公司代码：600967 公司简称：内蒙一机
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2026年4月27日召开八届五次董事会审议通过《关于2025年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利0.99元（含税），以2025年12月31日公司总股本1,701,794,667股为依据，预计派发现金红利合计168,477,672.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　国内军品方面，公司坚定履行强军兴军首责，聚焦国防和军队现代化建设，在陆军地突、炮防、支援保障、信息化、联勤保障等装备领域，研制生产了大批量的主战及保障装备，为陆军装备建设做出了积极的贡献，充分履行了强军首责。近年来，随着国防现代化进程的加快，公司积极响应各军兵种装备建设发展需要，在充分借鉴利用已有装备研制、生产经验的情况下，为海军、火箭军、武警等军种陆续提供了多型号、较大批量的各类装备，有效推动了军队用装急需及战斗力的提升，进一步巩固和提升了公司在该领域的重要地位。
　　军贸产品方面，“十四五”期间，公司军贸业务积极响应和融入国家“一带一路”建设，在持续巩固传统军贸市场的基础上，重点突破了新领域、新市场，国际化经营能力进一步提升，公司军贸品牌影响力进一步凸显，军贸产品逐渐从中低端产品市场开始步入高端产品市场，主要市场成交均取得重要成果，重点产品的新市场开拓取得了显著成绩。军贸市场持续成交为公司创造了较好的经济效益和社会效益，对公司保持持续稳健发展起到了重要的支撑作用。
　　■
　　铁路货车新造行业，目前铁路货车新造行业属于成熟期，正向智能化、绿色化的转型升级阶段迈进，属于中长周期行业，周期性与国家五年规划、重大基建投资周期、货运经济景气度高度相关，受政策影响较大，如环保政策、物流调整、设备更新等政策影响，可能引发阶段性需求波动。公司产品包含敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车、专用车6大系列40多种产品。经过多年技术创新与工艺积累，已具备铁路货车不同车型专业化制造能力，在行业内处于中上游位置，国内市场占有率保持在6%以上。铁路货车海外市场稳定在东南亚、中亚、非洲等中端市场，近年来，公司以国外铁路货车标准研究为切入点，研发满足客户个性化需求铁路车辆，开始批量出口澳大利亚、突尼斯等高端市场。
　　■
　　车辆零部件产品，大中型铸钢件主要包括摇枕、侧架、车钩、牵引杆等，面向中铁、南非市场及中亚五国等市场；汽车零部件主要包括油气弹簧、钢板弹簧及系列减震、缓冲、弹性元器件等产品，主要客户为北奔重型汽车集团及部分售后市场板簧经销商。公司固态储氢装置产品尚处于起步阶段，但发展势头良好。
　　安全应急产品，主要包括履带式应急救援装备和4×4系列高防护特种车两类军民结合产品。其中，履带式森林应急救援涵盖指挥、作业、保障3大系列装备，在重、中、轻型履带式特种消防车领域占有市场垄断地位，市场占有率均为60%，但在整个消防应急救援车辆中的产值占比较低。4×4系列高防护车辆可根据任务需求选择不同的防护等级和功能系统，在技术指标和性能均衡性方面相对其他警用车辆都处于领先优势，能够满足国内外不断升级的反恐维和、安全保卫等非军事化需求，具有很强的市场竞争力，已在新疆、内蒙古、云南等地区及海外销售，目前国内无完全同类型产品，在细分市场具有垄断地位，市场占有率100%。
　　公司作为我国唯一的集主战坦克、轮式战车、中口径火炮为一体的高新武器装备研发制造集团，坚持军民结合，全力推进先进制造业与现代化服务业深度融合，形成了铁路车辆、车辆零部件、智能制造、应急产品等先进制造业和数字化服务、设备维修、试验保障等现代服务业，服务国民经济多个领域。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入100.25亿元，较上年同期增长2.38%，全年实现利润总额3.73亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，分别较上年同期减少32.16%和32.97%，经营活动产生的现金流量净额7.43亿元，较上年同期增加流入41.80亿元，主要系产品货款结算现金回款同比增加，2025年12月末，总资产229.82亿元，较年初增长14.72%，归属于上市公司股东的净资产118.06亿元，较年初增长1.96%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-012号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月18日 15点00分
　　召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案5经公司八届五次董事会审议通过，于2026年4月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：3
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　1.个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　4.股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
　　（二）参会登记时间：2026年5月12日（8:00-11:00，14:00-17:00）。
　　（三）登记地点：包头市青山区民主路公司证券与权益部
　　六、其他事项
　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
　　（四）参会股东住宿及交通费用自理。
　　（五）会议联系方式：
　　联系人：证券与权益部
　　电子邮箱：nmyjzqb@163.com
　　联系电话：0472－3117182
　　传真号码：0472－3117182
