公司代码：600345 公司简称：长江通信
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现母公司净利润190,127,618.87元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计38,025,523.78元。
　　公司2025年归属上市公司股东净利润219,171,549.55元，拟每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）向公司全体股东分配红利36,257,334.52元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）公司所处行业情况
　　① 智慧应急行业政策及发展现状
　　公共安全产业成为新兴战略产业，城市安全与应急管理业务发展前景广阔。近年来，国家对公共安全的重视、社会生产对安全产业的需求、各行业各领域发展安全产业的积极性均达到前所未有的局面，公共安全产业已经成为国家重点支持的新兴战略产业，城市安全与应急管理业务发展前景广阔。党的二十大报告提出，要“以新安全格局保障新发展格局”，“建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转变”，“提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确，“十五五”时期必须“坚持统筹发展和安全”的发展原则，实现“国家安全屏障更加巩固”的发展主要目标，“加快人工智能创新等数智技术创新”，全面实施“人工智能＋”行动，加强人工智能同社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强应急指挥、安全生产。2025年国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确将AI应用于公共安全治理，推动构建多元一体的公共安全治理体系，强化社会治安管理、监测预警等能力，为AI赋能公安提供了国家级“路线图”。为防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，国家通过应急管理部，强化应急工作的综合管理、全过程管理和力量资源的优化管理，初步形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制。近年来，公安部围绕提升信息化、数字化水平，对于警务智能化，持续推动智慧警务、数字警务建设提出了新的要求。公安部《关于智慧公安建设警跃计划》，聚焦“建立完善‘专业+机制+大数据’新型警务运行模式，加快形成和提升公安机关新质战斗力”的目标，全面深化智慧公安建设，整体提升警务效能，为奋力推进公安工作现代化、服务高质量发展提供坚实科技支撑保障。公安部积极推进“情指行”一体化运行机制建设、国务院办公厅推动12345政务热线与公安110对接要求直接拉动情指行一体化、数据汇聚等建设需求。2026年，应急管理部、工信部发布《关于加快应急管理装备创新发展的指导意见》，指出：加快国家区域应急救援中心装备建设，提升区域性灾害事故应急处置能力。推进应急指挥部装备配备，提升调度指挥、会商研判、业务保障等能力。以低轨巨型卫星星座为空间基站，实现地球站间通信连接服务的卫星互联网系统，可补齐地面网络盲区，关乎国家轨道频谱战略资源与空天主权安全。近年来，中国卫星互联网产业在政策、技术和需求等多重利好的推动下迎来了跃迁式发展。
　　当前，智慧应急行业正从“规划蓝图”向“实战能力”快速转化，呈现出场景驱动、数据赋能和基层覆盖三大特征。一是从单点防控向系统治理转变，通过构建“空天地一体化监测”机制打破部门壁垒；二是从“事后管”向“前期防”转变，利用数字孪生技术构建“监测-预警-处置-评估”闭环；三是推动基层应急从被动等待向主动作为转变，通过轻量化、可复制的数据应用方案直达一线，提升一线先期处置能力。未来，智慧应急行业将聚焦“融合创新、数字化、人工智能、创新主体、安全范式”等趋势，构建一体化治理体系。
　　② 智慧城市行业政策及发展现状
　　智慧城市行业是以新一代信息技术与城市发展深度融合为核心，通过物联网、大数据、人工智能、云计算及数字孪生等技术手段，对城市治理、公共服务、产业发展及居民生活进行数字化、智能化改造的综合性产业。作为现代城市治理与数字化转型深度融合的核心载体，智慧城市正处于从“系统建设”向“全域重塑”跨越的关键时期，国家正通过密集的顶层设计，推动其成为提升治理能力、增进民生福祉、培育新质生产力的“数字引擎”，深刻重塑着城市的发展形态与运行逻辑。近年来，我国陆续出台《“十四五”数字经济发展规划》《关于加强数字政府建设的指导意见》《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》等一系列政策，明确了智慧城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位，以及“推进智慧城市建设”的任务，刺激了各地对智慧城市的建设需求，对促进智慧城市和相关行业的发展具有极大的积极作用。党的“二十大”报告提出要“打造宜居、韧性、智慧城市”。智慧城市包括智慧城运、智慧交通、智慧国动等。2025年，国家发改委出台《深化智慧城市发展，推进全域数字化转型行动计划》，指出构建城市智慧高效治理体系。深化“一网统管”建设，构建城市运行体征指标体系，建立数据赋能、分级协作、闭环落实的智慧高效治理机制。鼓励有条件的城市建设城市安全风险监测预警体系，建立公共安全、生产安全、自然灾害等城市风险的信息共享和应急联动机制，提高风险早期识别预警能力。
　　当前，智慧城市行业发展动能正经历深刻转变，核心动能从“资源投入”转向“人工智能与数据要素双轮驱动”，运行模式从“部门协同”升级为“整体化重塑”，价值导向从“效率优先”深化为“人文引领、普惠包容”。技术已从单纯的“工具”升级为城市治理的“核心参与者”和“规则塑造者”，生成式AI、智能体AI、边缘计算和数字孪生的融合，使城市第一次具备了“感知一分析一决策一执行”闭环自治的可能性。各地市政府均高度重视智慧城市及相关数字化项目建设，未来我国智慧城市市场呈现出体量大、规模大、细分领域多等特点。
　　（2）公司从事的业务情况
　　公司主营信息技术服务业，深耕以公安和消防为代表的智慧应急行业，先后服务应急行业客户超千家，是国内应急通信与指挥领域覆盖地域范围最广的信息技术服务厂商之一。在立足智慧应急市场的同时，公司凭借对应急通信与指挥业务的深刻理解，积极开拓城市运营、交通、能源、国动等智慧城市相关行业市场，以满足市场多元化、定制化、差异化的需求。
　　公司以融合通信、大数据、人工智能与物联网等新一代信息技术为基础，构筑了应急通信、数据治理与分析、人工智能支撑和指挥中枢四大数字化能力底座，广泛面向公安、消防、应急管理、卫星网络建设运营、城市运营管理、交通运输、能源与园区运营管理等政府部门及企业客户，通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式，提供软硬件产品与解决方案、系统集成、运维与技术服务。
　　公司自主研发的主要产品包括：排队调度机、消防应急指挥终端、一体化信关站等智能硬件产品，以及智慧应急通信与指挥、智慧城市运营管理、低轨卫星通信系统运行控制软件等应用软件平台，为客户提供涵盖感知预警、接报受理、指挥调度、辅助决策、分析研判等全业务过程的解决方案。
　　公司主要产品类型分为行业应用软件平台和智能硬件两大类：
　　■
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　注：根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]37号），已将国务院国资委持有的中国信科集团 10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。 截止本公告日，中国信科集团尚未完成本次股权划转的工商变更登记。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司全年实现营业收入102,151万元，同比增长10.60%，主要是本期加大营销力度及加快项目交付进度取得一定成效所致；实现归属上市公司股东的净利润21,917万元，同比增长28.41%，主要是本期处置参股公司股权产生投资收益所致。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：600345证券简称：长江通信公告编号：2026-021
