证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-037
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前最新的总股本1,530,802,166股剔除公司回购专户股数3,552,082股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司从事的主要业务
　　公司秉承“正道经营、长期主义”的发展理念，坚持“用心服务、成就你我”的服务理念，基于“经济型加盟快递+高端直营配送”的双网协同能力，持续深化“数智化运营、精细化管理”，进一步推动公司经营向好、服务向优，努力打造“好快省”的快递服务和中国快递业转型升级的标杆。
　　（2）公司主要的业务产品
　　公司目前主要从事快递服务业，主要的业务产品主要分为以下几类：
　　①快递业务：时效快递产品：主要面向个人、企业、中高端品牌商家等，提供时效领先的高品质门到门寄递服务，包括半日达、次日达、逆向件等；经济快递产品：主要面向电商商家、电商平台，提供高性价比的配送服务。
　　②增值服务：包括预售下沉、“申咚咚”、“生鲜尊享”服务等产品。
　　③快递辅料：主要提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物。
　　除上述快递服务业务以外，公司还经营集运、仓配服务等新兴业务。
　　（3）公司的经营模式
　　公司经济型快递主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式。
　　中转直营：主要指核心转运中心实行直营化，由于转运中心在区域上处于核心的枢纽位置，在业务流程上也处于关键的环节，因此转运中心的运营管理对公司的全链路快递服务而言具有举足轻重的作用。近年来，公司加大对转运中心等基础设施方面投入，扩大转运中心产能，优化转运网络布局，提升直营中心比例，进一步完善中转运营体系建设。
　　网点加盟：主要指末端网点采用加盟模式，加盟模式有利于网络快速布局，并以此不断提升公司业务的区域覆盖率，总部在平衡网点利益分配的基础上因城因地施策，充分调动末端网点的积极性和能动性，有效提升公司的业务量及服务质量。
　　（4）快递服务业务流程
　　快递服务业务主要分为揽收、中转和派送三个环节，以及全流程的快递信息服务。
　　①揽收服务
　　快递揽收服务指由快递业务人员接到用户信息或者快递系统指令，按照《快递暂行条例》的相关规定进行揽收，各网点公司将揽收后的快递按时运送至快递公司转运中心，从而完成网点公司的揽收服务流程。
　　（a）揽收
　　用户可以通过官方电话、官方网站、公众号、小程序、合作电商平台以及末端代收渠道等多种方式向快递公司发出寄递订单，根据国务院颁布的《快递暂行条例》规定，用户填写快递运单前，公司业务人员或者线上渠道会提醒其阅读快递服务合同条款、遵守禁止寄递和限制寄递物品的有关规定，告知相关保价规则和保险服务项目。同时，公司将根据规定对用户进行实名制身份查验，并登记身份信息。快递公司系统接收到寄递订单指令后，分配至用户所在区域的快递服务网点公司，并由网点公司安排业务人员前往收取快递。
　　（b）运送至转运中心
　　公司业务人员完成快递揽收流程后，将会按照规定及时将快递信息录入系统，并将快递汇集至所在网点公司，由网点公司根据时效要求及时将快递运送至所在区域的转运中心。
　　②中转服务
　　快递中转服务指用户的快递到达快递公司转运中心后，转运中心通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描并转运至用户寄送目的地所属转运中心的过程。
　　（a）分拣作业
　　转运中心收取网点公司揽收的快递后，将根据快递目的地，依照同城、异地确定中转路由，并通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描、打包等操作，逐步将各路由快递进行整理打包并进行装车。
　　（b）中转运输
　　转运中心将确定路由的打包异地快递交由快递公司运输车队或航空代理公司，通过陆运或航空渠道运送至目的地转运中心。如为同一转运中心所辖地的快递，转运中心将交由本地网点公司运输车辆运送至目的地网点。
　　③派送服务
　　快递派送服务指加盟商网点公司从转运中心接收到达件，并安排快递业务人员负责将快递派送至用户并做相应的交接和结算的过程。
　　（a）从转运中心接收快递
　　网点公司在规定的时间内抵达转运中心接收用户的快递，统一运送至网点公司并进行后续派送。
　　（b）派送至用户
　　网点公司的快递业务人员将根据用户的需求提供派送至快递柜、驿站等末端服务场所或进行送货上门等服务，并做好相应的交接、结算及签收信息上传工作。
　　④快递信息服务流程
　　快递信息服务主要是由快递公司通过快递面单等识别客户信息后，经快递电子信息系统提供全流程的定位和查询服务，用户寄出快递后通过快递单号获得对应的信息查询服务。用户交寄快递、填写快递信息后，公司的快递电子信息系统会生成一个快递面单号，在该快递的揽收、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号通过网站、公众号及小程序等途径查询快递的实时状态。
　　■
　　（5）公司主要经营情况
　　2025年，是公司职业化改革5年来成效集中释放的一年，也是业务板块取得突破性进展的一年。这一年，公司继续坚守“正道经营、长期主义”，锚定“体验领先”战略目标，以“聚焦客户体验、助力网点经营”为核心策略，通过强化数智驱动、精益运营管理、优化产品结构、丰富产品体系，以及战略性收购丹鸟物流，打通“加盟+直营”双网协同路径，从传统”以价换量”的低效模式转向“体验、市占、利润”均衡增长的新范式。报告期内，公司业务规模重回前三，主流电商平台指数排名持续提升，网点对总部、省区的满意率保持高位，市场地位进一步巩固，为公司健康可持续发展奠定基石。
　　2025年，公司完成快递业务量261.39亿件，同比增长15.00%；市场占有率为13.14%，同比上升0.16个百分点；公司实现营业收入555.86亿元，较去年同期增长17.84%；实现归属于上市公司股东的净利润13.69亿元，较去年同期增长31.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.95亿元，较去年同期增长37.22%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年8月8日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2025年度申通快递股份有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20252961M-01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、收购转运中心中转业务资产组
　　公司于2025年1月22日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》，为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，公司全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟以人民币11,000.00万元收购义乌市申通快递有限公司拥有的中转业务经营性资产组即为中水致远资产评估有限公司出具的《申通快递有限公司拟收购义乌市申通快递有限公司持有的与快递中转业务相关的经营性资产组市场价值项目估值报告》（中水致远评咨字[2024]第020099号）中载明的委估资产组。2025年3月1日，根据《资产收购协议》申通有限就上述中转业务资产组与交易对方签署了《资产移交清单》，并完成了资产交割工作。具体内容详见公司分别于2025年1月23日、2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购转运中心中转业务资产组的公告》（公告编号：2025-008）及《关于收购转运中心中转业务资产组完成交割的公告》（公告编号：2025-017）。
　　2、回购公司股份
　　公司于2024年12月19日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币14,000万元且不超过人民币25,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币15元/股（含本数）。截止2025年3月27日，公司此次股份回购方案已实施完毕，累计回购股份19,905,973万股，占公司总股本的1.30%，回购金额21,997.60万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-022）。
