证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-006
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以264,276,366为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　母公司截止报告期末，存在未弥补亏损1,066.84万元，累计未分配利润19,376.73万元，对公司分红等事项不构成影响。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　公司成立于1994年，于2017年12月在深圳证券交易所成功上市。公司自成立至2020年一直以日化为主营业务，2020年8月份公司通过股权投资的方式收购杭州雷焰等游戏公司，正式切入网络游戏业务。从以日化产品为主的单一业务模式变更为日化产品与网络游戏为主的双主营模式。
　　1、游戏业务
　　公司主要通过海南星炫、星际奥游、杭州雷焰等全资子公司从事游戏研发及发行业务，始终致力于网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营，坚持创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。目前，公司游戏板块已拥有上述全资子公司5家及若干家三级子公司，分别布局游戏研发及发行端，在游戏产品自研自发的基础上求新求变，各种模式灵活运营；同时公司也对外代理游戏发行业务，摸索试水AI动漫短剧等新赛道，培育新的业务及利润增长点。
　　2、日化业务
　　公司主要通过名臣日化全资子公司从事日化业务，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着创民族品牌，做百年名臣的愿景，始终坚持以消费者诉求为导向，以技术创新为动力，以卓越品质为保障的理念，从渠道模式及产品包装设计等方面力争贴近年轻消费者，努力为消费者提供安全、健康、天然的高品质消费体验。
　　（二）主要产品及其用途
　　1、游戏业务
　　公司拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》、《镇魂街：天生为王》、《约战沙城》、《锚点降临》等内容丰富，类型、题材、风格多样的游戏。近年来，公司在微信游戏平台“小游戏畅销榜”也有较好表现，排名靠前的有自研的《几何王国》、《豌豆大作战》、《最强斗王》，联合研发的《魔都之战》等小程序游戏。游戏发行端的业务也已经具有一定规模，在公司产品自研自发的同时，也对外承接发行业务，增强了公司的行业竞争力。
　　2、日化业务
　　公司主要品牌包括蒂花之秀、美王、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等，产品覆盖头发头皮健康护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等，其中蒂花之秀和美王为公司主打品牌，致力于为广大消费者提供高性价比产品；高新康效、依采品牌专注于为特定消费者提供具有特殊功效的产品，如具有去屑、柔顺等功能的洗发水；初萃是针对性解决肌肤敏感问题护理产品；力效品牌专注于为消费者提供家居清洁类的产品。
　　（三）公司经营模式
　　1、游戏业务
　　公司游戏业务分为游戏研发和发行。研发方面目前主要以内容研发为主，即公司主要进行创意策划、研发制作等。研发的游戏产品视情况部分向外部运营商授权，由其进行发行及推广，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。在收费模式上主要是按虚拟道具收费模式（FTP），由运营商通过在游戏中向用户出售虚拟道具的模式盈利。另外，公司近期也加大了将旗下研发的部分游戏项目整体转让或部分地区运营权授权许可的转让开发模式，拓宽游戏业务的运营模式。游戏发行方面，公司于2021年10月设立全资子公司海南星炫，切入游戏发行业务。除承接公司自研的游戏产品外，也视不同的游戏品种采取自主运营或联合运营模式发行产品，同时也承接对外的代理发行业务，以分成的模式盈利。
　　2、日化业务
　　公司根据物料需求计划制定采购计划，据此择优选择供应商，采购产品原料和包装材料等，在生产上采取自主生产模式，利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等流程完成产品生产计划。在销售方面通过多级经销、商超直供等模式销售商品。
　　（四）行业地位
　　公司创建于1994年，是一家集研发、生产、销售健康护理用品的企业。20多年来，公司始终强化品牌发展战略，重视渠道建设，坚持技术创新、追求卓越品质的理念，目前公司已跻身国内健康护理用品行业的前列。
　　公司的品牌发展战略取得了较好的成果，其中“蒂花之秀”，“美王”被认定为“广东省著名商标”。近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示：
　　■
　　在游戏板块，截至报告期末，公司拥有74项自主知识产权的商标、231项著作版权。公司已聚集一支高效、稳定、研发实力极强的研发队伍，研发团队核心成员从业经验10年以上，核心团队成员稳定，具有丰富的行业经验及成熟的游戏研发技术。凭借优秀的产业链整合能力，公司已经与国内目前主流的手游发行公司形成长期稳定合作关系，能够形成对产品较为优秀的营销组合，有助于在客户服务、游戏日常维护、游戏运营活动开展以及游戏的宣传推广等方面获得更好的资源，最大化的释放产品的效能。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）2024年度利润分配
　　2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。公司2024年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本266,526,066股扣除公司回购专户上已回购股份390,000股后的总股本266,136,066股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2025年5月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018）。
　　（二）股份回购情况
　　2025年5月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。在回购股份价格不超过人民币23元/股（含）的条件下，回购资金金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月之内。具体内容详见公司于2025年5月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）及于2025年5月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《回购股份报告书》（公告编号：2025-017）。
　　由于公司实施了2024年年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购股份价格上限由23.00元/股调整为22.95元/股，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,178,649股，约占公司当前总股本的0.82%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,307,189 股，约占公司当前总股本的0.49%, 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,859,700股，占公司目前总股本的0.70%，最高成交价为17.10元/股，最低成交价为15.90元/股，支付的总金额为人民币30,995,360元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年7月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-025）。
　　截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户股份数量共计为2,249,700股（其中2022年回购股份数量为390,000股，2025年回购股份数量为1,859,700股），占公司目前总股本的0.84%。
　　（三）关于收购喀什奥术100%股权的业绩承诺实现情况说明
　　2022年12月30日，本公司与广州心源互动科技有限公司（现改名为广州星奥科技有限公司，以下简称为“星奥科技”）及其股东签署了《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权收购协议》，公司拟以自有资金现金7,270万元收购星奥科技持有的喀什奥术100%股权。原股东星奥科技及其股东承诺，喀什奥术在2023年度、2024年度和2025年度累计实现的净利润不低于7,270万元，如喀什奥术在承诺期内累积实现净利润数低于承诺净利润数，则星奥科技及其股东应向名臣健康支付补偿。截止到报告期末，根据司农会计师事务所出具的《名臣健康用品股份有限公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，喀什奥术承诺期内累计实现净利润-31,463,520.15元，低于业绩承诺期内所承诺累计利润，根据业绩补偿计算方式，应补偿现金数额104,163,520.15元。按照双方签订的《业绩承诺补偿协议》，公司于2026年4月23日收到星奥科技第一期补偿款2,500万元。
　　（四）相关资产计提信用减值损失及资产减值情况
　　2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东会审议。公司2025年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为68,284,168.45元，相应将减少2025年度利润总额68,284,168.45元。
　　相关资产计提信用减值损失及资产减值损具体明细如下：
　　■
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-005
