募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：截止2025年12月31日，公司募集专户461182371056账户、519902821410008账户与存储银行签订协定存款协议。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“汽车用O型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司将该募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金265.3963万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。具体内容详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金投资项目专户内的剩余募集资金人民币2,679,024.10元全部转入公司基本户，用于永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户注销手续。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。会议决定，为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，除预留部分募集资金用于原募投项目待支付部分合同尾款外，公司拟将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金8,220.00万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）进行变更，用于新项目建设，变更金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为57.17%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-021）。具体情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度公司及时、真实 、准确、完整披露了募集资金使用及管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，朗博科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了朗博科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构国元证券认为：朗博科技2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
　　不适用。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：研发中心建设项目不直接产生经济效益，项目的建成将进一步提高公司的研发能力。
　　注2：募投项目调整后投资总额大于募集资金承诺投资总额的部分，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益(扣除手续费)。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-009
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金
　　管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。
　　● 现金管理金额：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”或“公司”）拟使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益再投资部分）不得超过该投资额度。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益再投资部分）不得超过该投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。
　　（三）资金来源
　　1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　■
　　注：公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。会议决定，为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，除预留部分募集资金用于原募投项目待支付部分合同尾款外，公司拟将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金8,220.00万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）进行变更，用于新项目“新能源汽车配套橡胶功能件项目”和“智能仓储建设项目”建设。
　　（四）投资方式
　　1、投资品种
　　公司将按相关规定严格控制风险，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。
　　2、实施方式
　　公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体实施和办理相关事项并签署相关文件。公司财务部负责具体实施。
　　3、现金管理收益的分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
　　4、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　■
　　注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体实施和办理相关事项并签署相关文件。
　　本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　3、公司财务部将建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。公司通过对部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中的“货币资金”或“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
　　五、中介机构意见
　　经核查，国元证券股份有限公司认为朗博科技计划使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-014
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监潘建华先生的书面辞职报告，潘建华先生到法定退休年龄后继续被公司返聘，其于近日向公司申请不再继续返聘，辞去公司财务总监职务。辞职后，潘建华先生将不再担任公司任何职务。
　　●公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任高洪波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
　　一、财务总监离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，潘建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对潘建华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　截至本公告披露日，潘建华先生持有公司股份56,300股，占公司总股本的比例为0.0531%，其离职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
　　二、聘任财务总监的情况
　　为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任高洪波先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件：简历
　　高洪波：男，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理会计师。2005年7月加入常州朗博密封科技股份有限公司，历任公司财务部部长助理、副部长、部长、财务副总监，现任公司财务总监。
　　高洪波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-010
　　常州朗博密封科技股份有限公司关于
　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次现金管理事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　尽管公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用不超过人民币12,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
　　（四）投资方式
　　在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
　　（五）投资期限
　　本次委托理财额度预计期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币12,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。董事会同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、尽管公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交公司管理层审批。
　　3、公司拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，及时采取保全措施，控制投资风险。
　　4、审计委员会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中的“货币资金”或“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年 4月28日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-007
