证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-004
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司所从事的主要业务
　　本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。
　　（二）主要产品
　　■
　　（三）公司经营模式
　　1．采购模式
　　公司主要生产原料通过国内外采购相结合的模式。本报告期内，公司主要生产原料均为国内集中采购。
　　2．生产模式
　　公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。
　　3．销售模式
　　公司除了直营、经销商和电商平台的模式外，还全面推进直播电商、社群电商、内容电商等模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。
　　（四）品牌运营情况
　　金字为公司主要品牌，系中国驰名商标，主要定位中式火腿、中式肉制品、肉类业务。为满足不同平台、渠道的需求，公司也使用新味和作为中式肉制品业务的子品牌。巴玛为公司欧式发酵肉制品品牌。肉掌门品牌目前主要用于定制品牌肉业务。
　　（五）报告期业绩驱动因素
　　面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，重点发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品，以满足即时零售电商、社群电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化的需求，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等肉制品业务，大力发展火腿新品以拓展火腿应用新场景，稳健拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移地做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，应对市场波动，克服种种困难，保持稳健发展。报告期内，公司针对重要渠道客户，按其需求进行产品定制，努力创造新的消费增长点。
　　（六）公司所处行业情况
　　公司所处的肉类产业是关系国计民生的基础性消费行业，肉制品作为居民日常饮食的重要组成部分，具有刚需属性。
　　近年来，我国肉类供应量不断增加，为国内肉制品行业发展提供了良好基础。国家统计局数据显示，2025年，我国猪牛羊禽肉产量为10,072万吨，同比增长4.2%，其中，猪肉产量5,938万吨，增长4.1%，产量创历史新高。由此可见，猪肉为我国最主要的肉类消费品。
　　金华火腿作为中国传统肉制品的瑰宝，是具有国际知名度的民族品牌。其以色、香、味、形、益五大特色著称，兼具增香、提鲜、去腥的功能与丰富的营养价值，不仅是深受国人喜爱的传统美食，更是中华饮食文化中不可或缺的重要调味品。当前，中国火腿行业正处于转型升级的关键阶段，从单一的产品生产向品牌建设、产品创新、市场拓展等多维度发展。随着消费者对健康、营养和品质的追求日益提升，行业正朝着高端化、品牌化、差异化的方向演进。同时，火腿行业具有一定的周期性特征，受原材料价格波动、消费者偏好变化、节假日消费需求等因素影响。公司作为中国火腿行业的龙头企业，在技术研发、品牌影响力和市场占有率方面均处于行业领先地位。
　　香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的经典品类，具有纯肉制作、风味独特、营养丰富等优势，深受消费者青睐。随着我国居民饮食习惯的逐步改变，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装工艺的进步，互联网购物的普及以及物流配送体系的完善，传统肉制品的独特风味和历史文化价值日益得到消费者的认同和喜爱。特色肉制品行业正朝着更加健康、安全、环保的方向发展，产品结构不断优化，市场潜力持续释放。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　数字化超级工厂情况
　　公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。
　　公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响，公司于2025年7月16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司对该项目达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日调整至2026年4月30日。同时，基于公司实际情况考虑，有利于公司募投项目更好实施，公司新增全资子公司金华金字火腿有限公司为该项目实施主体。该新增实施主体事项经公司2025年10月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。
　　截至本报告披露日，该厂已取得相关生产许可证明，各车间已陆续开始试生产。
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-010
　　金字火腿股份有限公司
　　关于注销全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波金字火腿网络科技有限公司（以下简称“宁波金字网络公司”）及金华金字网络科技有限公司（以下简称“金华金字网络公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
　　根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：
　　一、全资子公司的基本情况
　　（一）宁波金字网络公司
　　1.企业名称：宁波金字火腿网络科技有限公司
　　2.统一社会信用代码：91330283MA7N768R7B
　　3.注册资本：人民币5000万元
　　4.成立日期：2022年4月20日
　　5.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　6.注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道四明东路699号F栋301室（自主申报）
　　7.经营范围：一般项目：网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；广告设计、代理；软件开发；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小食杂店（三小行业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　8.股权结构：宁波金字网络公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
　　9.最近一年及一期的主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　（二）金华金字网络公司
　　1.企业名称：金华金字网络科技有限公司
　　2.统一社会信用代码：91330701MA7F7HGU53
　　3.注册资本：人民币1000万元
　　4.成立日期：2022年1月19日
　　5.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　6.注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道金帆街1000号2幢四层
　　7.经营范围：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；广告设计、代理；图文设计制作；包装服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　8.股权结构：金华金字网络公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
　　9.最近一年及一期的主要财务数据：金华金字网络公司尚未开展具体业务，无财务数据。
　　二、注销全资子公司的原因
　　基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、降低管理成本并提升经营效率，经公司审慎研究，决定注销上述全资子公司。
　　三、注销全资子公司对公司的影响及其他安排
　　此次注销两家全资子公司事项，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销全资子公司事项完成后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。
　　四、备查文件
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-003
　　金字火腿股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑庆昇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告的议案》。
　　2、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。
　　具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　独立董事Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣、马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》刊登在2026年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
　　3、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。
　　《2025年年度报告》刊登在2026年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　4、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　5、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，现对公司的经营及财务情况进行了决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见2026年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　6、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　以公司现有总股本1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），现金红利分配金额为12,106,141.64元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权