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1.本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。
　　2.本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1.基本信息
　　■
　　2.可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度一次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为内部控制评价和内部控制监督评价机制 □否
　　3.利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4.双重重要性评估结果
　　■
　　注：科技伦理未作为重要性议题单独列示，原因如下：公司主营业务不涉及生命科学等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入重要性议题。
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-008号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财产品种类：金融机构的理财产品
　　● 本次委托理财金额：总额不超过人民币9,000万元（含本数）
　　● 已履行的审议程序：公司八届五次董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，对总额不超过人民币9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
　　一、委托理财情况概述
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规定，根据公司募集资金投资项目建设进度和募集资金本年预计投入情况，在确保资金安全且不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。
　　（二）委托理财金额
　　公司拟对总额不超过人民币9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。
　　（三）资金来源
　　1.资金来源的一般情况：暂时闲置的2016年募集资金。
　　2.募集资金的基本情况
　　（1）资金募集的基本情况
　　2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。
　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
　　公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
　　（2）募集资金投入、置换、划拨情况
　　2017年6月21日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司已完成上述募集资金置换。
　　（3）募集资金的使用及是否影响募投项目实施
　　截至2025年12月31日，2016年募集资金累计投入1,817,118,657.22元（含补充流动资金和支付对价），2025年度投入190,348,629.26元，资金余额98,569,409.64元。
　　公司将部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。
　　（四）委托理财方式
　　1.投资方式：2026年，公司预计在9,000万元限额内根据资金暂时闲置情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好、收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品，不构成关联交易。
　　2.投资品种
　　（1）受托方情况：预计2026年委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国企及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
　　（2）投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是结构性存款、大额存单、收益凭证、质押式报价回购等安全性高的保本型产品；二是流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；三是投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。
　　（五）投资期限
　　上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开八届五次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过人民币9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
　　公司投资标的为期限不超过12个月的理财产品，尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行，确保资金安全，拟采取的具体措施如下：
　　1.按照兵器工业集团金融投资管理办法的相关规定，结合公司实际制定《金融产品投资管理办法》。公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2.独立董事、董事会审计风险防控委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐人对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
　　3.公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
