证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-007
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　保留意见
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司作为中国首家民营航空维修上市企业，历经三十余年，公司已发展成集“高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、低空经济技术研发与应用+产业投资”为一体的综合性航空技术服务商。
　　(一)高端核心装备研制与保障
　　1.仿真模拟及全动飞行模拟机研发与制造：主要涉及波音、空客机型，已成功研制并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发、制造、取证能力，正积极开展国产商用飞机系列D级全动模拟机研发与制造。
　　2.国产商用飞机客舱氧气系统研发与制造：深度融入国产大飞机战略配套产业链，牵头承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统核心研制重任。该系统已顺利通过适航取证、完成试验验证并实现规模化交付，标志着公司在航空安全关键配套领域取得重大突破性进展，技术壁垒牢固，为后续多型号深度拓展与国产化替代奠定坚实基石。
　　3.飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机机组供氧系统已实现规模化批量交付。该产品在国内首创数字脉冲供氧尖端技术，综合性能稳居“国际先进、国内领先”标杆地位。公司立足核心技术优势，持续拓宽高端航空生命保障装备应用边界，面向多机型、多任务差异化场景深度定制迭代新型号，不断丰富高精尖战略产品矩阵，同时立足边防及民用市场，针对不同应用场景持续推出定制化综合解决方案。
　　4.航空发动机主要零部件研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，开展中小型发动机研发与制造工作；完成某型号发动机部分零部件研制工作并已批量供应。
　　5.机电一体化系统研发与制造：多型号直升机电动救援绞车已实现批量交付，产品系列化发展，应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与海洋、森林、警用、消防等航空应急救援体系建设。
　　6.航空发动机自动控制系统研发与制造：航空发动机全权限数字控制系统等产品，目前已经有多个型号产品交付客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全自主知识产权。
　　7.航空仪表研发与制造：机载导航系统航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。
　　8.航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商多个系列、数十种型号，且具备多型辅助动力装置(APU)大修能力。
　　(二)航空工程技术与服务
　　1.航空再制造：聚焦航空存量资产高价值升级，公司是国内唯一能同时执行波音B737NG与空客A321系列两大主力窄体机型客机改货机业务的民营企业。公司确立了行业独占优势，不仅是国内唯一同时拥有B737-700/800客机改货机STC改装方案的服务商，更荣获美国FAA补充型号合格认证（STC）、中国民航局VSTC认证及以色列民航局资质认证及改装能力批复。同时，也是空客EFW A321机型客改货项目的全球首家第三方改装公司。公司具备CAAC,FAA,EASA飞机客改货改装资质，可同时开展A320/B737NG系列飞机的客改货业务。
　　2.航空工程技术服务：
　　①飞机大修：a.民航运输机领域：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC等全球主要民航机构维修许可授权，服务机型覆盖波音B737NG系列及空客A320/A321系列，业务涵盖飞机大修、航线维护、退租检全链条服务。公司拥有专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆业务。作为华北地区首家获得CAAC飞机拆解资质的单位，公司提供空客A320及波音B737-700/800等主流机型的绿色拆解、循环利用的服务业务。b.公务机领域：公司已获得美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC，以及香港、澳门、卡塔尔、越南、哈萨克斯坦、根西岛、开曼群岛、阿鲁巴、百慕大群岛、马恩岛、圣马力诺等多个国家和地区的维修许可授权,服务机型涵盖加拿大庞巴迪、美国湾流、巴航工业、法国达索，以及波音、空客公务机等顶级机型。
　　②飞行培训：面向航空公司及飞行学院，提供涵盖波音、空客及直升机系列的飞行员、乘务员、安保及机务人员全方位培训业务。
　　③飞机全生命周期：打造以飞机资产管理、飞机拆解与维修保障、二手航材共享平台为核心的航空产业集群，重点拓展飞机绿色拆解与航材循环利用。全生命周期公司的业务模式主要包括但不限于，从境外/保税区/境内引进二手飞机在国内进行拆解和从境内外购入二手航材外销或者内销等资产管理业务。
　　④航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、印尼DGCA、老挝LCAA、美国DOT等资质和认证，维修机型包括国产商用飞机、欧美主流窄体机与宽体机、各类运输机、公务机以及直升机，涉及70多种机型，维修服务范围包括飞行计算机系统、通讯导航系统、雷达系统、电气系统、仪表系统、电源系统、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、应急救生系统等飞机多个系统，已取得1,900余项机载电子设备和2,400余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备4万多个件号的维修能力，年均为客户提供超过4万件次维修服务,是多家国际知名航空电子及机械系统OEM厂家的授权/合作维修中心。公司积极开拓多元客户的维修市场，拓展国产大飞机、新机型飞机维修及产品开发能力，在国产商用飞机机载设备技术保障能力方面已获取飞机多个系统的技术服务能力，逐步形成飞机系统综合保障能力。同时，公司积极开展国产商用飞机机载设备的产品研发，拓展国产化保障能力，成为公司未来业绩重要增长点。
　　⑤航空检测设备制造：凭借自主研发实力，公司掌握了国际领先的航空发动机电子控制器全电子/半物理仿真试验系统及先进测试系统等技术，具备电子与机械自动检测设备的全流程研发制造能力，为客户提供高精尖的检测服务及定制化设备设施。
　　⑥航空地面保障工装设备研发制造：公司具有飞机地面工装设备的设计、制造和维修能力，建成空客330、波音777、波音737客机改货机地面工装设计制造生产线，是国际知名地面设备厂商发动机托架及维修工装授权单位，同时具备飞机及附件精密工装设计制造能力。
　　(三)低空经济技术研发与应用
　　1.eVTOL模拟器及相关仿真解决方案：成功研制并交付国内首台eVTOL模拟器，推动eVTOL仿真培训模拟器研制工作，与eVTOL头部主机厂家保持密切的合作，开展定制化模拟器及分系统研发与制造业务，积极支持eVTOL主机厂适航取证、培训体系构建和飞行员培训，构建一套符合国际最高安全标准的低空飞行保障体系，推动低空经济向规模化、商业化运营迈进。
　　2.低空相关系统研制：成功研发国内首款600千瓦级涡轴无人机发动机控制系统，已开始小批量交付客户；推动无人机救援系统研制工作，目前已完成技术验证；推动无人机航电系统、eVTOL动力系统及配套产品的研制工作；依托公司发动机维修保障能力，向低空航空器市场延伸。同时，公司深度链接无人机相关产业，报告期内，公司已完成对四川省工业无人机链主企业的战略投资，该公司具备领先的型号研制能力和产品交付能力，已构建覆盖“飞行平台、任务载荷、指挥控制、综合保障”四大核心系统的全流程解决能力，自主研发的垂直起降（VTOL）、短距起降（STOL）等固定翼与多旋翼全谱系无人机产品，广泛应用于应急抢险、医疗救援、巡护巡检、物流配送、公共安全等领域。
　　(四)产业投资
　　1.高性能第二代/第三代集成电路设计与制造产业投资：参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，开发了成熟稳定的砷化镓有源/无源、氮化镓功率芯片、射频功放芯片、光电感知芯片、碳化硅功率芯片六大工艺制程，产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车及充电桩、光伏、轨道交通、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。
　　2.卫星互联网产业投资：作为十五五的开局之年，卫星互联网首次在政府工作报告中单独提及。公司通过投资数智星通，在卫星互联网行业提前布局。数智星通秉承“让宽带互联网延伸到天空和海洋”的使命，已构建起覆盖“空、天、地、海”的一体化业务能力，在航空互联网、智慧应急、跨境数据安全、海洋通信等关键场景深度布局。其“沃星空”、“沃星陆”、“沃星海”三大业务线，分别在高价值航空互联市场、应急管理与数字化战场体系、以及智慧海事管理等领域形成了领先的市场地位和成熟的解决方案。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　2026年4月28日
　　股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-006
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年4月16日以邮件形式发出，会议于2026年4月26日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：
　　（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》；
　　（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要；
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年年度报告》全文详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。2025年，公司实现营业收入155,865万元，同比增长18.13%；归属于上市公司股东的净利润-53,451万元，截止2025年12月31日，公司资产总额602,731万元，归属于母公司所有者权益370,970万元。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
　　公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；
　　《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（八）、以9票回避表决《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　（九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》；
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2026年第一季度报告》（公告编号2026-010）具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（十）、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　该议案经独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议，关联董事邓珍容女士、谭建国先生、郑德华先生、王胜杰先生已按规定回避表决本议案，该议案获其他5位非关联董事全票表决通过。
