证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2026-005
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司经过长期发展，推出了医疗平台产业模式，目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。
　　（一）公司的主要业务
　　■
　　图：公司主营业务
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　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）重大在手订单进展情况
　　■
　　（二）其他项目进展情况
　　1、许昌二院重整事项说明
　　（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。
　　（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。
　　（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。
　　（4）2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫10民破终3号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下：1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫1002民破3号民事裁定。2、许昌市魏都区人民法院重新审查。
　　（5）由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查，导致重整方案无法确定，债权人对重整失去信心，且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断，许昌二院尽管目前经营正常，但重整方案迟迟不能确定，重整进度严重滞后，一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况，许昌二院及市立医院将面临因资金链断裂，资不抵债而进入破产清算的巨大风险。
　　（6）截至本报告期末，许昌二院项目的破产重整仍无法有效推进，可能进入破产清算环节，医院债务金额巨大，已严重资不抵债，且资产已被司法冻结，医院运营每况愈下，医疗收入严重下滑，亏损金额巨大且逐年加大。基于2025年医院出现的上述现象，公司判断该医院经营恶化的状况无改善迹象，公司的债权在可预见的期限内无法收回，故公司在2025年度对该项债权的剩余净值49,859,620.70元全额计提了坏账准备。
　　2、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准），截止至本报告披露日，甲方已支付交易价款合计人民币4,950万元。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。
　　（三）关于“尚荣转债”到期兑付结果等相关事项
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额75,000万元；经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年8月21日至2025年2月14日）。
　　“尚荣转债”于2025年2月12日开始停止交易，2025年2月14日为最后转股日。自2025年2月17日起，“尚荣转债”在深圳证券交易所摘牌。
　　“尚荣转债”自2019年8月21日起进入转股期，本报告期，“尚荣转债”因转股减少3,265,700元（32,657张），转股数量为669,051股。截至2025年2月14日（最后转股日），累计共有5,637,368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115,281,660 股。本次到期未转股的剩余“尚荣转债”张数为1,862,612张，到期兑付总金额为204,887,320元（含税及最后一期利息），已于2025年2月17日兑付完毕。
　　“尚荣转债”摘牌日为2025年2月17日。自2025年2月17日起，“尚荣转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
　　具体详情请查阅公司于2024年12月28日、2024年12月31日、2025年1月3日、2025年1月4日、2025年1月25日、2025年2月7日、2025年2月14日和2025年2月18日刊登在指定的信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告》(公告编号：2024-088）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告》(公告编号：2024-089）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告》(公告编号：2025-002）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告》(公告编号：2025-003）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第五次提示性公告》(公告编号：2025-011）、《关于“尚荣转债”到期兑付及摘牌的公告》(公告编号：2025-012）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第六次提示性公告》(公告编号：2025-013）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第七次提示性公告》(公告编号：2025-014）和《关于“尚荣转债”到期兑付结果及股本变动的公告》(公告编号：2025-015）。
　　（四）关于2024年度权益分派事项
　　公司于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。以公司现有总股本845,494,578股剔除回购专用证券账户持有的1,030,300股后共计844,464,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元(含税)。本期不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。2025年7月10日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月18日，截止至本报告披露日，2024年年度权益分派事项已实施完毕。具体详情请查阅公司于2024年4月28日、2025年5月24日和2025年7月10日在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-022)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-035)和《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-036)。
　　（五）关于公司公开发行可转换公司债券募集资金相关事项
　　公司分别于2025年8月23日和2025年9月12日召开了第八届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“高端医疗耗材产业化项目”，并将剩余募集资金人民币35,869.86万元（暂估金额，含部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止；截至本报告披露日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕且销户。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）、《公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）和《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-052）。
　　（六）关于公司不再设置监事会及职工代表董事选举相关事项
　　（1）公司分别于2025年12月10日、2025年12月29日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第七次临时会议和2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十一次临时会议决议的公告》（公告编号：2025-053）、《公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-059）。
　　（2）因公司内部工作调整，张杰锐先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事、副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日召开了职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表讨论投票表决，同意选举张杰锐先生担任公司第八届董事会职工代表董事。张杰锐先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-058）。
　　深圳市尚荣医疗股份有限公司
　　董事长：________________
　　梁桂秋
　　2026年4月25日
　　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2026-004
　　深圳市尚荣医疗股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于2026年4月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
　　公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事2025年度述职报告》。
　　（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　（四）审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告详细内容、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》及《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。
　　（五）审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了（众环审字（2026）第0600255号）《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，3票回避，0票弃权。
　　公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过了《关于公司会计师事务所2025年度履职情况评估》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（八）审议通过了《审计委员对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。