证券代码：603214 证券简称：爱婴室
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-019
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于为下属公司贷款提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海康隆企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请授信人民币1,000万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。
　　（二）内部决策程序
　　公司第五届董事会第十五次会议、2025年度股东会审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》，公司2026年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司(以下简称“上海力涌”)、浙江爱婴室物流有限公司(以下简称“浙江爱婴室物流”）、上海康隆企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）、江苏贝贝熊母婴用品有限公司（以下简称“江苏贝贝熊”）、南通星爱孕婴用品有限公司（以下简称“南通星爱”）、浙江爱婴室母婴用品有限公司（以下简称“浙江爱婴室母婴”）等下属子公司提供总额最高不超过人民币18亿元的担保（其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过6亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　1、债权人：南京银行股份有限公司上海分行
　　保证人：上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　被担保人：上海康隆企业管理有限公司
　　2、担保方式：连带责任保证
　　3、保证担保的范围
　　提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。
　　4、保证期间
　　保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
　　若债权人与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为下属子公司上海康隆提供担保，将有助于满足其经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、担保预计使用情况
　　经公司第五届董事会第十五次会议、2025年度股东会审议通过，批准自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，公司2026年度为上海力涌、浙江爱婴室物流、上海康隆、江苏贝贝熊、南通星爱、浙江爱婴室母婴提供总额最高不超过人民币180,000万元的担保。上述额度使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司对子公司提供的担保总额累计为89,939万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.17%，公司不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-018
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　2026年一季度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》的要求，现将2026年一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内门店变动情况
　　■
　　二、已签约待开业门店情况
　　■
　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
　　（一）营业收入分销售模式情况
　　■
　　（二）营业收入分大类情况
　　■
　　（三）主营业务分地区情况
　　■
　　注：以上数据中未包含其他业务收入60.15万元。
　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-017
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思、束驰列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2025年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于制定2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于2026年度续聘外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案均为非累积投票议案。
　　2、本次会议议案1至议案8、议案10、12为非关联议案，不涉及关联股东，议案9关联股东施琼回避表决。议案11、13关联股东施琼、莫锐强、王云、高岷回避表决。
　　3、本次会议议案 1 至议案13均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　4、本次会议议案中的议案 5、8、9、10、11、13 对中小投资者单独计票。
　　5、本次会议所有议案均获得表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
　　律师：陆群威、徐琪
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　3、本所要求的其他文件
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日