公司代码：603810 公司简称：丰山集团
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经董事会审议通过，2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.117元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本165,337,520股，以此计算合计拟派发现金红利19,344,489.84元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.61%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）农药板块
　　农药行业是保障粮食安全的战略产业。目前，中国已成为全球最大的农药生产国和出口国，行业集中度持续提升，前20强企业产值占比已超过60%，全球农药20强企业中，中国企业占据了12个席位，产品结构持续优化。相关研究显示，从产品毒性看，微毒和低毒农药已成为主流，占比达到88.1%；从产品类别看，除草剂占主导，占农药总产量的68.6%；从环保剂型看，悬浮剂、水分散粒剂等环保剂型数量快速上升，但行业也面临显著的同质化问题。
　　2015-2025年为供给侧改革期，《到2020年农药使用量零增长行动方案》推动减量增效，环保督查常态化倒逼落后产能退出；2017年，国务院会议通过修订《农药管理条例》大幅提高准入门槛。2026年起为高质量发展期，制剂“一证一品”新政深化，中小企业加速退出代工市场，推动产品端“去芜存菁”，品牌产品强者恒强。
　　市场需求升级，种植大户已成为消费决策的“关键少数”，其需求从“单一产品”全面转向“全程解决方案”，决策时40%看重产品安全性、35%看重产品效果。农药行业的周期波动受供求关系、政策监管、突发事件等多重因素影响，呈现出明显的周期性特点。近年来，产能过剩与内卷，导致价格战加剧、行业利润下滑。但从需求端看，全球粮食库存消费比仍处历史低位，极端天气可能加剧区域性减产风险，国际粮价存在上行压力，叠加安全事故、国际政治因素等突发事件的冲击，对农药需求形成支撑。2025年公司农药规模位居全国行业百强。
　　（二）新能源电子化学品产业板块
　　电解液是锂电池的关键材料之一，被称为锂电池的“血液”，当前，中国是全球最大的电解液生产和供应国。根据TBRC、联合资信等数据，全球电池电解液市场规模正快速增长，预计将从2025年的85.1亿美元增长至2026年的94亿美元，年均复合增长率（CAGR）达10.4%；到2030年，市场规模有望进一步扩大至138.4亿美元。行业产能高度集中于头部企业，呈现一超多强格局。从下游应用看，电动汽车（EV）是电解液最大的需求来源，占比约68%；其次是储能系统（ESS），占比约18%；消费电子和工业应用分别占比约9%和5%。储能领域需求增速迅猛，2026年1月国内新增新型储能装机同比增幅超100%。
　　2015-2025年为技术迭代与洗牌期，经历多轮“产能过剩-价格战-出清-复苏”的周期循环，中小企业大量出清。2026年起进入高质量发展期，呈现动力与储能双轮驱动、供需偏紧，价格理性回归、技术竞赛升级、全球化布局加速等特点。电解液行业的周期波动受下游需求、产能释放、原材料价格等多重因素影响，呈现出明显的“需求驱动型”周期特征。美国关税边际降低刺激储能需求，各国对新能源产业的政策支持，为电解液需求提供长期保障。但固态电池是电解液行业的长期潜在颠覆者，虽然全固态电池短期内难以大规模商业化，但其研发进展会影响行业预期和企业的扩产意愿，中期内，液态电解质仍将主导市场，但需关注固液混合等过渡技术的产业化进程。目前子公司丰山全诺正处于销售爬坡期。
　　（三）新材料高端精细化工产业板块
　　对、邻氯甲苯主要用于生产农药、染料、医药、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：农药行业占40%、染料占30%、医药行业占20%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多。
　　随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。目前子公司湖北丰山正处于产能爬坡期。
　　公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。
　　1、公司全资子公司丰山生化为高新技术企业，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售；丰山农化主要从事农药制剂的销售及农药产业链合作新模式的探索与实施。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。公司主要产品氟乐灵、精喹、绿草定、烟嘧磺隆原药产能、技术、市场占有率居行业前列。受农药行业景气度逐步修复，公司通过技术创新及降本增效，农药业绩大幅提升，符合行业发展趋势。
　　2、公司控股子公司丰山全诺为高新技术企业，丰山全诺采取市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目处于销售爬坡阶段，通过合作研发、大客户开发、产品送样、资质认证等，销售有所增长。
　　3、公司全资子公司湖北丰山对、邻氯甲苯项目报告期内基本达到预定可使用状态，核心销售产品为对氯甲苯、邻氯甲苯，对氯甲苯、邻氯甲苯相关试生产工作已达产达标，于12月取得《安全生产许可证》，这将进一步优化公司的产业布局，构建多元化的产品体系，有助于提升公司的竞争力和盈利能力，并为未来湖北丰山开发具备高附加值的下游子产品奠定坚实基础。同时，湖北丰山的对氯甲苯产品已作为公司氟乐灵产品的原料投入使用，进一步完善了氟乐灵的产业链布局，通过提高原料自给率增强了产品竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入121,786.16万元，比去年同期104,371.91万元上涨16.68%；实现营业利润3,717.66万元，比去年同期的-3,418.51万元上涨208.75%；实现归属于上市公司股东的净利润3,899.12万元，比去年同期的-3,862.54万元上涨200.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,140.18万元，比去年同期的-3,577.39万元上涨187.78%；实现基本每股收益0.24元/股，加权平均净资产收益率2.44%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-3,866.67万元，比去年同期的15,583.89万元下降124.81%；投资活动产生的现金流量净额779.63万元，比去年同期的-39,134.15万元上涨101.99%；筹资活动产生的现金流量净额-1,434.94万元，比去年同期的8,184.75万元下降117.53%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-031
　　转债代码：113649转债简称：丰山转债
　　江苏丰山集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年05月12日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月12日前访问网址https://eseb.cn/1x7GW8zYyf6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏丰山集团股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年05月12日（星期二）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事长 殷凤山，总裁 殷平，常务副总裁、董事会秘书 陈亚峰，财务总监 吴汉存，独立董事 王玉春（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年05月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1x7GW8zYyf6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：0515-83378869
　　邮箱：fszq@fengshangroup.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏丰山集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-020
　　转债代码：113649转债简称：丰山转债
　　江苏丰山集团股份有限公司
　　关于2026年度提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰山”）和江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”），为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资或控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过161,300万元。截至2026年4月27日，公司实际对外担保余额为23,081.33万元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保。
　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为公司对丰山全诺的担保提供反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次预计担保基本情况
　　根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、湖北丰山和丰山全诺生产经营、业务拓展和资金需求情况，为提高决策效率，2026年度，公司拟为上述全资及控股子公司提供合计不超过161,300万元的综合融资授信担保及业务合同履约担保。其中，公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度为150,400万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为10,900万元。
