控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　刘新宇 女，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总裁，兼任宁波银行股份有限公司董事。
　　刘新宇女士直接持有公司0.04%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　杨 珂 男，1980年出生，本科学历，计量学学士。曾任公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记、监事，现任公司第十一届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司杭州公司总经理。
　　杨珂先生直接持有公司0.02%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　陈育雄 男，1973年出生，本科学历，财务管理学士，高级经济师。1996年任职于中国工商银行宁波市信托投资公司（后更名为金港信托投资有限公司，2009年经重组后更名为昆仑信托有限责任公司），先后担任业务三部信贷员、证券投资部信托经理、机构融资部业务总监、副总经理、宁波业务二部总经理、华东业务总部业务二部、三部总经理，现任公司第十一届董事会董事、昆仑信托华东业务总部业务副总裁。
　　陈育雄先生未直接持有公司股份，除担任持有公司股份5%以上股东昆仑信托有限责任公司华东业务总部业务副总裁以外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　附件2：独立董事候选人简历
　　邱 妘 女，1963年出生，研究生学历，管理学硕士，会计学教授。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、宁波富达股份有限公司独立董事；现任宁波市会计学会名誉会长，中国会计学会理事，公司第十一届董事会独立董事，兼任宁波菲仕技术股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司独立董事。
　　邱妘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　王朝晖 女，1967年出生，研究生学历，服装设计与工程专业博士，东华大学服装与艺术设计学院教授、博士生导师。现任教育部高等学校纺织类专业教学指导委员会服装分委会副主任委员，中国服装设计师协会学术委员会主任委员。
　　王朝晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　尹小龙 男，1977年出生，研究生学历，化学工程系博士，东方理工大学工学部教授，学部副主任。曾任科罗拉多矿业学院石油工程系教授，SPE Journal杂志副主编，Journal of Natural Gas Science & Engineering杂志副主编，现任国际多孔介质协会中国分会委员会委员，国际石油工程师协会Awards and Recognition委员会委员，Advanced Powder Technology杂志副主编。
　　尹小龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2026-022
　　雅戈尔时尚股份有限公司2025年度利润分配
　　方案及2026年中期分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。本次利润分配以2025年度权益分派实施公告确定的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●综合考虑公司的经营业绩和现金流情况，拟实施2026年中期分红，并提请股东会授权董事会制定具体的分红方案,授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币28,402,508,699.71元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
　　本次利润分配方案如下：
　　以2025年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为4,623,441,902股，扣减同日回购专用证券账户持有的119,999,969股，以此为基数计算，共派发现金红利900,688,386.60元（含税）。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　根据公司2024年年度股东大会授权，公司已分别于2025年9月、12月及2026年3月完成2024年第一季度、半年度、第三季度现金红利分派，共派发现金红利1,094,860,833.92元(含税)。
　　如前述年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度向全体股东共派发现金红利人民币1,995,549,220.52元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为81.54%。
　　以上方案尚需提交股东会审议。
　　（一）本公司不触及其他风险警示情形说明
　　本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、2026年中期分红规划
　　公司董事会提出2026年中期分红规划：
　　综合考虑公司的经营业绩和现金流情况，拟实施2026年中期分红，具体安排如下：
　　1、前提条件：
　　（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2、金额上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；
　　3、实施授权：为简化中期分红程序，拟提请公司股东会授权董事会在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下制定具体的中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
　　本次2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2026-023
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。 2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，未受到刑事处罚，涉及从业人员151名。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：徐立群
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：于天骄
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：杜志强
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年无不良记录。
　　3、审计收费
　　（1）审计费用的定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　■
　　二、总体评价
　　公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　公司董事会同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审查意见
　　公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2025年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。
　　公司审计委员会于2026年4月23日召开第六届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2026-028
