证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-035
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
　　√是 □否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
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　　2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
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　　3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
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　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，拟发行境外上市外资股（H股）股票申请并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，2025年7月7日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，2026年1月30日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等。公司于2026年4月16日披露公告，已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、公司于2026年3月12日召开第六届董事会第二十二次会议，于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2026年限制性股票激励计划获得批准。公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026年4月7日为授予日，向符合条件的63名激励对象授予858.02万股限制性股票，授予价格为7.50元/股。本次限制性股票授予已于2026年4月17日完成登记。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、公司于2026年3月24日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年4月10日召开2026年第三次临时股东会议，审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：陈秀峰 主管会计工作负责人：王浩 会计机构负责人：沈慧
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：陈秀峰 主管会计工作负责人：王浩 会计机构负责人：沈慧
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：陈秀峰 主管会计工作负责人：王浩 会计机构负责人：沈慧
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-036
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日