证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-014
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以当前总股本1,887,709,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），预计派发现金股利约1.7亿元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主营磷化工业务与增量新能源材料业务协同发展，“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链进一步完善。磷化工业务方面，依托公司行业领先的循环经济、资源配套及成本管控优势，通过不断夯实核心产品市场领先地位，创新研发高端精细磷酸盐产品，并购国内饲料钙盐行业头部企业天宝公司，公司主营业务在复杂的市场环境中展现出较强发展韧性，核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，行业竞争优势进一步巩固，为公司可持续发展奠定坚实基础；新能源材料业务方面，公司积极把握行业发展机遇，有序推进在建磷酸二氢锂项目建设及磷酸铁、磷酸铁锂已建成产线稳步放量，产品提质升级，供应链体系搭建落地见效，管理效能持续提升，助力公司打造第二增长曲线。截至报告期末，公司已建成“磷矿一湿法磷酸一工业级磷酸一铵/磷肥/饲料级磷酸钙盐一磷酸铁/精细磷酸盐一磷酸铁锂”完整产业链（未含在建的磷酸二氢锂）。
　　总体来看，报告期内公司在严格落实安全环保各项要求的前提下，以市场化经营机制提升组织效能，以技术创新驱动产品迭代升级，以产业并购巩固行业地位，产业布局持续完善，业务规模稳步扩大，发展动能不断增强，同时因受磷化工主业原材料成本上涨、新能源材料业务产能爬坡及战略性投入增加等因素影响，当期盈利水平有所承压，但整体经营态势保持总体平稳。2025年公司实现营业收入99.56亿元，同比增长21.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比下降16.95%。
　　报告期内，公司主要产品产量合计为297.42万吨，其中工业级磷酸一铵38.67万吨，肥料系列产品198.75万吨，饲料级磷酸钙盐57.45万吨，新能源材料产品2.55万吨。
　　报告期内公司业务情况如下：
　　1、公司主营业务及其所处行业情况
　　（1）工业级磷酸一铵
　　公司作为全球产销量领先的工业级磷酸一铵生产企业，积极响应国家保供稳价号召，按照效益最大化原则，结合市场情况灵活调整产品结构，充分把握国内国际两个市场供需变化，策略性调整产品国内国际销售比例，在行业中继续保持较强的综合竞争能力。公司全年生产工业级磷酸一铵38.67万吨，同比下滑5.59%（其中在新能源材料领域的应用持续增长，销量同比增加57%）。
　　（2）饲料级磷酸氢钙
　　公司作为国内饲料级磷酸氢钙行业头部企业，是现行磷酸钙盐产品国家标准的起草单位之一，依托在饲料级磷酸氢钙行业的深厚积累，公司产品市场美誉度高，客户结构良好，在行业中继续保持领先地位。报告期内，南漳龙蟒控股行业头部企业天宝公司，进一步提升了公司在饲料级磷酸氢钙行业中的综合竞争力与行业影响力，并购完成后南漳、天宝两个生产基地充分发挥协同效应，结合市场及原料供应等实际情况，基于效益最大化原则，加强产销及管理协同，2025年全年生产饲料级磷酸氢钙57.45万吨，其中南漳龙蟒产量32.14万吨、天宝公司产量25.30万吨（该产量系并表天宝公司后即2025年6月-12月的产量数，天宝公司2025年全年饲料级磷酸氢钙产量为43.75万吨），产销量均居行业第一。
　　（3）肥料系列产品
　　作为国内基础磷肥行业的主要生产企业之一，报告期内公司持续深化“肥盐结合、梯级开发”经营模式，发挥生产装置配套齐全的优势，以工业级磷酸一铵等精细磷酸盐为主导，配套生产肥料磷酸盐及复合肥。报告期内，公司持续推进产品技术创新和市场服务创新，依托自身产业链优势和工艺联动优势，加快新型肥料开发和推广力度，打造传统肥为基础、功能肥为核心、特种肥为补充的肥料产品体系，将绿色生态、功能增效、服务创新和全国市场布局融合发展。2025年公司在《农资与市场》行业品牌遴选中获得“农民心目中的好品牌”称号；2025年公司在第十六届全国绿色肥料行业新工艺、新技术、新产品研讨会上荣获“2025全国绿色农业优质品牌企业”荣誉称号。2025年全年肥料级磷酸一铵、复合肥、肥料级磷酸氢钙等肥料系列产品产量198.75万吨（含并表天宝公司后即2025年6月-12月的产量数）。
　　（4）新能源材料业务
　　报告期内，磷酸铁、磷酸铁锂行业开工率增长、出货量增加，但行业整体产能过剩，结构性分化加剧，板块盈利能力较弱。面对复杂的市场环境，公司坚持稳中求进，有序推进磷酸二氢锂项目建设进度，同时对已建成的磷酸铁、磷酸铁锂产线，在保证产品品质优良、性能稳定的前提下，稳步提升产能利用率。一方面持续推动产品迭代升级，开发新产品以满足动力、储能等不同领域的客户需求；另一方面持续加强人才队伍建设，不断提升原料保障及市场拓展能力，强化新能源材料板块供应链体系。截至目前，德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已实现量产量销，10万吨/年磷酸铁装置顺利试生产，攀枝花项目5万吨/年磷酸铁装置已实现量产量销。
　　（5）磷矿采选业务
　　公司目前拥有磷矿资源储量约1.3亿吨，原矿产能410万吨/年，2025年生产磷矿231.15万吨，产量同比增长2.77%，公司磷矿主要自产自用，随着磷矿自给率持续提升，公司资源配套、综合成本优势进一步凸显。具体而言，天瑞矿业主要为德阳绵竹基地配套，磷矿资源储量近9000万吨，采矿设计产能250万吨/年，2025年磷矿产量142.46万吨，同比增长1.34%；白竹磷矿主要为襄阳南漳基地配套，磷矿资源量4500万吨，采矿设计规模100万吨/年，2025年磷矿产量88.69万吨，同比增长5.20%；德阳绵竹板棚子磷矿复工复产持续推进。报告期内，公司聚焦上游资源获取与开发，通过对内强化磷矿资源综合利用、循环工艺改进，提升磷矿产量，降低生产成本；对外积极寻找并整合资产优质、产业协同性高的磷矿资产，以进一步提升上游资源储备，巩固矿化一体优势。公司于2025年2月竞得控股股东四川先进材料集团所属子公司天盛矿业10%股权，取得旗下雷波县小沟磷矿资源权益，为后续产业整合奠定基础，小沟磷矿累计探获磷矿石资源量4.01亿吨，设计产能550万吨/年，2025年工程矿产出33.5万吨。
　　注：以上行业数据以百川盈孚、隆众资讯、则言咨询、同花顺及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情况适当调整。
　　2、主要产品之间的关联情况
　　公司立足磷化工主业多年产业沉淀，充分发挥循环经济产业优势，积极延伸产业链，通过股权收购与业务合作等方式多措并举巩固产业链薄弱环节与关键环节，一体化能力持续提升，继续在磷化工细分领域中保持行业领先地位，近年来积极向产业链纵深发展，充分利用自身产业链及资源优势，重点布局新能源材料业务，当前公司磷化工及新能源材料业务协同发展的产业格局逐现成效。
　　基于公司整体效益最大化原则，充分运用分段除杂技术及磷酸铁锂相关技术，梯级开发、分级利用各类产品，不断丰富产品矩阵，提高产品综合附加值，完善“磷矿一湿法磷酸一工业级磷酸一铵/磷肥/饲料级磷酸钙盐一磷酸铁/磷酸二氢锂/精细磷酸盐一磷酸铁锂”产业链，提升公司竞争力。
　　以下为公司主要产品之间的关联图：
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期经营情况概述
　　2025年，面对全球政治经济形势错综复杂、大宗原料价格持续上涨等多重不利因素带来的严峻挑战，公司保持战略定力，紧紧围绕“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，依托循环经济产业优势，积极构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链，持续提升公司核心竞争力，增强核心功能，整体发展稳中有进，全年实现营业收入为99.56亿元，高于《2024年年度报告》中披露的2025年度营业收入预测目标。
　　（二）公司重要事项
　　■
　　以上重要事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告，公司将根据上述事项进展情况积极履行信息披露义务，敬请投资者关注。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-016
