采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等披露媒体上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9
　　应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。
　　2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。
　　4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
　　（二）登记时间：2026年6月11日（星期四）9：00-11：00，14：00-17：00，逾期不予受理。
　　（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。
　　（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿、交通费自理。
　　2、联系人：翟垒垒
　　3、联系电话：010-85631055
　　4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com
　　5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
　　6、邮编：100020
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中粮糖业控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-011
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，具体如下:
　　（一）固定资产减值
　　按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对固定资产计提减值准备4,903.23万元，其中食糖业务计提减值3,562.84万元，番茄业务计提减值1,340.39万元。
　　（二）坏账准备
　　按照会计政策要求，公司对正常经营企业应收款项、长期应收款及预付款项计提坏账准备共计2,575.62万元，其中食糖业务计提2,565.85万元，番茄业务计提9.77万元。
　　（三）存货跌价准备
　　按照会计政策要求，公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备77,100.41万元，其中食糖业务计提44,329.58万元，番茄业务计提32,770.83万元。
　　（四）商誉减值
　　按照会计政策要求，公司聘请坤元资产评估有限公司对中粮糖业辽宁有限公司商誉所在的资产组在2025年12月31日的可回收价值进行减值测试评估，根据其评估结果，拟全额计提商誉减值准备17,354.55万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本报告期计提资产减值准备合计101,933.80万元，考虑转回后计入当期损益95,540.56万元。
　　三、本次计提资产减值准备履行的决策程序
　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准备事项。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-015
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在2026年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为770,000.00万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币621,927.39万元。
　　2.按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。
　　3.上述关联交易已于2026年4月24日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生已回避表决，其余6名董事一致通过。独立董事就此项关联交易事项召开专门会议发表意见。
　　此项关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　根据公司2025年度日常生产经营的需要，公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易，主要为公司向关联方采购和销售原糖及白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。
　　单位：万元
　　■
　　注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　预计金额与实际发生金额差异的原因：公司2025年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，存在差异的主要原因是受市场变化及食糖价格波动等因素影响，公司实时调整采购及销售策略，并调增预计额度，确保管理服务业务，保持规范运作。上述变动属于正常的经营行为。
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　结合公司经营情况和业务发展需要，预计2026年度公司和关联方发生交易，主要为公司向关联方采购和销售原糖及白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。其中，接受关联方提供劳务方面，公司预计向关联方中粮信息科技有限公司采购统建数字化系统建设和运维服务以赋能公司工厂数智化管理升级，预计金额约2亿元。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人基本情况
　　本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。
　　1.中粮集团有限公司
　　法定代表人：李国强
　　类型：有限责任公司(国有独资)
　　成立日期：1983年07月06日
　　注册资本：1191992.9万人民币
　　住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
　　经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.华商储备商品管理中心有限公司
　　法定代表人：王伟杰
　　类型：有限责任公司(法人独资)
　　成立日期：1998年01月21日
　　注册资本：19322.76万人民币
　　住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
　　经营范围：一般项目：企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；日用杂品销售；棉、麻销售；办公设备耗材销售；木材销售；塑料制品销售；饲料原料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；机械设备租赁；农副产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　3.天津通瑞供应链有限公司
　　法定代表人：段明
　　类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
　　成立日期：2017年03月21日
　　注册资本：2000.000000万人民币
　　住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道565号（海泽物流园二号地块）5-109
　　经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
　　4.中国糖业酒类集团有限公司
　　法定代表人：王晓龙
　　类型：有限责任公司(法人独资)
