在审议影响中小投资者权益的重大事项时，股东会均对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。同时，公司为现场参加股东会的投资者提供与公司管理层面对面的沟通交流的机会，切实维护投资者了解并参与公司经营管理的权利，确保全体投资者平等参与公司治理，维护股东尤其是中小股东的合法权益。
　　（四）董事会下设专门委员会履职情况
　　1、审计委员会履职情况
　　报告期召开6次会议。审议通过定期报告、内部控制自我评价、选聘会计师事务所等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，认真学习原监事会各项工作职责，梳理监督重点与履职要求，严格按照相关规定落实各项监督职责，确保对原有监事会职责体系、工作标准做到精准掌握，平稳有序做好监事会职权承接工作，做到衔接顺畅、履职到位，为公司规范治理、稳健运营提供坚实支撑。
　　2、薪酬与考核委员会履职情况
　　报告期召开1次会议。审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等相关议案。依据《上市公司治理准则》等相关规定，新制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司董事会进行审议。报告期内，依据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，认真履行职责，充分发挥委员会的职权。
　　3、战略委员会、提名委员会履职情况
　　战略委员会、提名委员会按照相关法律法规及公司《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责，报告期内根据公司实际情况，未发生重大战略变动事项，董事、高级管理人员没有发生变动的情况，故本年度没有召开战略委员会、提名委员会相关会议。
　　（五）独立董事履职情况
　　2025年度，独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等规定，严格履行独立董事的职责，勤勉尽责。2025年，公司召开了董事会会议12次、股东会会议7次，独立董事均按时出席，无缺席会议或委托他人出席会议的情况。报告期内，共召开独立董事专门会议2次，重点就日常关联交易预计、接受控股股东无偿借款暨关联交易事项进行审议，确保公司决策的公平与科学，切实维护公司和股东尤其是中小股东利益，积极发挥独立董事的作用。独立董事具体履职情况详见《2025年度独立董事述职报告》。
　　（六）投资者关系管理
　　董事会重视投资者关系管理工作，加强与监管机构、中小投资者、媒体等各方的沟通交流。通过电话、邮箱、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道与投资者进行互动沟通，增进投资者对公司的了解和信任。公司在深交所互动易平台回复率100%，确保信息的准确、合规。针对中小股东，公司借助股东会与中小股东交流公司经营情况，设置专人接听投资者咨询电话并记录，对其提出的问题及时了解并反馈。行之有效的良性互动加深了投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者的合法权益。与此同时，公司注重股东分红回报，报告期以现金分配方式实施2024年度利润分配，分红比例达到当期合并报表归属于上市公司股东净利润的48.46%。
　　（七）信息披露情况
　　报告期内，董事会按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露格式指引及信息披露业务规则，完成各定期报告披露，并真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，遵循公平信息披露原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
　　（八）公司规范治理情况
　　报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《对外投资管理制度》等重要制度进行了全面修订，并按照法律法规及规范性文件的要求制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，取消了监事会及监事岗位，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，进一步优化治理结构，提高公司治理水平。
　　（九）公司股权激励计划实施情况
　　1、股权激励第一期解除限售情况
　　2025年8月28日公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等事项，根据公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就的实际，董事会同意公司按照相关规定办理解锁事宜。报告期内，公司办理完成本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，本次解除限售的激励对象共计61人，解除限售的限制性股票数量为3,216,500股，占公司总股本的0.4269%。
　　2、限制性股票回购情况
　　公司分别于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议、2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等事项，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的6名激励对象合计605,500股限制性股票，报告期内完成了前述限制性股票的回购注销手续。
　　三、2026年董事会重点工作
　　2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略和经营目标的实现，重点做好以下几个方面的工作：
　　（一）坚守健康产业发展战略 着力提升核心竞争力
　　公司坚守健康产业的核心发展战略，大力发展健康食品业务。公司将依托控股股东广西康养集团在康养产业方面的资源和优势，结合自身品牌、科研单位与专业院校全方位的技术支持、全渠道资源及产业链布局等核心优势，以食药同源、黑色食材、健康食养为方向，以新产品研发、产品升级迭代为抓手，抓住人口老龄化加速、养生年轻化的市场机会，通过品类扩张、全渠道深度布局，持续巩固和提升公司在黑芝麻产业的龙头地位。
　　（二）深化经营管理改革，提升经营与价值创造能力
　　董事会支持并监督管理层进一步深化管理改革，使经营能力得到显著提升：
　　1.深化营销管理机制改革，强化市场经营的攻坚能力。
　　2.深化产品研发机制改革，提升新产品开发能力和产品竞争力。
　　3.深化激励与约束管理改革，进一步激发经营团队的综合战斗力。
　　4.深化战略协同与资源配置，形成强有力的竞争应对合力。
　　（三）加强公司治理与内控建设，提升规范运作水平
　　根据《上市公司治理准则》要求，进一步提升公司治理与规范运作水平：
　　1.强化董事会职责履行及董事会各专门委员会的有效运作，特别是在撤销监事会后，强化董事会审计委员会的监督职责。
　　2.根据公司控股股东及实际控制人变更的实际情况，结合上市公司最新法律法规、业务规范指引等监管要求，进一步完善公司内控制度建设及内控管控流程再造，对齐国资管理、上市公司管理的合规要求；同时根据经营管理和行业竞争需要，构建高效的决策机制、快速的市场反应机制和有效的风险防范机制。
　　3.加强独立董事职能的发挥，在运行机制和保障配合等方面确保独立董事能够充分履职；第四，加强各专门委员会对相关议案的事前调查和研究，充分发挥独董的独立性和专业作用，为董事会决策提供依据。
　　4、规范信息披露管理。一是狠抓信息披露质量，使投资者能够全面准确地了解公司情况；二是加强重大信息的管控，做好信息保密管理，防止内幕信息泄露和内幕交易，对达到披露标准的信息及时完整准确披露。
　　5、强化投资者关系管理工作，多形式、多层次加强与投资者的交流互动、联系沟通，为投资者提供公司全面、准确的信息，严格遵守法律法规的规定，加强公司市值管理，维护投资者的合法权益。
　　6、积极开展学习培训和组织参加专业培训，提高董事和高管人员履职水平。
　　2026年，公司将聚焦发展战略与经营目标，以笃行不怠的韧劲深耕主业，以守正创新的魄力筑牢发展根基、培育新质生产力；以提升核心竞争力、价值创造力、风险管控力为核心抓手精准发力，积极应对严峻的市场竞争，提升行业地位，构建现代一流的健康食品经营企业，实现可持续高质量发展。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月27日
