经核查，保荐机构认为：拉芳家化2025年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年 4月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 013
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公司2026 年第一季度主要经营数据补充披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　2026年第一季度，公司主要产品的平均价格详见下表：
　　■
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约110元/吨，上涨比例约1.10%；香精类原料采购均价同比下降约3,390元/吨，下降比例约3.76%；硅油采购均价同比上涨约8,500元/吨，上涨比例约33.97%；皂基采购均价同比下降约410元/吨，下降比例约4.86%；功能性辅料采购均价同比下降约780元/吨，下降比例约3.60%。
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
　　以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2026年第一季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 016
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及
　　2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制订2026年度薪酬方案。2026年4月27日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、2025年度薪酬情况
　　■
　　注：鉴于公司第四届董事会的任期已于2025年3月届满，2025年3月13日公司召开2025年第一次临时股东大会选举第五届董事会全体董事。本次换届选举前后，公司董事会成员未发生变化。
　　2025年度，结合公司实际经营情况，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司的考核要求和公司所处行业及地区的薪酬水平。公司独立董事薪酬以固定津贴发放。
　　二、2026年度薪酬情况
　　为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
　　（一）适用对象
　　公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬方案主要内容
　　1、董事薪酬方案
　　（1）独立董事履职固定津贴为税前6万元/年。
　　（2）公司非独立董事的薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 – 003
　　拉芳家化股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2026年4月17日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2025年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
　　2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容请参见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、关于公司2025年度总经理工作报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　4、关于公司2025年度利润分配的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　《关于公司2025年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　5、关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《拉芳家化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　6、关于公司2026年度预计日常关联交易的议案
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　《关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　7、关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　《关于续聘公司2026年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　8、关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《2025年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　9、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于公司2025年年度股东会上述职。
　　《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　10、关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　11、关于使用闲置募集资金委托理财的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超过人民币20,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金委托理财的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　12、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　13、关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　14、关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以固定津贴形式，每半年发放一次。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计325.83万元。详见公司同日发布的《2025年年度报告》“第四节 三、董事和高级管理人员的情况（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　2026年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董事每年领取6万元（税前）的固定津贴。
　　本议案涉及公司全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　15、关于公司2026年第一季度报告的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　16、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　17、关于注销第三期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决。
　　鉴于公司第三期股票期权激励计划首次和预留授予第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，并依据公司第三期股票期权激励计划的有关规定，同意对第二个行权期涉及的所有股票期权进行注销处理，共计120.0650万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　18、关于募集资金投资项目延期的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期，即“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年3月31日。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《关于募集资金投资项目延期的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　19、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 011
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2025年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,154,170.30元，其中母公司实现净利润6,493,598.56元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为764,105,710.08元，母公司报表累计未分配利润为770,200,764.81元。
　　鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件。因此本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025 年度不进行利润分配的情况说明
　　公司2025年度亏损，不满足现金分红条件。为加强公司在行业周期中的风险抵御能力，优化公司资金结构，保障公司长期稳定经营发展，公司2025年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。
　　未来，公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，提振投资者信心。
　　三、公司履行的决策程序
　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 009
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于2026年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　一、关联交易概述
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　2026年4月27日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
　　本次日常关联交易预计金额上限为人民币3,115万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况介绍
　　1、名称：广东金洁健康产业有限公司
　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
　　统一社会信用代码：914405007314458479
　　注册资本：5,000万元人民币
　　法定代表人：郑清英
　　成立日期：2001年8月10日
　　注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢
　　经营范围：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用纺织制成品制造；日用百货销售；日用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；非居住房地产租赁；养老服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；咨询策划服务；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；动漫游戏开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　统一社会信用代码：91440507MA7MYU6N30
　　注册资本：50万元人民币
　　法定代表人：林奕龙
　　成立日期：2022年4月22日
　　注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房
　　经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。
　　股权结构：
　　■
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　3、名称：汕头市昊骅投资有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91440500707646227G
　　注册资本：2,147.48万元人民币
　　法定代表人：郑清英
　　成立日期：1997年12月23日
　　注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城
　　经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　4、名称：深圳鹏程医院
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　统一社会信用代码：91440300745164966Y
　　注册资本：8,500万元人民币
　　法定代表人：周秋明
