性。
　　四、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
　　（二）公司2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-013
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）独立董事津贴
　　公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为税前每人8万元/年。独立董事因参加公司董事会以及行使职权所需的合理费用，可以在公司据实报销。
　　（二）非独立董事薪酬
　　1、公司非独立董事的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬（考核年薪及业绩达成奖励等）、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。具体如下：
　　（1）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
　　（2）绩效薪酬：与公司经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调；绩效薪酬主要包括考核年薪及业绩达成奖励等；考核年薪以公司经营目标为考核基础，根据公司完成年度工作目标情况结合内部董事履职情况进行核定；业绩达成奖励根据公司年度业绩完成情况拟定并实施。
　　（3）中长期激励收入：中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。
　　2、未与公司签订劳动合同建立劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　按照公司非独立董事的薪酬结构执行。
　　四、其他说明
　　（一）公司独立董事的津贴按年度发放，自公司股东会决议通过后开始执行。
　　（二）公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬根据公司实际情况可采取递延支付。
　　（三）公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
　　（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-014
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体担保情况如下：
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　注：经查询，上述各被担保对象均不属于失信被执行人。
　　三、担保概况
　　1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
　　2、合计新增最高担保额度：人民币56.70亿元。
　　3、有效期及授权：有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起到公司2026年度股东会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。
　　四、累计担保数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,155,000万元，实际担保余额为465,194.18万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2025年末经审计的总资产和净资产的比例分别为36.27%和102.76%。无逾期担保。
　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为567,000万元，占公司2025年末经审计总资产和净资产的比例分别为44.21%和125.25%。（以上计算均为合并报表口径）
　　公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　五、董事会意见
　　公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-015
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于公司向银行申请授信的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:
　　因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行申请不超过人民币260亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作的授信额度）。
　　公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起到公司2026年度股东会召开之日止。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-017
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于开展远期外汇交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展不超过100,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日期间内有效。在上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关规定，本次开展的远期外汇交易业务金额在公司股东会审议权限范围内，本次公司开展远期外汇交易业务相关事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公告如下：
　　一、远期外汇交易业务概述
　　1、交易目的
　　公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远期外汇交易业务。
　　2、交易金额
　　公司拟开展不超过100,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度范围内，额度可循环使用。
　　3、交易方式
　　（1）交易品种
　　公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。
　　（2）交易对方
　　具有合法经营资质的银行等金融机构。
　　4、交易期限及授权
　　上述额度自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日期间内有效。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
　　鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总裁在规定额度和期限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
　　5、资金来源
　　资金来源为公司自有资金，且不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　本次公司拟开展远期外汇交易业务事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次公司开展远期外汇交易业务事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、开展远期外汇交易业务的风险分析及风险管控措施
　　1、交易风险分析
　　公司开展远期外汇交易业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
　　（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
　　（2）内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
　　（3）交易违约风险：远期外汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　（4）预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司财务部门已签署的远期外汇交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。
　　2、风险管控措施
　　（1）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　（2）公司财务部门是远期外汇交易业务的经办部门，负责远期外汇交易业务的管理，负责远期外汇交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。
　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外汇交易业务的合法性。
　　（4）公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的会计处理。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司开展远期外汇交易业务是在确保公司日常生产经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-018
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟与包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币2亿元，保理业务授权期限为自公司2025年度董事会召开之日至公司2026年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
　　公司于2026年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
　　鉴于本次公司开展应收账款保理业务，交易对方为包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　公司本次开展应收账款保理业务，交易对方包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，目前尚未确定具体的交易对方。
　　三、交易标的的基本情况
　　1、业务概述：公司作为供货方将因向客户提供产品的应收账款转让给包括但不限于各商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
　　2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于各商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
　　3、业务期限：保理业务授权期限为自公司2025年度董事会召开之日至公司2026年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
　　4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币2亿元。在有效期内额度可以滚动使用。
　　5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由交易双方协商确定。
　　四、交易合同的主要内容
　　本次公司开展应收账款保理业务，交易标的的具体受让方和成交价格尚未确定，交易双方亦尚未签署具体的交易协议。
　　五、本次交易的主要责任及相关情况说明
　　1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
　　2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
　　六、决策程序及组织实施
　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
　　2、授权公司财务部门组织具体实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
　　七、其他相关情况说明
　　本次公司开展应收账款保理业务，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
　　八、交易目的及对公司的影响
　　本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
　　九、风险提示
　　本次公司开展应收账款保理业务由于交易对方、交易价格和交易方案等尚未具体确定，交易能否最终达成尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-019
