公司代码：603322603322 公司简称：超讯通信超讯通信
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年电信业务量收保持稳步增长，业务收入累计完成1.75万亿元，比上年增长0.7%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长9.1%；新兴业务收入小幅增长，2025年完成云计算、大数据、移动物联网、数据中心等新兴业务收入4508亿元，比上年增长4.7%，在电信业务收入中的占比由上年的25%提升至25.7%，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长2.9%、7.8%和4.9%
　　算力已经成为国家战略焦点，且全球竞争激烈。2025年，国家围绕全国一体化算力网、互联互通、绿色低碳、标准体系、智算供给五大方向密集出台算力政策，加速“东数西算”落地、构建全国算力“一盘棋”。
　　工信部在2025年5月份发布了《算力互联互通行动计划》，规划指出：到2026年，建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系；到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。2026年2月，工信部已启动配套的"1+M+N"国家算力节点体系建设，由国家平台统筹、区域和行业节点协同。
　　我国“十五五规划”中也特别强调，要加快人工智能数字基础的创新，强调算力算法的高效供给。建议明确提出：推进全国一体化算力网建设与集约高效利用，将算力网纳入国家重大基础设施战略布局。
　　2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号），作为年度最高层级纲领，明确六大重点行动（科技、产业、消费、民生、治理、全球合作）与八大基础支撑（模型、数据、算力、标准、安全、人才、开源、制度），设定2027年智能终端普及率超70%、2030年智能经济成重要增长极的阶段目标，全面推动AI与经济社会深度融合、培育新质生产力。2025年我国以“发展+规范”双轮驱动，顶层设计与落地执行协同推进。
　　伴随AI时代到来，公司依托二十余载厚植新一代信息技术产业的经验和技术积淀，主动拥抱人工智能时代，探索公司发展的第二增长曲线。目前，公司以“智算+信通”为双核心引擎，以“算力+数据+AI”、“通服+ICT+新能源”为六大业务布局，构建超讯智能算力生态圈，合力推动公司高质量发展，加快新质生产力输送动能。
　　（一）公司主要业务情况
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　　（二） 经营模式
　　算力业务的拓展主要采取通过深度商务洽谈获取订单或是参与行业客户公开招标，把握邀请招标的商业机会。公司建立了以客户需求为核心的闭环运营体系：根据客户实际应用场景定制方案，动态调整产品定制节奏，精准规划供应链采购，最终为客户交付集算力硬件、配套软件和专业技术服务于一体的完整解决方案，并提供覆盖设备的持续性运维保障服务。
　　通信技术服务业务下游客户较为稳定，主要采用直接服务于通信运营商和中国铁塔的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，以工作量为基础为客户提供包括通信网络建设、维护与优化等服务并收取相应通信技术服务费。
　　ICT业务主要通过商务谈判或参与客户公开招标、邀请招标等方式对物联网综合解决方案进行销售，并以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。
　　（三） 公司所处市场地位
　　公司所属行业分类为软件和信息技术服务业，细分行业为通信技术服务行业。
　　公司是我国较早进入新一代信息服务领域的民营企业之一，自成立以来始终致力于前沿信息技术的布局与发展，业务范围覆盖全国及部分海外市场。公司是中国电子商会元宇宙专业委员会副理事长单位、沐曦股份全国总代理经销商、广东省广域泛在连接与服务融合创新工程技术研究中心、广东省超高清视频前端系统创新中心、广州市5G创新中心，相继被评为“2024年年度数据中心创新企业奖”、“广州市民营领军企业”、“创新领军团队”等荣誉。公司专注于为客户提供算力设备销售服务、算力中心建设运营服务、算力租赁服务、数据要素运营方案、AI多模态应用方案、节能储能解决方案、新能源运营方案等服务内容，助力千行百业数字化、智能化转型，助推数字经济快速发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入23.21亿元，同比增加38.74%；归属于上市公司股东的净利润-3,566.73万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2026-024
　　超讯通信股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月18日 14点 30分
　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
　　2、特别决议议案：3、4、6、11、12、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、11、12、13
　　应回避表决的关联股东名称：股东梁建华对议案7、10回避表决；股东钟海辉对议案7、10、11、12、13回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部。
　　（四）登记时间：2026年5月15日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
　　（五）电话：020-31601550 传真：020-31606641 邮箱：stssec@126.com
　　联系人：何浩拥
　　六、其他事项
　　(一) 股东出席股东会的食宿与交通费用自理。
　　(二) 股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
　　特此公告。
　　超讯通信股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　超讯通信股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　超讯通信股份有限公司
　　董事会关于2025年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）对超讯通信股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）2025年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现就相关事项说明如下：
　　一、强调事项段涉及的主要内容
