证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-010
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司作为国内大型3C产品及智能硬件方案提供商，业务覆盖网络通讯、消费电子、智能硬件等领域。2025年，公司秉持“科技赋能，价值共创”的发展使命，依托成熟的智能制造能力与高效敏捷的服务优势，持续完善协同创新机制与人才发展体系，深化技术融合创新与品牌价值共建。
　　2025年，公司坚持深耕主业，为国内外知名品牌客户提供高可靠性产品与定制化解决方案，夯实核心业务基本盘；同时积极布局跨境电商新赛道，将其打造为战略级增长引擎，构建“高端智能制造+电商出海”双轮驱动、协同发展的业务格局。通过全球化市场布局与多渠道拓展，公司不断提升品牌影响力，巩固行业领先地位。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化。
　　（一）主要业务、产品及用途
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　　1.网络通讯生态
　　2025年，国内通信业深入落实“网络强国、数字中国”战略部署，持续深化5G与千兆光网建设以巩固新型信息基础设施根基，新型信息基础设施建设加速向广覆盖、深感知、高智能方向演进。行业同步推进5G-A、万兆光网规模试点与部署，并前瞻布局6G技术研发与产业生态培育，数字技术与实体经济融合步伐持续加快，行业高质量发展态势稳固。
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　　公司作为具备相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商，在网络通讯方面构建了较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、XPON、CPE、XDSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线通信模块等），业务覆盖从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端的全场景，主要服务于全球知名品牌商，涉及网络通信、互联网设备及移动通信等领域。
　　面对市场竞争日趋激烈的格局，公司聚焦技术创新与成本管控双轮驱动，持续深化研发投入、优化生产运营体系，夯实核心竞争力。报告期内，核心客户Wi-Fi7项目实现量产订单稳步增长，国产方案Wi-Fi系列产品完成市场推广阶段性突破，新客户拓展多点发力，为业务持续增长注入新动能。
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　　2.消费电子生态
　　2025年，在AI技术持续爆发、5G网络全面覆盖及消费者需求多元化的共同驱动下，消费电子行业呈现强劲复苏与结构性增长。AI终端、智能家居及车载智能设备成为增长新引擎，技术创新、需求升级与供应链重构共同塑造着行业竞争格局。
　　公司始终专注于5G与AIoT技术的融合创新，经过多年的深耕发展，在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域市场空间得到有效拓展。通过深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等场景的应用，公司实现了“5G+AIoT”生态链全方位的深度布局。
　　公司在稳固传统业务基本盘的同时，积极布局跨境电商业务，将其打造为新的业绩增长点。公司推行“全球站+品牌化”精品运营，主营移动电源、智能音箱、蓝牙耳机等电子产品，通过亚马逊、eBay等平台销往美国、加拿大、英国及欧洲其他国家、日本等市场。2025年，公司跨境电商业务实现跨越式发展，营业收入增速迅猛，发展势头强劲，成长潜力显著。目前已构建自主研发设计、生产采购、仓储物流及境外线上销售的全产业链能力，高效联动供应商、物流商与终端消费者。公司持续推进跨境出海战略，完善海外营销体系，提升品牌影响力与市场竞争力，并密切跟踪市场、平台政策及消费者偏好变化，主动防控风险，保障业务稳健可持续发展。
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　　3.其他类
　　公司在发展网络通讯业务、消费电子业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、汽车电子和能源储能等新业务，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告全文》“第五节 重要事项”。
　　深圳市卓翼科技股份有限公司
　　董事长：陈雍
　　2026年4月28日
　　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-009
　　深圳市卓翼科技股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以电子邮件、微信方式发出，并于2026年4月24日在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司总经理陈雍先生向董事会汇报了公司2025年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。独立董事袁祖良先生、董绳学先生、王明江先生及离任独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
　　董事会根据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　经董事会审慎讨论，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　8、审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年度董事薪酬方案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　9、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。关联董事陈雍先生、陈亮先生、杞耀军先生已回避表决。
　　为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　10、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求，拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　11、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币20,000万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过起至2026年度股东会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　12、审议通过了《关于2026年度应收账款保理额度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司及子公司增加2026年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及子公司2026年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起1年内。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2026年度应收账款保理额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　13、审议了《关于购买董高责任险的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于购买董高责任险的公告》。
　　因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　14、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　15、审议通过了《2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　16、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2026年5月18日（星期一）下午15:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室召开2025年度股东会，股权登记日为2026年5月13日（星期三）。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市卓翼科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-011
　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况