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于公司开展票据质押业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围内开展票据质押业务，期限为公司2025年度董事会召开之日至2026年度董事会召开之日止。具体情况如下：
　　一、基本方案
　　1、票据质押业务
　　公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高质押额度不超过人民币5亿元。
　　2、质押额度及有效期
　　公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据质押业务，有效期限为公司2025年度董事会召开之日至2026年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。
　　根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，本次公司拟开展票据质押业务事项，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、业务开展目的及对公司的影响
　　随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据质押业务可以减少票据管理成本，有效盘活存量票据资产，提高资金利用率和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益最大化。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-020
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，公司全资子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）及旗下全资子公司菏泽万清源环保科技有限公司（以下简称“菏泽公司”）、南通润启环保服务有限公司（以下简称“润启公司”）、石家庄中油优艺环保科技有限公司（以下简称“石家庄公司”）拟以其土地资产及房产抵押向银行申请授信，期限为公司2025年度董事会召开之日至2026年度董事会召开之日止。具体情况如下：
　　一、抵押及授信申请情况
　　为满足中油环保及其相关子公司经营发展需要，拟以其自身土地使用权及房产所有权向银行申请授信提供最高额抵押保证，具体如下：
　　■
　　二、其他情况说明
　　1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司直接持有中油环保100%股权，中油环保直接持有菏泽公司、润启公司、石家庄公司100%股权。
　　2、截至2025年12月31日，中油环保及其相关子公司拟用于抵押的资产账面净值合计为24,620.96万元。
　　■
　　3、中油环保及其相关子公司的本次资产抵押事项不构成关联交易。
　　4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权中油环保及其相关子公司法定代表人或其授权人签署相关法律文件。
　　5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-021
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易情况
　　1、日常关联交易概述
　　根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合称“公司”）生产经营需要，预计在公司2025年度董事会召开之日至2026年度董事会召开之日期间内公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币22,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。
　　2026年4月25日，公司第六届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事吕爱武先生、刘茵女士、张凯杨先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　2、本次预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方名称：广州工业投资控股集团有限公司。
　　2、统一社会信用代码：914401011904604026。
　　3、企业类型：有限责任公司(国有控股)。
　　4、注册地址：广州市荔湾区观海路9号1201房。
　　5、法定代表人：景广军。
　　6、注册资本：626,811.7766万元人民币。
　　7、成立日期：1978年5月26日。
　　8、经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务；餐饮服务。
　　9、广州工控股权结构：广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。广州工控的实际控制人为广州市人民政府。
　　10、关联关系：广州工控持有公司21.26%股权，为公司控股股东。
　　11、广州工控最近一年又一期财务状况（单位：人民币亿元）
　　■
　　12、广州工控及其下属各级子公司依法存续经营，具备较好的履约能力。经查询，广州工控及其下属各级子公司均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。
　　上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司预计与关联方广州工控发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议意见情况
　　经审议，公司独立董事专门会议认为：因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-022
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
　　1、投保人：江苏润邦重工股份有限公司。
　　2、被保险人：本公司及公司全体董事、高级管理人员。
　　3、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
　　4、保险期限：12个月。
　　公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-023
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备，具体明细如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
　　1、坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2025年12月31日合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备合计8,585,348.32元。
　　2、存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，对2025年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备合计12,128,502.75元。
　　3、合同资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内的合同资产转回减值准备合计2,059,342.70元。
　　4、固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内的固定资产计提减值准备合计9,071,319.92元。
　　5、商誉减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内的商誉计提减值准备合计35,189,781.55元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备的总金额为62,915,609.84元，扣除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润将减少52,358,872.00元，归属于上市公司股东权益将减少52,358,872.00元。上述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。
　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次2025年度计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明。
　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况和资产价值，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
　　六、其他说明
　　公司已根据相关规定聘请会计师事务所对公司本次计提资产减值准备进行审计。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-025
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
　　6.会议的股权登记日：2026年05月18日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。
　　（3）公司董事和高级管理人员。
　　（4）公司聘请的律师。
　　（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　3.公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年5月19日及2026年5月20日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
　　2.登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
　　3.登记方式：
　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2026年5月21日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
　　4.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
　　5.联系方式
　　联系电话：0513-80100206
　　传真号码：0513-80100206
　　电子邮箱：rbgf@rainbowcoglobal.com
　　联系人姓名：刘聪、窦晓林
　　通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
　　邮政编码：226010
　　6.与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.召集本次股东会的董事会决议。
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362483”，投票简称为“润邦投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏润邦重工股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-026
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、业绩说明会基本情况
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月7日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举办公司2025年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（https://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长吕爱武先生、公司副董事长兼总裁吴建先生，独立董事芦镇华先生，副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生，财务总监蔡浩先生。
　　二、问题征集方式
　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2026年5月6日16:00前通过发送电子邮件（rbgf@rainbowcoglobal.com）或拨打电话（0513-80100206）的方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日