11.审议通过《关于审议公司独立董事2025年度履职评价及薪酬的议案》
　　经审议，董事会同意公司三位独立董事黄晓延、康晓岳、王满2025年度履职评价结果评为优秀，年度薪酬为10万元，独立董事薪酬2025年度每月按5000元预发，剩余额度于2025年年度股东会审批后进行结算。
　　本议案已经第十一届董事会薪酬委员会2026年第一次会议事前审议通过。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
　　独立董事黄晓延、康晓岳、王满回避表决。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　12.审议通过《关于批准公司2026年度全面风险管理报告的议案》
　　经审议，董事会同意批准公司2026年度全面风险管理报告。具体内容请参见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　13.审议通过《关于批准公司2025年内控体系工作报告及2026年内控体系工作方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司2025年内控体系工作报告及2026年内控体系工作方案。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　14.审议通过《关于批准公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计计划的议案》
　　经审议，董事会同意公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计计划。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　15.审议通过《关于批准公司2025年度内部控制评价、监督评价及风险管理评价报告的议案》
　　经审议，董事会同意公司2025年度内部控制评价、监督评价及风险管理评价报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　16.审议通过《关于批准公司2025年合规管理工作报告的议案》
　　经审议，董事会同意公司2025年合规管理工作报告。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　17.审议通过《关于批准中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避
　　本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的实际控制人或其控制的企业任职为关联董事在本议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　18.审议通过《关于批准公司2025年度资产减值准备计提及转回的议案》
　　经审议，董事会同意本事项。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　19.审议通过《关于批准公司2025年固定资产减值准备核销的议案》
　　经审议，董事会同意公司对已处置或报废的固定资产减值准备进行核销，金额合计33,121,712.77元，均为2025年以前年度已计提的减值准备。以前年度已计提的固定资产减值准备不影响2025年净利润；资产处置时，2025年度产生资产处置收益3,174,131.95元。
　　本次固定资产减值核销不会对公司产生重大影响。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　20.审议通过《关于批准公司应收款项财务核销的议案》
　　经审议，董事会同意公司对部分无法收回的应收款项进行核销，金额合计188,111,692.44元。其中，应收账款95,919,507.81元，其他应收款84,492,184.63 元，长期应收款7,700,000元。
　　本次拟核销的应收款项中，2025年度新增计提减值金额为181,219.18元，其余核销金额为2025年以前年度已计提的坏账准备或减值。以前年度已计提坏账的应收款项核销不影响2025年净利润。若已核销应收款项后续收回，会对后续年度利润产生正面影响。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　21.审议通过《关于批准公司2025年度财务决算报告的议案》
　　2025年，公司实现营业收入55.53亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元。截至2025年12月31日，公司总资产103.25亿元，归属于上市公司股东的净资产50.39亿元。
　　立信会计师事务所对公司财务报表进行了审计，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
　　经审议，董事会同意公司2025年度财务决算报告。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　22.审议通过《关于批准公司2026年预算与投资计划的议案》
　　围绕高质量发展、精益化管理要求，结合国内外经济发展趋势，公司编制了2026年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2026年公司营业收入同比增加21.26亿元，同比增长38.30%；（2）2026年投资计划预算总额6.84亿元，其中股权投资金额1.50亿元，固定资产（含无形资产）投资金额5.34亿元。
　　经审议，董事会同意公司2026年度预算与投资计划。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议和第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　23.审议通过《关于审议未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的议案》
　　经审议，董事会同意未来三年（2026年一2028年）股东回报规划。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026年一2028年）股东回报规划》。
　　本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　24.审议通过《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司2025年度利润分配方案为2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》的要求。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　25.审议通过《关于审议公司2026年度银行授信及融资计划的议案》
　　经审议，董事会同意在2025年年度股东会召开日至2026年年度股东会召开日的时间范围内，在不超过人民币187亿元授信额度内，公司及下属子公司向金融机构申请授信额度，其中以中广核技名义向金融机构申请授信额度人民币87亿元，以下属公司名义向金融机构申请授信额度人民币100亿元。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　26.审议通过《关于批准公司2025年度ESG报告的议案》
　　经审议，董事会同意2025年度ESG报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《ESG报告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　27.审议通过《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　经审议，董事会同意2025年年度报告及摘要。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告及摘要》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　28.审议通过《关于批准公司2026年第一季度报告的议案》
　　经审议，董事会同意2026年第一季度报告。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　29.审议通过《关于批准减少对高新核材认缴注册资本金额的议案》
　　经审议，根据经营情况，董事会同意减少对全资子公司中广核高新核材集团有限公司认缴注册资本7,936.10万元。
　　本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　30.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年5月18日（星期一）下午15:00召开2025年年度股东会，会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第三次会议决议；
　　2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3.第十一届董事会薪酬委员会2026年第一次会议决议；
　　4.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　5.第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
　　6.独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-021
