证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-004
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务
　　1、文化业务
　　公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有G20杭州峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国首部折叠渐进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来，公司积极拓展文旅产业链，在以往编创设计的基础上，延伸到集成制作、独立运营等业务领域，同时公司致力于以“数字+”赋能，积极运用高品质艺术和技术手段，赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式，不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。
　　2、地产业务
　　公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以上海三湘集团为核心体，是集房地产开发、建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商，具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个AAA级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。公司开发的项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“三星级绿色建筑标识”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。
　　（二）报告期内公司经营情况回顾
　　1、文化业务
　　报告期内，公司文化产业围绕“全链能力建设”与“数智化创新”两条主线展开，在项目运营、产品创新、收入保障及项目拓展方面取得实质性进展。
　　（1）产业链拓展：首个自主运营演艺项目成功立足，验证全链能力
　　公司首个自主编创、制作并运营的大型演艺项目《印象·妈祖》，于报告期内顺利完成首个完整演出年度。通过实施弹性定价、持续优化内容等措施，项目实现稳健开局，年内累计演出699场，观演人次突破16万，品牌影响力不断扩大。该项目的成功运营，标志着公司文化演艺业务实现了从创意、制作到市场运营与品牌管理的全产业链闭环，实现了产业链条的延展与升级。同期，公司进一步优化文化业务组织架构，加强人才队伍建设，为产业链发展提供坚实支撑。
　　（2）数智化创新业务：产品标准化与IP合作取得突破，孵化新增长曲线
　　标准化产品复制输出：报告期内，公司首个纯数字化沉浸式产品《又见恐龙》XR嘉年华，首站于上海展出4个月（2024年12月-2025年3月）即接待观众超5万人次，并于5月份成功落地辽宁沈阳，实现首次异地复制。作为“城市文旅新空间”布局的首个范例，该产品首次将公司演艺布局从景区延伸至城市内部与虚拟空间，展现了公司在打造标准化、模块化数字产品方面的新实力。
　　重磅IP合作项目落地：报告期内，公司与上海科技馆、故宫博物院合作，正式推出“奇骥奔腾一一马年科技文化特展”。该展览由公司主导投资、创制与运营，以“马”为叙事轴心，通过文物、标本与前沿数字科技的创新融合，构建了一个可看、可感、可玩、可学的沉浸式体验空间，是公司探索AI赋能创意孵化与项目转型的一次重要实践。特展于2026年2月在上海科技馆开幕，前三日参观人数即突破2万人次，并获央视《新闻联播》“阅享新春”专题报道，成为公司拓展城市文旅新空间、布局科技文化融合赛道的里程碑项目。
　　(3)传统演艺项目：收入基本盘稳固增长，新项目有序推进
　　报告期内，观印象创制的十余台传统演艺项目合计演出场次突破7000场次、观众人数突破600万人次，充分展现了公司旗下演艺项目的市场竞争力和品牌影响力。稳定的观众流量为公司带来稳健的票房分成收益，加之近年来多个独立运营的项目为公司带来了新的门票收入，公司文化板块的收入基础进一步巩固。
　　在制项目方面：广东佛山《岭南·如是绘》项目正在推进相关报批及深化设计工作；山东滨州《印象孙武》（暂定名）室外实景演艺部分已进入制作阶段。
　　项目储备方面：报告期内，公司重点推进旅游城市非遗演艺、城市中心文博项目等布局，全国范围内另有10余个储备项目正在洽谈推进中，部分演艺项目已进入深度接洽阶段，有望在2026年实现签约。
　　报告期内，公司再获多项荣誉：入榜“2024年中国文旅集团品牌传播力百强榜单”；获评“2025年文化科技创新标杆企业”；荣获第七届文旅风尚榜之“2024最佳文旅大消费上市公司奖”、由迈点品牌指数MBI评定的“2024年度文旅集团MBI百强品牌”、第十四届金融界“金智奖”之“杰出品牌奖”、2025（第八届）乐居财经年度论坛之“2025年品牌影响力企业”；《又见平遥》项目成功入选“联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心首期‘数字环境下保护与促进文化多样性示范案例’”；《印象·妈祖》项目获评“TRUE文旅超级评价榜”之“2024TOP20卓越文旅项目”；《印象武隆》项目入选文化和旅游部第二批全国旅游演艺精品名录。
　　2、地产业务
　　公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，公司旗下上海三湘建筑装饰工程有限公司、上海三湘装饰设计有限公司获评2024年度“上海市建筑业诚信企业”；旗下上海三湘物业服务有限公司获评“2025-2026年度上海市物业管理行业诚信承诺企业AAA级”。
　　报告期内：
　　1、新增土地储备项目
　　无
　　2、累计土地储备情况
　　无
　　3、主要项目开发情况
　　■
　　4、主要项目销售情况
　　■
　　5、主要项目出租情况
　　■
　　6、土地一级开发情况
　　□适用 √不适用
　　7、融资途径
　　单位：万元
　　■
　　8、发展战略和未来一年经营计划
　　请参见公司2025年年度报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”。
　　9、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
　　√适用 □不适用
　　截至2025年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为101,076万元。主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保91,320万元。
　　10、董事、高级管理人员与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董事、高级管理人员）
　　□适用 √不适用
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　■
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-003
　　三湘印象股份有限公司
　　第八届董事会第二十七次（定期）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（定期）会议通知于2026年4月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年4月24日14：30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈劲松、黄建，独立董事王建平以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　2、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。
　　3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年初未分配利润为945,023,854.83元，2025年归属于母公司股东的净利润为-133,783,659.28元，2025年末未分配利润为811,240,195.55元。母公司财务报表中2025年初未分配利润为256,955,211.99元，2025年度净利润为-1,334,910.63元，2025年末可供分配利润为255,620,301.36元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为255,620,301.36元。
　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2025年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
　　4、审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，负责审计公司2026年年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
　　6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2026年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2026年度日常关联交易进行了预计。
　　6.1、关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）
　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。
　　6.2、关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）
　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。
　　6.3、关于2026年度日常关联交易预计的议案（三）
　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。
　　本议案经第八届独立董事第六次专门会议审议通过。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　7、审议通过了《关于2026年度预计新增对外担保事项的议案》
　　为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2026年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会对2026年度新增融资担保等事项进行决策。公司2026年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度预计新增对外担保事项的公告》。
　　8、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
　　公司《2026年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年第一季度的经营状况和财务信息。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026年第一季度报告》。
　　9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》全文。
　　10、审议通过了《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　11、审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　（1）公司董事薪酬方案
　　独立董事以及外部董事(指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事)的年度津贴为每年人民币12万元（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。
　　（2）公司高级管理人员薪酬方案
　　在公司担任具体职务的高级管理人员根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　12、审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》
　　公司董事会同意修订《内部审计制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
　　13、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　鉴于本次董事会《关于2025年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2026年5月18日（星期一）14:00召开2025年年度股东会，审议相关议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年