　　成立日期：2011年12月15日
　　注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。
　　经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。
　　股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　5、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　统一社会信用代码：91440300769184144M
　　注册资本：50,000万元人民币
　　法定代表人：周秋明
　　成立日期：2004年12月6日
　　注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南
　　经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。
　　股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　6、名称：上海剧星传媒股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　统一社会信用代码：91310000572691353B
　　注册资本：10,015.3746万元
　　法定代表人：查道存
　　成立日期：2011年4月12日
　　注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。
　　经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；票务代理服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营管理；食品互联网销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：
　　■
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　7、名称：浙江中南机电智能科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　统一社会信用代码：913301087109416301
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：陶旭东
　　成立日期：1999年6月14日
　　注册地址：杭州市滨江区长河街道滨康路245号1001-1003室。
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；建设工程消防验收现场评定技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：
　　■
　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
　　（二）与公司的关联关系
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、浙江中南机电智能科技有限公司、上海剧星传媒股份有限公司、汕头市顶泰物业服务有限公司、深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司和汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）交易主要内容
　　1、根据交易双方签署的相关协议，公司和子公司向深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司销售产品。
　　2、根据交易双方租赁市场考察和选择的结果，汕头市顶泰物业服务有限公司向公司和子公司提供住宿劳务服务。
　　3、根据交易双方签署的广告代理相关合同，上海剧星传媒股份有限公司向公司及子公司提供广告服务。
　　4、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。
　　5、根据交易双方签署的机电设施采购协议，公司向浙江中南机电智能科技有限公司采购机电通用工程设施。
　　（二）定价政策
　　上述公司与关联方之间发生的日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方遵循公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款，不损害公司及其他股东的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、交易的必要性和持续性：公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
　　3、公司2026年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
　　五、报备文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 004
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月29日 14 点00 分
　　召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日
　　至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，详情请查阅公司于2026年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记对象及方式
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月27日下午16：00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　（二）登记时间
　　凡2026年5月26日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月27日（9:00-16:00）工作时间内办理。
　　（三）登记地点及联系方式
　　地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦
　　邮编：515041
　　联系人：黄小兰
　　联系电话：0754-89833339
　　传 真：0754-89833339
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　拉芳家化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 008
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度财务审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：宁宇妮，注册会计师，2006年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026年开始为本公司提供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　签字注册会计师：刘广海，注册会计师，2025年取得注册会计师资格，2019年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为本公司提供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人（拟）：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师刘广海、项目质量控制复核人谭灏近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师刘广海、项目质量控制复核人谭灏不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用60万元，合计人民币212万元，系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定，2025年度审计费用同比2024年度未发生变动。
　　2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，提请股东会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
　　二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对华兴的审计工作能力进行了评估，认为华兴在公司2025年年报审计过程中，秉持公允、客观的执业态度，展现出良好的职业操守与专业素养，按时高效地完成了年度审计工作。其审计程序规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰及时，充分体现了审计工作的专业性与严谨性。为确保公司2026年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘华兴为2026年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 014
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　● 特别风险提示：尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
　　（一）投资目的
　　为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险结构性存款、大额存单等理财产品，以增加公司投资收益。
　　（二）投资金额
　　本次购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度30,000万元（含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次投资购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的结构性存款、大额存单等理财产品，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。
　　由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务部负责具体操作事宜。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
　　二、审议程序
　　1、董事会审议情况
　　本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交股东会审议。
　　2、审计委员会审议情况
　　审计委员会认为：公司对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、法规的规定。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
　　（2）尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、控制风险措施
　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过一年）的结构性存款、大额存单等理财产品，且公司每笔具体理财事项由董事长在授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）审计委员会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
　　四、投资对公司的影响
　　根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单等理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 015
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》。
　　● 特别风险提示：尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况
　　（一）投资目的
　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
　　（二）投资金额
　　投资金额不超过人民币20,000万元，在决议有效期的限定额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次投资购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为闲置募集资金。
　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用9,408,165.32元，募集资金净额：750,969,783.88元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。
　　公司2018年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
　　1、首次公开发行股票募集资金投资项目概况如下
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、关于变更募投项目部分内容的情况
