公司代码：603396 公司简称：金辰股份
　　营口金辰机械股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
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　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为138,527,478股，以此计算拟派发现金股利20,779,121.70元（含税）。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金股利金额。该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的专用设备制造业，行业分类代码为C35。公司所属的专用设备制造行业，根据国家发展改革委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品涉及“新能源产业”之“太阳能生产装备”之“高效电池及组件制造设备”，属于国家加快培育和发展的战略性新兴产业。
　　该行业由国家发展改革委承担宏观调控职能，主要负责制定产业政策、指导产业技术改造、调整产业结构；工业和信息化部等行业主管部门负责产业规划、规范引导及日常运行协调。行业主管部门还包括地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。此外，公司还受中国光伏行业协会等行业自律性组织的自律规范约束。近年来，国家持续强化光伏行业产能调控、标准体系建设及市场秩序规范，引导行业从规模扩张向高质量发展转变。公司在行业主管部门的产业宏观调控和自律组织的协调下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。
　　2025年，中国光伏行业在政策引导下加速步入高质量发展新阶段。国家层面持续推动产业从规模扩张向质量效益转型，为具有核心技术优势的装备企业营造了良性发展空间。在分布式光伏领域，市场化交易政策的逐步完善，有效激发了工商业及户用光伏的应用活力，推动终端市场多元化拓展。尤为重要的是，面对前期的行业竞争，全产业链在政策引导下形成共识，产能调控取得初步进展，价格战趋缓，行业盈利水平逐步修复，市场竞争回归技术与效率本位。同时，“光伏+储能” “光伏+建筑”等应用拓展政策支持力度加大，为光伏与传统能源、建筑的深度融合开辟新蓝海。整体而言，2025年的政策环境更加注重发展的质量与可持续性，引导企业聚焦技术创新与全球化布局。
　　（一）政策端：国内提质增效+海外本土化并行
　　国内政策聚焦高质量发展，六部门联合开展价格治理，遏制低价恶性竞争。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《分布式光伏发电开发建设管理办法》等政策落地，直接拉动高效设备更新需求，推动行业向技术密集型、高质量发展转型。海外政策呈现支持本土化生产特征，欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式实施，对进口光伏产品提出严格的碳足迹认证要求；美国《通胀削减法案》（IRA）持续发酵，鼓励本土光伏制造业发展，对海外设备企业提出本地化生产、供应链本土化等要求；东南亚、中东等新兴市场出台光伏装机补贴、税收优惠等政策，吸引全球光伏产能布局，为设备企业带来新的市场机遇。
　　（二）技术端：叠层突破+智能化升级
　　电池技术迭代进入成熟期，N型电池（TOPCon/HJT）逐步替代P型电池，TOPCon与HJT技术形成双轨竞争格局，转换效率持续提升，逐渐成为下一代高效电池技术方向，对设备的兼容性、精度、工艺适配性提出更高要求。设备技术向“高效化、定制化、低碳化”升级，真空镀膜、自动化集成、AI视觉检测、工业软件等核心技术成为设备企业竞争的关键壁垒，设备企业须具备多技术路线覆盖能力，满足客户差异化技术需求，设备能耗水平、碳足迹成为客户选型的重要指标。
　　公司凭借在高效电池技术与组件自动化产线的深厚积淀，精准契合政策导向，在技术路线布局、全球化服务能力等方面与行业趋势相契合。
　　公司始终专注于高效光伏电池和组件装备技术与工艺的创新突破，坚定执行高效光伏电池设备与高效光伏组件设备协同发展、PERTOP/HJT技术与钙钛矿叠层技术多轨并进的经营战略，凭借在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件等领域的核心技术优势，持续为客户提供成套光伏电池装备、光伏组件自动化生产线及项目交钥匙工程，同时拓展氢能装备等相关装备等新赛道，主营业务保持稳定，未发生重大变化。
　　（一）高效组件装备整线交钥匙工程
　　公司作为全球领先的光伏组件设备整线供应商，具有整线供应与提供定制化服务的能力，已形成电池片上料→敷设→焊接→层压→封装→检测→包装全流程整线交钥匙能力，在稳固国内市场份额的基础上，进一步完善美国、印度、土耳其、欧洲海外服务中心的布局，实现本地化快速响应，海外订单交付周期持续缩短，客户满意度保持高位。
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　　1. 高效组件装备整线交钥匙工程
　　1.组件智能装备：涵盖组件自动化整线、定制化层压机、高速电池串自动敷设机、光伏多主栅串焊机、EL双面外观一体机、玻璃上料机械手、组件包装线、汇流条焊接机、装框打胶系统等全系列产品。其中，光伏多主栅串焊机产能9500一10000片/小时，EL双面外观一体机配备4个500万像素相机、8个2000万像素外观相机，支持AI辅助自动识别技术，有效提升产品质量管控水平。
　　2.定制化技术服务：公司可根据客户产能规模、场地条件、工艺需求，提供薄片化组件封装技术、大尺寸组件适配方案等定制化服务，具备全自动、高安全、低能耗、大产能的核心优势，已完成多个个性化项目交付，客户黏性显著提升。
　　3.软件系统配套：公司自主研发的设备管理系统与生产管理系统，涵盖生产计划调度、设备运行监控、质量追溯、能耗管理等核心功能，通过全链条数据贯通可适性与智能调度，显著提升客户产线协同效率，有效降低综合运营成本。在多家头部客户的规模化应用中，实现更优的设备综合效率与更精益的能耗管理，以数字化赋能客户提质增效。
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　　公司凭借高附加值创新产品、卓越的产品质量与快速响应的服务体系，在全球光伏组件设备市场树立了知名品牌形象，与通威股份、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升、晶科能源等全球光伏企业建立长期战略合作关系，组件自动化整线设备全球市占率持续领跑。
　　（二）高效电池整线智造解决方案
　　随着市场占有率与品牌知名度的持续提升，公司向光伏高效电池制造装备领域的延伸布局成效显著。公司成功开发了一系列高效PERTOP、HJT及钙钛矿叠层技术相关核心装备，形成沉积→扩散→退火→检测→自动化全流程产品矩阵，多数产品性能参数位于行业前列。/
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　　2.高效电池整线智造解决方案
　　1.PERTOP 2.0电池装备：Poly管式PECVD装备持续保持辽宁省首台套重大技术装备优势；硼扩散设备、真空退火炉等配套设备与PECVD设备形成协同，整线交付能力显著增强，公司已为国内外多家电池企业提供PERTOP 整线解决方案。
　　2.HJT 电池装备：公司持续推进PECVD、PVD设备技术迭代，非晶硅膜层厚度控制精度、异质结电池转换效率等核心指标达到行业领先水平，公司承担辽宁省引导地市科技发展专项“高效异质结太阳电池GW级大产能PECVD真空镀膜设备研发及应用”项目，进一步研发大产能PECVD设备，为大产能规模化应用奠定基础。
　　3.检测与辅助设备：电池自动化上下料设备以优异的定位精度有效提升生产效率与产品良率。在检测与辅助设备领域，公司自主研发的电注入抗光衰设备、ALD、上下料机等设备，为客户提供从电池可靠性提升到全流程质量管控的完整工具链。上述装备协同发力，使公司具备为不同技术路线的电池客户提供整线解决方案的综合能力。
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　　（三）新板块拓展
　　公司依托核心技术的跨领域延伸，积极布局钙钛矿、专项功能装备等新兴赛道，打造多赛道协同发展格局，为公司开辟长期增长空间。
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　　1.钙钛矿装备：公司精准把握钙钛矿电池技术产业化趋势，前瞻性布局真空蒸镀机、磁控溅射设备等核心装备的研发与制造，设备稳定性和技术性能已得到验证满足客户需求，已为国内多家高校及企业小规模量产线提供核心装备并形成稳定订单来源。与此同时，公司实验室在钙钛矿/晶体硅异质结叠层电池研发上取得关键突破，为下一代高效电池技术的产业化落地提供核心验证支撑。
