证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-16
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　鉴于公司合并报表及母公司2025年度末可供股东分配的利润为负，依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司暂不满足实施现金分红的相关条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）企业数智综合服务
　　公司下属子公司鸿联九五是一家以客户价值为核心、以技术创新为支撑的企业数智综合服务提供商，通过长期持续的业务拓展与技术研发，积累了较为成熟的技术、渠道与稳定的客户资源，在业内拥有良好的形象与口碑。报告期内，为践行“致力于成为企业数智综合服务专家”的新愿景与“通过数智化技术引领新质服务，携手企业实现高效运营与可持续增长”的新定位，鸿联九五于2025年初完成了系统的战略体系升级，以“数智化、生态化、全球化”视角驱动高质量发展。在此框架下，鸿联九五积极响应国家数字经济高质量发展战略部署，加速布局大模型技术应用，推动服务模式向智能化、个性化方向演进。基于此，公司对业务架构进行了重塑，完成了业务矩阵升级，构建了以业务流程外包、九五云信、九五数智、九五权益四大板块协同共生的新一代业务体系。鸿联九五始终专注于全渠道全周期客户联络场景的智慧化服务，深度服务金融、运营商、互联网、公共事业机构等多领域客户“营、销、服”核心需求，提供全业务流程解决方案。通过持续强化智能技术底座能力，公司在金融、互联网、数字内容等战略领域形成独特优势，逐步升级成为数智化转型赋能专家。
　　（二）有线电视业务
　　公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南7省13个地市，各有线电视项目均采取参股形式与当地广电方成立合资公司，共同对所投资有线电视项目进行运营管理，为所在区域用户提供基本电视节目服务及视频点播、高清影视、有线宽带、广电5G等服务，并依托有线电视网络为政府及企业客户提供配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。
　　面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局，2026年，公司将持续加强与所投资的有线电视项目广电方股东沟通，积极行使股东权利，推动各有线电视项目宽带、集客等业务的发展，推动广电5G业务落地，通过多样化服务提高用户黏性。公司持续关注广电5G建设和行业发展动向，积极拓展个人用户和渠道用户，并寻找新的业务合作机会。截至2025年底，公司所投资的有线电视项目5G用户数已超过1,000多万户。
　　（三）房地产业务
　　公司下属子公司国安水清负责“国安·海岸”项目的开发建设工作。“国安·海岸”项目地处海南澄迈盈滨半岛4A级旅游度假区，项目占地面积252亩，规划建筑面积约18万平方米，产品类型为酒店式公寓，包括别墅304套，公寓1,366套。
　　报告期内，项目持续房产销售和交付工作，2025年末随着自贸港封关运作等利好政策的实施，项目销售情况同比取得增长。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-23
　　中信国安信息产业股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）15:00-16:30举办2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　一、本次业绩说明会安排
　　1、召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
　　2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
　　3、召开方式：网络平台文字互动
　　4、公司出席人员：副董事长兼总经理杨小航、独立董事张能鲲、独立董事戴淑芬、独立董事王旭、财务总监兼董事会秘书柏薇
　　二、投资者问题征集方式
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-14
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．本次会议通知于2026年4月14日以书面形式发出。
　　2．本次会议于2026年4月24日以现场方式召开。
　　3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
　　4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管人员列席了会议。
　　5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
　　本议案需提交股东会审议。
　　2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年度总经理工作报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
　　3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年年度报告及摘要》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-16）。截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-339,749.95万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　独立董事2026年第三次专门会议、公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过了此议案。
　　5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年度利润分配预案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-17）。
　　鉴于公司2025年末累计未分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，故公司2025年度利润分配预案为：公司2025年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。
　　本议案需提交股东会审议。
　　6．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　7．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18）。
　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交股东会审议。
　　8．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18）。
　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年内部控制审计机构。
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交股东会审议。
　　9．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告》。
　　本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　10．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-21）。
　　公司拟定于2026年5月22日（星期五）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月15日。
　　独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　11．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2026年第一季度报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-20）。
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　12．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　13．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
　　14．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》