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　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-10
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、童建明先生、方俊先生作为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
　　按照2025年的实际经营情况，以及与关联方签署的关联交易协议约定，预计2026年日常关联交易情况如下。
　　（二）预计2026年日常关联交易概述
　　根据日常生产经营需要，2026年度公司预计将与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（以下简称“峨乐旅集团”）等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易，预计关联交易总额3,470万元。
　　单位：万元
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　　（三）确认上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
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　　公司于2025年3月收到峨乐旅集团出具的《关于乐山市国有资产监督管理委员会将我集团90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕6号）以及乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）下发的《关于同意将乐山市国有资产监督管理委员会持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的批复》（乐国资产权〔2025〕38号），乐山市国资委将持有峨乐旅集团90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“乐山国投”）。为此，受间接控股股东控制的企业变更为其他关联方。
　　基于上述原因，公司2025年与峨乐旅集团、乐山国投及其控股公司日常关联交易实际发生金额超出年初的预计值，其中峨乐旅集团交易金额为6.26万元，主要是水电费。
　　公司2025年日常关联交易实际发生额为640.26万元，实际发生总额在预计范围内，但部分单项业务与预计交易额存在偏差，上述关联交易均为公司正常经营业务所需，系公司根据市场和自身情况，结合经营管理及时调整，符合法律法规；公司日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）乐山市国有资产监督管理委员会
　　关联关系：公司控股股东为峨乐旅集团，乐山国投通过全资子公司乐山产业投资（集团）有限公司（以下简称“产业投资集团”）持有峨乐旅集团90%股权，乐山市国资委持有乐山国投90.58%股权，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，乐山市国资委为公司关联方。
　　负责人：李建明
　　住所：四川省乐山市市中区嘉州大道258号
　　业务范围：履行国有企业出资人职责；专司国有资产监管职责；国有企业党的建设职责。
　　履约能力分析：关联人为乐山市政府工作部门，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
　　（二）乐山国有资产投资运营（集团）有限公司
　　关联关系：乐山国投通过全资子公司产业投资集团间接持有峨乐旅集团90%股权，系公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，乐山国投为公司关联方。
　　法定代表人：吴远洪
　　注册资本：100亿元
　　住所：四川省乐山市市中区嘉州大道258号
　　业务范围：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日（未经审计数据）总资产3,933,394.23万元，净资产1,180,491.68万元，营业收入119,735.79万元，净利润118,301.98万元。
　　履约能力分析:关联人经营能力稳定，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：不存在失信被执行人情况。
　　（三）四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
　　关联关系：峨乐旅集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：许拉弟
　　住所：四川省乐山市峨眉山市胜利街道宝马北街59号
　　经营范围：营业性演出；演出场所经营；住宿服务；餐饮服务；食品经营；旅游业务；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；名胜风景区管理；客运索道经营；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；机械设备租赁；园艺产品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产264,896.31万元，净资产3,672.4万元，营业收入1,118.44万元，净利润8,601.43万元。
　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：不存在失信被执行人情况。
　　（四）峨眉山旅业发展有限公司
　　关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。
　　注册资本：6,300万元
　　法定代表人：汪阳
　　住所：峨眉山市黄湾镇景区路二段179号
　　经营范围：道路旅客运输站经营；住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；洗浴服务；足浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；道路旅客运输经营；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；劳务派遣服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；摄像及视频制作服务；热力生产和供应；洗染服务；洗烫服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；停车场服务；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；餐饮管理；酒店管理；单位后勤管理服务；家具安装和维修服务；日用电器修理；家用电器安装服务；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；广告制作；广告设计、代理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；机动车充电销售；集中式快速充电站；职工疗休养策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；旅客票务代理；休闲观光活动；初级农产品收购；组织文化艺术交流活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；文具用品零售；住房租赁；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；体育健康服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产207,961.75万元，净资产30,200.7万元，营业收入34,868.53万元，净利润5,116.81万元。
　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：不存在失信被执行人情况。
　　（五）成都峨眉山饭店
　　关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。
　　注册资本：285万元
　　法定代表人：童建明
　　住所：成都市武侯区洗面桥街10号
　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；洗浴服务；足浴服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；日用品销售；停车场服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；酒店管理；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）；城市绿化管理；广告制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；洗烫服务；洗染服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集中式快速充电站；商务代理代办服务；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产3,825.95万元，净资产-2,113.33万元，营业收入824.23万元，净利润-451.60万元。