　　天衡提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“五、3、应收账款”和“五、6、其他应收款”所述，截至2025年12月31日，超讯通信“应收账款”及“其他应收款”中，因算力业务交易形成的单一客户应收账款和其他应收款账面余额合计36,149.31万元，已计提坏账准备14,459.72万元。超讯通信与该单一客户签订了2026年度回款计划，该单一客户实际控制人已承诺对尚未支付的款项承担无限连带责任，超讯通信亦取得了相应价值的存货资产抵押。截至审计报告日，已抵押的存货仍未实现销售。受制于已抵押存货能否顺利实现销售、市场价值波动以及该单一客户履约能力等多重因素的影响，可能对该部分应收款项的回收进度及可收回性产生影响。该事项不影响已发表的审计意见。
　　二、董事会对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的有关说明
　　公司董事会对天衡出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，认为审计报告如实体现了公司现阶段的状况，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
　　三、公司消除上述事项及其影响的可能性及具体措施
　　公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，拟采取的措施包括：
　　1、针对存量应收账款缺陷，公司高度重视并已与相关客户开展多轮深度沟通，将该笔款项清收列为经营管理重点专项工作。报告期后，公司持续加大专项回款催收力度，安排专项催收团队持续对接债务客户管理层及实际控制人，多措并举推进存量欠款常态化回款工作。截至2025年12月31日，该单一客户对应应收账款及其他应收款账面余额合计为36,149.31万元，截至本专项明说出具日2026年度已回款3,405.00万元,已较2024年末已实现大幅下降。公司将继续对剩余部分款项加大催收力度，全力推动客户尽快履约回款，确保整改工作落地落细、形成闭环。
　　2、全面复盘客户授信决策中的薄弱环节，进一步完善客户授信管理体系。未来将重点强化客户履约能力全方位评估，结合客户预付款比例、历史支付履约率、财务状况、行业口碑及前期合作履约情况，精准筛选优质目标客户，严格控制新增高风险项目。
　　3、深化风险评估体系建设，以应收账款风险防控为核心，优化控制目标设定，全面、系统收集客户资信、行业政策、市场环境等相关信息，建立风险信息数据库。精准识别内部管控漏洞、客户信用违约等内部风险，以及行业下行、政策调整等外部风险，建立信用风险预警机制，对出现逾期苗头、资信恶化等出险迹象的客户，第一时间启动预警程序，采取暂停合作、加大催收力度等针对性措施，实现风险早识别、早预警、早控制。
　　四、审计委员会的意见
　　董事会审计委员会认为：天衡出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，符合公司实际情况，公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。
　　超讯通信股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2026-023
　　超讯通信股份有限公司
　　2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、公司基本情况
　　（一）公司简介
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　　（二）近三年公司业绩
　　单位：元 币种：人民币
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　　（三）公司董事会、高级管理人员构成情况
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　　二、股权激励计划目的
　　（一）目的
　　为进一步建立、健全公司的长效激励与约束机制，不断完善公司薪酬体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的顺利实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配、激励与约束对等的基本原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
　　（二）同时实施的其他股权激励计划以及其他长期激励机制
　　公司目前正在实施2025年股票期权激励计划，授予激励对象的股票期权数量为1,100万份，约占公司股本总额的6.98%。具体详见公司于2025年7月19日披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
　　本激励计划与公司2025年股票期权激励计划相互独立，不存在相关联系。
　　三、股权激励方式及标的股票来源
　　本激励计划采取的激励工具为股票期权。
　　本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
　　四、拟授出的权益数量
　　本激励计划拟向激励对象授予股票期权不超过460.00万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额15,758.6796万股的2.92%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。
　　公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。本激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。
　　在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
　　五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
　　（一）激励对象的确定依据
　　1、激励对象确定的法律依据
　　本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
　　本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　2、激励对象确定的职务依据
　　本激励计划的激励对象为公司（含分、子公司）董事、高级管理人员以及核心管理人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会拟定名单并核实确定。
　　（二）激励对象人数及范围
　　本激励计划授予的激励对象共计66人，包括：
　　1、公司董事、高级管理人员；
　　2、公司核心管理人员；
　　本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　所有激励对象必须在公司授予权益时以及在本计划的考核期内与公司（含分公司及控股子公司）具有聘用、雇佣或劳务关系。
　　（三）激励对象获授权益的分配情况