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025年4月1日至2026年3月31日，雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，符合《上市公司监管指引第10号一一市值管理》中应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于制定估值提升计划的议案》。
　　● 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦业务、建立健全长效激励机制、积极实施现金分红、传递企业价值、优化信息披露规范运作、鼓励耐心资本长期投资，促进公司高质量发展。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（即长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　截至2026年3月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年4月1日至2025年4月23日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（8.48元），2025年4月24日至2026年3月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（8.91元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定估值提升计划的议案》。该议案已经董事会战略发展与ESG委员会审议通过，无需提交股东会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）不断提升整体经营质量
　　以业绩稳步增长和品牌力持续提升为目标，坚持战略引领，动态优化策略，聚力提质增效，夯实发展根基，奋力开创企业发展新局面。
　　一是聚焦主业：全力推动基本盘实现恢复性增长，巩固规模优势；保持增量盘快速增长态势，着力打造第二增长曲线；形成存量提质、增量提速的双向合力，共同促进核心主业高质量、可持续增长。
　　二是盘活存量：根据市场情况，多渠道推进库存去化工作，实现地产业务的平稳退出。
　　三是资本赋能：充分利用多年积累的资本优势，推动产业结构调整；通过产融一体化，赋能各产业健康、有序发展。
　　（二）建立健全长效激励机制
　　有序推进限制性股票激励计划，以6.92元/股为授予价，以2026-2027年度净利润增量为考核目标，向757名中高层干部及核心骨干员工授予11,999.9969万股回购股份，构建企业价值共创、利益共享的发展格局。
　　同时，根据《上市公司治理准则》等规定，持续完善薪酬体系，进一步建立健全长效激励机制，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性，增强企业发展后劲。
　　（三）积极实施现金分红政策
　　继续秉持价值回馈的理念，巩固中期分红的常态化机制，并结合资金安排、窗口期规则及投资者反馈建议，进一步优化分红节奏，建立健全可预期、可持续的长效分红机制，与投资者分享公司经营发展成果，持续增强投资者的获得感和满意度。
　　（四）有效传递企业价值信息
　　继续以投资者需求为导向，强化投资者关系管理，积极组织参加投资者接待日、业绩说明会、走进上市公司等活动，主动全面地向资本市场展示公司价值，有效拓宽与投资者交流的渠道，切实保障投资者的知情权、参与权，不断增强投资者对公司的认知认同，稳步提升公司资本市场形象。
　　（五）优化信息披露规范运作
　　继续优化信息披露的形式、质量和可读性，提升透明度和精准度，夯实投资者对公司长期价值的信心；加强舆情监测分析，密切关注可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道和市场传闻，及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，切实维护中小投资者知情权和企业形象。
　　（六）鼓励耐心资本长期投资
　　积极做好与主要股东、重要机构投资者、潜在优质境内外机构的有效沟通，吸引更多长期资本、耐心资本关注、认可公司投资价值；积极推动控股股东在符合条件的情况下制定、披露并落实股份增持方案；积极引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1.本估值提升计划仅为公司计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济形势、行业政策变化、市场竞争加剧等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2026-025
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　关于2026年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目公司
　　● 担保计划：2026年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过30,000万元。
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为73,289.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.73%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　● 是否有反担保：否
　　● 特别风险提示：本次被担保方为资产负债率超过70%的项目公司，敬请投资者注意相关风险。
　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为73,289.06万元。2026年度，为满足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过30,000万元。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意在2025年12月31日担保余额73,289.06万元的基础上，由公司及控股子公司对项目公司珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾”）净增加担保额度不超过30,000万元，新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71%，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
　　本次担保前，公司对珠海鹏湾的担保余额为20,785.00万元。
　　珠海鹏湾为公司合营企业珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司的全资子公司，负责开发珠海金湾项目，资产负债率超过70%。上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）珠海鹏湾置业有限公司
　　成立时间：2020年1月8日
　　统一社会信用代码：91440400MA549MKM6H
　　注册地点：珠海市金湾区三灶镇聚宝街33号商铺
　　法定代表人：晏智敏
　　注册资本：5,000万
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；园林绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；房地产咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；建筑材料销售；停车场服务；交通设施维修；通讯设备销售；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东结构：珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司持股100%。上海鹏炽实业发展有限公司、雅戈尔置业控股有限公司对珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司分别持股50%。