　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：不存在失信被执行人情况。
　　（六）峨眉山万年实业有限公司
　　关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。
　　注册资本：7,000万元
　　法定代表人：郭贻全
　　住所：峨眉山市绥山镇名山路东段
　　经营范围：物业管理；旅游项目和农业项目投资；房地产开发；建筑工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程、园林绿化工程、管道安装；旅游景区开发、管理；建筑材料销售。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产8,382.86万元，净资产8,375.58万元，营业收入0万元，净利润1,323.2万元。
　　履约能力分析：关联人具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：不存在失信被执行人情况。
　　（七）峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称“峨旅投集团”）
　　关联关系：公司董事长许拉弟先生同时担任峨旅投集团董事长，公司董事兼总经理童建明先生同时担任峨旅投集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。
　　注册资本：160,000万元
　　法定代表人：许拉弟
　　住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号
　　经营范围：住宿、餐饮服务；索道客运、汽车客运；会议及展览服务；机械设备、植物盆景、文化及日用品租赁；广告设计、制作、发布；建筑装饰设计及施工；道路货物运输；仓储（不含危险品）、物业服务；销售食品、百货、日用杂货、五金产品、家用电器、其他化工产品（不含危险化学品）、建材、工艺美术品（不含象牙及其制品）；票务服务；旅游、农业投资；旅游景点开发和经营；建筑工程、市政工程施工；管道和设备安装；园林绿化工程服务；旅游景区管理；艺术表演服务；旅游景区基础设施建设；旅行社及相关服务；地基基础工程、河湖整治工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、公路养护工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、沥青路面铺筑、商品混凝土及原材料生产、销售；水泥制品生产、销售；沥青混凝土生产、销售；建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、特种工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、环保工程、机电工程、模板脚手架工程设计与施工；建筑劳务分包；工程勘察设计；地质灾害治理；土地整理；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产269,948.11万元，净资产93,146.85万元，营业收入311.7万元，净利润-10,278.72万元。
　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：不存在失信被执行人情况。
　　（八）四川川投峨眉旅游开发有限公司
　　关联关系：公司对外参股企业。其中公司持有10%股份，四川嘉阳集团有限责任公司持有72.5%股份，四川川投大健康产业投资有限责任公司持有15%股份，乐山犍为世纪旅游发展有限公司持有2.5%股份。根据《企业会计准则第36号》，为公司关联方。
　　注册资本：20,000万元
　　法定代表人：杨大春
　　住所：犍为县芭沟镇中段2号
　　经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；客运索道经营；游乐园服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；票务代理服务；养老服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；露营地服务；体验式拓展活动及策划；铁路运输辅助活动；花卉种植；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；水产品收购；牲畜销售（不含犬类）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；职工疗休养策划服务；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路旅客运输经营；旅游业务；高危险性体育运动（游泳）；营业性演出；住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；茶叶制品生产；现制现售饮用水；食品销售；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产19,172.20万元，净资产-25,911.45万元，营业收入1,785.65万元，净利润-3,646.36万元。
　　履约能力分析：具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
　　（九）峨眉山印象文化广告传媒有限公司
　　关联关系：公司联营企业（公司对外参股企业）。峨眉山印象文化广告传媒有限公司注册资本为人民币2,348万元，其中公司出资1,000万元，占注册资本的42.59%，根据《企业会计准则第36号》的规定，为公司关联方。
　　法定代表人：佘昱
　　住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号
　　经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护；电子产品销售；品牌管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务（以登记机关核定的经营范围为准）。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日总资产1,434.72万元，净资产727.55万元，营业收入431.20万元，净利润-144.22万元。
　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则
　　公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：
　　1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；
　　2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
　　3.服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
　　4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常的商业交易行为。上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为，不会对公司独立性造成影响。
　　五、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3.第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2026-12
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议、2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该预案须提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润22,002.67万元。母公司2025年度实现净利润15,855.67万元，累计可供股东分配利润157,747.74万元。
　　2.根据《公司法》以及《公司章程》第八章第一百六十三条“公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”的规定，公司法定公积金累计额29,098.56万元，已达到注册资本的50%以上，自本年度起可不再提取法定公积金。
　　3.本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以截至2025年12月31日的总股本526,913,102股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金股利79,036,965.30元（含税）。
　　（二）2025年度利润分配情况