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月22日14 点30分
　　召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、2、3、4、6已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案5直接提交股东会审议。具体详见公司于2026年4月28日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：电信科学技术第一研究所有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
　　2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
　　3、登记时间为2026年5月20日（星期三）（上午 9：30一11：30，下午 2：30一4：30）。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联 系 人：陈 旭
　　联系电话：027-67840308
　　传 真：027-67840308
　　通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
　　邮政编码：430074
　　（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-017
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于2026年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2025年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月23日，公司召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，并形成了以下意见：公司2025年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2026年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。
　　2、审计与风险管理委员会审议情况
　　2026年4月8日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。
　　3、董事会审议情况
　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避表决，其他8名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易执行情况
　　经公司2024年年度股东大会批准，2025年度预计的日常关联交易金额为28,300万元，实际发生的日常关联交易金额为10,861万元，在批准范围之内，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　公司2025年度向关联方销售商品、提供服务4,292万元、向关联方采购商品、接受劳务6,569万元，关联交易金额合计10,861万元。
　　（三）预计2026年度日常关联交易基本情况
　　根据公司的业务发展需要，预计2026年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等。2026年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为19,781万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍
　　■
　　（二）关联关系
　　国务院国资委是公司实际控制人，中国信科集团直接持有公司15.63%的股份，通过烽火科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所有限公司间接持有本公司的29.61%的股份，合计持有本公司45.24%股份，为本公司的间接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。
　　2024年12月，中国信科集团和烽火科技集团有限公司分别将其持有的公司15.63%、17.20%股权的表决权委托给电信一所，由此，电信一所合计持有本公司的表决权比例为45.24%，成为公司的直接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。
　　信科移动、烽火集成、烽火技服、烽火国际等公司为公司间接控股股东中国信科集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第二项规定的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备持续履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）主要内容：公司向关联方采购商品、接受服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过19,781万元。
　　（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚实信用的原则参照市场价格定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易必要性：公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
　　（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
　　1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性，也不会对关联人形成依赖。
　　2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
　　五、备查文件目录
　　1、长江通信第十届董事会第十五次会议决议
　　2、长江通信独立董事2026年第一次专门会议审查意见
　　3、长江通信董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十五次会议相关议案的审核意见
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-014
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2026年4月24日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月14日以电子邮件方式发送至各位董事和高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《2025年度经营工作报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　2、审议并通过了《2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　3、审议并通过了《2025年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-015）。