　　2.专项功能装备：依托真空镀膜、自动化集成等核心技术的跨领域应用，公司积极布局相关装备研发，重点开发卧式PVD设备等，该设备核心功能明确为“钼基底表面镀钌”，为器件生产环节提供关键工艺装备支持，现已完成交付试产与企业验证，产品性能获得行业认可，为公司开辟新的增长曲线。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年．公司营业收入为28,306.70万元，同比上年增长11.89%，实现归属于母公司股东净利润5,588.97万元，同比上年减少了12.27%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,983.62万元，同比上年减少了24.35%。截至本报告期末公司总资产为494,402.56万元，同比减少了12.14%；归属于上市公司股东的净资产为259,690.48万元，同比增长1.62%。公司管理层紧密围绕年初制定的2025年度经营计划，加大对产品的研发投入力度，市场拓展，做好运营管理、人才培养、品牌建设、文化建设、质量管理、安全生产等各项工作。
　　1.市场拓展：国内市场深耕头部客户，拓展光伏电池和组件设备需求；海外市场重点突破印度、欧洲、中东、美国市场，海外营收占比提升至44.38%。
　　2.研发创新：持续加大研发投入，研发经费占营收比例达6.87%，报告期内，公司申报专利99项，获得专利授权83项，完成PERTOP 2.0高效电池生产线、HJT异质结电池生产线、HPT异质结-钙钛矿叠层电池设备、卧式PVD设备等4项核心技术突破及迭代。
　　3.人才培养：装备企业的竞争，归根结底是人才与技术团队的竞争。公司持续完善多维人才梯队建设，推行覆盖项目全周期、多维度考核的“全景项目”激励机制，让有贡献的人获得对等的回报。坚持“让最接近市场的人做决策”，鼓励一线工程师参与技术路线讨论，让研发与市场不脱节。金辰坚信，员工的高度决定企业的高度，陆续建立交叉任职、职业发展双通道等机制，为员工提供“纵向可晋升、横向可流动”的成长空间。
　　4.品牌建设：强化“技术 + 服务”双驱动品牌形象，参加国内外光伏行业展会10场，其中国际顶级展会6场，提升海外市场品牌认知度；公司复核通过“国家级制造业单项冠军”称号，连续两年获得辽宁省全面振兴新突破突出贡献企业，品牌影响力持续提升。
　　5.文化建设：公司首次开展“企业文化大使”评选活动，以践行“让智造解放人”使命、弘扬“骆驼精神”为核心，覆盖国内全部门及海外子公司，选拔出30名涵盖研发、生产、海外服务等多岗位的文化大使。大使牵头开展系列文化活动，覆盖员工超千人次，强化全员文化认同，为公司全球化布局下的团队协同与人才凝聚提供坚实文化支撑。
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　　企业文化精神
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-026
　　营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年度首席执行官工作报告的议案》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）会议审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）会议审议通过了《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。
　　（八）会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十）会议审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十一）会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十二）会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十三）会议审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
　　为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者达到稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十四）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）会议审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十六）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十八）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十九）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十）会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十一）会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员已回避表决。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十二）会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，委员杨延对本议案回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关联董事李义升、杨延、祁海珅回避表决。
　　（二十三）会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十五）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十六）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-023
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年在公司任职的董事及高级管理人员共12人，根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司承担的工作职责或者职工身份与公司相关年度薪酬方案考核结果确定，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务与公司相关年度薪酬方案考核结果确定，独立董事按照独立董事津贴相关规定发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1,647.82万元（税前）。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为建立和完善公司的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《营口金辰机械股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关制度，结合公司经营实际情况和行业地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　（一）适用对象
　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日起失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日起失效。
　　（三）薪酬方案
　　1.独立董事
　　结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独立董事津贴每人10万元/年（税前）。
　　2.非独立董事（含职工代表董事）
　　根据其在公司承担的工作职责或者职工身份，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬，未兼任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　3.高级管理人员
　　高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
　　公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴等其他收入组成，其中每年绩效薪酬占比原则上不低于该年度基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　三、其他事项
　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，结合其实际任期和实际绩效评价情况，计算薪酬/津贴并予以发放。