　　除本次利润分配预案外，2025年三季度已实施一次现金分红，派发现金股利42,153,048.16元（含税），未进行股份回购。预计公司2025年度累计现金分红总额为121,190,013.46元，占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为55.08%。
　　（三）相关说明
　　分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3.第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-13
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
　　2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
　　3.公司董事会审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议情况；
　　4.拟聘任的会计师事务所的名称为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“四川华信”），续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
　　2026年4月24日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2026年审计机构的议案》，提议续聘四川华信为公司2026年度财务报告、内控和募集资金专项审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　成立日期:初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号。
　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。
　　首席合伙人：李武林先生。
　　证券业务备案情况：四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
　　从业人员情况：截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。
　　业务开展情况：四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。
　　四川华信审计的同行业上市公司为1家。
　　2.投资者保护能力
　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
　　3.诚信记录
　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1.项目负责合伙人：冯渊
　　2.签字注册会计师：冯渊、刘小平、谭满霞
　　3.独立复核合伙人：廖群
　　4.项目负责经理：刘小平
　　5.项目组主要成员工作简历：
　　■
　　6.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　（1）拟任独立复核合伙人、拟任项目负责合伙人及签字注册会计师、拟任签字注册会计师、拟任项目负责经理，近三年无因执业行为受到监督管理措施，无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等纪律处分的情况。
　　（2）独立性说明
　　四川华信委派人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　7.审计收费
　　为顺利推进年度财务报告审计工作，建议续聘四川华信作为2026年审计机构（含财务报告审计、内控审计及募集资金鉴证），审计服务为66.8万元，与上年保持一致。其中：财务报告审计收费44.8万元，内控审计收费17万元，募集资金鉴证报告收费5万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　2026年4月24日，公司召开董事会审计委员会2026年第三次会议，对续聘公司2026年审计机构事项进行了充分了解、审议，对四川华信的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意拟续聘该所为公司2026年度财务审计、内控审计和募集资金鉴证机构，聘期一年，并同意将此议案提交董事会及股东会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司2026年4月24日召开的第六届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2026年审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所基本情况。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-14
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资项目概述
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案》，公司拟以自有资金6,000万元启动峨眉山林区管护道路维修改造工程。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　1.项目名称：峨眉山林区管护道路维修改造工程。
　　2.项目实施主体：峨眉山旅游股份有限公司。
　　3.投资金额：6,000万元。
　　4.资金来源：公司自筹。
　　5.建设期：预计8个月。
　　6.地址：峨眉山市黄湾镇。
　　7.建设内容：对峨眉山林区原有道路进行维修改造（不涉及新增用地），道路全长22.6公里，维修改造内容主要包括：路基处理、路面加铺、排水系统、边坡处治等相关基础设施。
　　三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
　　1.投资目的
　　为消除峨眉山零公里至接引殿林区管护道路路面沉降老化、设施破损等安全隐患，提升道路通行安全性、舒适性与运营效率，保障游客换乘、物资运输及应急救援需求，履行景区道路维护合同义务，助力公司提质增效与景区高质量发展。
　　2.存在的风险
　　（1）施工与安全风险：山区地形复杂、气候多变，施工可能影响景区运营与生态环境，存在施工安全、交通组织及环保管控压力。
　　（2）成本与资金风险：建材价格波动、工程量变更等可能导致投资超预算，项目资金全部为自筹，存在一定成本管控压力。
　　（3）审批与管理风险：项目需多部门审批，流程或有延误；多方协同不足可能影响工程进度与质量管控。
　　3.对公司的影响
　　本项目为景区基础设施提质工程，有利于消除安全隐患、提升服务品质、优化游客体验、降低运营成本，增强景区核心竞争力与品牌形象，对公司长期可持续发展具有积极作用。该项目的实施不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响。
　　公司将密切关注项目进展，积极防范和应对风险，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　四、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议；
　　2.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议决议；
　　3.可行性研究报告。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-15
　　峨眉山旅游股份有限公司关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资项目概述
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的议案》，公司拟以自有资金4,500万元实施峨眉山大酒店改造提升工程项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　1.项目名称：峨眉山大酒店改造提升工程项目。
　　2.项目实施主体：峨眉山旅游股份有限公司。
　　3.投资金额：4,500万元。
　　4.资金来源：公司自筹。
　　5.建设期：预计8个月。
　　6.地址：峨眉山市报国寺景区。
　　7.改造内容：本项目以“空间重塑、功能深化、体验延伸”为核心，重点计划对峨眉山大酒店三、五号楼客房、大堂及配套设施进行改造提升。
　　三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
　　1.投资目的
　　本次对峨眉山大酒店进行装修提升，旨在解决酒店设施老化、竞争力下降等问题，全面提升硬件品质与服务水平，优化客源结构，打造园林度假智慧型酒店，同时依托公司旅游产业链资源实现业务协同，增强可持续经营能力，提升资产价值与盈利能力。
　　2.存在的风险
　　（1）市场竞争风险：景区内中高端酒店、民宿竞争激烈，若改造后产品、服务、定价未能形成差异化，可能导致客源分流、经营指标不及预期。
　　（2）工程建设风险：改造涉及多系统施工，可能出现预算超支、进度延期、质量不达标及安全管理不到位等问题，影响项目推进。