　　5.公司将持续跟踪理财投资的进展和风险状况，如发生较大损失等异常情况的，立即采取措施并按规定履行信息披露义务。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他流动资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。
　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置募集资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。
　　五、中介机构意见
　　经核查，独立财务顾问中信证券认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　● 上网公告文件
　　中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-007号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　及2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，连续两年发布《“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，积极开展和落实各项工作，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
　　一、2025年年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　（一）聚焦主责主业，抓总“链长”管控
　　2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻兵器工业集团各项部署要求，以“大企业有大格局、大企业干大事业”为战略定位，以“建设适应中国式现代化的世界一流特种车辆研发制造集团”为战略愿景，坚定履行好强军首责，圆满完成经济发展指标，科技创新稳步推进，着力民品既有产业升级和新产业培育，以刀刃向内的勇气全面深化改革，基础管理专业管理进一步夯实，党的领导党的建设持续加强，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。特别在2025年“9·3”阅兵中，公司6型、97台装备受阅，受阅型号、数量名列前茅，得到阅兵指挥部和受阅部队认可，受到阅兵指挥部和兵器工业集团表彰，99B型坦克、100坦克首次亮相见证了新型人民陆军朝着智能化、信息化、无人化方向不断迈进。公司主动担起“链长”职责，统筹用好各类资源，对内加强生产组织，提高对外协过程的管控和抓总能力，以“前伸后延”“穿透式管理”等有效手段，更好履行强军首责。
　　（二）积极回报股东，提升投资价值
　　公司始终高度重视投资者合理回报，严格遵守“增强分红稳定性、持续性”的政策导向，在兼顾公司长远发展、全体股东整体利益及自身可持续经营能力的基础上，不断优化利润分配机制，稳步提升股东回报水平。自上市以来，公司已连续15年实施现金分红，展现出良好的盈利能力和回报持续性。截至目前，累计分红金额达19.69亿元。2025年7月11日，公司完成2024年度权益分派，累加中期分配2024年度共向全体股东派发现金红利共计2.5亿元，合计占本年度归属于上市公司股东净利润的50.08%，持续保持较高比例的分红，与投资者共享发展成果。公司制定并实施了《市值管理制度》，将市值管理融入公司战略，进一步明确董事会、管理层及相关职能部门在市值管理中的职责，规范监测预警机制、措施等关键环节，切实强化市值管理工作，提升公司投资价值，维护公司及投资者的合法权益。
　　（三）协同创新并举，加快战新产业培育
　　公司面向国家战略、紧跟科技前沿、紧贴市场需求、聚焦高质量发展，积极培育和发展新质生产力，以创新为引领、以数字为驱动、以改革为契机，全力攻坚关键核心技术，深化数智化转型，持续增强企业核心竞争力与发展内生动力。一是军品重大专项、重点型号装备研制加紧推进，围绕用户需求，针对性做好装备研制和体系化论证研究，新产品持续推出；二是民品科技创新收获新成果，开展重载运输技术、环保载运技术等技术创新，成功拓展蒙古、澳大利亚及非洲市场；三是深化核心技术培育和工艺创新，多项关键核心技术取得新突破；四是深化科技体制机制改革，在装备体系、装备预研等多个维度全面发力，培育智能、无人等新质研发力量，建立科技创新激励保障机制，优化科技创新管理体系，强化科研创新平台建设，充分发挥全国重点实验室等平台争取政策、聚集人才、输出高价值科研成果的作用，助力公司高质量发展。
　　（四）增强投资者信心，提升信息披露质量
　　公司持续坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者。一是多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制，化“被动调研”为“主动沟通”，通过董事长主题推介、集体接待、参加5次券商策略会等拓宽投资者覆盖面及沟通方式，现场及电话会议接待投资者10批次103人次，吸引长期稳定的投资者，形成股东与企业的战略共生关系，内蒙一机重新入选中证500指数，年末机构投资者占比较上年提升26.93个百分点。二是高度重视市场价值表现，秉持尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，制定全面务实的市值管理制度，丰富资本市场画像，增强市场认同，市值一度突破500亿元，创整体上市后新高。三是常态化召开业绩说明会，以录播结合网络互动的方式组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，召开2025年半年度和第三季度业绩说明会，对投资者广泛关注的问题进行解答，参加“走进兵器工业”上市公司集体交流活动和内蒙古辖区集体接待日活动。四是保持高质量的信息披露。在符合保密规定的基础上，将投资者广泛关注的问题做到简明扼要、通俗易懂地披露，强化风险揭示和行业经营信息披露，不断提升信息披露有效性，公司已连续五年获得上交所信息披露A级评价，继续保持了高质量的信息披露，巩固了在资本市场公开、透明的良好形象，增强了各类投资者特别是长期价值投资者的信心与认同感。