　　
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-024
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场会议的方式召开第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2026年4月21日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事对会议议案进行审议和表决，形成会议决议，现公告如下：
　　一、审议并通过《公司2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　二、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　公司独立董事叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
　　三、审议并通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
　　四、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
　　董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并依据各位独立董事的任职经历、履职以及签署的独立性自查情况表，对公司独立董事的独立性进行了专项评估并出具了专项意见。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；公司3名独立董事对本议案回避表决，本议案获得通过。
　　有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　五、审议并通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
　　六、审议并通过《关于2025年度计提减值准备的议案》
　　为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在本报告期共计提各项资产减值准备 7,900.06万元，收回或转回各项资产减值准备309.67万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　七、审议并通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》
　　公司董事会认为：本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　八、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》
　　根据《企业会计准则第28号 一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规、规范性文件要求，公司对前期会计核算情况进行全面自查复核，发现前期存在会计核算差错。经审慎判断，本次会计差错属于不重要前期差错，按照准则规定适用未来适用法，不追溯重述调整以前年度已披露定期报告财务数据，仅对当期及以后会计期间财务报表进行调整核算。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
　　九、审议并通过《公司2025年度内部审计工作情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　十、审议并通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
　　董事会认为：公司2025年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）在审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意旭泰事务所对公司2025年度审计报告中强调事项段的说明。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
　　十一、审议并通过《公司2025年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
　　十二、审议并通过《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　董事会认为：《公司2025年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了报告期经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　十三、审议并通过《公司2025年度利润分配预案》
　　根据《公司章程》等规定并结合公司2025年度经营业绩实际，董事会提议2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　十四、审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。
　　十五、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　（一）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：因涉及全体董事利益，全体董事回避表决同意提交股东会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议，均回避表决直接提交董事会审议。
　　（二）审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过；董事长谢示及兼任公司高级管理人员的董事李玉珺、周淼怀、莫振军对本事项回避表决。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，将在公司股东会会议上进行说明。
　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
　　十六、审议并通过《公司2026年度财务预算方案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
　　十七、审议并通过《公司2026年第一季度报告》
　　董事会认为：《公司2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。
　　备查文件：公司第十一届董事会第五次会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-025
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月26日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议、2026年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议并通过《关于2025年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司本着谨慎性原则，对截止2025年12月31日公司合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备的情况概述