　　（3）外部环境风险：旅游行业受宏观经济、政策、自然灾害等因素影响较大，若出现不利变动，可能导致客流下滑，影响酒店经营。
　　3.对公司的影响
　　本次投资符合公司旅游主业发展战略，项目实施后将进一步增强公司酒店业务板块的盈利能力和可持续发展势能，助力整体品牌形象升级，该项目的实施不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响。
　　公司将密切关注项目进展，积极防范和应对风险，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　四、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议；
　　2.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议决议；
　　3.可行性研究报告。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2026-17
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月12日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年05月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。
　　8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。
　　4、提案3.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
　　5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
　　（二）现场登记时间
　　2026年05月19日9:00-11:30
　　（三）登记地点
　　四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。
　　（四）登记办法
　　1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
　　2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。（需在2026年05月18日17:00前送达、邮寄或传真至公司）
　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
　　（五）其他事项
　　1.会务联系方式
　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
　　联系人：龙舸、刘海波
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0833-5528075、0833-5544568
　　传真：0833-5526666
　　邮政编码：614200
　　2.会议费用
　　参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360888”，投票简称为“峨眉投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2026-18
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　（一）公司董事2025年度薪酬
　　公司董事2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《峨眉山旅游股份有限公司2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
　　（二）公司董事2026年度薪酬方案
　　根据相关法律法规和《公司章程》《公司负责人薪酬考核管理办法》等规定，结合公司经营实际，并参照行业及本地区的薪酬水平，拟定2026年度公司董事薪酬方案。具体如下：
　　1.适用对象
　　公司全体董事。
　　2.适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　3.具体薪酬方案
　　（1）在公司担任具体职务的非独立董事，按照《公司负责人薪酬考核管理办法》执行。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成。其中：基本年薪根据岗位职责、任务分工和承担风险等因素核定；绩效年薪根据公司年度改革发展、经营业绩及个人年度考核结果等因素综合确定。绩效年薪占比不低于基本年薪和绩效年薪总额的60%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，在不超过任期内年薪总水平的30%以内分档确定。
　　（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，按照国资监管部门相关规定执行，不在公司领取薪酬。
　　（3）独立董事薪酬标准6.00万元/年（含税），按年度发放。
　　4.其他规定
　　（1）关于薪酬发放。在公司担任具体职务的非独立董事，基本年薪按月计发；绩效年薪及任期激励收入以综合考核、绩效评价作为重要依据。其中：绩效年薪可根据经营实际予以预发，并确定一定比例绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；任期激励收入在任期结束经考核后据实兑现。
　　（2）关于止付追索。因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，公司将及时对董事绩效年薪和任期激励收入予以重新考核并追回超额发放部分。董事在任期内违规违纪受到处理或违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收入进行全额或部分追回。
　　（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
　　（4）公司董事薪酬提交股东会审议，并按规定予以披露。
　　（5）本方案未尽事宜，按照相关法律法规及监管规定执行。
　　二、公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　（一）公司高级管理人员2025年度薪酬
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《峨眉山旅游股份有限公司2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
　　（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
　　根据相关法律法规和《公司章程》《公司负责人薪酬考核管理办法》等规定，结合公司经营实际，并参照行业及本地区的薪酬水平，制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。具体如下：
　　1.适用对象
　　公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
　　2.适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　3.具体薪酬方案
　　高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成。其中：基本年薪根据岗位职责、任务分工和承担风险等因素核定；绩效年薪根据公司年度改革发展、经营业绩及个人年度考核结果等因素综合确定。绩效年薪占比不低于基本年薪和绩效年薪总额的60%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，在不超过任期内年薪总水平的30%以内分档确定。
　　4.其他规定
　　（1）关于薪酬发放。高级管理人员基本年薪按月计发；绩效年薪及任期激励收入以综合考核、绩效评价作为重要依据。其中：绩效年薪可根据经营实际予以预发，并确定一定比例绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；任期激励收入在任期结束经考核后据实兑现。
　　（2）关于止付追索。因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，公司将及时对高级管理人员绩效年薪和任期激励收入予以重新考核并追回超额发放部分。高级管理人员在任期内违规违纪受到处理或违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收入进行全额或部分追回。
　　（3）高级管理人员因换届、职务解聘、任期届满及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
　　（4）公司高级管理人员薪酬提交董事会审议，向股东会说明，并按规定予以披露。
　　（5）本方案未尽事宜，按照相关法律法规及监管规定执行。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议；
　　2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月28日