证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-008
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,061,220,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务和产品
　　公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。
　　公司目前主要从事稀土资源开发、冶炼分离、精深加工、科技研发及技术咨询服务等业务。公司主要产品包括碳酸稀土精矿、稀土氧化物精矿和氯化稀土料液；不同纯度规格、特殊物性及定制化稀土氧化物、氯化物和盐类产品；稀土金属及合金等。公司产品凭借稳定的质量、优越的性能，且能根据客户需求定制，被广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料、合金材料以及高性能陶瓷、电子元器件等领域。
　　（二）主要经营模式
　　稀土矿采选业务：公司所属湖南稀土依据生产总量控制计划指标，综合市场情况，采用原地浸矿和自动化连续生产工艺进行离子型稀土矿的采选和加工，产出碳酸稀土精矿、混合稀土氧化物精矿、混合氯化稀土等产品。
　　稀土冶炼分离业务：公司所属分离企业依据生产总量控制计划指标，综合市场情况，并结合企业生产工艺技术特色和客户定制化需求开展生产，产出不同纯度规格、特殊物性及定制化稀土氧化物、氯化物和盐类产品。公司实施生产经营一体化管理模式，统筹采购、生产、销售等环节的运营。
　　（三）报告期内进行的矿产勘探活动情况
　　2025年，湖南稀土在生产总量控制计划指标内，进行离子型稀土矿采选加工。同时，大力开展采矿权内探边扫盲找矿，对采区“边角”矿体进行二次勘探等，充分挖掘资源潜力。参股企业华夏纪元旗下圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，报告期内暂未进行矿产勘探活动。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司第九届董事会第十一次会议与2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司华泰鑫拓。目前，公司已完成对华泰鑫拓的工商注销手续，华泰鑫拓的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。具体内容详见2025年1月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并完成工商注销登记的公告》（公告编号：2025-002）。
　　（二）根据中国稀土集团与广东省广晟控股集团有限公司签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司股份无偿划转协议》，中国稀土集团将其持有的中国稀土100,587,368股股份，约占本公司股份总数的9.48%无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司。2025年4月25日，公司接到中国稀土集团和广晟控股集团的通知，本次权益变动于2025年4月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动涉及的股份过户登记手续已于2025年4月24日办理完毕，过户数量为100,587,368股股份，约占公司股份总数的9.48%，股份性质为无限售流通股。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为中稀发展，实际控制人仍为中国稀土集团，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构、持续经营等产生重大不利影响。具体内容详见2025年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（三）公司第九届董事会第二十次会议与2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中稀赣州。本次吸收合并完成后，中稀赣州的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。具体内容详见2025年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号：2025-050）。目前，相关工作正在推进中。
　　董事长：郭良金
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　二〇二六年四月二十七日
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　2026年第一次独立董事专门会议的审核意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开2026年第一次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审核意见：
　　一、关于公司2025年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的审核意见
　　经核查，2025年度公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性资金占用的情况。截止2025年12月31日，公司不存在对外担保事项。
　　因此，全体独立董事同意《关于公司2025年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》。
　　二、关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的审核意见
　　公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　因此，全体独立董事同意《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　三、关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案的审核意见
　　《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策的有关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　因此，全体独立董事同意《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案的审核意见
　　标的公司中稀（湖南）稀土开发有限公司在2023-2025年的业绩承诺期，未完全实现业绩承诺，中国稀土集团产业发展有限公司应予以业绩补偿。本次业绩补偿方案是根据业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满资产减值测试结论，并按照《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》约定做出的，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，独立董事提醒公司应当督促业绩承诺方履行现金补偿义务。
　　因此，全体独立董事同意《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　独立董事（签字）：
　　胡德勇 孙聆东 章卫东
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　独立董事专门会议
　　二○二六年 月 日
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-003
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于2026年4月27日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理梅毅先生代表经营班子围绕2025年工作回顾、短板与不足、2026年工作安排等方面向董事会作《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析、非主营业务分析、资产及负债情况分析、公司未来发展的展望等内容，以及第四节“公司治理”中的公司治理的基本状况、报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。
　　公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此出具了专项意见，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　公司2025年实现营业收入318,209.02万元；归属于上市公司股东的净利润17,257.63万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,999.83万元；2025年基本每股收益0.1626元。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第三次董事会审计委员会全体成员同意。
　　4、审议通过《关于公司2026年度全面预算报告的议案》
　　公司2026年度全面预算包括生产经营预算、研发投入预算、资金预算、投资预算、工资总额预算等，上述预算为公司经营计划，并不代表公司对2026年度的业绩预测，能否实现取决于经济环境、市场需求变化等多种因素。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第三次董事会审计委员会全体成员同意。
　　5、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员报酬情况的议案》
　　公司高级管理人员按照公司相关薪酬规定领取报酬。高级管理人员年度报酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬根据任职岗位、承担的责任和风险、市场及行业薪酬水平等因素确定，绩效薪酬根据公司年度绩效考核指标完成情况综合等确定。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事闫绳健先生、梅毅先生依法回避表决。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会全体成员同意。
　　8、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事梅毅先生依法回避表决。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　9、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　10、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　12、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　13、审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　14、审议通过《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事郭良金先生、闫绳健先生依法回避表决。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案提交董事会前已经公司2026年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的公告》。
　　15、审议通过《关于〈公司2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　16、审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会将修订7项制度，分项表决结果如下：
　　（1）《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会全体成员同意。