证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-018
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出。
　　2、本次董事会会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
　　4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　经核查，董事会认为公司治理结构合理健全，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《内控审计报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　经审议，董事会认为2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违规情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查报告，审计机构出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度的工作及运行情况。
　　公司第二届董事会独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司第二届董事会收到了在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生签署的《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事的独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（六）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　独立董事薪酬为15万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。独立董事为公司事项所发生的合理费用按公司规定据实报销。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》。
　　表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避表决。
　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》。
　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
　　基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　2025年度利润分配方案：公司拟以2025年末总股本103,594,300股扣除公司回购专用证券账户1,930,080股后的股本101,664,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次合计拟派发现金红利30,499,266.00元人民币（含税）。
　　若在2025年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　公司董事会认为提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合相关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会成员一致同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　董事会认为公司对2026年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事曾红英女士回避表决。
　　（十一）审议通过《关于2025年年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　经核查，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提信用及资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于2026年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》
　　公司本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制
　　度的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，信用及资产 减值准备计提依据充分，计提信用及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截 至2026年3月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠， 具有合理性。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年第一季度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　公司现任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》。公司董事会通过核查在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
　　古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生等3名董事与该议案存在关联关系，回避表决。
　　（十四）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　公司董事会核查了公司2025年年报及内部控制审计机构的执业资质、专业能力、独立性及诚信状况、职业操守等方面，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备公正、客观履职的能力，且出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会听取了审计委员会履行监督职责情况的报告。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会提议于2026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路2088弄。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况与财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　4、公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　5、保荐机构出具相关核查报告；
　　6、审计机构出具的相关文件；
　　7、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-029
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月20日13:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司全体董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路2088弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案1-5已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
　　3、议案1-5均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
　　4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　5、公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。
　　6、本次会议将就董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件2）、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
　　4、本公司不接受电话方式办理登记。
　　5、如未按照以上任一方式进行有效登记的，公司有权不安排参加现场会议。
　　（二）会议登记相关事项
　　1、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
　　2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于2026年5月18日9:30-16:00扫描以下二维码完成股东参会登记。
　　3、会议其他事项
　　会议联系地点：上海市松江区九亭镇涞坊路2088弄上海宏英智能科技股份有限公司
　　联系人：蒋秀雯
　　联系电话：021-3782 9918
　　传 真：021-5767 0766
　　邮 箱：smart@smartsh.com
　　邮政编码：201615
　　4、注意事项
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第二届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称为“宏英投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　上海宏英智能科技股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海宏英智能科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：