　　名臣健康用品股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年4月17日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：董事梁锦辉先生、独立董事陈景华先生以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，2025年度公司全体董事严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，履行好董事会的职责。
　　公司独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将分别在2025年年度股东会上进行述职。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。
　　2、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司总经理陈建名先生向全体董事汇报了《2025年度总经理工作报告》，经审核，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
　　3、审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
　　4、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13,213,818.3元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本266,526,066股扣减已回购股本2,249,700股后的264,276,366股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13,213,818.3元（含税）。
　　经审核，董事会认为，本次利润分配预案符合有关规定，符合公司实际情况，有利于公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案。
　　该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　5、审议通过《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。
　　6、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项意见〉的议案》
　　表决结果：有效表决4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司现任独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士向公司董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士回避表决该议案。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。
　　7、审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、鉴证报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　8、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会审计委员会根据2025年广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意董事会审计委员会编制的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　9、审议《关于2026年度董事薪酬的议案》
　　表决结果：有效表决0票，同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
　　经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定2026年度董事薪酬方案。因本次审议薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　10、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：有效表决4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。董事认为公司高级管理人员2026年的薪酬系根据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及公司章程、薪酬管理制度等相关规定。
　　高管陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生回避表决该议案。
　　该事项已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　为落实《上市公司治理准则》等相关政策工作要求，推动公司建立健全更加高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　12、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
　　表决结果：有效表决0票，同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
　　因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-009）。
　　13、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。
　　14、审议通过《关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，公司根据《股权收购协议》中业绩承诺及补偿条款的约定，推动业绩补偿的执行工作，采取与承诺方签订《业绩承诺补偿协议》的方式，要求承诺方履行原协议约定现金补偿的承诺，承诺方也明确承诺将按上述协议约定时间及补偿金额，对公司履行现金补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。同时，公司将对喀什奥术项目团队充实人才及产品储备，积极采取措施提升相关业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过, 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的公告》（公告编号：2026-011）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
　　15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
　　16、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，董事会认为，公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　该事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。
　　17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　同意于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第八次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
　　4、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于本次会议相关议案内容的审计报告。
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-007
　　名臣健康用品股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　二、利润分配预案基本情况
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属母公司股东的净利润28,308,089.87元，母公司实现净利润为96,758,163.61元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025年母公司不提取法定盈余公积金，截至2025年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为359,661,681.49元，母公司可供股东分配的利润为193,767,278.86元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为193,767,278.86元。
　　根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本266,526,066股扣减已回购股本2,249,700股后的 264,276,366股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13,213,818.3元（含税）。
　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为59,787,629.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）利润分配预案的合法性和合理性
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的经营成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第八次会议决议；
　　2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
　　3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-008
　　名臣健康用品股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》,因全体董事对《关于2026年度董事薪酬的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议 。现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、本方案使用对象
