证券代码：605058 证券简称：澳弘电子
　　常州澳弘电子股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：陈定红主管会计工作负责人：唐雪松会计机构负责人：陈惜冰
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：陈定红主管会计工作负责人：唐雪松会计机构负责人：陈惜冰
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：陈定红主管会计工作负责人：唐雪松会计机构负责人：陈惜冰
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　常州澳弘电子股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
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　　常州澳弘电子股份有限公司
　　2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“澳弘电子”或“公司”)实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案(以下简称“行动方案”)。上述行动方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体行动方案如下:
　　一、聚焦主业经营，拓展景气赛道市场
　　公司业务以印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板、HDI板等。公司产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。
　　公司2025年在PCB行业需求分化、价格战加剧的背景下，通过持续优化客户结构、升级产品内涵，实现营业收入1,348,017,173.99元，较上年同期增长4.25%，归母净利润152,445,949.05元，较上年同期增长7.74%。
　　随着新能源、新能源汽车、AI算力、高端制造等新兴领域的发力，行业增长核心由传统消费电子单一拉动，转变为AI算力产业与汽车电子双引擎协同驱动。2026年公司将在AI算力爆发、汽车电子升级的产业浪潮中抢抓机遇，巩固优势产品，加大技术改造，提升产品附加值，推动产品结构向高端化、多元化升级，均衡下游应用行业布局。持续深耕汽车电子、智能驾驶、工业控制、高端显示、AI服务器、高频高速信号传输等景气市场，力求国内外市场均衡发展，依托泰国基地深入拓展东南亚、北美、欧洲市场，同时巩固国内核心客户合作，丰富客户群体，提升海外订单占比；依托香港、新加坡子公司及全球办事处网络，强化本地化服务与客户响应能力，深度绑定全球优质客户，推动客户结构持续优化，为业绩稳健增长提供强劲动力。
　　二、坚持创新赋能，发展新质生产力
　　公司将持续维持稳定合理的研发投入，聚焦高端PCB核心工艺与技术攻关，围绕高频高速、高精密度、特种工艺等方向推进技术创新，加强关键工艺攻关与产品迭代升级。不断完善研发管理制度，强化核心技术人才引育与梯队建设，加速技术成果产业化落地。顺应制造业转型升级趋势，持续推进数字化、智能化改造，优化内部管理流程，培育新质生产力，不断构筑技术壁垒与核心竞争优势，为公司中长期稳健发展提供坚实支撑。
　　三、持续推动现金分红，提升股东投资回报
　　公司高度重视股东回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案，为股东带来长期、稳定的投资回报。公司最近三个会计年度平均净利润142,289,700.01元，最近三个会计年度累计现金分红200,093,530.00元，现金分红比例达140.62%。
　　为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，公司于2025年制订了《常州澳弘电子股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划》。未来，公司将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
　　四、完善治理体系，提升规范运作水平
　　公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，搭建了权责清晰、自上而下的治理架构，持续建立健全内部制度，为企业可持续发展保驾护航。公司确立了由股东会、董事会、各专门委员会和管理层组成的公司治理结构，各机构已建立健全工作制度及议事规则，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互沟通和相互制衡的有效机制。独立董事均独立、公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况，督促公司及董事会规范运作，发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。
　　2026年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理制度体系，提升公司各项治理制度的时效性与适用性，厘清各主体间的权责边界与决策程序，持续优化董事会、股东会等运作机制，促进公司规范运作水平的不断提升。
　　五、深化信息披露，加强投资者关系管理
　　公司严格遵守信息披露相关法律法规及交易所规则，确保定期报告、临时公告披露真实、准确、完整、及时、公平。同时公司高度重视投资者关系建设，积极构建多层次、常态化的沟通机制，通过股东会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演等多种渠道，持续加强与投资者的深度沟通，促进了公司与资本市场的良性互动。
　　2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，在规范合规前提下，进一步提升公告内容可读性与针对性，客观全面呈现公司经营全貌，为投资者的投资决策提供更充分的价值判断依据；同时，公司将持续健全投资者关系管理体系，丰富多元化沟通渠道。常态化开展业绩说明会、投资者调研沟通活动，积极用好上证e互动、投资者热线等沟通平台，及时、高效回应投资者合理关切。切实保障中小投资者知情权、参与权，持续拉近与投资者距离，稳定市场预期，提升公司资本市场形象与品牌认可度，构建长期良性、互信共赢的投资者关系。
　　六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线。同时，公司将持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，结合公司经营实绩、2026年重点工作以及行业情况等制定2026年绩效考核指标，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，提升公司治理效能。
　　特此公告。
　　常州澳弘电子股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
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　　常州澳弘电子股份有限公司
　　第三届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年4月17日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　常州澳弘电子股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
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　　常州澳弘电子股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年
　　第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年05月12日(星期二) 上午 10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：网络纯文字互动
　　●投资者可于2026年04月30日(星期四)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月16日（星期四）披露《公司2025年年度报告》，于2026年4月28日披露《公司2026年第一季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2026年05月12日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
　　一、业绩说明会类型
　　本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年05月12日(星期二) 上午10:00-11:00
　　（二）会议召开方式：网络纯文字互动
　　（三）网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　三、公司参加人员
　　公司董事长、总经理：陈定红先生
　　独立董事：王光惜先生
　　董事会秘书：耿丽娅女士
　　财务总监：唐雪松先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月12日(星期二)上午10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月30日(星期四)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：罗源凯
　　投资者专线电话：0519-85486158
　　投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　常州澳弘电子股份有限公司董事会
　　2026年4月28日