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为与广大投资者共享公司发展成果，在确保正常经营及长远发展的前提下，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2025年度利润分配预案，该预案尚需公司2025年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、审议程序
　　2026年4月24日，公司召开第七届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长远发展，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,400.44万元，母公司净利润为26,313.94万元，减去报告期内已分配的2024年度现金股利26,639.67万元，依据《公司法》《公司章程》相关规定计提法定盈余公积金2,631.39万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为196,957.62万元，母公司报表未分配利润为31,415.49万元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供分配利润为31,415.49万元。
　　2、公司2025年度的利润分配预案为：以当前总股本1,887,709,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），预计派发现金股利约1.7亿元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
　　3、本年度预计累计现金分红总额约1.7亿元（含税）；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为人民币0元；2025年度公司现金分红、股份回购金额合计约1.7亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的41%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）最近三个会计年度现金分红情况
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形及具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）2025年度利润分配预案的合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，该利润分配预案合法、合规、合理。
　　本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-013
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以邮件形式发出，会议于2026年4月24日15:30在公司总部15楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事周毅先生、黄敏女士及独立董事郭孝东先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　同意公司《2025年度财务决算报告》。
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入995,635.51万元，同比增长21.74%，归属于上市公司股东的净利润41,400.44万元，同比下降22.31%，加权平均净资产收益率4.35%，同比减少1.42个百分点；截至2025年末，公司总资产2,012,567.00万元，较年初增长9.57%，归属于上市公司股东的净资产961,198.41万元，较年初增长1.72%。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》
　　同意公司《2026年度财务预算报告》。
　　公司董事会认为2026年度财务预算方案是在对2025年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，提出的合理、可行的预算，符合公司持续经营和发展实际。
　　公司预计2026年全年实现营业收入105.90亿元。
　　特别提示：以上经营计划并不代表公司对2026年度的盈利预测，实际情况取决于宏观环境、磷化工和新能源材料行业发展情况、市场供需格局以及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　同意公司《2025年度利润分配预案》。
　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：以当前总股本1,887,709,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），预计派发现金股利约1.7亿元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。利润分配预案的具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司执行〈企业会计准则解释第19号〉变更相关会计政策的议案》
　　同意公司本次会计政策变更。
　　经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　（五）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》
　　同意公司《2025年年度报告》全文及摘要。
　　《2025年年度报告》全文详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（六）审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》
　　同意公司《2025年度总裁工作报告》。
　　全体董事认真听取了公司总裁王利伟先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理团队在落实董事会及股东会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　同意公司《2025年度董事会工作报告》。
　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，全力保障公司业务稳健发展。公司独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　同意公司《2026年第一季度报告》。
　　具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　（九）审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　同意公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求。
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年内部控制审计报告》，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（十）审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　公司独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，认为公司独立董事均符合独立性相关要求。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　同意公司《关联交易管理制度》。
　　为充分保障公司中小股东利益，保证公司关联交易公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　（十三）审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，拟制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　（十四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月27日14:50召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月22日。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会第十次、第十一次会议决议；
　　3、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十七日