　　为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况，公司对合并范围内的应收款项、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、商誉等进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。报告期共计提各项资产减值准备7,900.06万元，收回或转回各项资产减值准备309.67万元，具体情况如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　1、计提信用减值准备：报告期计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款，合计计提减值准备金额为5,915.79万元，收回或转回减值准备309.67万元，具体如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　2、计提存货跌价准备45.59万元：公司在报告期末对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对预计其成本不可收回的存货计提存货跌价准备，对以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。（1）报告期下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司部分原材料有减值迹象，故计提存货跌价准备11.23万元；（2）报告期下属子公司荆门我家庄园富硒米业有限公司部分周转材料有减值迹象，故计提存货跌价准备2.98万元；（3）报告期下属子公司湖北京和米业有限公司部分库存商品有减值迹象，故计提存货跌价准备31.38万元。
　　3、计提商誉减值准备：公司每年对企业合并所形成的商誉是否存在减值进行减值测试，即根据预计未来可回收现金情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。报告期以2025年12月31日为基准日，聘请专业评估机构对商誉相关资产组的期末可回收价值进行评估，并以此为基础对商誉减值情况进行测试。根据测试结果，报告期公司计提商誉减值准备598.27万元，具体如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　4、对公司车位计提减值准备：报告期以2025年12月31日为基准日，公司聘请专业评估机构对公司办公资产及车位、无形资产一人防车位、其他非流动资产一车位是否存在长期空置、出租率或转让价格显著低于预期，导致车位市场价值或未来租金收益持续下降等情况进行测试。根据测试结果，报告期计提减值准备合计1,028.77万元（办公资产及车位减值准备264.06万元、无形资产一人防车位减值准备35.90万元、其他非流动资产一车位减值准备728.81万元）。该资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　5、计提长期股权投资减值准备：公司于资产负债表日，对联营企业广西文缘文化投资有限责任公司的长期股权投资进行减值测试，经测试，预计公司未来无法从该项投资中获得经济利益流入，期末该资产未计提减值准备前的账面价值为511.64万元，因已收回200万元投资款，基于谨慎性原则，对该项长期股权投资计提减值准备311.64万元。
　　二、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备7,900.06万元，收回或转回各项资产减值准备309.67万元，相应地将减少公司2025年度利润总额7,590.39万元，本次计提减值准备数据已经会计师事务所审计和评估机构评估。公司本期计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，计提减值准备后可公允反映公司截至 2025 年 12 月 31 日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息；本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、公司履行的相关审议程序
　　本次计提减值准备事项，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议、第十一届董事会第五次会议审议通过。
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意将本事项提交董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会第五次会议决议；
　　3、 董事会审计委员会关于2025年度计提减值准备的合理性说明。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-029
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十一届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2025年度利润分配预案》。本事项已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　根据深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-47,815,667.54元，母公司2025年度报表净利润为-44,263,147.86元，本年度提取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计0元，加上年初未分配利润后，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为114,278,201.60元，母公司报表未分配利润-40,142,986.93元。
　　结合公司2025年实际经营情况，依据《公司章程》等相关规定，公司本次不满足利润分配条件，因此2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
　　1、公司近三年利润分配相关指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的说明
　　综合上述情况及指标，公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）分配预案的合理性
　　由于本年度公司实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中关于现金分红条件，为满足公司日常经营、战略发展需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该情形符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、子公司利润分配情况
　　公司母公司报表中期末未分配利润为-40,142,986.93元，合并报表中期末未分配利润为114,278,201.60元，报告期内，控股子公司根据其生产经营资金需求，未向母公司实施现金分红。
　　五、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
　　2、第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-026
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、事项概述
　　为盘活下属全资子公司闲置资产的使用效率，公司拟将其部分自用房地产转型为投资性房地产用于出租经营。本次明确将用于出租的房地产明细如下：
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　　上述房地产从固定资产、无形资产科目转为投资性房地产科目，会计核算方式不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产、无形资产相同的方法计提折旧及摊销。
　　二、审批程序
　　（一）董事会审批及意见
　　2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，董事会认为：本次将下属全资子公司的部分自用房地产转为投资性房地产用于出租经营，有利于盘活闲置资产、提高相关资产的使用效率；相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
　　（二）审计委员会审批及意见
　　2026年4月26日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，董事会审计委员会认为：本次将部分自用房地产转为投资性房地产用于出租经营，有利于盘活闲置资产、提升资产使用效率，符合公司及所有股东的利益；同时，相关会计处理符合企业会计准则相关规定，因此同意将本议案提交董事会审议。
　　三、对公司的影响