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2026年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长戚淦超先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中非独立董事戚淦超、王曙光、赵凤高、施朝晖以及独立董事严宁荣、封美霞、吉庆敏现场参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025年年度报告》公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果：2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2025年年度报告》及《常州朗博密封科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　4、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　董事会经审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　5、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　董事会经审阅认为：董事会审计委员会2025年度按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分利用专业知识，勤勉地履行职责，认真审议相关议案，有效促进了公司内部控制体系建设和财务规范，促进了公司规范治理和董事会规范决策。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况工作报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　6、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需独立董事在公司2025年年度股东会上汇报。
　　7、审议通过了《关于2025年度独立董事独立性情况评估的议案》
　　经核查独立董事严宁荣、封美霞、吉庆敏的自查报告，上述人员与公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2025年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　8、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　按照《公司法》《公司章程》的规定以及公司董事薪酬决策程序和确定依据，董事会薪酬与考核委员会确认了公司董事2025年度薪酬。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
　　同时，根据《公司章程》等有关规定以及薪酬与考核委员会提议,公司第四届董事会董事2026年度薪酬方案如下：
　　非独立董事在公司兼任高级管理人员的，按其在公司担任的具体职务、公司经营业绩及其对公司发展的贡献确定其薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。薪酬按月以银行转账方式支付，其中绩效薪酬月度预发放比例不高于绩效薪酬总额的百分之五十，剩余部分的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　非独立董事不在公司及控股子公司任职的，每年领取董事职务薪酬5万元，按季度以银行转账方式支付。
　　独立董事薪酬每年6万元,按季度以银行转账方式支付。
　　董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员在发表本人薪酬或津贴意见时进行了回避。
　　本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬，全体委员回避了此项议案的表决。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　9、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　按照《公司法》《公司章程》的规定以及公司高级管理人员薪酬决策程序和确定依据，董事会薪酬与考核委员会确认了公司高级管理人员2025年度薪酬。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
　　同时，根据《公司章程》的有关规定以及薪酬与考核委员会提议,公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分构成，综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
　　■
　　注：实际发放根据业绩考核会有差异
　　薪酬按月以银行转账方式支付，其中绩效薪酬月度预发放比例不高于绩效薪酬总额的百分之五十，剩余部分的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对本议案向董事会提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。委员王曙光先生、施朝晖先生因兼任公司高级管理人员，在发表本人薪酬意见时进行了回避。
　　委员王曙光先生、施朝晖先生对本议案予以回避表决，薪酬与考核委员会会议表决人数不足2人，本议案直接由董事会审议。
　　董事戚淦超先生、王曙光先生、施朝晖先生因兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，通过。
　　10、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行评估，并出具了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　11、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　12、审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》
　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关审计费用。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于续聘2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　13、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）,不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　14、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在满足中期分红的前提条件下，中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的80%，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　15、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　16、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过5,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体实施和办理相关事项并签署相关文件。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　17、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　18、审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　自公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）发布以来，公司积极开展和落实相关工作，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益。公司对《行动方案》执行情况及实施效果等进行评估，同时，在2026年为了进一步履行社会责任，推动公司经营持续发展、树立良好的资本市场形象，编制了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-013）。
　　19、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
　　公司拟聘任高洪波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-014）。
　　20、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步规范公司薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　21、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　22、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026年第一季度报告》公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-008
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为45,246,076.72元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,274,240.76元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本106,000,000股，扣减公司回购账户股份数950,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,262,500.00元（含税）。
　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利9,454,500.00元）总额35,717,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为78.94%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购账户股份数发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年 4 月28日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-013
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报 ”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效
　　重回报”行动方案
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露了《常州朗博密封科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-047）。