　　成立日期： 1989年04月19日
　　注册资本： 168885.955481万人民币
　　住所： 北京市西城区西直门外大街110号
　　经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　5.中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
　　法定代表人：展在中
　　类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
　　成立日期：2002年11月28日
　　注册资本：11000万美元
　　住所：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层
　　经营范围：（一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务：１、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品（未经前置审批许可的除外），并提供售后服务；２、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；３、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6.中粮美洲资源公司
　　公司地址：107 ELM STREET, 11TH FLOOR, FOUR STAMFORD PLAZA, STAMFORD CT 06902, UNITED STATES
　　北美产业分类体系编码(NAICS code)：52313010 商品合约交易
　　成立日期：2011年6月17日
　　企业类型：股份制有限公司
　　曾用名：来宝美洲资源公司
　　7.中粮信息科技有限公司
　　法定代表人：赵玮
　　类型：有限责任公司(法人独资)
　　成立日期：2017年01月11日
　　注册资本：10000万人民币
　　住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401内422
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络设备制造；计算机及办公设备维修；云计算设备制造；云计算设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；销售代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（二）与公司的关联关系
　　中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（一）项情形的关联方；其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（二）项情形的关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，具备履约能力和支付报酬的能力；在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价原则
　　（一）关联交易主要内容
　　根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。
　　（二）关联交易定价原则
　　本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-019
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年5月28日（星期四）09:30-10:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　●投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月28日09:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月28日（星期四）09:30-10:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理赵玮先生，独立董事张伟华先生，总会计师马红波先生，董事会秘书杨静女士。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月28日（星期四）09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：翟垒垒
　　电话：010-85631055
　　邮箱：ir.sugar@cofco.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-009
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年4月24日以现场方式召开了公司第十一届董事会第二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　本议案已经董事会ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》
　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、《关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告的议案》
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），约占公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　九、《关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。
　　十、《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。
　　十一、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、《关于公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　公司独立董事董煜先生、吴邲光先生（已履职届满）、张伟华先生分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十六、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十八、《关于修订〈公司董事会授权决策方案〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十九、《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十一、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十三、《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十四、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十五、《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
　　根据公司2026年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为200亿元（含境内外分子公司）。
　　融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。
　　上述资金将主要用于公司2026年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。