　　1.公司本次将下属全资子公司的部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高资产使用效率、增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
　　2.本次所涉及的资产相关会计处理将从固定资产、无形资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方式不变，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整的情形，不属于会计政策变更。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-030
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中：子议案《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；子议案《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》，经无关联董事审议已获通过。前述议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，现将相关事项公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为727.49万元，较2024年薪酬总额932.58万元下降21.99%，符合《上市公司治理准则》的要求。公司已在2025年年度报告中详细披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬等情况，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1、独立董事
　　公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币9.6万元/年（税前）。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　2、非独立董事
　　（1）不在公司任职的非独立董事只领取固定津贴。公司非独立董事的津贴标准为人民币6万元/年（税前）。
　　（2）在公司任职的非独立董事，按6万元/年（税前）领取固定津贴，在公司担任经营管理职务（包括董事长、副董事长、兼任高级管理人员）的董事除董事津贴之外的薪酬，按照有关高级管理人员的薪酬规定执行。
　　3、高级管理人员
　　在公司担任经营管理职务的董事和高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%：
　　（1）基本薪酬：依据工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；
　　（2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人岗位履职、工作目标完成情况考核确定；
　　（3）中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式；
　　（4）专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，奖励方案由董事会薪酬与考核委员会拟定并经董事长办公会审议批准后执行；
　　（5）福利等其他收入：按照公司规定执行。
　　三、发放办法
　　1、独立董事、非独立董事固定津贴按季度发放。
　　2、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬按月发放基本薪酬，绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放。专项奖励在项目考核评价后发放。
　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
　　四、其他事项
　　1、上述薪酬/津贴均为税前收入，其应缴纳的个人所得税及国家或公司规定应由个人承担的其他款项由公司代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因履行职务发生的相关费用，按照公司相关内部制度予以报销。
　　3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
　　2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-027
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　关于前期会计差错更正的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次会计差错属于不重要前期差错，会计差错更正事项不涉及追溯调整，采用未来适用法处理，仅对当期及以后会计期间财务报表进行调整核算。
　　2、本次会计差错更正不会导致公司已披露的相关财务报表出现盈亏性质的改变。
　　一、本次会计差错更正的原因说明
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称《企业会计准则第28号》）、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（以下简称《上市公司信息披露编报规则第19号》）等相关法律法规、规范性文件要求，对前期会计核算情况进行全面自查复核，发现前期会计核算存在差错。
　　公司于2023年投资南宁市五象养老中心PPP项目，根据相关协议，公司下属控股子公司广西华信长欣旅游投资有限公司（以下简称“华信长欣”）作为该PPP项目的社会资本方，需对项目全周期内的资金缺口承担差额填补责任（即南宁市五象养老中心融资所产生的还贷义务及其他成本费用等支出所形成的差额填补责任）；华信长欣应当将支付给南宁市五象中心PPP项目的差额填补资金，作为特许运营权取得成本的一部分予以初始确认，确认为“无形资产一特许运营权”，并在剩余受益期限内摊销，公司在前期会计处理中未予确认。
　　根据《企业会计准则第28号》的规定，经与年审会计师沟通，基于谨慎性原则，公司对上述会计差错进行更正。
　　二、本次会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
　　1、根据《企业会计准则第28号》规定，经与年审会计师沟通，由于该差错对财务报表整体的影响不重大，且该差错不会影响投资者对公司财务状况和经营成果的判断，也不会导致相关年度盈亏性质发生改变，公司采用未来适用法对该项差错进行更正。对于不重要的前期差错，公司无需调整财务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目。属于影响损益的，应直接计入本期与上期相同的净损益项目。
　　2、公司将本次会计差错的影响采用未来适用法进行更正，不追溯调整以前年度财务报表。具体影响如下：
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　　三、审计委员会审议情况及意见
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，认为：
　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号》《上市公司信息披露编报规则第19号》等相关规定。更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次会计差错更正事项，并同意提交董事会审议。
　　四、董事会审议情况及意见
　　本议案已经第十一届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：
　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号》《上市公司信息披露编报规则第19号》等规定，公司对前期会计核算情况进行自查复核，发现前期存在会计核算差错。经审慎判断，本次会计差错属于不重要前期差错，按照准则规定适用未来适用法，不追溯重述调整以前年度已披露定期报告财务数据，仅对当期及以后会计期间财务报表进行调整核算。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第五次会议决议；
　　2、第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日