证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-002
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以503,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家集研发、生产、销售为一体的医药制造企业，生产中药制剂为主，化学药为辅。主要产品涉及消化系统用药、心脑血管用药、补肾缩尿用药、伤科用药、诊断用药等。
　　（1）公司主要产品
　　①中成药
　　四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿乳食内滞证，症见腹胀、腹痛、啼哭不安、厌食纳差、腹泻或便秘；中老年气滞、食积证，症见脘腹胀满、腹痛、便秘；以及腹部手术后促进肠胃功能的恢复。
　　缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。
　　银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。
　　天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。
　　愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。
　　百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰。用于治疗肺阴不足咳嗽；慢性支气管炎咳嗽。
　　苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。
　　利胆止痛胶囊，主要功能为清热利胆，理气止痛。用于肝胆湿热所致的胁痛，黄疸（如急、慢性肝炎、胆囊炎）。
　　胃肠灵胶囊，主要功能为温中祛寒，健脾止泻。用于中焦虚寒，寒湿内盛，脘腹冷痛，大便稀溏或泄泻。
　　藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。
　　玉竹膏，主要功能为补中益气，润肺生津。用于热病伤津，咽干口渴，肺萎干咳，气虚食少。
　　陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃酸过多，及慢性胃炎引起的胃脘痛。
　　通关藤胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗和手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。
　　参七心疏胶囊，主要功能为理气活血、通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，证见胸闷，胸痛，心悸等；冠心病心绞痛属上述证候者。
　　感冒清热颗粒，主要功能为疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。
　　通窍鼻炎片，主要功能为散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。
　　②化学药
　　人工牛黄甲硝唑胶囊用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿、牙髓炎、根尖周炎等。
　　氢溴酸右美沙芬颗粒用于干咳，包括上呼吸道感染（如感冒和咽炎）、支气管炎等引起的咳嗽。
　　复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。
　　卡托普利片用于高血压及心力衰竭。
　　恩格列净片用于治疗2型糖尿病；以及用于症状性慢性心力衰竭成人患者，降低因心力衰竭住院的风险。
　　甲硝唑片用于治疗肠道和肠外阿米巴病（如阿米巴肝脓肿、胸膜阿米巴病等）。还可用于治疗阴道滴虫病、小袋虫病和皮肤利什曼病、麦地那龙线虫感染等。
　　碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。
　　③医用制剂
　　碘海醇注射液是X线对比剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。
　　碘帕醇注射液用于神经放射学：脊髓神经根造影，脑池造影和脑室造影；血管造影术：脑血管造影，冠状动脉造影，胸主动脉造影和腹主动脉造影，心血管造影，选择性内脏动脉造影，周围动脉造影，静脉造影，大脑动脉、周围动脉及腹部动脉的数字减影血管造影（D.S.A）；尿路造影：静脉尿路造影；Ct检查中增强扫描；关节造影；瘘管造影；数字减影血管造影（D.S.A）。
　　泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影；脑、胸、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，瘘管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影（ERCP），涎管造影及其他检查。
　　复方泛影葡胺注射液用于泌尿系造影，心脏血管造影，脑血管造影，其他脏器和周围血管造影，CT增强扫描和其他各种腔道、瘘管造影，也可用于冠状动脉造影。
　　（2）公司经营模式
　　①采购模式
　　公司已构建较为成熟完善的采购管理体系，报告期新修订了《采购管理制度》《招标采购管理制度》《合同管理制度》等制度，通过规范化的制度体系实现对采购全流程的精准管控，形成覆盖采购计划、供应商选择与管理、合同执行、质量验收的全流程闭环管控机制。
　　对于原药材采购，严格执行2025年版《中国药典》及公司内控质量标准，在确保物料质量稳定的情况下，全面强化招标采购力度，综合评估价格、服务等核心维度，择优遴选优质供应商；采用“对外采购+自有种植基地”双轨模式，筑牢供应渠道的稳定性与安全性。
　　对于其他类别物料采购，公司结合采购金额、背景差异，灵活运用招标、询比价、单一来源议价等多种采购模式；通过整合资源开展联合采购，借助规模优势有效降低采购成本。此外，公司实时监测主要原材料市场行情及上游原料价格波动，依据市场变化及时优化采购方案，在严控成本的同时，保障采购物料品质与价格相适配，实现成本控制与采购效益的同步提升。
　　②生产模式
　　公司采取的是以市场为导向、以销定产的生产模式，致力于保障市场供应充足同时维持合理的库存水平。生产中心根据公司的年度经营目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并分解为季度及月度计划，在此基础上，综合参考销售动态、现有库存量、年度目标实现及生产设备运行等因素，制定月度生产预计划，以实现生产计划的高效制定与执行。每月上旬，生产中心根据市场动态对生产计划进行适时调整，保障产品市场供应的稳定性并保持合理库存。
　　公司持续推进降本增效及精益生产管理，在多维度取得积极进展：成本管控方面，在产品及产成品资金占用同比下降，万元产值生产成本同比降低，产品收率稳中有升，成本管理能力进一步增强；产品质量方面，产品质量合格率100%，稳定性持续改善；绿色生产方面，单位产值能耗（水、电、气）持续优化，同比下降，绿色发展水平稳步提高，生产效率方面，准时化生产模式有效落地，部分主要产品（如缩泉胶囊、陈香露白露片）生产周期较往期有所缩短，生产运营效率得到改善；精益管理方面，树立了“GMP+精益”的生产理念，生产全过程均在GMP规范要求及公司各类生产管理文件、工艺规程、标准操作规程下进行。