　　具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十六、《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十七、《关于申请豁免披露相关信息的议案》
　　为保护公司商业秘密，避免因信息公开损害公司及股东利益，同意在2025年年度报告中豁免披露客户及供应商名称等相关信息。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十八、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司拟定于2026年6月12日（星期五）召开公司2025年年度股东会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2026年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-014
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，降低公司经营风险，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董高责任险）。现将相关事项公告如下：
　　一、董高责任险方案
　　1、投保人：中粮糖业控股股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准）
　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费限额：不超过人民币50万元/年（具体以招标审批价格为准）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　二、提请股东会授权管理层相关事宜
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司第十一届董事会并转授权公司管理层办理董高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权期与本届董事会任期一致，并在授权期内于保险合同期满之前或届满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-017
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于2026年度开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 交易概述：为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品保值计划。其中，商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币；货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。
　　● 审议程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 风险提示：公司开展金融衍生品业务可能存在市场风险、信用风险、资金风险及技术风险，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、供需情况等多种复杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及控股子公司还涉及大量外币业务，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司2026年拟继续开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，保障公司主营业务持续稳定发展。
　　（二）交易金额
　　2026年，公司拟开展的商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币，该额度在有效期限内可循环滚动使用；货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。
　　（三）资金来源
　　公司通过自有资金开展金融衍生品交易，不存在使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务，大宗商品套期保值业务主要为原糖和白糖，外汇套期保值业务包括美元、欧元等币种。
　　2、交易工具：商品类衍生品工具包括商品期货合约、商品期权合约等；货币类金融衍生品保值计划拟采用金融工具为远期结售汇。
　　3、交易场所：主要包括境内郑州商品交易所、境外ICE洲际交易所，以及合作金融机构。
　　（五）交易期限
　　本次授权额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展商品类金融衍生品保值业务、货币类金融衍生品保值业务，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　公司金融衍生品交易是为了锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，均有实际经营业务需求与之对应，有助于公司规避风险影响，稳定经营业绩，但同样也面临其他相关方面的风险。
　　（一）风险分析
　　1、市场风险
　　国际形势的不稳定性不确定性增加，给大宗商品市场带来一定冲击，可能带来汇率或利率行情走势与预计发生较大偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。
　　2、信用风险
　　因宏观经济形势存在极大的不确定性因素，如上下游企业出现经营异常情况，应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割，产生信用违约风险。
　　3、资金风险
　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
　　4、技术风险
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）风控措施
　　公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
　　1、公司建立了完整有效的衍生品交易及风险管理制度体系和内控流程并严格执行，包括《中粮糖业大宗商品市场风险管理办法》《中粮糖业有限公司期货期权套期保值管理办法》等，严格根据前述制度对衍生品交易的授权审批、执行、操作、资金使用、定期报告等事项进行管理，内部审计部门对衍生品业务制度执行情况进行检查。
　　2、公司坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作，决策、交易与风险监管分开，使业务开展得更加安全、高效、可控。
　　3、公司严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务，并严格按照套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。
　　4、公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
　　5、公司严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，牢固掌握期货及远期交易所相关规定、制度；熟练把握相关品种交割的各个环节，做好相关部门的风险管理工作。
　　四、交易对公司的影响
　　公司及控股子公司开展的金融衍生品交易与公司主营业务密切相关，目的是规避商品价格波动和汇率波动风险，有利于提高公司应对大宗商品价格波动风险的能力，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，符合公司长远发展及公司股东的利益。
　　五、交易会计核算政策
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-018
