证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-005
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以560,061,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，现有装饰原纸、乳胶纸、卫材等多个大系列600多个花色品种，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人，被国家科学技术部认定为国家新材料产业化基地骨干企业，拥有200多项国家专利。先后荣获中轻联全国卓越绩效先进企业、全国工商联中华蔡伦奖杰出企业，中国民营企业综合竞争力50强，山东省轻工行业功勋企业，山东省造纸十强企业，山东省优秀企业，中国专利山东明星企业等省级以上荣誉50余项，2019年被工信部评为国家制造业单项冠军示范企业，2022年通过复核，再次获此殊荣。中央电视台多次把齐峰以节能环保、科技创新的先进典型在全国进行报道。
　　截至2025年末，公司拥有24条特种纸生产线，年生产能力50多万吨，产品出口到40多个国家、地区。公司和宜家家居、IP公司、Coveright、圣戈班、索菲亚、圣象地板等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系。报告期内，公司进一步加大出口力度，全年出口数量大幅增长。2025年，公司出口量同比增长45.31%。公司与日本、德国、意大利等十余国高端客户建立稳定的合作关系，国际市场份额稳步提升。
　　公司主要产品可分为四大系列：装饰原纸系列、乳胶纸系列、个人卫材系列以及其他系列。
　　其中，收入占比最高的装饰原纸是一种以优质木浆和钛白粉为主要原料并经特殊工艺加工而成的工业特种用纸，后续经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后，主要可用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸、面层用纸和底层用纸。装饰原纸可印刷成各种精美的艺术图案，后经浸胶、贴面的人造板制作成的各种装饰材料，如家具、强化木地板和防火板，具有隔热、阻燃、不翘曲、不开裂、易清洁、造价低、绿色环保等优良特性，因此广泛应用于酒店、商场、写字楼、各类娱乐文化场所、大型场馆等中高档建筑装饰装修、家居装饰装修以及运输工具的内部装饰，是一种“以纸代塑、以纸代木”的优良环保材料。装饰原纸已经成为人造板主流的贴面材料之一。
　　乳胶纸：广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，涉及航天、航空、汽车、船舶、机床、化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、家具等行业。包括干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列。其中乳胶纸系列相比免预涂牛皮纸、防油纸系列，由于浆内添加了化纤和胶乳，使得纸基物理强度更好，有更好的撕裂度和耐破度，具有耐水、防油效果好，开卷幅面平整挺括性好，涂胶植砂面平整性好，涂胶润湿流平好，乳胶纸产品生产高温长时间过程中纸基稳定性优良、收缩率低，高温下不翘曲，颜色变化差异小，产品批次间稳定性好等众多优点，应用范围广泛。
　　全球乳胶纸市场容量约为9万吨，其中高端乳胶纸一一乳胶纸市场容量约4万吨，中低档乳胶纸（包括免预涂牛皮纸和防油纸）市场容量约5万吨，主要生产厂家为齐峰新材、美国尼纳和法国明士克。目前公司是国内唯一一家可以稳定批量提供高、中档乳胶纸的生产厂家。报告期内乳胶纸系列销量同比增长15.31%，毛利率进一步提升，成为推动公司整体盈利能力提升的关键引擎。
　　公司目前有40多个成熟乳胶纸品种，涵盖干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列，作为国产替代，填补了国内的多项技术领域空白，乳胶纸进入市场后为客户降低了成本，缩短了订货周期，以其优良的性能和超高的性价比，得到了国内客户的广泛认可和一致好评，结束了国内乳胶纸被国外企业垄断的局面，随着产能增加和市场开拓，公司乳胶纸在国内外的市场占有率不断提升。
　　2025年，公司从市场拓展、质量提升、创新驱动、产品结构升级等方面持续发力，净利润实现较快增长。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-014
　　齐峰新材料股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月18日
　　7、出席对象：
　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登记有效）；本次股东会不接受电话方式登记。
　　（二）会议登记时间：2026年5月20日上午 9:30-11:30。
　　（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东会”字样。
　　（四）登记办法：
　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362521”，投票简称为：“齐峰投票”。
　　2、填报表决意见。
　　股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月21日上午9：15至 9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月21日（股东会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：
　　1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-006
　　齐峰新材料股份有限公司
　　2025年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年4月27日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年末利润分配预案》。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1.分配基准：2025年度
　　2.按照《公司法》和《公司章程》的规定，经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第7795号《审计报告》确认，2025年度公司母公司实现净利润人民币212,439,046.62元，支付2024年末股利和2025年半年度股利合计人民币224,024,420.00元，提取法定盈余公积金人民币21,243,904.66元，加年初未分配利润人民币511,466,021.09元，报告期末母公司未分配利润为人民币478,636,743.05元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,118,534,211.00元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币478,636,743.05元。截至报告期末，公司总股本为560,061,050股。
　　3.公司2025年末利润分配预案为：以2025年末总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计人民币95,210,378.50元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　4.公司2025年度累计现金分红总额
　　2025年9月17日，公司实施了2025年半年度权益分派方案：以2025年6月30日的总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币56,006,105.00元，不送红股，不以公积金转增股本。如公司2025年末利润分配预案获股东会审议通过，加上2025年半年度已向全体股东每10股派发的现金红利1.00元（含税），公司2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），累计现金分红总额人民币151,216,483.50元。
　　5.2025年度公司未进行股份回购事宜。
　　综上，如公司2025年末利润分配预案获股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为人民币151,216,483.50元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的97.69%
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　1.年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　如 上 表 所 示 ， 公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 累 计 现 金 分 红 金 额 为 人 民币418,171,962.30元，占最近三个会计年度年均净利润的248.97%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023－2025年）》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、2025年度审计报告；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-004
　　齐峰新材料股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2026年4月17日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月27日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司七楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名（其中独立董事3名），实际参会7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。
　　该议案将提交2025年度股东会审议。
　　3.审议通过了《关于公司2025年度报告及年度报告摘要的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2025年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,将提交2025年度股东会审议。
　　4.审议通过了《2025年末利润分配预案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　按照《公司法》和《公司章程》的规定，经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第7795号《审计报告》确认，2025年度公司母公司实现净利润人民币212,439,046.62元，支付2024年末股利和2025年半年度股利合计人民币224,024,420.00元，提取法定盈余公积金人民币21,243,904.66元，加年初未分配利润人民币511,466,021.09元，报告期末母公司未分配利润为人民币478,636,743.05元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,118,534,211.00元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币478,636,743.05元。截至报告期末，公司总股本为560,061,050股。
　　公司2025年末利润分配预案为：以2025年末总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计人民币95,210,378.50元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金