　　自2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）发布以来，公司积极开展和落实有关工作，在提高经营质量、保障投资者权益、提升治理水平等方面取得了一定成效。2026年，为进一步履行社会责任，推动公司经营持续发展、树立良好的资本市场形象，公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　现将公司2025年行动方案执行情况及2026年行动方案报告如下：
　　一、稳步扩大营收规模，增强公司竞争力
　　公司始终秉持“开拓进取，求真务实”经营方针，紧跟行业发展步伐，一方面抓住新能源汽车快速发展的机遇，发挥自身产品优势，积极开拓新客户，推动公司主营业务收入持续增长；另一方面，通过加强内部管理、加大自动化设备投入，提升公司生产效率、打造新质生产力。2025年全年，公司实现营业收入27,002.93万元，同比增长16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润4,524.61万元，同比增长62.04%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,373.65万元，同比增长77.88%。
　　公司紧跟新能源汽车高速增长的市场机遇，利用自身在橡胶密封件行业的市场地位及良好口碑，积极拓展新客户。2025年全年公司开发新客户53家，其中已向52家新客户进行供货，订单数量保持增长态势，主要产品O形圈及轴封销售增长较多，推动公司营业收入的增加。同时，公司也将找准客户需求，加大研发投入，积极开发新产品，扩大市场占有率，增强公司核心竞争力。
　　2026年，公司将继续紧跟新能源汽车高速增长的步伐，深挖燃油车结构性调整的机会，利用自身在橡胶密封件行业的市场地位及良好口碑，积极拓展新能源汽车管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品市场增量，稳步扩大油封、轴封等传统产品的营收规模。在汽车零部件领域之外，公司也在积极寻找第二增长曲线，开拓新领域新客户，找准客户需求、加大研发投入，积极开发新品，扩大市场占有率，进一步巩固公司在市场的竞争力。
　　二、提升投资者回报，共享发展成果
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了持续、稳定的利润分配政策和决策机制，同时公司还制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　公司于2025年8月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。本次中期分红已于2025年9月9日完成派发，合计派发现金红利945.45万元。
　　公司于2026年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本106,000,000股，扣减公司回购账户股份数950,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,626.25万元（含税）。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　2025年度，公司共计拟派发现金红利3,571.70万元，现金分红比例达78.94%，公司以实际行动积极回报投资者。
　　近三年（2023年-2025年）公司累计现金分红达5,882.80万元，占公司近三年年均净利润的189.35%。自2024年以来，公司实现中期分红常态化，提高分红频次，与投资者共建长期投资价值，共享企业发展成果。
　　2026年，公司将继续牢固树立回报股东意识，根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定及要求，在保证正常经营资金使用的前提下，进一步优化股东回报机制，坚持现金分红优先原则，坚持中期分红常态化，保持高股利支付率，积极回馈全体股东。
　　三、打造新质生产力，提升团队软实力
　　2025年，公司积极应对市场变化，及时、审慎地做出调整，将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金用于新项目“新能源汽车配套橡胶功能件项目”和“智能仓储建设项目”的建设。新项目一方面能够提升公司在新能源汽车配套应用领域的能力与积淀，进一步增强公司橡胶功能件产品的竞争力与市场地位；另一方面，可以显著提高仓储效率、实现信息共享、降低人力成本、优化资源配置，从而提升公司整体效率和发展质量，打造新质生产力。
　　2025年，“新能源汽车配套橡胶功能件项目”使用募集资金1，538.88万元，占该项目预计投资金额的22.43%；“智能仓储建设项目”使用募集资金288.212万元，占该项目预计投资金额的21.19%。两个项目均在积极推进中。
　　2026年，公司将继续把募投项目作为工作重点，大力推动募投项目建设，加快建设节奏，淘汰落后产能，升级自动化设备，提高运营效率，尽快把优质生产力转变为核心竞争力。同时，把内部管理作为一项重要工作常抓不懈，通过管理凝聚共识、锻炼队伍，培养优秀的技术人才和管理人才，提升团队软实力，给员工施展才能的平台，让员工与公司共同成长。
　　四、加强投资者沟通，推进价值传递
　　公司持续关注投资者需求，持续完善多层次投资者互动交流机制，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值。2025年度，公司严格按照要求组织了2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会，就投资者关心的公司经营、财务状况、发展战略等问题进行了充分交流，积极传递公司投资价值，增进市场对公司的了解，增强投资者对公司未来发展的信心。
　　2025年，公司注重与投资者多元化沟通交流，加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、上证e互动等多种渠道与中小投资者保持沟通，工作时间确保投资者热线及时接听，在上证e互动平台及时回复投资者提问。同时，公司认真听取、记录并归集投资者意见建议和诉求，及时向公司管理层传达，充分吸纳合理建议，持续优化相关工作，切实维护投资者合法权益。
　　2026年，公司将开展多元化投资者沟通，继续扩大投资者交流活动覆盖面，不断提升投资者关系管理成效，增进市场对公司的理解和长期投资价值的认同。积极探索提升公司估值水平措施，不断提高市值管理水平，维护良好资本市场形象。
　　五、完善公司治理，提升信息披露质量
　　2025年，公司严格遵循《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，顺利完成了公司第四届董事会、监事会换届选举工作以及高级管理人员聘任工作。新一届团队在原有基础上进行了适当调整，确保公司整体经营稳定。
　　2025年，公司积极落实监事会改革举措，进一步完善上市公司治理机制，健全治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新要求，取消监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，明确股东会、董事会及经营管理层的权责分工，并对《公司章程》及其配套治理制度进行了修订。持续优化董事会专门委员会（特别是审计委员会）的运行机制，强化其在财务监督、风险防控等关键领域的职能，提升其专业决策与监督作用。
　　公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。2025年，公司累计发布定期报告6份（含年度报告及半年度报告摘要）、各类公告文件50份，充分披露了公司换届选举、制度修订、募投项目变更、权益分派等信息，全年无更正或补充公告。
　　2026年，公司将根据监管机构关于上市公司治理的最新法规要求，严格遵守公司治理相关规范性要求开展治理工作，依法规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益。同时，公司将始终坚持以合规为底线，增强信息披露的主动性，切实保障投资者的知情权，通过提升信息披露质量，为投资者决策提供可靠依据。
　　六、强化“关键少数”责任，提升履职效能
　　公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督，持续强化“关键少数”的规范意识和责任意识，通过持续沟通和专项培训，确保其在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。2025年度，公司组织“关键少数”人员积极参加上海证券交易所举办的高管初任培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训及各类业务培训，江苏上市公司协会举办的合规管理培训，并邀请中介机构到公司现场开展合规培训，及时掌握监管动态，系统学习证券监管法规政策及典型案例，提升治理决策与风险防控水平。
　　2026年，公司将进一步强化“关键少数”履职管理，压实主体责任，不断提升“关键少数 ”的履职能力和风险意识。进一步完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当，促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现。
　　七、其他事宜
　　公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-011
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于续聘2026年审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户19家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：王伟青
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：杨天航，2024年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2023年开始在立信执业。
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：徐立群
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　（三）审计收费
　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度公司审计费用为75万元，其中，财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。
　　2026年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定，提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2025年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将《关于续聘2026年审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日