　　③营销模式
　　建立了营销决策、营销执行、营销保障“三驾马车”架构模式；从组织结构上实行了“商务与推广分离”，建立更加完善的渠道管控系统，从而提升了解决渠道冲突的能力，系统性地防控了价格混乱和流通无序；加深终端深度，挖掘终端潜力。同时各部门与营销中心、办事处、商务组三级营销执行机构形成强大合力，推动管理水平向更高阶迈进，销售团队的职业技能也得到持续提升。控销事业部在三类市场有长足进步，部分产品营造了较好的市场发展优势。电商运营部创立运行后，主导产品导入至京东、阿里等主流电商平台，自主策划并有序进行推广活动，不仅打造了品牌形象展示的窗口，更成为了提供优质客户服务的重要渠道。
　　（3）公司市场地位
　　公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础。依托两款独家核心产品四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊形成双轮驱动的产品发展格局，为公司业绩提供坚实支撑。四磨汤口服液是国家医保目录乙类产品，公司独家生产品种。四磨汤，最早见于宋代《济生方》，已有1000多年历史，明代儿科医家翁仲仁在此基础上进行配方增减，收录于其撰写的《痘疹金镜录》中，与现有四磨汤四味复方组成一致，成方已逾500年。报告期内，公司主导产品二次开发深度开展，四磨汤成功获得中药保护品种续保，为主导产品的独家市场地位提供了有力保障。天麻醒脑胶囊连续6年保持两位数增长，创历史新高。
　　公司产品四磨汤口服液在京津冀“3+N”联盟药品集中采购项目、江苏省第五轮药品集中带量采购中获得中选资格,在广东联盟金莲花等中成药集中带量采购项目中获得中选限量可按需采购资格；银杏叶胶囊在全国联采(首批扩围)项目中获得中选资格；公司碘海醇注射液、碳酸氢钠片、卡托普利片在广东联盟阿哌沙班片等药品集中带量采购中获得中选资格，恩格列净片获得中选限量资格；公司泛影葡胺注射液在新疆26省联盟带量采购项目中获得拟中选资格；四磨汤口服液、缩泉胶囊、天麻醒脑胶囊等产品进入多个县级医联体目录。未来公司将持续研发投入，推进项目注册申报和产品研发，不断开拓新领域、开发新产品，丰富产品结构，增加产品储备，为公司的可持续发展奠定基础。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　法定代表人：刘正清
　　2026年4月28日
　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-008
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，该方案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、适用对象
　　本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
　　三、薪酬标准
　　（一）独立董事津贴
　　独立董事领取固定津贴，标准为7万元/人/年（含税），按年度发放。
　　（二）非独立董事薪酬
　　1.在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容等领取薪酬，不另行领取董事津贴；
　　2.职工代表董事：按照员工薪酬管理有关规定领取薪酬，不另行领取董事津贴；
　　3.未在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　按照其所担任的管理职务领取薪酬。
　　在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。
　　四、薪酬发放方式
　　（一）在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算方式。具体为：
　　1.月度结算：按月进行发放，包含月度绩效奖励。
　　2.年度结算：年度绩效奖励根据年度经营业绩考核结果进行年度兑现，分为两个阶段：一是在年度末进行预发，原则上不超过年度绩效奖励基数的80%；二是在年度报告披露和绩效评价后，根据已预发的年度绩效奖励与实际应发的绩效奖励差额多退少补，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　（二）职工代表董事薪酬发放按照员工薪酬管理有关规定执行。
　　（三）中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
　　五、其他说明
　　（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的各项社会保险及其他福利待遇按照公司相关制度执行。
　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交公司股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
　　六、备查文件
　　（一）第六届董事会第十一次会议决议
　　（二）董事会薪酬与考核委员会关于2026年第一次会议的书面审核意见
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-007
　　湖南汉森制药股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间
　　1．现场会议时间：2026年5月19日14:30
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（六）会议的股权登记日：2026年5月14日
　　（七）出席对象
　　1．截止2026年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
　　2．公司董事和高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　1．公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。
　　2．上述第9、10项提案实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．本次会议公司将对参与股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
　　4．除第7、8项提案因全体董事回避直接提交股东会审议外，其他提案均已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过后提交，提案的内容详见公司2026年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2026年5月18日上午8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
　　（三）登记方法
　　1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
　　2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公