证券代码：600997 证券简称：开滦股份
　　开滦能源化工股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2026-018
　　开滦能源化工股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
　　(二)股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书列席会议；公司高管人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司关于2025年度利润分配的预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司关于预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：公司关于注册发行永续中期票据的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
　　《公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（修订稿）〉的议案》《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司所持表决权股份764,018,588股，作为关联股东，对上述两项议案已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：曹一然、陈志坚
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2026-019
　　开滦能源化工股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十次会议通知和议案。会议于2026年4月27日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）公司关于2026年第一季度报告的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2026年第一季度报告》已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　《公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（二）公司关于修订《公司会计制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　为进一步规范公司会计核算与财务管理，强化会计监督职能，保障资产安全，维护全体股东合法权益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其陆续颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等国家财经法律、行政法规、监管部门相关规定，结合《公司章程》与公司经营实际情况，公司对《公司会计制度》的部分条款进行修订完善，并增加政府补助等相关会计政策。
　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2026-020
　　开滦能源化工股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露指引》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）现将2026年第一季度主要经营数据公告如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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　　注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十八日