　　主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　注：珠海鹏湾2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026年1-3月份财务数据未经审计。
　　三、担保事项的主要内容
　　（一）自股东会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
　　（二）为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长或者董事长授权人士在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：
　　1.签署相关法律文件等事宜；
　　2.根据实际业务需求，在股东会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务且满足相关规则要求前提下，合营或联营企业之间可适度调剂担保额度。
　　（三）公司及控股子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保。
　　（四）上述担保额度的有效期自2025年年度股东会通过之日起12个月。
　　（五）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为了满足公司房地产开发的经营需求，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合营企业珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司的全资子公司，负责开发珠海金湾项目。合营企业其他股东将按持股比例提供担保。公司将加强经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，有效控制风险。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。董事会认为2026年度担保计划是满足公司房地产开发的经营需求；同意将《关于2026年度担保计划的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为73,289.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.73%；其中：
　　公司对控股子公司的担保额度为4,504.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%；
　　控股子公司互保的担保额度为48,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%；
　　公司对合营公司及联营公司的担保额度为20,785.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.49%。
　　公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2026-027
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　关于2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2024年12月27日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025年，《行动方案》实施进展顺利，同时，公司结合经营实际和发展战略，制定2026年度提质增效重回报行动方案，并分别于2026年4月23日、2026年4月24日召开第六届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议、第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的议案》。现就相关事项公告如下：
　　1、聚焦核心主业，坚持长期主义
　　公司始终保持战略定力，坚持深耕主业。2025年，公司顺利收购法国奢侈童装品牌BONPOINT，稳步推进整合工作，进一步完善品牌矩阵建设，满足多元化市场需求，夯实时尚产业发展根基，开启全球化布局。时尚板块实现营业收入743,349.07万元，同比增长9.33%；营收占比64.18%，提升16.26个百分点。
　　2026年，公司将坚持长期主义和战略引领，以业绩稳步增长和品牌力持续提升为目标，全力推动基本盘实现恢复性增长，巩固规模优势；保持增量盘快速增长态势，着力打造第二增长曲线，形成存量提质、增量提速的双向合力，共同促进核心主业高质量、可持续增长。
　　2、稳定分红预期，注重股东回报
　　公司始终坚持价值回馈理念，高度重视股东合理回报。2025年，公司连续第2年实施中期分红，派发现金红利109,486.08万元，切实回馈投资者，有效稳定分红预期。
　　2026年，公司将巩固中期分红的常态化机制，并结合资金安排、窗口期规则及投资者反馈建议，进一步优化分红节奏，建立健全可预期、可持续的长效分红机制，与投资者分享公司经营发展成果，持续增强投资者的获得感和满意度。
　　3、优化激励机制，增强发展后劲
　　公司始终秉持“人才与事业共长”的经营理念，立足“投资于人”的发展导向，持续创新激励体系，优化薪酬分配结构。2025年，公司启动回购计划，拟将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。
　　2026年，公司将有序推进限制性股票激励计划，构建企业价值共创、利益共享的发展格局；并根据《上市公司治理准则》等规定，持续完善薪酬体系，进一步建立健全长效激励机制，增强企业发展后劲。
　　4、强化投关管理，有效传递价值
　　公司始终坚持以投资者需求为导向，聚焦投关管理的质效提升。2025年，公司累计发布4份定期报告、50份临时公告，连续4年推出图文版年报及ESG报告，通过可视化、自愿性披露回应投资者关切；全年召开3次业绩说明会，并通过上证E互动、投资者专线等渠道，有效传递价值信息，搭建良性互动平台。
　　2026年，公司将继续强化投关管理，持续优化信息披露的形式、质量和可读性，有效拓宽与投资者交流的渠道，切实保障投资者的知情权、参与权，不断增强投资者对公司的认知认同，稳步提升公司资本市场形象。
　　5、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司始终坚持底线思维，不断健全规范化、制度化的治理结构。2025年，公司累计召开1次年度股东大会、8次董事会会议、8次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议；推动审计委员会全面承接监事会职能，设置职工董事，修订《公司章程》等管理制度，逐项落实监管要求，保障治理体系的规范运作。
　　2026年，公司将完成董事会换届工作，在保持高效、透明、规范运行的基础上，继续深化治理结构改革，提升规范运作水平和风险防控能力，进一步夯实公司持续健康发展的治理根基。
　　6、强化“关键少数”责任，发挥引领作用
　　公司始终将“关键少数”规范履职、责任担当作为公司治理与投资者保护的核心抓手。2025年，公司积极组织“关键少数”参加培训，深入解读监管导向，筑牢合规思想防线，提升专业履职能力。控股股东宁波雅戈尔控股有限公司完成增持73,731.38万元，向资本市场传递积极正向的信号。
　　2026年，公司将继续完善“关键少数”履职支持与合规管理机制，及时传递监管动态，开展案例警示教育，不断提升其风险防控意识；进一步优化激励约束机制，将管理层薪酬与公司经营效率合理挂钩，完善绩效考核体系，建立止付追索等内部追责机制，压实“关键少数”责任，强化组织和制度保障。
　　7、其他事宜
　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：600177证券简称：雅戈尔
