公司层面业绩考核及139名激励对象个人层面的绩效考核均符合归属条件。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。
　　三、本激励计划限制性股票第一个归属期归属的具体情况
　　（一）授予日：2025年5月29日
　　（二）归属数量：192.6452万股
　　（三）归属人数：139人
　　（四）授予价格：9.53元/股（公司2024年权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股）
　　（五）股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
　　（六）激励对象名单及归属情况：
　　■
　　注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记为准。
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况发表核查意见如下：
　　除5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，本次拟归属的139名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划第一个归属期的归属名单。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中证登上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　本激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　1、公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整现阶段已履行的批准与授权程序、调整事由、调整方法及结果，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；本次归属现阶段已履行的批准与授权程序，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。本次归属将于2026年5月29日进入第一个归属期，本次归属的其他条件符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废现阶段已履行的批准与授权程序、作废的原因、人数及股数，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
　　八、上网公告文件
　　（一）《深圳英集芯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》；
　　（二）《北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-012
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200.00万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用合计11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　■
　　2025年度，公司募集资金项目投入0.00元、使用超募资金永久补充流动资金78,820,544.96元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金1,017,660,000.00元（抵扣利息收入后的净使用额），募集资金余额为0.00元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、管理、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　公司已于2022年3月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
　　单位：人民币/元
　　■
　　注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。
　　珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。
　　珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）220227798887500002是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211227798887500002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户全部已注销。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年度内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况
　　2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
　　2024年4月19日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
　　2025年4月16日召开了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,674.68万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2025年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
　　2025年6月，公司将到期的现金管理收回后用于永久补流。截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金无现金管理余额。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司实际募集资金净额为人民币90,739.50万元，超募资金总额为人民币50,670.77万元。
　　2022年5月10日，公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。
　　2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。
　　2024年4月25日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-026）。
　　2025年4月27日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币7,674.68万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.15%。（具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-023）。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用52,882.05万元超募资金用于补充流动资金。
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
　　六、会计师对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0336）。报告认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了英集芯公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：截至2025年12月31日，英集芯募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　综上，保荐机构对英集芯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2025年度）
　　单位：人民币/元
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额的合计金额”未包含超募资金部分，2024年12月10日，公司审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年12月31日，本次节余募集资金实际转出3,643.52万元，其中募投项目本金结余2,242.05万元，利息及现金管理收益（扣除手续费）结余1,401.47万元。
　　注3：“超募资金永久补充流动资金”中截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额的原因系使用超募资金永久补充流动资金的金额含超募资金形成的利息收入。
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-017
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”或“公司”）于2026年4月26日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下：
　　一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
　　同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2025年5月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　3、2025年5月8日至2025年5月17日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-039）。
　　4、2025年5月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　5、2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。同时，公司就内幕信息知情人在草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　6、2026年4月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股，本次作废后本激励计划激励对象由144人调整为139人，限制性股票数量由387.3907万股调整为385.2907万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司本激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计2.10万股已授予但尚未归属的限制性股票。
　　五、律师结论性意见
　　北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整现阶段已履行的批准与授权程序、调整事由、调整方法及结果，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；本次归属现阶段已履行的批准与授权程序，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。本次归属将于2026年5月29日进入第一个归属期，本次归属的其他条件符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废现阶段已履行的批准与授权程序、作废的原因、人数及股数，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-020
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月19日 9点30分
　　召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、2、3、4、5已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案6全体董事回避，直接提交至2025年年度股东会审议，具体详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。
　　（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
　　（三）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。
　　（四）登记时间、地点：2026年5月14日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层
　　邮编：519080
　　联系电话：0756-3393868
　　传真：0756-3393801
　　邮箱：zqb@injoinic.com
　　联系人：吴任超、陈文琪
　　2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳英集芯科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯
　　深圳英集芯科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，
　　公司构建ESG管理体系，搭建完善的ESG管理架构，并多层次、系统性地贯彻落实： 第一，公司董事会负责全面决策公司与ESG相关的重大事项，统筹公司与ESG相关议题的资源配置，监督公司ESG治理实践的落地，负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司ESG及其他可持续发展相关披露文件； 第二，战略与ESG委员会负责对公司ESG治理进行研究并提出建议，包括战略、愿景与目标，指导ESG工作的日常开展； 第三，ESG工作组负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行ESG报告的信息采集、编制和披露工作；各职能部门、子公司负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 ESG 报 告提交董事会审议，一年一次。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG管理制度》《董事会战略与ESG委员会工作细则》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：环境合规管理、能源利用、污染物排放、循环经济、水资源利用、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、尽职调查，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-019
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”)于2026年4月26日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。现将公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