　　根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募投项目使用情况；以及2020年3月20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2022年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
　　综上，公司募投项目终止及变更事项后，截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下表：
　　■
　　注1：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年12月31日。
　　注2：2026年4月27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年3月31日。
　　（四）投资方式
　　公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。
　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司购买的结构性存款、大额存单等理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。本次投资理财产品符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超过人民币20,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
　　（二）审计委员会审议情况
　　审计委员会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合相关法律、法规的规定。同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　尽管结构性存款、大额存单等理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　（2）公司审计委员会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
　　四、投资对公司的影响
　　本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐机构认为：本次公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用闲置募集资金委托理财的事项，已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，审计委员会亦发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 010
　　拉芳家化股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午 14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日(星期三)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：laf@vip.126.com进行提问。公司将在2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日披露2025年年度报告、2026年第一季度报告及2025年度现金分红等相关事项的公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况及现金分红情况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于2026年5月22日下午14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况及2025年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午 14:00-15:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理吴桂谦先生，副总经理兼董事会秘书张晨先生，财务总监张伟先生及独立董事陈雄辞先生出席本次业绩说明会。
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可在2026年5月22日（星期五）下午 14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日(星期三)下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：laf@vip.126.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、本次说明会联系部门及联系方式
　　1、联系部门：证券法务部
　　2、联系电话：0754-89833339
　　3、联系邮箱：laf@vip.126.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 012
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于2025年第四季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工（2022年修订）》的相关规定，现将公司2025年第四季度主要经营数据补充披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　2025年第四季度，公司主要产品的平均价格详见下表：
　　■
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约1,240元/吨，上涨比例约13.14%；香精类原料采购均价同比上涨约780元/吨，上涨比例约0.89%；硅油采购均价同比下降约20元/吨，下降比例约0.07%；皂基采购均价同比上涨约470元/吨，上涨比例约6.32%；功能性辅料采购均价同比下降约1,730元/吨，下降比例约8.02%。
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
　　以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2025年第四季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 006
　　拉芳家化股份有限公司
　　关于募集资金投资项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”（以下简称“募投项目”）的预计达到可使用状态的日期由2026年5月31日延期至2027年3月31日。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用9,408,165.32元，募集资金净额：750,969,783.88元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。
　　2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371号）。
　　公司2018年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
　　2020年3月20日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额为41,874.42万元建设汕头生产基地建设项目，其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
　　2022年4月27日公司分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户。
　　2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置）。
　　上述相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
　　■
　　二、本次募集资金投资项目的延期情况
　　（一）本次募投项目延期的情况
　　“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”系公司于2023年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，在项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，综合考虑项目当前的实施进度，公司基于审慎性原则，拟对“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”预计达到可使用状态的日期由2026年5月31日延期至2027年3月31日。
　　（二）本次募投项目延期的原因
　　受外部环境与行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，具体原因如下：
　　1、技术方案持续优化升级，保障项目的行业先进性与核心竞争力
　　本次募投项目核心为日化产品智能制造全流程的定制化开发与建设，产线工艺复杂、数字化系统架构层级多、集成适配要求高。在募投项目实施期间，智能制造、AI人工智能、工业互联网等前沿技术领域持续快速迭代，为充分融合最新技术成果，确保项目建成后技术水平保持行业领先性与长期适用性，公司对项目建设方案开展了多轮审慎论证与前瞻性优化升级：
　　一是优化升级柔性化生产模块，进一步适配小批量、多批次的新锐产品、定制化产品生产需求，全面提升产线对市场消费需求变化的快速响应与灵活适配能力；
　　二是升级全链路数字化管控系统，深度整合AI辅助质检、智能排产、供应链协同、能耗智能管控等核心功能，完成与公司ERP、MES、WMS等现有核心业务系统的无缝集成与安全适配。为充分满足未来高并发业务场景下的系统性能要求，保障全流程数据贯通与协同效率，公司新增了多轮系统开发、联调测试与全场景压力验证工作，切实保障新技术落地后能够充分释放全链路提效增益。
　　上述方案优化工作虽相应延长了项目实施周期，但从根本上提升了项目的运行稳定性、数据安全性与长期投资价值，是公司顺应日化行业智能化发展趋势、响应国家制造业高端化、智能化、绿色化转型产业政策、提升核心竞争力的必然选择，具备突出的战略前瞻性与现实必要性，完全契合公司智能化、数字化转型的长期发展战略。
　　2、匹配行业发展与公司业务布局节奏，保障募集资金使用安全与效益最大化
　　当前日化行业市场环境、消费需求结构发生深刻变革，消费者对产品品类、功效、品质的需求更趋多元化、个性化与精细化，行业市场竞争日趋激烈。公司结合日化行业市场环境变化、下游消费需求释放节奏及公司整体产能投放与多品牌、多品类发展规划，秉持审慎投资、效益优先的原则，对项目建设进度与资金投放节奏进行了同步、合理的统筹把控。
　　在保障项目核心建设内容稳步推进的前提下，公司分阶段、分批次推进设备采购、安装调试与产能释放工作，有效规避因技术迭代过快、市场需求突变可能出现的“建成即落后”的技术风险与投资风险，确保项目投产后能够精准匹配市场实际需求，最大化实现募集资金的使用效益与长期投资回报，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
　　本次延期仅涉及项目完成时间的调整，不改变募投项目的实施主体、投资总额、建设内容和募集资金用途。截至2026年4月27日，本项目土建工程已完成主体结构验收，公司已为项目推进完成了必要的前期规划与资源筹备，具备根据优化后的技术方案与业务需求，灵活、分阶段推进后续建设工作的条件。虽然项目受客观因素的影响导致延期，公司后续将积极协调项目各参与方和调配资源，本着积极、审慎的态度推进募投项目的建设与施工有序进行，将工期延误减小至最低程度，切实提高募集资金使用效率。
　　三、募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响
　　公司根据建设工程的实施情况、生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
　　四、募集资金投资项目实施进度调整审批程序及相关意见
　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
　　1、审计委员会意见
　　经核查，审计委员会认为：本次募投项目延期系公司根据项目的实际情况和当前的市场环境等作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司对“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”的预定可使用状态日期由2026年5月31日延期至2027年3月31日。
　　2、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是基于公司实际情况和市场环境作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的延后，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要的决策程序。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
　　3、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
　　特此公告。
　　拉芳家化股份有限公司董事会
　　2026年4月28日