　　（五）完善公司治理，保障规范运作
　　公司持续贯彻落实“两个一以贯之”，推动党的全面领导和完善公司治理相统一，进一步健全公司治理体系。2025年围绕新《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，持续推动以章程为核心的治理制度体系迭代升级；顺利完成董事会换届；撤销监事会，由审计风险防控委员会承接《公司法》规定的监事会法定职权，优化治理架构；全面梳理并完善现有制度，累计完成《董事会议事规则》等19项核心治理制度修订，新增《市值管理制度》等2项制度，系公司成立以来覆盖最广、最系统的一次制度升级，有效实现各治理制度间的协同互补，夯实了规范运作的制度根基；多元化提升董事履职能力，组织独立董事赴西安爱生集团、光电集团、兵器西安基地等进行调研，增强独立董事对投资公司及产业链的了解；畅通监管渠道，搭建良好合规生态，全年获得中国上市公司协会董事会最佳实践案例和投资者关系管理最佳实践案例等8项奖项。
　　（六）发挥“关键少数”积极作用，筑牢合规意识
　　2025年，公司2020年限制性股票激励计划圆满收官，三年考核期业绩指标均满足解锁要求，通过股权激励使业务骨干与公司及股东的利益绑定更为深入，有效激励了骨干员工干事创业的内生动力，为公司人才队伍稳定和发展注入持续动能。同时，公司持续加强对控股股东、董高等“关键少数”的合规培训与督导，累计培训超30人次，涵盖新“国九条”、股份减持、信息披露、内幕交易防范等内容，其合规意识与履职能力在年内得到进一步巩固与提升，为公司依法合规、稳健经营提供了坚实保障。
　　二、2026年年度“提质增效重回报”行动方案
　　（一）聚焦主业深化经营，驱动内生增长与效能提升
　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持“三个好于”导向，坚持稳中有进、提质增效，落实兵器工业集团“136”战略部署，立足大企业有大格局、大企业干大事业，强化“1569”战略牵引和“十五五”规划落地实施，主业更聚焦、科技强牵引、改革再攻坚，加强党的领导强化全面从严治党，持续提升核心功能、发展质量和效益，打好“十五五”开局之年揭幕战。
　　（二）完善多元回报机制，增强股东获得感与投资价值
　　公司将致力于建立科学、稳定、可持续的股东回报机制，与投资者共享发展成果。立足当前，着眼长远和可持续发展，充分重视对股东合理投资回报，在综合考虑公司战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等多方面因素基础上，将继续积极响应中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，制定中长期分红政策，实施现金分红优化，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保公司股东回报政策的连续性和稳定性，增强价值型资金吸引力。
　　（三）强化创新驱动与产业协同，加快培育新质生产力
　　公司将“科技强牵引”作为贯穿全年的工作主线，深入贯彻创新驱动发展战略，聚焦关键核心领域聚力攻坚、务求突破，全力打造硬核技术与王牌产品，勇当原创技术“策源地”、现代产业链“链长”，以高水平科技自立自强牵引高质量发展，持续锻造核心竞争力、提升市场话语权，2026年研发投入强度不低于7.2%。一是统筹主业与新域新质发展关系，树立源头抢占、率先布局的强烈意识，鲜明树立产业化导向，确保创新围着产业转、成果跟着市场走。二是统筹科技创新与产业创新关系，精准对接市场真实需求，确保研发瞄准靶心、成果高效转化、落地见效创效。三是统筹工艺创新与全面创新关系，以工艺提升夯实产品品质根基。四是统筹自主创新与开放合作关系，深化外部协同、强化对接交流，健全常态化走访沟通与成果评价机制。五是统筹试验测试与系统创新关系，以科学验证保障创新质量。六是统筹管理创新与科技创新关系，深化“揭榜挂帅”“赛马机制”，建强各类创新平台，与时俱进提升科研管理水平。七是统筹引才与引智关系，全力引才、精心育才、科学用才，充分发挥领军人才关键作用。
　　（四）提升信息披露与沟通效能，系统推进市值管理
　　公司将践行“以投资者为本”市值管理理念，不断提升信息披露水平、优化投资者关系管理、夯实市值管理，持续提升公司资本市场形象。一是坚持高质量信息披露，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则履行信息披露义务，公司将进一步优化定期报告及各类公告编制工作机制，通过图文并茂的方式优化定期报告，提升定期报告的可读性，更好展示经营成效。二是构建多元、高效的投资者沟通体系，通过“请进来”“走出去”等多种方式，帮助投资者了解公司主要业务和发展前景，以更加积极的态度加强与投资者沟通交流，积极传递公司投资价值，召开业绩说明会次数不少于3次。三是夯实市值管理基础，公司将致力于打造“经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高”的一流上市公司形象，构建“1355”市值管理体系。坚持以价值创造为核心根基，以价值传递为关键桥梁，以价值实现为最终目标，通过精准化、体系化、常态化举措，推动公司内在价值与市场价值协同增长，为“十五五”开局筑牢资本支撑。
　　（五）对标新规完善治理，持续提升法人治理水平
　　规范的公司治理是上市公司行稳致远的基石，公司将继续动态优化公司治理制度体系、优化授权管理、提升履职保障、深化风险防控，推进治理水平提升。一是系统完善治理结构与内控体系，及时修订《公司章程》及各项制度，为公司规范运作提供坚实的体系保障，同时通过加强制度执行监督，确保各项制度落地见效。二是进一步优化授权机制，明确决策事项清单，完善行权规则及监督机制，强化内部各决策主体联动互通，利用数智赋能，持续提升公司决策和执行质效，进一步提高公司治理体系和治理能力现代化水平。三是持续强化独立董事履职保障。公司将常态化安排独立董事参加交易所及其他监管机构组织的专业培训，积极组织安排独立董事开展专项调研与实地考察，及时传达最新监管政策和公司重要信息，不断强化独立董事履职保障，持续完善与独立董事的常态化沟通机制，充分发挥其在公司治理中的