　　《2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）内容详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
　　同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起1年。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（十二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》；
　　根据公司2026年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2026年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》；
　　同意公司2026年为15家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币35亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
　　《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-014）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》；
　　同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
　　《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》；
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
　　《内部控制制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（十七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　《内部审计制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（十八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。
　　《风险投资管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（十九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。
　　《委托理财管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　《投资者关系管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　《信息披露管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。
　　《外部信息报送和使用管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　《总经理工作细则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　《董事会秘书工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
　　《董事会战略委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　《董事会审计委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
　　《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二十九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
　　《董事会提名委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（三十）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。
　　《审计委员会年报工作规程》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（三十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
　　《独立董事年报工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（三十二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（三十三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（三十四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　《股东会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三十五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　《独立董事工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三十六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
　　《关联交易决策制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三十七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
　　《对外担保管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三十八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　《募集资金管理办法》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三十九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　《会计师事务所选聘制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（四十）、以9票回避表决《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　（四十一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。
　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-008
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属母公司所有者的净利润为-534,510,065.97元，截止2025年12月31日，公司未分配利润为1,017,088,749.10元，母公司未分配利润为644,296,328.60元，根据孰低原则，可供股东分配的利润为644,296,328.60元。
　　公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
　　■
　　四、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，公司2025年度净利润为负，不满足实施现金分红的条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2025年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。
　　公司将继续聚焦主业发展，持续优化经营管理，着力提升核心盈利能力和可持续发展水平。公司坚信，通过不懈努力定能为投资者创造更加稳定、合理的投资回报，让每一位投资者切实分享公司发展的成果。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第七次会议决议。
　　特此公告
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-009
　　四川海特高新技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议，因全体董事对《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营情况及行业薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至第九届董事会、高级管理人员任期届满
　　（三）薪酬方案
　　1、董事薪酬方案
　　（1）内部董事：在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。其薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励薪酬（如有），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效考核结果确定。
　　（2）外部董事：未在担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
　　（3）独立董事：独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励薪酬（如有），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效考核结果确定。
　　二、其他事项
　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
　　酬按其实际任期计算并予以发放。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第七次会议决议；
　　2、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-018
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邓珍容女士，独立董事许兵伦先生，总经理谭建国先生，财务总监张晨女士，董事会秘书刘恒先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月15日 （星期五）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！
　　特此公告
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　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-012
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：具有合法经营资格的银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
　　2、投资金额：不超过人民币5亿元（含本数）。
　　3、特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。具体情况如下：
　　（一）投资目的
　　以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加公司投资收益。
　　（二）投资额度
　　公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。
　　（三）投资方式
　　为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。