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 本次会计政策变更是执行财政部新发布的企业会计准则解释及相关问答，执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年7月，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，本次实施问答明确，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据上述规定，公司变更会计政策，并按相关要求进行会计处理。
　　2025 年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据解释19号相关规定内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定和《企业会计准则解释第19号》；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次变更会计政策对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》和“标准仓单交易相关会计处理实施问答”的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
　　本公司2024年已参照证监会会计司编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析》（2024版）相关案例，将标准仓单按金融工具进行核算，并将期末持有的未出售标准仓单列报在衍生金融资产。2025年，本公司根据上述财政部实施问答将期末持有的未出售标准仓单从衍生金融资产调整至其他流动资产列报。因 “标准仓单交易相关会计处理实施问答”会计政策变更追溯调整仅对公司可比合并财务报表的流动资产列报产生影响，对利润表、现金流量项目均无影响。追溯调整对报表项目影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、其他情况说明
　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会和股东会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-015
　　中粮糖业控股股份有限公司关于
　　“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年10月11日公告了《中粮糖业“提质增效重回报”行动方案》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度行动方案报告如下：
　　一、聚焦主责主业，提质增效稳业绩
　　2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，中粮糖业作为聚焦食糖、番茄两大产业的央企控股上市公司，在食糖、番茄“双下探”，行业普遍承压的背景下，牢牢把握深化国企改革和发展新质生产力的重要要求，统筹国内国际两个市场，充分发挥“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，全力推动公司高质量发展，进一步提升公司核心竞争力与价值创造能力，实现平稳运营。
　　公司深耕原料领域，持续探索农业现代化发展路径。在“种植规划+种子研发+田间管理+农机服务+数智农业”的“五位一体”现代农业管理体系基础上，把农业作为“工业第一车间”，锚定市场导向、农事服务两大核心，通过订单牵引、前置规划，推动种植端实现从“产什么卖什么”向“要什么种什么”转变、从“秋后算账”向“春前算账”转变，甜菜、甘蔗、番茄单产均大幅提升。在多元化进口格局下，针对进口高色值原糖杂质多、能耗高、产品质量不稳定等行业痛点，精准施策突破技术瓶颈，提升炼糖加工适应能力。公司围绕成本结构系统性、长期性问题，对生产经营全过程、全要素系统梳理，编制形成覆盖原料、生产、物流、销售和管理等环节的成本地图，明确成本管控重点和发力方向，形成“全价值链全生命周期投资精益管控方案”，提升投资管理精准度与效能。
　　报告期内，公司凭借全产业链布局优势和精准运营能力，核心经营指标保持稳健，彰显了行业龙头地位的强韧性。公司2025年实现营业收入265.11亿元，同比下降18.42%；归属于上市公司股东的净利润9.51亿元，同比下降44.48%。2025年度食糖经营量370.18万吨，行业领导地位持续巩固；番茄酱销量约30万吨，主要经营指标处于历史高位水平，守牢行业龙头地位。截至2025年12月31日，公司资产负债率44.14%，财务结构稳健，抗风险能力稳步提升。
　　2026年度，公司将持续发挥全产业链优势，筑牢经营发展根基。农业端，持续发挥“五位一体”现代农业管理体系优势，做好原料布局以及种植面积规划，打造现代农业生态圈，增强产业链韧性。加工端，对标行业标杆企业，推动工艺技术升级，切实提升人效、能效，提升核心竞争力。销售端，推动“产销研用一体化”从机制联动走向价值创造，丰富产品矩阵，挖掘新品潜力，拓展新兴市场，打造客户一体化平台，提升客户满意度。商情研发方面，优化“五全”商情研发体系，加强商情信息化协同，紧跟国内外供需形势变化，有效防范市场风险。
　　二、重视投资者回报，持续分配利润
　　公司2025年度拟派发现金红利人民币727,208,397.52元，占公司2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。
　　2026年，公司将坚定不移地聚焦主营业务、夯实业绩基础，始终高度重视投资者回报，并紧密结合实际经营成果，积极稳妥地推进利润分配相关事项。
　　三、推动科技赋能，加速科技成果转化
　　公司战新布局纵深推进，聚焦高端药用产品研发，持续强化食糖产品矩阵。在药用糖领域，注射级蔗糖生产线已全面具备生产条件，并于2025年4月成功签订首单购销合同，实现从项目建设向市场化应用的重要跨越。自主研发的儿童药用蔗糖顺利通过国家药监局药品审评中心审批，取得“A（激活）”状态，可直接用于上市药品制剂生产。推动甘蔗糖源产品登记备案，3个蔗糖产品完成CDE登记备案工作，均已取得“I”状态。药用糖已形成从口服级到注射级的全品类产品矩阵，满足客户“一家多供”的需求，规模突破2.3万吨。崇左糖业通过ISO56005国际创新管理体系认证，获批“中国轻工业甘蔗产业链高端化工程技术研究中心”；荣获广西企业科技创新奖（一等奖）、广西专利一等奖、中粮集团技术发明一等奖、广西团体标准二等奖，进一步增强科技创新体系与行业引领地位。2025 年“中糖”旗下9款产品获评全国质量第一，17款产品获全国“连续三年质量优秀奖”。
　　2026年，公司将瞄准高价值场景，加大研发投入，以技术研发赋能传统制糖和番茄加工产业链。围绕食药双赛道持续布局，推进注射级药用糖国产替代进程，梯次培育新兴产业，形成“现有产业稳盘、新兴产业增长、未来产业布局”的梯队，向高端化要增量和高附加值。
　　四、注重投资者关系维护，强化市值管理
　　2025年，公司连续获上海证券交易所公布的沪市上市公司信息披露工作最高等级A类（优秀）评价。公司持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接听投资者热线、一对多交流会、一对一交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系。公司荣获中国上市公司协会“2024上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。
　　2025年，公司及时贯彻《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关要求，制定《中粮糖业控股股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理机构和职责、市值管理主要方式、监测预警机制和应急措施等，公司市值管理遵循合规性、系统性、科学性和常态性原则，纳入公司中长期规划，以推动公司投资价值合理反映公司内在价值。
