证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-021
　　汉王科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（一）资产负债表项目变动分析
　　交易性金融资产相比年初增加4,542.39万元，增长88.98%，主要原因为报告期内购买理财产品增加。
　　应收票据相比年初减少380.39万元，降低73.71%，主要原因为报告期内应收票据到期兑现。
　　应收款项融资相比年初增加312.05万元，增长216.31%，主要原因为报告期内划分为应收款项融资的应收票据增加。
　　预付款项相比年初增加905.04万元，增长35.07%，主要原因为报告期内预付供应商采购款增加。
　　使用权资产相比年初增加2,497.64万元，增长259.30%，主要原因为报告期内子公司汉王友基新增房屋租赁。
　　长期待摊费用相比年初增加326.80万元，增长93.74%，主要原因为报告期内子公司汉王友基待摊房屋装修费增加。
　　应付票据相比年初增加2,621.64万元，增长135.73%，主要原因为报告期内签发的商业承兑汇票增加。
　　其他应付款相比年初减少1,946.07万元，降低34.45%，主要原因为报告期内支付预提费用等。
　　长期借款相比年初增加4,953.67万元，增长471.45%，主要原因为报告期内取得银行贷款增加。
　　租赁负债相比年初增加2,135.18万元，增长311.54%，主要原因为报告期内子公司汉王友基新增房屋租赁。
　　（二）利润表项目变动分析
　　财务费用同比增加554.97万元，增长488.11%，主要原因为报告期内美元汇兑损失增加、利息收入减少。
　　投资收益同比减少838.32万元，降低102.91%，主要原因为上期处置子公司北京汉王容笔科技有限公司产生投资收益，本期无此类事项。
　　信用减值损失同比增加445.99万元，增长1164.86%，主要原因为报告期内计提应收账款及其他应收款信用减值损失增加。
　　资产减值损失同比增加288.17万元，增长3318.79%，主要原因为报告期内计提存货跌价准备增加。
　　归属于母公司股东的净利润同比减少 2,848.57 万元，降低206.72%，主要原因为：上游原材料存储芯片价格上涨使公司相关产品成本阶段性上升、毛利率下降；研发项目资本化当期规模有所下降，前期摊销增加，影响当期利润；受汇率波动影响，汇兑损失同比有所扩大；公司今年一季度非经常性损益同比下降，以上多重因素导致利润同比降低。
　　（三）现金流量表项目变动分析
　　收回投资收到的现金同比减少22,462.33万元，降低95.33%，主要原因为报告期内购买的理财产品尚未到期。
　　投资支付的现金同比增加4,226.27万元，增长192.10%，主要原因为本期购买理财产品增加。
　　偿还债务支付的现金同比增加8,705.06万元，增长174.03%，主要原因为报告期内偿还银行贷款。
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加51.21万元，增长34.41%，主要原因为报告期内偿还银行贷款利息。
　　汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少575.01万元，降低3326.96%，主要原因为美元等外币汇率波动。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：汉王科技股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年04月24日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-025
　　汉王科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
　　误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：本次股东会为2025年度股东会。
　　2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议提议召开。
　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4.会议时间
　　现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14：30
　　网络投票时间：
　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2）通过深交所互联网投票系统的具体时间为：2026年5月19日9:15一15:00。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　6.股权登记日：2026年5月12日
　　7.出席会议对象
　　1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　于2026年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　2）本公司董事、高级管理人员；
　　3）本公司聘请的律师；
　　4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　表一 本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2、审议事项的具体内容
　　提案1-6已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过；提案7-10已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参见公司2026年3月28日、2026年4月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案中，提案9为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　上述提案3-6、提案8-10，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　特别提示：
　　1）2025年度在公司任职的独立董事将在股东会上做年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年5月13日（星期三），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。
　　2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层证券部
　　3.登记方法：
　　1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
　　2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
　　3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2026年5月13日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　4.会议联系人：周英瑜、陈力华
　　联系电话：010-82786816
　　传真：010-82786786
　　电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn
　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层
　　邮编：100193
　　参会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议
　　2、公司第七届董事会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件1、
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1.投票代码：362362，投票简称：汉王投票
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次股东会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。
　　本公司（本人）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
　　■
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　其中，无限售条件的股份数量为 股，有限售条件的股份数量为 股
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-024
　　汉王科技股份有限公司
　　关于预计外汇衍生品交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润造成的不利影响，公司拟根据业务及资金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。
　　交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。
　　交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
　　交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额为不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
　　审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但外汇衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。
　　一、交易情况概述
　　1.交易目的：公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比近50%，现存外币资金占公司净资产比例超20%，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司将择机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，以降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不影响公司主营业务的发展。
　　外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选择相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率、 利率波动风险敞口。
　　2.交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过3000万元美元（或等值其他币种），且预计动用的最高交易保证金和权利金额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不超过3000万美元或其他等值币种。上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。授权期限内任一时点的持仓合约金额不应超过本次授权额度。
　　3、交易工具：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。
　　4、交易对方：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
　　5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
　　6、授权：公司提请股东会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使该项交易决策，并签署相关文件。
　　7、交易对象：公司及有进出口业务的控股子公司
　　二、审议程序
　　本议案经第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过、经第七届董事会第十四次会议审议通过，本次交易不涉及关联交易,该事项尚需提交2025年度股东会审议，并授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。
　　审计委员会同意公司为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，在授权范围内，根据业务需要择机适度开展外汇衍生品交易业务。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易是以真实的业务经营需要为基础，坚持套期保值原则，不做投机性操作，为现有外币管理及进出口业务需要匹配选择合理的外汇交易衍生品的工具、规模、方向和期限，严禁空锁和使用杠杆工具放大交易规模。
　　1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。
　　2、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。
　　3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风控措施
　　1、公司《对外投资管理办法》等内控制度对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面均作了必要规定，公司将切实执行相关内控制度，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
　　2、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，审慎选择稳健的交易工具，并考虑评估标的在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业，防范流动性风险；在审批通过的范围内进行交易，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
　　3、公司仅与经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。
　　4、公司股东会授权管理层在上述交易额度内签署相关合同文件，由相关团队持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　6、公司董事会审计委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。
　　四、对公司的影响
　　公司及控股子公司持有一定的美元资产，开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司及控股子公司应对外汇市场波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强财务稳健性，有利于提高公司管理外币资产及负债的能力，符合公司生产经营的实际需要。公司在授权额度和期限内择机适度开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将严格按照相关规定及时对已开展的外汇衍生品交易履行信息披露义务。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十四次会议决议
　　2、审计委员会关于第七届董事会第十四次会议相关事项的审核意见
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-022
　　汉王科技股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月24日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事12人，实到董事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
　　一、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2026年第一季度报告》的议案
　　《公司2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。
　　二、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、审议关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于预计外汇衍生品交易额度的议案
　　为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及有进出口业务的控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高持仓合约金额不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
　　本次交易不涉及关联交易,公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。
　　本议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　六、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于提请召开2025年度股东会的议案
　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2025
　　年度股东会。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2026年4月27日