证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-052
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　√适用 □不适用
　　个税手续费返还及税收减免涉及金额67,750.46元。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2.利润表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中国武夷实业股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：李楠 主管会计工作负责人：付文达 会计机构负责人：詹辉禄
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：李楠 主管会计工作负责人：付文达 会计机构负责人：詹辉禄
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-055
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于2026年5月18日（星期一）召开2025年度股东会，会议安排如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年5月11日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年5月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　表一：本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　2.提案1-5已经2026年4月23日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过；提案6经2026年4月23日公司第八届董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；提案7已经2026年4月27日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别于2026年4月24日、4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《2025年度股东会会议材料》（公告编号为2026-029、051、056）。
　　3.提案1-6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席方式
　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。
　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
　　（二）登记时间
　　2026年5月15日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30
　　（三）登记地点
　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
　　（四）现场会议联系方式
　　联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟
　　电话：0591-88323721、88323722、88323723
　　传真：0591-88323811
　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
　　邮政编码：350003
　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第八届董事会第二十七次会议决议。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日上午9:15，结束时间为2026年5月18日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　中国武夷实业股份有限公司：
　　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2026年5月18日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2025年度股东会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：
　　■
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人证件号码：
　　（委托人为法人的填统一社会信用代码）
　　持股数：
　　委托人深圳证券账户卡号：
　　股东签名（委托人为法人的需盖章）：
　　法定代表人签名（委托人为法人的）：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-051
　　中国武夷实业股份有限公司
　　第八届董事会第二十七次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议于2026年4月22日以电子邮件方式发出通知，2026年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》
　　董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-052）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、上级主管单位关于国有企业负责人薪酬管理的相关规定及《公司章程》的有关规定，制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》，原《董事履职评价与薪酬管理制度》和《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》予以废止。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定〈董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2026-053）。新制定的《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》
　　为进一步加强公司董事会规范建设，完善公司科学规范决策机制，提高经营决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《董事会授权管理制度》，主要内容包括制度适用范围、董事会授权原则、授权范围、授权清单以及管理监督机制。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定〈董事会授权管理制度〉的公告》（公告编号：2026-054）。新制定的《董事会授权管理制度》详见巨潮资讯网。
　　（四）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月18日（星期一）14:50在公司四层大会议室召开2025年度股东会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第二十七次会议决议；
　　2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日