　　申通快递股份有限公司
　　法定代表人：陈德军
　　2026年4月28日
　　图片列表：
　　证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-049申通快递股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定公司于2026年5月26日（周二）15时召开公司2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间：2026年5月26日（周二）15：00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年5月20日（周三）
　　（七）出席对象：
　　1、截至2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：上海市青浦区重达路58号6楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已于2026年4月27日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中，议案10.00、11.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。实际控制人陈德军先生及其一致行动人为议案10.01、11.01所涉及交易事项的关联方，对该议案回避表决；股东浙江菜鸟供应链管理有限公司为议案10.02、11.02所涉及交易事项的关联方，对该议案回避表决；股东路遥先生为议案10.03、11.03所涉及交易事项的关联方，对该议案回避表决。上述议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司第六届董事会独立董事将在2025年度股东会进行述职。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记
　　2、登记时间：2026年5月22日（周五）9:00一11:00、13:30一17:00
　　3、登记地点：上海市青浦区重达路58号5楼证券部
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。
　　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），在2026年5月22日17：00前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东会”字样。
　　5、会议联系人：张雪芳、许玲玲
　　联系电话：021-60376669
　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　附件一：授权委托书
　　附件二：股东参会登记表
　　附件三：参加网络投票的具体操作流程
　　申通快递股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件一：
　　申通快递股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申通快递股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件二：
　　股东参会登记表
　　■
　　注：
　　1、本登记表扫描件、复印件均有效。
　　2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。
　　股东签字（盖章）：
　　年 月 日
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362468”，投票简称为“申通投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-048
　　申通快递股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年4月27日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2025年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2025年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在2025年度股东会上进行述职；公司董事会对现任独立董事的独立性情况进行了审查和评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　6、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会战略委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度可持续发展报告》。
　　7、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2025年度利润分配预案为：以目前最新的总股本1,530,802,166股剔除公司回购专户股数3,552,082股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　9、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟使用最高不超过人民币400,000万元的闲置资金额度进行投资理财，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-040）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　10、审议通过了《公司2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。
　　11、审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-044）。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　12、审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　13、审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　14、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　15、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。兼任公司总经理的董事韩永彦先生对本议案回避表决。
　　公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对高级管理人员2025年度业绩指标进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬，详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
　　公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、长期激励三部分组成。基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位等级、能力等级确定，每月发放。绩效薪酬以公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　16、逐项审议通过了《关于确认关联交易的议案》
　　鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，结合公司以往实际情况，公司对2022年度至2025年度关联交易实际发生情况进行确认。具体内容如下：
　　（1）《关于确认公司与实际控制人及其一致行动人或其关联方关联交易的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事陈德军先生已回避表决。
　　（2）《关于确认公司与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方关联交易的议案》