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至2025年12月31日，本公司总股本为329,612,132股，以此计算预计合计派发现金红利人民币36,257,334.52（含税），约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的16.54%，符合公司《章程》的相关规定。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
　　公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策。公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　公司当前处于发展关键阶段，所服务的业务领域逐年增加，公司营业收入呈现逐年增长的趋势，并实现了持续盈利。但鉴于行业发展机遇及确保公司战略目标的实现，公司拟预留充足资金优先用于主营业务发展、研发投入和迪爱斯智能设备研发生产基地项目建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　4、审议并通过了《2026年度财务预算报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　5、审议并通过了《关于2026年度金融机构授信及贷款额度的议案》。
　　因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自2026年4月30日至2027年4月30日期间，向金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按金融机构要求办理申请授信及贷款的相关手续。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票
　　6、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　7、审议并通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　8、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。
　　9、审议并通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》。具体内容详见《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　10、审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　11、审议并通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》。具体内容详见《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　12、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　13、审议并通过了《2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　14、审议并通过了《2025年度独立董事述职报告》。独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生的《2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　15、审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　16、审议并通过了《关于致同会计师事务所履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　17、审议并通过了《关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　18、审议并通过了《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　19、审议并通过了《2025年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　20、审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　21、结合公司实际情况，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下：
　　（1）独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后50,000元/年。
　　（2）非独立董事、高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬考核相关制度领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特别奖励构成。其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。且一定比例的绩效年薪在年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　22、审议并通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　23、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　24、审议并通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　25、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
　　表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600345证券简称：长江通信公告编号：2026-016
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　关于使用自有资金进行短期投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。本次年度使用自有资金用于投资理财的额度在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟使用闲置自有资金购买总体风险可控、流动性较好的理财产品。但金融市场受到宏观经济的影响，相关投资可能会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为了提高资金使用效率，公司根据年度经营计划和资金使用情况，在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（包含本数）自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
　　（三）资金来源
　　公司进行委托理财的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将使用自有资金购买包括由商业银行、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
　　（五）投资期限
　　投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务管理部按照上述要求实施和办理相关事宜。该事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的是安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　四、投资对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金利用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。