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于提名董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，经股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名崔薇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，根据公司第十一届董事会董事薪酬方案不在公司领取报酬，任期自本议案获得公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　崔薇，男，1981年12月出生，中共党员，工商管理硕士学位。先后在中国大连国际经济技术合作集团有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司约旦分公司任职，2025年1月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司运营管理部经理，2025年4月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总工程师。
　　崔薇不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-022
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年4月24日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司2025年度资产减值准备计提及转回的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　（一）计提减值准备的原因
　　为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司基于谨慎性原则，对2025年末各类资产进行了减值测试，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产、无形资产以及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，拟对部分资产计提减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日期间确认的信用及资产减值损失合计为15,429.50万元，其中拟确认的信用减值损失金额为1,063.23万元，拟确认的资产减值损失金额为14,366.27万元。
　　二、计提减值准备的具体情况
　　（一）应收账款坏账准备
　　1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
　　（1）应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
　　公司对于《企业会计准则第14 号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　以上形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　（2）应收款项分类及坏账准备计提方法
　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。
　　1）按单项计提坏账准备的应收款项
　　单独评估信用风险的应收款项，如：无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
　　对于单独评估信用风险的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
　　2）按组合计提坏账准备的应收款项
　　① 确定组合的依据
　　■
　　注：核技术应用板块包括电子加速器及辐照加工服务、新材料、医疗健康业务；其他业务板块包括工程承包、进出口贸易及其他业务。
　　② 按组合计提坏账准备的计提方法
　　■
　　以上组合采用预期信用损失模型计提坏账准备：
　　■
　　2、应收账款坏账准备计提情况
　　单位：元
　　■
　　（二）其他应收款坏账准备
　　本期计提、转回或收回的坏账准备情况
　　单位：元
　　■
　　（三）一年内到期的非流动资产坏账损失
　　本年转回一年内到期的长期应收款的坏账准备15.64万元。
　　（四）商誉减值损失
　　本年商誉减值准备增加7,672.15万元，计提商誉减值的主要原因是市场竞争加剧或处于市场开拓期，部分子公司收入与利润不及预期。
　　单位：元
　　■
　　（五）存货跌价损失
　　本会计期间拟计提存货跌价准备2,515.40万元，主要是材料板块部分产品售价降低等原因导致存货的可变现净值低于账面价值计提跌价损失1,230.50万元、电子加速器及辐照业务部分非标件原材料、在制品因更新迭代等原因导致存货的可变现净值低于账面价值计提存货跌价976.74万元。
　　单位：元
　　■
　　（六）固定资产减值损失
　　本会计期间拟计提固定资产减值损失1,863.00万元。主要是新材料业务部分设备更新迭代导致计提固定资产减值损失586.77万元；中广核华瑞科技有限公司及其子公司计提固定资产减值损失951.14万元，因部分机器设备经业务部门评估效率较低、更新迭代等原因，导致可收回金额低于账面价值。
　　（七）合同资产减值损失
　　本会计期间合同资产减值损失拟计提2,145.57万元。
　　单位：元
　　■
　　（八）开发支出减值损失
　　开发支出拟计提减值损失170.16万元。
　　单位：元
　　■
　　三、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响
　　本次计提2025年度减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
　　四、计提的信用和资产减值准备对公司当期利润的影响
　　2025年度公司合并财务报表拟计提的信用及资产减值损失合计为15,429.50万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润15,416.06万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益15,416.06万元。
　　五、董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明
　　经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提2025年度信用及资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　六、审计委员会审核意见
　　经审议，审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2025年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-023
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现及
　　2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司高级管理人员2025年度薪酬兑现及2026年度薪酬方案的议案》《关于审议公司董事长2025年度薪酬兑现及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事长2025年度薪酬兑现及2026年度薪酬方案的议案将提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬
　　单位：万元
　　■
　　具体内容详见2025年年度报告《第四节 公司治理、环境和社会》中董事、高级管理人员薪酬情况。
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定和制度，以及2026年第一次临时股东会审批通过的《第十一届董事会董事薪酬方案》，结合公司实际经营情况、绩效考核情况等制定 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　（一）适用对象
　　本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬方案
　　①独立董事薪酬方案
　　Ⅰ.独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价结果与其薪酬挂钩，评定为优秀的年度薪酬为10万元；评定为良好的年度薪酬为8万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为6万元。独立董事薪酬每月按5000元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果需提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东会审批。
　　Ⅱ.独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面，行为操守主要评价独立董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履职贡献主要评价独立董事科学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价、董事相互评价、加权计算评价得分（自我评价占20%、董事互评占80%）和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足3个月的，不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。
　　②非独立董事薪酬方案
　　Ⅰ.公司董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴；
　　董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，与公司组织绩效考核情况挂钩。绩效奖金的80%经审批后当期支付，剩余20%递延至任期结束后根据任期考核结果分期兑现。
　　Ⅱ.未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。
