证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-024

　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司系国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，专注于国内工业用不锈钢管及特种合金材料制造领域。凭借规模化生产实力与深厚的专业技术积淀，公司在行业内具备一定的品牌影响力与市场认可度。公司始终重视技术创新，将其作为重要发展方向，持续投入研发资源，积极引进先进生产设备，逐步推进全生产流程的技术革新与优化升级，聚焦 “长、特、优、高、精、尖” 系列工业用不锈钢材料的研发与生产。产品涵盖超长规格、特殊钢种、优质、高端、精品及进口替代等多元化、高附加值品类，同时稳步拓展高品质不锈钢管件及特种合金新材料领域，努力构建完整的产业链条，持续拓宽业务边界，不断提升核心竞争能力。
　　公司围绕生产工艺流程与下游应用领域两大核心维度，对业务布局进行精细化划分，力求实现生产与需求的精准匹配。在生产工艺流程层面，公司将产品划分为无缝管、焊接管、复合管及管件等大类，其中无缝管产品采用国际先进的热挤压/穿孔、冷轧/冷拔及弯管等精细加工工序，焊接管则运用FFX、JCO、ODF等先进成型技术，通过严格的工序管控，保障各类产品质量的稳定性与可靠性。在下游应用领域层面，公司产品覆盖SG-U管、CRA-OCTG、USC-锅炉管、DSS/SDSS、HRB/MLP/WOL等多个品类，积极对接油气（含LNG）、化工、电力等关键能源装备行业的需求，为其提供高性能、耐腐蚀、耐压、耐高温的优质材料。依托稳定可靠的产品品质，公司在部分产品领域逐步实现国产化替代，努力填补国内相关技术领域空白。
　　经营模式方面，公司结合业务流程与经营体系特点，构建了以集中采购、专业化生产、统一销售为核心的经营模式，形成了产销衔接有序、集约高效、平衡稳定的生产经营格局。采购环节，公司坚守“质量第一，价格合理，公正廉洁”的原则，通过规范化采购管理，合理控制采购成本，提升公司经济效益；生产环节，公司推行“以销定产、适度库存”的策略，由生产部每月围绕车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资核算、安全生产、现场管理等关键指标，对各生产环节进行统一评价与管控，着力提升生产效率与产品质量；销售环节，公司采用直销模式，服务范围覆盖石油、化工、天然气、电力设备制造、机械制造等多个重点行业，凭借稳定的产品质量、专业的服务水平，获得了市场及客户的认可与信赖，为公司业务的持续稳健发展提供了有力支撑。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,540,000股，持股比例为1.08%，未纳入前10名股东列示，特此说明。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用
　　三、重要事项
　　报告期内的重要事项详见《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”及“第五节 重要事项”相关内容。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-015
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知已于2026年4月16日以专人及电子邮件方式送达全体董事，并于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集并主持，应到董事11名，实到董事11名，公司高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
　　（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告。独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第八节 财务报告”部分相关内容。
　　（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
　　公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年度利润分配预案。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》。
　　为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定及要求，结合《公司章程》相关规定，公司制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
　　（十）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。
　　（十一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会战略决策委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。
　　（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案会前已经独立董事专门会议审议通过。周志江、李郑周、周宇宾3位关联董事回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度借贷计划的议案》。
　　综合考虑公司及下属子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为更好地支持业务拓展，公司以2026年度财务预算为基础，拟定2026年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金余额（含票据贴现、保函等融资）不超过55亿元。在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则，并结合公司的实际情况，公司对《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》《董事会秘书工作细则》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《风险管理制度》《内部控制评价制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《特定对象来访接待管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件危机处理应急制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《授权管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《独立董事工作条例》中相关部分进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《社会责任制度》《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。
　　其中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《授权管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》及《独立董事工作条例》尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　修订及制定的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十五）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王长城同时任公司总经理，董事徐阿敏、周宇宾、沈筱刚同时任公司副总经理，董事苏诚同时任公司总工程师 ，上述董事在审议本议案时回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　（十八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　公司决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议本次董事会会议提交的相关议案。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第二十次会议决议；
　　2、第七届董事会独立董事专门会议决议；
　　3、董事会审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-016
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配
　　2、按照《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取。公司法定盈余公积期初累计金额为761,700,081.48元，已达公司注册资本的50%，2025年度公司不提取法定盈余公积。公司不存在需要弥补亏损的情况。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司的未分配利润为4,292,261,861.74元，加上2025年度母公司净利润1,184,385,923.51元，扣除2024年度实施现金分红920,168,522.71元，2025年末母公司的未分配利润为 4,556,479,262.54元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
　　3、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户未持有公司股份，按公司总股本977,170,720股为基数测算，本次预计派发现金红利977,170,720.00元（含税）。
　　4、如本议案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为977,170,720.00元（含税）；2025年度公司股份回购金额为161,663,528.00元。因此，公司2025年度现金分红和股份回购总额为1,138,834,248.00元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为75.45%。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
　　2、非金融业上市公司相关资产情况说明
　　公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,487,376,601.63元、2,677,827,663.80元，其占总资产的比例分别为10.50%、19.24%，均未达到总资产的50%。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十次会议决议；
　　2、2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-017
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需公司2025年度股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明