证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-015
　　融捷股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.合并资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2.合并利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3.合并现金流量表项目
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项
　　2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-038）。
　　报告期内，融达锂业持续开展原矿外运委托加工业务，自产及委托加工共计产出锂精矿约5.9万吨。截至报告期末，融达锂业35万吨/年选矿扩产项目尚未启动建设，请投资者注意投资风险。
　　2.关于补缴矿业权出让收益款进展
　　2023年6月，全资子公司融达锂业与四川省自然资源厅签署了《缴款协议》，融达锂业向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益及资金占用费共计66,682万元。协议规定融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为13,336.40万元。具体情况详见公司于2023年6月22日披露的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。
　　报告期内，融达锂业已按协议规定缴纳第四期50%款项，截至报告期末，融达锂业累计已缴纳46,677.40万元。
　　3.关于康定天捷建材更名及控制权变更的情况
　　公司联营企业康定天捷建材已于2026年2月10日正式完成更名为“康定市天捷能源科技有限公司”；以及由本公司提名或委任康定市天捷能源科技有限公司法定代表人、经理、董事（执行公司事务的董事）、监事以及财务负责人，并已完成了关键管理人员变更。
　　经康定市天捷能源科技有限公司股东会决议通过，自2026年2月10日起该联营企业由公司控制并合并报表。
　　4.关于与关联方共同投资设立控股子公司情况
　　经公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二次会议审议，公司拟与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，该标的公司注册资本为10,000万元，其中，公司认缴标的公司注册资本5,100万元，持股51%，融捷集团认缴标的公司注册资本4,900万元，持股49%。该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。
　　截至报告期末，该标的公司尚未完成工商设立登记手续。
　　5.关于投资设立全资子公司的情况
　　根据公司发展战略规划及经营需要，为提升研发创新能力，优化资源配置与业务布局，公司决定以自有资金投资设立全资子公司广州融捷高新材料有限公司，主要从事新材料技术研发等相关领域业务，注册资本为人民币3,000万元。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会审议。
　　2026年3月26日，广州融捷高新材料有限公司已完成企业工商注册登记，并取得广州市南沙区行政审批局签发的《营业执照》。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1.合并资产负债表
　　编制单位：融捷股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：卢心德 会计机构负责人：卢心德
　　2.合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,087,614.17元，上期被合并方实现的净利润为：-251,285.56元。
　　法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：卢心德 会计机构负责人：卢心德
　　3.合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　（本页无正文，为《融捷股份有限公司2026年第一季度报告》签章页）
　　融捷股份有限公司
　　法定代表人：吕向阳
　　2026年4月24日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-014
　　融捷股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2026年4月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2.本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
　　3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
　　4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
　　5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
　　经公司独立董事专门会议对卢心德先生任职资格进行审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任卢心德先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。卢心德先生简历详见附件。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2.审议通过了《2026年第一季度报告》
　　2026年第一季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2026年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
　　2.经独立董事签署的《独立董事2026年第二次专门会议决议》；
　　3.经与会成员签署的《第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件：《卢心德先生简历》
　　卢心德先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历（会计学专业），注册会计师、税务师。卢心德先生曾任职于广州海鸥住宅工业股份有限公司、广州至信药业股份有限公司、广州市金佳信通信产品发展有限公司、广州市蓝谷智能家居股份有限公司等公司，担任财务经理等职务。2017年5月至2026年2月任融捷投资控股集团有限公司财务处长，2026年3月加入公司，现任公司财务中心负责人。
　　卢心德先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，卢心德先生未持有公司股份。卢心德先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。卢心德先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。