　　2026年，公司将持续巩固信息披露最高等级评价成果，进一步优化市值管理长效机制，动态完善监测预警与应急响应。同时，丰富投资者沟通渠道，深化“线上+线下”多元交流模式，提升资本市场透明度和认可度，推动公司价值与内在价值良性互动，切实回报投资者信任。
　　五、健全公司治理架构，夯实制度顶层设计
　　公司构建了由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。为更好地发挥独立董事对公司发展的促进和桥梁纽带作用，公司在2025年度组织董事两次前往一线开展产业实地调研，帮助董事深入了解公司产业、工厂运营及投资项目最新情况、面临的问题与挑战，以进一步保障和促进董事会科学决策。
　　2025年，公司依据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合企业实际，由董事会牵头推进，于2025年9月完成《公司章程》修订，取消监事会并将部分监督职责划转至审计与风险管理委员会。同时，围绕《公司章程》系统梳理治理制度体系，相应分批分层完成20余项治理制度的修订完善，助力公司治理规范运作与时俱进，提高上市公司质量，维护公司和全体股东利益。公司荣获中国上市公司协会颁发的“2025上市公司董事会最佳实践案例”“2025年度董事会办公室最佳实践案例”“2025年度业绩说明会优秀实践案例”奖项；荣获上海证券报颁发的“2025上市公司治理金质量奖”；荣获《董事会》杂志社颁发的“上市公司金圆桌奖”。
　　2026年，公司董事会将持续推动治理能力提升工程，发挥“定战略、作决策、防风险”的核心功能，提升战略管理能力，完善战略目标，推动公司治理机制持续完善，不断提升决策效率与水平；持续精进、深化协同，以专业履职能力引领发展，以稳健经营业绩回报市场，以强化责任担当服务社会，助力公司基业长青，实现高质量发展。
　　六、深化ESG体系建设，推动绿色品牌再上新台阶
　　2025年，公司积极推动ESG体系建设工作，ESG评级取得重要突破。中粮糖业Wind ESG评级跃升至“AA”级，已连续三年实现跃升。公司始终将ESG作为高质量发展的重要抓手，内外协同、上下联动推进ESG工作，通过组织月度工作会议、定期开展专题研讨等方式，提升了各部门间的沟通质效，共同完成了ESG工作体系建设、ESG管理提升计划落实及专题报告发布等多项重点工作。公司各部门已实现从被动接受到主动思考、主动拥抱的转变，紧紧围绕目标任务，认真落实主体责任，形成了齐抓共管的良好局面。公司结合行业特点、以人为本的企业文化以及“有你才甜蜜”品牌口号，确定“甜蜜有你，未来有你”的战略目标，形成ESG“SWEET”战略规划，并持续升级ESG工作体系，将ESG理念逐步融入自身发展战略和经营计划，推动公司加快“向绿而行”。在具体实践方面，公司积极践行绿色低碳的发展理念，截至目前已拥有3家“零碳工厂”。公司旗下多家番茄工厂通过Ecovadis认证，4家工厂获铜牌，有效稳固欧盟销区客户，提升ESG国际影响力。公司荣获易董（价值在线）颁发的“上市公司ESG价值传递”奖，荣获中国上市公司协会“可持续发展优秀案例”奖。
　　2026年，公司将持续以ESG为抓手，推动公司绿色品牌提升工程，发挥行业链长的引领作用，夯实公司龙头地位；持续完善ESG管理体系，紧跟监管政策与市场趋势，深化绿色低碳运营，深化“零碳工厂”建设，稳步提升ESG治理水平。同时，加强内外部协同，常态化开展投资者沟通与信息披露工作，推动ESG理念与主业深度融合，助力公司可持续发展再上新台阶。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-013
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。现结合公司实际情况，就董事和高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026 年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬构成及标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1.独立董事
　　公司独立董事采用津贴制，津贴由基本津贴加上专门委员会职务津贴组成。基本津贴为13万元人民币每人每年；职务津贴为专门委员会主任委员津贴2万元人民币每人每年，委员津贴为1万元人民币每人每年，按季度进行发放。
　　2.外部董事
　　公司外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务）不以董事身份领取薪酬。
　　3.内部董事
　　内部董事（同时在公司担任高级管理人员的董事）根据担任的管理职务在公司领取薪酬，其薪酬结构一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制度确定。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬结构一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制度确定。
　　公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素确定，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相适应。
　　四、其他说明
　　1.公司独立董事津贴、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
　　2.公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　3.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间予以发放津贴；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
　　4.本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司的有关规定执行。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-016
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●拟续聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司提供2026年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、扬子新材、恒信玺利三例证券虚假陈述责任纠纷之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：郭勇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署和复核的上市公司超过6家。
　　拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师：左东强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署上市公司2家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　信永中和审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计220.00万元（其中：年报审计费用168.00万元；内控审计费用52.00万元）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计与风险管理委员会意见
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2025年度报告的审计工作。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交本公司2025年年度股东会审议。
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月28日