　　在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
　　二、本方案适用期限
　　1、高级管理人员的薪酬方案自本次董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案业经公司董事会审议通过后失效。
　　2、董事的薪酬方案自2025年年度股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案业经公司股东会审议通过后失效。
　　三、薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
　　（2）公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。
　　2、公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自本次董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交2025年年度股东会审议通过方可生效。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
　　2、第四届董事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-009
　　名臣健康用品股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、责任保险的具体方案
　　为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
　　1、投保人：名臣健康用品股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事和高级管理人员
　　3、保险责任限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
　　5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董事、高管责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、备查文件
　　1、第四届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-011
　　名臣健康用品股份有限公司关于控股子公司
　　业绩承诺完成情况及业绩补偿的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、交易及相关方业绩承诺情况
　　1、交易概述
　　2022年12月30日，本公司与广州心源互动科技有限公司（现改名为广州星奥科技有限公司，以下简称为“星奥科技”）及其股东签署了《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权收购协议》，公司拟以自有资金现金7,270万元收购星奥科技持有的喀什奥术100%股权。公司本次交易不构成重大资产重组，且按公司章程规定，可无需提交董事会、监事会及股东大会履行审议审批程序。
　　2、业绩承诺情况
　　根据双方2022年12月30日签订的上述协议，喀什奥术带入《SS15》及《镇魂街》等项目团队加入名臣健康，最新业绩承诺情况如下：
　　星奥科技及其股东承诺，喀什奥术在2023年度、2024年度和2025年度累计实现的净利润不低于7,270万元。如喀什奥术在承诺期内累积实现净利润数低于承诺净利润数，则星奥科技及其股东应向名臣健康支付补偿款，补偿金额按照如下方式计算:
　　应补偿金额=(利润承诺期间累积承诺净利润数-利润承诺期间累积实现净利润数)÷利润承诺期间累积承诺净利润数×本次股权收购总价款。其中利润承诺期间累积承诺净利润数指星奥科技及其股东承诺的喀什奥术2023年度、2024年度、2025年度累计实现的净利润数，即7,270万元。
　　二、业绩承诺完成情况及业绩补偿情况
　　■
　　根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，喀什奥术承诺期内累计实现净利润-31,463,520.15元，低于业绩承诺期内所承诺累计利润，根据业绩补偿计算方式，应补偿现金数额104,163,520.15元。
　　三、业绩承诺未完成的原因
　　公司将喀什奥术作为一级子公司，投入了相应的资源。喀什奥术推出上线第一个游戏产品《镇魂街》，出于合作方中手游公司对行业市场环境变化判断原因，上线后该公司未投入原有力度进行市场运营推广，叠加同类型产品市场竞争加剧，导致该项目生命周期不及预期，未能为公司带来相应收益。
　　喀什奥术另一重量级项目《SS15》（即2025年11月上线的基于日本IP开发的游戏产品《境?界 刀鸣》），因合作方内部团队变更等公开原因，导致产品上线时间大幅延迟，公司被动多付出维护及部分员工变动的赔偿所带来的成本支出；且《境?界 刀鸣》上线后因客观因素影响，合作方原准备周全的大范围市场推广手段暂时延后。
　　上述两项变化直接导致喀什奥术在业绩承诺期内流水分成收入降低，叠加各方面费用成本超出预期，从而达不到原定业绩承诺。
　　四、公司拟采取的措施
　　公司根据《股权收购协议》中业绩承诺及补偿条款的约定，推动业绩补偿的执行工作，采取与承诺方签订《业绩承诺补偿协议》的方式，要求承诺方履行原协议约定现金补偿的承诺，承诺方也明确承诺将按上述协议约定时间及补偿金额，对公司履行现金补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。同时，公司将对喀什奥术项目团队充实人才及产品储备，积极采取措施提升相关业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第八次会议决议；
　　2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-012
　　名臣健康用品股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　公司2025年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为68,284,168.45元，具体明细如下：
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　3、本次计提资产减值准备审议程序
　　本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　1、信用减值损失
　　公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。本期计提信用减值损失35,652,866.81元，其中计提应收账款坏账损失35,454,200.12元，计提其他应收款坏账损失198,666.69元。
　　2、资产减值损失
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
　　在资产负债表日，公司判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，若存在减值迹象的，则进行减值测试。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
　　本期计提资产减值损失32,631,301.64元，其中计提存货跌价损失5,907,746.08元，计提无形资产减值损失26,723,555.56元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计68,284,168.45元，相应将减少2025年度利润总额68,284,168.45元。本事项计入2025年1月1日至2025年12月31日报告期，业经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　经审核，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十七日
　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-014
　　名臣健康用品股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月22日13:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　本次股东会的股权登记日为2026年5月15日，于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事高慧、陈景华、吴小艳将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述各项提案已经于2026年4月27日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案中，提案3、提案7为特别决议提案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余各项提案均为普通决议提案，其中提案3、提案4、提案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
　　（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在2026年5月18日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025年年度股东会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：陈东松
　　电话：0754-85115109
　　传真：0754-85115053
　　电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　名臣健康用品股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　名臣健康用品股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席名臣健康用品股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　名臣健康用品股份有限公司
　　2025年年度股东会参会股东登记表
　　■