常生产经营，金浦集团经股东会审批通过后，特此承诺：
　　若金浦钛业因出现重大不利情形需金浦英萨提前偿还财务资助时，本集团将无条件立即向金浦英萨提供同等金额的财务资助，以协助金浦英萨向金浦钛业清偿财务资助款项。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十七日
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－041
　　金浦钛业股份有限公司关于公司及子公司累计诉讼、仲裁情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、诉讼、仲裁基本情况
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
　　公司及子公司连续十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为8,882.73万元，占公司2024年度经审计归母净资产的7.75%，占2025年度经审计归母净资产的13.66%。
　　上述案件中公司或子公司均为被告。其中诉讼金额在500万元以上的诉讼情况如下：
　　■
　　本次披露的诉讼（仲裁）案件中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼（仲裁）事项。
　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
　　除上述诉讼（仲裁）事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
　　三、诉讼、仲裁事项对公司的影响
　　鉴于部分案件尚未结案，上述诉讼（仲裁）事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将密切关注诉讼事项进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，及时依据会计准则的要求和实际进展情况进行相应处理，并按照规定及时履行信息披露义务。
　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日