　　公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴的事项包括但不限于以下内容：
　　（一）代扣代缴个人所得税；
　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
　　（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-017
　　营口金辰机械股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，现将本次2025年度计提资产减值相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范围内子公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）111,073,216.14元，本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　具体情况如下表所示：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　经测试，2025年度公司计提应收票据坏账损失703,493.56元、应收账款坏账损失76,498,208.02元、其他应收款坏账损失613,433.00元、长期应收款坏账损失0元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　经测试，2025年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失28,298,887.73元、合同资产减值损失-1,374,732.45元、其他非流动资产减值损失725,843.50元、固定资产减值损失5,608,082.78元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计111,073,216.14元，减少公司合并报表利润总额111,073,216.14元。
　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月26日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加真实地反映公司资产信息，同意本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-025
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，现将本次2026年第一季度计提资产减值相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范围内子公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至2026年3月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）5,434,989.11元（未经审计）。
　　具体情况如下表所示：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　经测试，2026年第一季度公司计提应收票据坏账损失-225,916.96元、应收账款坏账损失4,250,184.59元、其他应收款坏账损失89,242.73元、长期应收款坏账损失0元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　经测试，2026年第一季度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失880,184.14元、合同资产减值损失441,294.61元、其他非流动资产减值损失0元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026年第一季度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计5,434,989.11元，减少公司合并报表利润总额5,434,989.11元。
　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月26日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加真实的反映公司资产信息，同意本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-018
　　营口金辰机械股份有限公司
　　未来三年（2026-2028年）
　　股东回报规划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为进一步推动营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者达到稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
　　一、制定规划的基本原则
　　在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展要求，充分考虑公众投资者和独立董事意见，重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、制定规划考虑的因素
　　公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
　　（一）基本原则
　　公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，充分考虑股本规模、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量状况等因素，制定符合公司可持续发展要求以及利益最优化原则的利润分配政策，并根据公司年度的实际情况制定具体的分红方案。
　　（二）利润分配形式
　　公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
　　（三）公司现金分红的具体条件
　　公司实施现金分红应同时满足以下条件：
　　1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　3、公司当年末资产负债率不超过百分之七十且当年经营活动产生的现金流量净额为正数；
　　4、实施现金分红不会影响公司持续经营。
　　（四）公司发放股票股利的具体条件
　　根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东会审议决定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
　　（五）现金分红的时间间隔和比例
　　在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
　　4、公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。
　　本项所称“重大资金支出”是指公司预计未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元。
　　四、股东回报规划制定周期和决策机制
　　公司应至少每三年制定一次股东回报规划。公司制定各期股东回报规划，以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，应按照有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，并充分听取独立董事和中小股东的意见。
　　制定或修改利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交公司股东会审议。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。股东会审议制定或修改利润分配方案的议案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与利润分配方案的制定或修改提供便利。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会审议通过方案后2个月内完成利润分配事项。
　　五、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　营口金辰机械股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-021
　　营口金辰机械股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对营口金辰机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息