证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-017
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司成立于1999年7月，总部位于广东省佛山市顺德区北滘镇，于2009年9月在深圳证券交易所A股上市，是国内最早登陆资本市场的铜管企业之一，先后斩获“中国铜管材十强企业”“广东省百强民营企业”“佛山市百强企业”等荣誉，在国内铜加工行业占据稳固地位。报告期内，公司以铜加工产业为核心根基，深耕主业、优化布局，持续提升核心竞争力与可持续发展能力。
　　（一）核心业务布局
　　公司深耕铜加工领域二十余年，构建了覆盖大湾区、长三角的双核心产业布局，下辖顺德工厂、芜湖工厂、马龙工厂三大核心生产基地，铜管年产能约7万吨。三大基地协同分工、精准辐射，形成高效协同的生产与供应体系：
　　顺德工厂、芜湖工厂：主攻精密铜管制造，其中顺德工厂辐射大湾区市场，芜湖工厂聚焦华东市场，为区域内头部客户提供高效、便捷的供应保障，提升市场响应速度。
　　马龙工厂：专注精密铜杆及超微铜线加工，完善公司铜加工产业链上游原材料与特种线材配套能力，实现产业链各环节的高效衔接。
　　（二）主要产品及应用领域
　　公司核心产品体系全面适配下游制冷等行业全场景需求，主要包括内螺纹铜管、直条管、光盘管、精密铜杆、超微铜线及铜管深加工产品。产品广泛应用于制冷、电力传输等领域，凭借稳定的产品质量与完善的供应体系，成为格力、美的、长虹、海信、志高等国内家电与制冷行业头部企业的供应商，合作关系稳定。
　　报告期内，公司始终坚守铜加工主业，依托全产业链协同优势、完善的区域布局及稳定的客户资源，实现稳健经营，进一步巩固了行业地位。未来，公司将持续聚焦核心产品迭代与技术创新，优化产能布局，强化成本管控与精细化管理，不断提升核心竞争力，力争实现经营业绩稳步增长，为全体股东创造长期、稳定的投资回报。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　广东精艺金属股份有限公司
　　法定代表人：卫国
　　2026年4月24日
　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-016
　　广东精艺金属股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知已于2026年4月14日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
　　2、召开方式：本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，其中职工董事殷向辉授权委托董事卫国代为出席。
　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　报告期内公司实现营业总收入46.53亿元，同比增长 23.95%；营业利润为-6,777.06万元，同比下降302.05%；净利润为-5,159.00万元，同比下降285.89%；归母净利润-5,206.59万元,同比下降287.92%，扣非净利润 -5,724.61万元，同比下降 392.04%。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度董事会工作报告内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
　　独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　4、审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》，于2026年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　5、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
　　鉴于公司目前的经营现状、资金状况，为确保公司持续发展和资金需求，董事会拟定2025年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于确认2025年高级管理人员薪酬的议案》
　　2025年度公司高管薪酬情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
　　公司2026年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　9、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期为自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，风险等级需低于R2(含)级别。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自2025年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　11、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
　　公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币4000万元（占公司2025年末经审计净资产的3.07%）或电解铜套期保值数量在2000吨以内，有效期为自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　12、审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》
　　为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币8亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　13、审议通过《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交2025年度股东大会审议。
　　14、审议通过《关于2025年度重大账务核算议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
　　根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
　　16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》
　　公司定于2026年5月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东大会。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　广东精艺金属股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 24 日
　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-018
　　广东精艺金属股份有限公司
　　关于2026年度担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。
　　2026年度公司拟担保额度具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　说明：
　　1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的情况， 公司最近一期净资产为公司2025年经审计归属于公司普通股股东的净资产；
　　2、本次拟担保额度均为敞口授信担保额度。预计2026年度内，担保额度不超过人民币130,200万元；
　　3、截至2026年3月31日，公司及子公司为其下属控股公司实际发生担保总余额为70,423.39万元，累计担保总余额为105,547万元；
　　4、上海精艺万希新能源科技有限公司、上海精艺阳光能源科技有限公司为其直接或间接控股的公司提供担保；
　　5、该额度在授权期限内可循环使用， 具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担保协议为准；
　　6、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，无需另行召开董事会或股东大会审议；
　　7、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月内。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）广东精艺销售有限公司
　　1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司
　　2、成立日期：2011年05月10日
　　3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一
　　4、法定代表人：卫国
　　5、注册资本：5,000万元人民币
　　6、经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；密封件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；显示器件销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；音响设备销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品销售；日用木制品销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；供应链管理服务；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
　　8、该公司不是失信被执行人。
　　9、财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）芜湖精艺铜业有限公司
　　1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
　　2、成立日期：2010年05月28日