　　③高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，与公司组织绩效及个人绩效考核情况挂钩。绩效奖金的80%经审批后当期支付，剩余20%递延至任期结束后根据任期考核结果分期兑现。
　　（四）其他规定
　　①公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会，参加调研等按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　②公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
　　④根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案自股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-024
　　中广核核技术发展股份有限公司关于未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步规范和完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，形成投资者稳定的回报预期，根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划。
　　一、公司制定本规划考虑的因素
　　1.公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、新老股东的要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，制定本规划。
　　2.公司未来三年可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但优先采取现金分红的方式，实施积极的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报。
　　二、公司未来三年（2026年一2028年）的具体股东回报规划
　　（一）利润分配原则
　　公司综合分析公司的盈利情况、未来的经营发展规划、股东回报等情况，平衡股东合理的投资回报和公司长远发展，并充分考量公司当前及未来的盈利规模、现金流量等因素，制定合理的利润分配方案。
　　（二）利润分配的形式
　　公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。公司优先实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。
　　（三）现金分红的具体条件
　　1.公司该年度实现的净利润为正值、且现金流量充裕，实施现金分红不影响公司后续持续经营；
　　2.公司累计可供分配的利润为正值；
　　3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
　　（四）现金分红的比例及时间间隔
　　在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。
　　（五）分配股票股利的条件
　　公司根据年度的盈利情况及资金状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红或现金与股票分红相结合的方式。
　　（六）利润分配政策、方案的决策机制
　　1.公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划制订，经董事会审议通过后提交股东会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；
　　2.董事会在形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；
　　3.股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。分红方案应由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；
　　4.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；
　　5.公司当年盈利但未作出利润分配方案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会审议批准，由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　（七）利润分配信息披露机制
　　公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
　　1.是否符合章程的规定或者股东会决议的要求；
　　2.分红标准和比例是否明确和清晰；
　　3.相关的决策程序和机制是否完备；
　　4.公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
　　5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
　　对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当详细说明调整或者变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
　　（八）未来股东回报规划的制定和相关决策机制
　　公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事及股东（特别是公众投资者）的意见制定股东回报规划。
　　公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。
　　三、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-025
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年05月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年4月28日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
　　4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
　　2、现场登记时间：2026年5月14日、5月15日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年5月15日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
　　5、会议联系方式
　　联系电话：0755-88619337
　　传真：0755-82781956
　　邮政编码：518026
　　联系人：张雪
　　邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第三次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中广核核技术发展股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-026
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2026年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1.公司可供分配利润情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-287,093,836.34元，2025年末未分配利润565,730,010.32元；2025年度母公司实现净利润50,821,841.27元，2025年末母公司未分配利润-299,962,887.37元。
　　2.公司2025年度利润分配方案
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司报告期末可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战略的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　依据《公司法》《公司章程》及有关规定，鉴于公司2025年度母公司报表未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　1.上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况
　　2025年上市公司下属控股子公司中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“俊尔公司”）、中广核戈瑞（深圳）科技有限公司（以下简称“深圳戈瑞公司”）向母公司实施利润分配14,510.26万元。其中，高新核材8,380万元，俊尔公司5,610万元，深圳戈瑞公司520.26万元。
　　2.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　（1）2026年公司将进一步加强经营管理，提升资产质量，继续加大科技创新力度，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，同时鼓励子公司向上市公司分红。
　　（2）完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益。
　　（3）公司也将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。
　　四、备查文件
　　1.第十一届董事会第三次会议决议；
　　2.独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日