证券代码：600770 证券简称：综艺股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：江苏综艺股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨朦 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：周季亮
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：江苏综艺股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨朦 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：周季亮
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：江苏综艺股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨朦 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：周季亮
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　江苏综艺股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2026-015
　　江苏综艺股份有限公司
　　第十二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
　　（二）本次董事会会议通知于2026年4月20日以专人送达、电子邮件的方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
　　（五）本次董事会会议由董事长杨朦先生主持，高管列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了公司2026年第一季度报告；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了关于制订、修订部分内部管理制度的议案；
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制订、修订了部分内部管理制度。具体情况如下：
　　■
　　上述制度全文详见上海证券交易所网站。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过了关于召开2025年年度股东会相关事宜的议案。
　　具体内容详见同日披露的临2026-016号公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告！
　　江苏综艺股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十八日
　　证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2026-016
　　江苏综艺股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日9点30分
　　召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案中，议案1-10已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，议案11已经公司十二届董事会第八次会议审议通过，相关内容见本公司2026年4月15日及2026年4月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事本人薪酬议案时，相应股东回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
　　（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
　　2、登记时间：2026年5月18日一5月20日期间上午8:00一11:30下午13:00一17:00
　　3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：顾政巍 邢雨梅
　　电话：(0513)86639999 86639987
　　传真：(0513)86563501
　　邮箱：zygf@zy600770.com
　　联系地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
　　邮编：226376
　　2、与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　江苏综艺股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏综艺股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。