　　具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及上述全资及控股子公司与相关金融机构或合作方等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用，也可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。上述担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起12个月。
　　（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序。
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注：1.本次预计担保额度包含上一年度实际对外担保余额。
　　2.预计担保额度的有效期是指在此期间内，公司可为子公司提供不超过预计额度的担保，实际担保期限根据具体签署的相关担保协议确定。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本信息
　　1.江苏丰山全诺新能源科技有限公司
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　　2.江苏丰山生化科技有限公司
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　　3.江苏丰山农化有限公司
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　　4.南京丰山化学有限公司
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　　5.湖北丰山新材料科技有限公司
　　■
　　（二）最近一年又一期主要财务数据
　　单位：万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保额度为最高担保限额，本次担保额度项下的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及上述全资及控股子公司与相关金融机构或合作方等在担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计系为满足上述全资及控股子公司生产经营、业务拓展和资金需求，有利于提高决策效率及子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施。本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保符合公司长远利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次担保额度预计是为满足全资及控股子公司生产经营、业务拓展和资金需求，符合公司整体利益和发展需要。被担保方均属于公司合并报表范围内的子公司，且控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例提供相应的反担保，担保风险可控。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为55,981.33万元，均为公司对合并财务报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.65%。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的实际发生余额为23,081.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.29%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，也无逾期担保。
　　特此公告。
　　江苏丰山集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　■
　　江苏丰山集团股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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　　注：其中，精细化工产品（对氯甲苯）供公司生产除草剂时作为原料使用的数量为539.82吨。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况
　　■
　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
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　　三、报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏丰山集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
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　　江苏丰山集团股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，现将2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：其中，精细化工产品（对氯甲苯）供公司生产除草剂时作为原料使用的数量为1,418.22吨。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况
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　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
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　　三、报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上生产经营数据信息来源于公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏丰山集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-026
　　转债代码：113649转债简称：丰山转债
　　江苏丰山集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
　　执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
　　截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
　　公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
　　2.投资者保护能力
　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：谢振伟
　　2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧（002380）、新美星（300509）、肯特股份（301591）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：姚琪
　　2012年5月成为注册会计师，2008年7月开始从事上市公司审计，2004年7月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、丰山集团（603810）、和源兴（837993）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟定项目质量控制复核人：陈霞
　　2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月23日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于2026年度会计师事务所选聘方案的议案》。根据公司《会计师事务所选聘制度》《2026年度会计师事务所选聘方案》，公司采用单一选聘方式邀请公证天业对其评价考核。
　　公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘公证天业为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏丰山集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-018
　　转债代码：113649转债简称：丰山转债
　　江苏丰山集团股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
　　的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　为规范可转债募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。
　　2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此募集资金专户因募投项目发生变更已注销，募投项目变更情况详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）。
　　2023年4月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2024年4月30日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2025年2月26日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告出具日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币