证券代码：688008 证券简称：澜起科技
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　1．2026年第一季度，公司实现营业收入14.61亿元，较上年同期增长19.5%；毛利率为69.8%，较上年同期增加9.3个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，较上年同期增长61.3%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.04亿元，较上年同期增长20.1%。公司营业收入实现增长，主要是受益于AI产业趋势，行业需求旺盛：一方面，随着DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5 RCD芯片出货量显著增加，其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升；另一方面，互连类芯片新产品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC芯片收入显著攀升。公司净利润大幅增长，主要得益于以下因素：（1）营业收入较上年同期增长19.5%；（2）随着DDR5新子代RCD芯片及互连类芯片新产品收入占比提高，互连类芯片毛利率达到71.5%，较上年同期增加7.0个百分点，较上季度增加3.8个百分点，推动公司毛利润达到10.19亿元，较上年同期增长38.0%；（3）投资收益及公允价值变动收益合计2.33亿元，较上年同期增长1,235.1%。
　　2．2026年第一季度，公司互连类芯片产品线销售收入为14.17亿元，较上年同期增长24.4%；其中，四款新产品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC芯片合计收入为2.69亿元，较上年同期大幅增长93.8%，占互连类芯片收入的比例提升至19.0%。2026年第一季度，津逮?产品线销售收入为0.42亿元，较上年同期降低48.2%。
　　3．2026年第一季度，公司股份支付费用为1.00亿元，在考虑相关所得税费用影响的基础上，该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为0.95亿元。因此，2026年第一季度，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为9.42亿元，较上年同期增长56.7%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.99亿元，较上年同期增长20.7%。
　　4．2026年第一季度，公司营业收入、互连类芯片销售收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润均再创公司单季度历史新高。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　2026年第一季度，受人民币对美元汇率升值影响，公司持有的外币资产（主要系公司收到发行H股的募集资金）产生汇兑损失0.83亿元（上年同期汇兑损失为0.01亿元）。报告期内，公司结合募集资金用途已将部分募集资金结汇为人民币，将在一定程度上减少未来汇率波动可能导致的相应汇兑损益对净利润的影响。
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注1：报告期末普通股股东总数124,181户，其中：A股124,176户，H股登记股东5户。
　　注2：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
　　注3：HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。
　　注4：公司A股回购专用证券账户在报告期末持股数量为12,533,000股，持股比例为1.03%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的65,890,000股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年2月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“澜起科技”，英文简称为“MONTAGE TECH”，股份代号为“6809”。2026年2月10日，公司同意整体协调人（代表国际包销商）悉数行使超额配股权，并于2026年2月13日完成发行9,883,500股H股。前述超额配授权悉数行使后，公司合计发行75,773,500股H股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《关于H股挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-010）、《关于悉数行使超额配售权的公告》（公告编号：2026-012）。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：澜起科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：澜起科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：澜起科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳
　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　澜起科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月27日
　　（毛利润指营业收入减去营业成本。）
　　（具体详见公司于2026年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2026-003）。公司已于2026年4月收到该笔交易的主要交易对价。）
　　证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-024
　　澜起科技股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开，公司于2026年4月12日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　1．审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2026年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　2．审议通过《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
　　同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度财务和内部控制审计费用。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
　　3．审议通过《关于制定〈澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动其积极性与创造性，提升公司经营管理效益，并推动公司实现可持续发展，公司董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及止付追索等进行了规定。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　4．审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，参考同行业上市公司董事报酬方案，并结合公司实际情况，拟定公司董事2026年度薪酬方案如下：
　　（1）独立董事：公司除承担独立董事履行职务所需的费用外，还应支付每人每年36万元人民币（税前）的津贴，独立董事津贴按月支付。
　　（2）非独立董事：
　　①在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的非独立董事，均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。其中，由董事会任免的职务，其薪酬方案由公司董事会决定；非由董事会任免的职务，其薪酬方案按照公司人力资源管理制度执行。
　　②未在公司或下属子公司兼任其他职务的非独立董事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。
　　上述董事薪酬方案与公司现行董事薪酬方案一致，并适用于2026年度及后续年度。如果董事薪酬方案进行调整，应按照相关规定履行审议程序；如果董事薪酬方案维持不变，则无需每年再履行相关审议流程。
　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　5．审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》以及《澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（尚需经股东会审议批准）、《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》的相关规定，结合公司经营计划，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案及绩效指标，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利构成，其中，高级管理人员绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
　　董事杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai先生作为公司高级管理人员，回避对本议案的表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
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　　证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-023
　　澜起科技股份有限公司
　　关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任财务及内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况
　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关信息，公司拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下：
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户12家。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人和第一签字注册会计师施瑾女士，于1997年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，于1999年成为注册会计师，自2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为工业制造业、集成电路行业、信息服务业、零售批发业等行业。
　　质量控制复核人顾沈为先生，中国注册会计师执业会员，于2013年成为注册会计师，2008年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计，客户涉及集成电路行业、高科技、消费零售业和制造业等诸多行业。
　　第二签字会计师方舟先生，于2015年开始从事上市公司审计，2016年成为中国执业注册会计师，涉及的行业主要为集成电路行业、工业制造业、消费零售业等行业；2024年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度财务审计费用为人民币164.1万元，较2024年度减少50万元，主要为因公司发行H股并上市过程中已开展多次审计工作，安永华明在2025年度审计工作的工作效率提高，因此相应降低了2025年度审计服务费用；内部控制审计费用为人民币50万元，与2024年度相比无变化。2025年审计费用确定原则：在2024年审计费用的基础上，根据2025年具体工作量及市场价格水平确定。
　　经公司与安永华明初步协商，结合公司当前业务情况及合并报表范围，综合考虑2026年具体工作量及市场价格水平，预计2026年财务和内部控制审计费用合计为人民币260万元-300万元。如公司业务情况或合并报表范围发生较大变化的，将结合实际情况相应调整审计费用。
　　二、拟聘任财务及内部控制审计机构履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会的审议意见
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的情况不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会审计委员会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务及内部控制审计机构并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度财务和内部控制审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
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