证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-006
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以160,000,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司从事的主要业务及产品用途
　　1、印刷版材业务
　　公司自成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用，是国内规模最大的印刷版材制造商之一，已建立完善的印刷版材产品体系，经过多年自主研发和业务发展，公司目前主要以胶印版材和柔性版材两大产品为主，其中胶印版材以CTP版材为主，包含热敏CTP版材、UV-CTP版材等，柔性版材包含传统型感光树脂柔性版、数码型感光树脂柔性版及超软感光树脂柔性版等多种品类。
　　印刷版材是传递图文信息的物理载体，在印刷过程中发挥了两大功能：（1）通过制版，准确获取并记录原稿中的图文信息；（2）在施印过程中，将图文信息准确、快速地传递到承印物上。印刷版材的质量决定了能否精确地将原稿中的图文信息一一还原，并且准确、快速地将该图文信息传递到承印物上，同时还要具有较高的耐印率，从而直接影响印制品的最终呈现效果以及印刷成本，在整个印刷过程中扮演了“模板”的关键角色。公司产品广泛应用于印刷书籍报刊、画册说明书、瓦楞纸箱、食品包装盒（袋）、药品包装物、不干胶标签、RFID电子标签等多种印刷品。
　　2、数码印刷和电子陶瓷材料业务
　　2025 年度，公司完成对上海易加易与安徽芸瓷的投资控股，上海易加易专注于数字喷墨轮转设备的研发、生产与销售，为印刷行业提供数码印刷设备及配套油墨耗材，是公司在数字印刷领域的重要业务延伸；数码印刷设备是一种无需借助印版、胶片等传统印刷媒介，直接将数字化图文信息通过电子系统转移到承印物上的机器。其核心逻辑是“数字化输入-数字化输出”，可实现数据驱动的按需印刷，具备短版、可变、快速交付的核心特征，区别于传统胶印机依赖印版、适合大批量标准化印刷的技术路径。与传统印刷设备相比，数字印刷机的关键优势在于省略制版工序，能灵活处理个性化订单，且起印量低、换单速度快，契合小批量、多批次的现代印刷需求。
　　安徽芸瓷主营电子陶瓷材料研发、生产与销售，核心产品为氧化铝陶瓷基板。该产品凭借优异的绝缘性能、导热性能与机械强度，可有效解决大功率电子器件散热难题，广泛应用于电子电力、无线通信、航空航天、工业与消费电子、汽车电子及半导体等多个领域。
　　（二）公司经营模式
　　在经营模式上，公司采用“以销定产、以产定购”的采购策略，与核心供应商保持稳定合作；销售方面，依托覆盖全国28个省市区及海外60多个国家和地区的经销网络，构建了以经销为主、直营为辅的销售体系，具备较强的渠道管控与市场渗透能力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（编号：2025-036）。
　　2、2025年10月16日公司原第二届董事会董事兼副总经理林文丰先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务。经2025年第一次职工代表大会与会职工代表民主选举，一致同意选举娄立斌先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的第二届董事会成员共同组成公司第二届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（编号：2025-047）。
　　3、报告期内，公司收购安徽芸瓷微电子科技有限公司60%股权，并于2025年9月完成工商登记，安徽芸瓷已成为公司的控股子公司；收购上海易加易数字技术有限公司57.94%股权，并于2025年10月完成工商登记，上海易加易已成为公司的控股子公司。
　　4、公司以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），派发现金红利总金额 20,000,000.00元（含税）。利润分配方案经2025年5月19日召开的 2024年年度股东大会审议通过，并于2025年6月实施完毕。具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年5月20日、2025年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（编号：2025-014）、《关于2024年年度股东大会决议的公告》（编号：2025-026）、《2024年年度权益分派实施公告 》（编号：2025-028）。
　　5、公司以总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.625元（含税），派发现金红利总金额 10,000,000.00元（含税）。利润分配方案经 2025年5月19日召开的 2024年年度股东大会审议通过，并于2025年11月实施完毕。具体情况详见公司于 2025年5月20日、2025年10月31日、2025年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度股东大会决议的公告》（编号：2025-026）、《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（编号：2025-051）、《2025年前三季度分红派息实施公告》（编号：2025-055）。
　　
　　证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-010
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引要求，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2024]827号文同意，公司于2024年9月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价为9.68元，应募集资金总额为人民币38,720.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,497.72万元后，实际募集资金净额为32,222.28万元。该募集资金已于2024年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　2025年度，公司直接投入募集资金项目2,317.23万元，募集资金专用账户利息收入8.73万元，闲置募集资金购买理财收益404.95万元，支付相关银行手续费0.17万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金11,688.44万元，2025年12月31日募集资金余额合计为20,992.97万元。募集资金余额中，其中购买结构性存款10,700.00万元，募集资金专用账户期末余额为10,292.97万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2024年10月31日，公司及国泰海通证券股份有限公司（曾用名：海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行、中国银行股份有限公司安徽省广德支行、招商银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“环保印刷版材产能扩建项目”新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司为共同实施主体，新增上海市嘉定区为项目柔版生产线实施地点，2024年12月11日，公司及全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司分别与国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司安徽省广德支行签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《三方监管协议》《四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注*：中国银行股份有限公司上海市鲁班路支行450786747958募集资金账户的《三方监管协议》由其上级行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行签订。
　　中国银行股份有限公司安徽省广德支行176778889987账户期末余额4,682.61万元中，包含已申购但银行尚未划转的理财资金4,300.00万元，已申购理财产品为“客户结构性存款产品CSDVY202516362（保本浮动收益型）”，该笔资金于2026年1月5日划转至理财账户。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，公司实际投入募投项目的资金共计11,688.44万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司作为“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体，与原实施主体强邦新材共同实施该募投项目，同时增加上海市嘉定区作为项目实施地点。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券对上述事项发表了明确的同意意见。
　　公司于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券对上述事项发表了明确的同意意见。
　　截至2025年12月31日，公司尚未到期的结构性存款余额合计10,700.00万元，具体明细如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金20,992.97万元，其中10,700.00万元已购买结构性存款且期末已划转至理财账户，募集资金专用账户期末余额为10,292.97万元，其中4,300.00万元已申购结构性存款但银行尚未划转至理财账户，其余资金用于随时支付募集资金投资项目支出。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期由2025年10月延期至2026年10月。保荐机构国泰海通证券对上述事项发表了明确的同意意见。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投向变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附表1：
　　2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　
　　证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-009
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　第二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。
　　经表决，会议通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　经审议，2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。上述董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　五、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划〉的议案》
　　公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派现金红利20,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
　　同时，董事会提请2025年年度股东会授权董事会在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定2026年具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　七、审议通过《关于修订〈委托理财、证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　八、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审议，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　九、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
　　本议案经董事投票表决，0票同意、0票反对、0票弃权,7票回避。全体董事均回避表决。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　十、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员郭俊成先生已回避表决。
　　本议案经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决通过，其中关联董事郭良春先生、关联高管郭俊成先生、李长华先生回避表决。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。