　　（二）额度及期限
　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币9.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
　　（四）决议有效期
　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
　　（五）实施方式
　　董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（六）信息披露
　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　（七）现金管理收益的分配
　　公司现金管理所得收益归公司所有。
　　二、对公司经营的影响
　　公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、需履行的审议程序
　　公司于2026年4月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-013
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.62元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润177,974,383.61元；截至2025年12月31日，母公司未分配利润为529,946,351.06元。经第二届董事会第二十八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本433,784,049股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数4,369,283股后的股本429,414,766股为基数，以此计算合计派发现金红利26,623,715.49元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的14.96%。
　　2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额5,566,070元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计32,189,785.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例18.09%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计26,623,715.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例14.96%。
　　2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　●本次利润分配不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为177,974,383.61元，拟派发现金红利总额为26,623,715.49元，本年度现金分红比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　1、行业特点及发展情况
　　公司主营业务为电源管理系列芯片、电池管理系列芯片、数模混合SoC等相关芯片的研发与销售。公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。
　　公司所处行业形势：公司所处的集成电路设计行业，是典型的技术密集型、人才密集型与资本密集型行业，呈现出产品迭代迅速、技术门槛高、研发投入大的显著特征。企业需持续投入大量资金以保障技术开发与产品迭代，才能构建持续竞争优势，推动企业实现更高质量发展。
　　2、公司发展阶段及自身经营模式
　　公司采用集成电路行业常见的Fabless经营模式，主要从事芯片的设计和销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。Fabless经营模式企业是典型的技术密集型和人才密集型企业。
　　公司目前处于快速发展的关键阶段。为持续巩固技术领先优势、不断提升核心竞争力，公司需在各核心产品领域进一步加大研发投入，为产品迭代升级与新型芯片研发提供坚实保障。与此同时，公司推进关键技术突破、布局前沿技术方向以及强化高端人才队伍建设，均需要持续且大规模的资金支持，充足的资金投入将为公司实现高质量发展、构筑长期竞争壁垒提供重要支撑。
　　3、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　公司2025年度实现营业收入1,609,228,659.14元，实现归属于上市公司股东的净利润177,974,383.61元。公司盈利能力和偿债能力良好。
　　2026年，公司将始终专注主营业务的发展，不断加大技术研发与产品迭代投入，进一步提升核心产品在各细分场景的市场渗透力与占有率，依托技术创新构筑核心竞争壁垒。同时，公司将积极挖掘优质股权投资标的，围绕主业实施强链补链布局，进一步提升公司综合实力，推动公司经营业绩稳步增长，为股东带来长期稳定的价值回报。在此发展过程中，公司需要更多的资金以保障前述的目标实现，为公司未来的持续稳步发展及外延式投资提供有力支撑。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司2025年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、人才储备等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。
　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，且制定并披露“提质增效重回报”行动方案，高度重视投资者的合理回报。未来，公司将始终专注主业发展，努力提升公司技术创新水平，推出更具有市场竞争力产品，实现更高质量、更可持续的发展，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-015
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、本方案适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　董事的薪酬方案自2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
　　三、薪酬标准
　　1、独立董事薪酬
　　独立董事2026年度薪酬领取标准为：税前10万元/年。
　　2、非独立董事、高级管理人员薪酬
　　（1）未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；
　　（2）在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员结合公司内部薪酬管理的标准发放；
　　薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司2026年的经营结果与年度盈利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；
　　四、审议程序
　　（一）公司于2026年4月26日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将此议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司于2026年4月26日召开的第二届董事会第二十八次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2026年度董事薪酬方案直接提交至公司2025年年度股东会审议。
　　五、其他说明
　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
　　（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
　　（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-011
　　深圳英集芯科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十八次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英集芯”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月16日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　经审议，董事会同意《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，报告期内公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，董事会同意《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，董事会同意《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（六）审议通过《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》
　　经审议，报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯独立董事2025年度述职报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（七）审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会同意《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（八）审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，公司2025年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2025年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年年度报告》及《英集芯2025年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，董事会同意《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-012）。
　　（十）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，《公司2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度内部控制评价报告》。
　　（十一）审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，董事会同意《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　（十二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　经审议，董事会同意向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。公司以截至本公告披露日的总股本433,784,049股扣除公司回购专用证券账户中股份数4,369,283股后的股本429,414,766股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币26,623,715.49元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.96%。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯内部审计制度》。
　　（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十五）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提请董事会审议。
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　（十六）审议通过《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　（十七）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，应对本激励计划的授予价格进行调整。限制性股票的授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-016）。
　　（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股，本次作废后本激励计划激励对象由144人调整为139人，限制性股票数量由387.3907万股调整为385.2907万股。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。
　　（十九）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及经公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票第一个归属期拟归属数量为192.6452万股，拟归属激励对象人数合计139人。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-018）。
　　（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币9.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），有利于提高公司资金使用效率和增加收益，符合全体股东的利益。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。
　　（二十一）审议通过《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　经审议，董事会同意《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十二）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2026年第一季度报告》。
　　（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　经审议，董事会同意于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
　　特此公告。
　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日