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会战略发展与ESG委员会_□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__定期内部报告及会议__□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司通过制定及修订《董事会战略发展与ESG委员会议事规则》，明确各主体在ESG工作中的职责分工；将产品质量与安全、安全生产等ESG核心指标纳入相关管理人员及部门的绩效考核体系。__□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）的相关规定，应对气候变化、污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献、尽职调查、利益相关方沟通以及反不正当竞争议题，对本公司均不具备高度重要性（或重要性较低）。此外，本公司未将《14号指引》中规定的“科技伦理”纳入重要性议题，相关原因及说明亦已在报告中予以明确。上述议题的相关内容及说明，本公司已结合实际情况在《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中予以披露，具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的该报告全文。
　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2026-024
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　关于预计2026年度关联银行业务额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 关联交易对上市公司的影响：雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度关联银行业务额度的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将该议案提交董事会审议。
　　本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　公司预计2025年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过210,000万元，不超过2024年末经审计净资产的5.10%；实际发生金额未超过预计金额。
　　（三）2026年度关联银行业务预计金额和类别
　　■
　　公司预计2026年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过260,000万元，不超过2025年末经审计净资产的6.14%。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　企业名称：宁波银行股份有限公司
　　统一社会信用代码：91330200711192037M
　　成立时间：1997年4月10日
　　企业性质：股份有限公司（外商投资、上市）
　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
　　法定代表人：庄灵君
　　注册资本：人民币6,603,590,792元
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波银行总资产36,286.71亿元，总负债33,800.42亿元，归属于母公司股东的权益2,473.24亿元；2025年度实现营业收入719.69亿元，归属于母公司股东的净利润293.33亿元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　鉴于：
　　1、宁波银行为公司的参股公司；
　　2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁波银行为公司关联方。
　　（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
　　宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　2026年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2026-026
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　关于对外提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元。
　　● 截至公告披露日，公司累计提供财务资助余额为161,330.07万元，占最近一期经审计净资产的3.81%。公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额为35,532.47万元，占最近一期经审计净资产的0.84%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。
　　● 本次交易需提交公司股东会审议。
　　一、提供财务资助情况概述
　　2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。为保障合作项目的顺利推进，董事会同意公司对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、财务资助对象的基本情况
　　财务资助的对象为公司房地产开发合营、联营项目公司，且必须满足下列条件：
　　1、被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
　　2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
　　3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
　　过去12个月内，公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司向浙江舟山中轴置业有限公司提供财务资助192.00万元，公司全资孙公司宁波市雅湖置业有限公司向珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司提供财务资助18,272.16万元。具体内容详见《雅戈尔时尚股份有限公司关于提供财务资助的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-015）。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　三、财务资助事项的主要内容
　　（一）为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议，授权期限自2025年年度股东会通过之日起12个月。
　　（二）根据实际业务需求，在股东会批准的额度内确定各项目公司财务资助额度。
　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供财务资助，项目公司其他股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
　　（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》的相关规定。公司将严格监督、核查资金使用情况，积极防范风险。公司董事会也将密切关注被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求，总体风险处于可控状态；同意将该事项提交公司股东会审议。
　　六、公司累计对外提供财务资助的情况
　　截至公告披露日，公司累计提供财务资助余额为161,330.07万元，占最近一期经审计净资产的3.81%。公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额为35,532.47万元，占最近一期经审计净资产的0.84%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。
　　特此公告。
　　雅戈尔时尚股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日